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苏州相城元和街道建元社区开展反诈宣传先锋行动
...向陌生人汇款、转账,切勿出租出借出售自己的身份证和银行卡,提高居民识诈防骗意识。“学了反诈知识,拿了免费鸡蛋,我们就得把这些知识讲给家里人、身边人听!”这种“摆摊送蛋式”的反诈宣传新颖有趣,吸引了不少...……更多
...返还。但出借信用卡给他人的行为,本身就已经违反了《银行卡业务管理办法》等规定,同时违反了持卡人与发卡银行之间的合同内容,存在较大法律风险。一方面,该行为妨害国家金融管理秩序,导致发卡金融机构无法对授信...……更多
本文转自:成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?来自蒲江县的小楠(17岁,化名)就答应了同学...……更多
中信银行郑州分行为环卫工人上门办卡 高效惠民服务获好评
...,抽调业务骨干组成服务小组,集中上门为环卫工人办理银行卡,为他们提供更加便捷、安全的金融服务,传递中信温度。通过3天高效协作,该行成功为近500位环卫工人开立了银行卡,确保工资顺利发放。在开卡现场,中信银...……更多
涉案金额200余万元!莱阳公安成功打掉一个掩饰隐瞒犯罪团伙
...队反诈中心在侦办一起电信网络诈骗案件时,发现一男子银行卡存在异常资金流水,有帮助诈骗团伙转移非法资金的重大嫌疑。发现这一情况后,莱阳市公安局党委高度重视,相关警种联动协作,很快发现一个以邵某为首的掩饰...……更多
中国银行因12项违法行为被央行罚款3664万,18名责任人同时领罚
...数字金融部副总经理冀某暹,时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元,对中国银行以下违法行为负有责任:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反商户管理规定,未按规定履行...……更多
...文娴 陆梦员) 明知他人利用信息网络实施犯罪,还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元,兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪,日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉,2022年5月,赖某在徐某鑫的...……更多
破获“电诈”案件数同比增逾五成
...广州警方介绍,自3月1日以来,广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡(“两卡”)黑灰产业犯罪链条专项打击行动,共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名,缴获作案电话卡、银行...……更多
...的便利性和安全性,同时宣传防范电信诈骗知识以及出借银行卡等行为带来的危害,提高农民工的风险防范意识。(胡兰芝) ……更多
■金融问答闲置银行卡要注销吗?
本文转自:鹤壁日报对长期闲置的银行卡,我们应该如何处理?若不处理会有什么影响?针对这些问题,记者邀请工商银行鹤壁分行相关负责人进行了解答。问:银行卡里没钱,一定要注销吗?答:如果银行卡里没钱,且后续...……更多
...融通行为。那么,随着信用卡的普及,用刷卡套现的方式出借资金的借款合同是否有效呢?【案情】2014年,陈某向张某多次借款,借款资金来源于张某的信用卡套现或刷卡。2019年,经双方对账确认,借款金额为16.5万元,陈某向...……更多
...外拓营销过程中,该行员工分组行动,引导客户有序办理银行卡、手机银行、绑定微信支付宝、个人养老金账户预开等业务。并根据企业员工的需求,向工地员工介绍手机银行查询、理财、转账便捷等基本功能以及信用卡的优惠...……更多
...在约定的地点见面后,陈某向贷款平台人员交付了自己的银行卡、手机,并提供了手机密码、网银登录密码、支付密码。这种异常的贷款流程已让陈某意识到对方可能从事违法犯罪活动,但他仍按照上线的要求,到银行将转至他...……更多
工商银行龙口支行持续做好老年人安全用卡宣传教育
...同时也做好安全用卡教育,防止引发老年人出租出借买卖银行卡的风险,以防老年人资金损失,受到客户一致好评。卡片钱包保管好,陌生短信不轻信通过厅堂微沙龙、有奖问答等方式提醒老年人应该将银行卡、社保卡等重要卡...……更多
四川男子吴某,不仅将名下银行卡出借给网络骗子,还帮着骗子到银行取现。11月6日,万柏林警方介绍相关案情,吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底,杜儿坪派出所民警在工作中获得线索,22岁的四川男子吴某,不仅将名...……更多
“帮信快钱”还敢赚吗?警惕沦为犯罪“工具人”!
非法买卖“两卡”(电话卡、银行卡)尤其是银行卡为上游诈骗犯罪提供转移支付、套现、取现的工具已成为“帮信”违法犯罪最常见的形式目前电信网络诈骗团伙已经将目标瞄准了涉世不深社会经验缺乏的年轻群体以兼职、...……更多
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱,这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中,这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱,两人被刑拘
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱,并从中非法获利。日前,两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工,认识了做电商的孙某。今年春节,林某囊中羞涩,向孙某借钱...……更多
在读初中生、高中生、大学生被警察带走……
...入违法犯罪的泥潭。这些涉案学生没意识到,帮人办几张银行卡、电话卡,或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账,每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”,实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我...……更多
...了阶段性成果。“您好,请问您办理什么业务?”“补办银行卡,麻烦快给我办理!”“好的,请提供您的有效证件,这里需要提醒您,不要出租出借个人账户。”“你赶紧给我办理吧,不用说这些”以上这段对话发生在2023年10...……更多
兴业银行观山湖(生态)支行开展反诈宣传进校园系列活动
...,普及电信网络诈骗的常见手段和防范方法,重点讲解了银行卡治理要求、非法出租出借出售银行卡的社会危害等内容,提醒广大师生要避免泄露个人信息。同时,工作人员还详细介绍了新版人民币的防伪特征、误收假币的处理...……更多
...识,告知留学生们不向陌生人转账汇款,不可出借、倒卖银行卡等,同时介绍了中信银行出国金融服务,中信银行“五卡、一签、一汇、一证明”出国金融服务体系,为留学之路保驾护航。本次活动得到了留学生和家长们的一致...……更多
毕节农商银行撒拉溪支行:警银联动 筑牢反诈宣传防线
...找帮凶的常用骗术,一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡,不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用,否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具,会受到法律的严惩。此次...……更多
...区的服务工作中,向老年人普及手机银行、微信绑定农商银行卡知识,让具备使用电子银行的老年人跨越数字鸿沟,享受电子支付服务。在现场,该行工作人员用发生在身边的真实案例向老年客户讲解电信网络诈骗的常用手段,...……更多
...点围绕防范非法集资、反洗钱及理性消费、禁止出租出借银行卡等金融知识进行了宣讲,宣讲内容通俗易懂,案例深刻入心,得到现场女客户的一致好评。 ……更多
邮储银行漯河市分行在3.15期间开展反洗钱宣传活动
...案例,同时提醒大学生不要出租、出借自己的账户、倒卖银行卡等,让他们充分了解洗钱的危害并远离洗钱犯罪。本次宣传活动取得了显著的效果。共发放折页2800余份,现场接待学生咨询420余人次,有效提高了在校大学生的反...……更多
民生银行潍坊诸城支行开展“知诈、识诈、反诈”进企宣传活动
...防范意识,不轻信以先打款转账后办理业务以及所有涉及银行卡账号密码等情况的电话、短信和链接。通过此次宣传,使该企业员工对知诈、识诈、反诈有了更深入的认识,特别是一些企业财务人员纷纷表示此次宣传活动有效地...……更多
...速办理高额度的贷款,但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款,杨某某信以为真,将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后,杨某某非但没有得到贷款,反而等来了警察。原来,诈...……更多
“我帮爸爸存钱,也不行?”“刑!”
...打击。为此要增强警惕性,保护好个人信息,不要出租、出借、出卖自己的身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。转自:湖南检察来源:中国禁毒 ……更多
中国银行德州分行开展“宣教进校园 高管讲消保”宣讲活动
...段及应对措施,提示学生们不要泄露个人信息、避免出借银行卡、坚决不向陌生人账户汇款。提醒广大师生提高警惕意识,避免成为不法分子的受害者。为有效提高全体师生的知晓率,活动期间,中国银行德州分行工作人员向全...……更多
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警方提醒节后求职要警惕诈骗陷阱每日商报讯 春节后求职高峰来临,骗子们也开始利用招聘热潮,设下陷阱。看似诱人的招聘信息,背后隐藏“倒贴”的骗局
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盗播乱象时有发生,带货“李鬼”如何根除?
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科技赋能在线教育,简小知年度优秀作品评选“奔赴我的成长世界”诠释素质教育新实践
引言近日,简小知2024年度优秀学员作品评选“奔赴我的成长世界”活动圆满收官。本次活动以“成长”为核心,旨在通过学员们的优秀作品展示与成长故事分享
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对话白云山维一公共事务代表钱振中|揭秘维一植物精油的诞生
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想攒钱的年轻人,上邮轮打工了
只有当真正成为一名邮轮海乘时,年轻人才发现,光鲜的宣传语背后藏着每天工作12小时的排班表、日均2万步的服务动线,还要直面不同客人的需求或情绪
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小车撞上绿化带翻倒 路人合力抬车救人
2月25日,四川阆中市七里巴都大道上演了惊险又暖心的一幕。一辆白色轿车撞上道路中间绿化带的条石后导致翻车,多名路过的群众赶来帮忙合力抬车救人
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