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...用合作联社进行罚款70万元处罚。因骗取贷款，对时任该农信社三义信用社主任朱云波、永平信用社信贷员单青榆禁止从事银行业工作5年处罚。因违法发放贷款，对时任该农信社三骏信用社信贷员刁青山禁止从事银行业工作5年...……更多
2024-04-19 11:02:00农信社,农信,扶余,罚单,处罚,多人
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局行政处罚信息公开表显示，因流动资金贷款管理不到位，对且末县农村信用合作联社进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该联社主任、理事长康斌...……更多
2024-06-13 16:47:00农信社,农信,且末县,且末,罚单,不力
因提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表等8项违法行为类型，土默特左旗农村信用合作联社被警告并处罚款228.3万元。中国人民银行内蒙古自治区分行7月31日披露的行政处罚决定信息公示表（下称“罚单”）显示，土默特左旗农...……更多
2024-08-01 18:17:00土默特左旗,农信社,农信,土默特,左旗,税款
...，农信系统的罚单占比近四成，且不少为农商行董事长，农信社理事长、主任。就违法违规事实来看，信贷业务违法违规占绝对数量，还有不少银行内控存在缺陷导致员工从事违法活动。在被终身禁业的银行工作人员中，不少涉...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...内，包括国有大行、股份制银行、城农商行、村镇银行、农信社等；具体处罚上，监管在问责直接责任人的同时，也对管理不到位的相关人士进行了警告、罚款、禁止从事银行业工作的处罚等。多位业内人士表示，大量罚单的披...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...。
除这两类银行外，城商行、股份制银行、村镇银行、农信社（农合行）、政策性银行、外资银行、民营银行分别收到502张、416张、375张、235张、78张、16张、14张罚单。各类银行罚单数量及罚款金额（1-7月）从罚没总金额上来...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...等商业银行分支行，以及罗源县农村信用合作联社等三家农信社，共计17家银行业机构。部分罚单则对违法违规事件的相关责任人做出处分，本轮罚单中，时任福建福州农商行金融市场部负责人方某、时任交通银行股份有限公司...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...业务管理严重违反审慎经营规则事项负有责任，对时任该农信社主任门布尔·乔拉进行警告并处罚款6万元处罚。 ……更多
2024-01-23 09:26:00精河县,农信社,农信,精河,信贷资金,信贷
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月04日，因贷款五级分类不准确；贷后管理不到位；违规投资债券形成风险，国家金融监督管理总局吕梁监管分局对文水县农村信用合作联社罚款70万元处罚。因对此负有责任，对时任文水...……更多
2024-01-05 11:09:00文水县,农信社,文水,农信,处罚,分类
东方资讯、含光素问联合消息，2024年02月26日，国家金融监督管理总局云南监管局发布行政处罚信息公开表，因重大关联交易未按照监管要求进行审批；违规向房地产业发放社团贷款，对昆明市盘龙区农村信用合作联社进行罚款...……更多
2024-02-27 11:02:00盘龙区,农信社,农信,盘龙,昆明,社团
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月04日，因对原蓬溪县农村信用合作联社违规发放个人贷款违法违规行为负有责任，国家金融监督管理总局遂宁监管分局对时任原蓬溪县农村信用合作联社主任邓端做出警告处罚。因对原蓬...……更多
2023-12-11 15:04:00农信社,农信,蓬溪,信贷资金,信贷,处罚
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月19日，因对贷后管理不到位，信贷资金违规流入房市事项负有责任，国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局对时任乌恰县农村信用联社南山信用社主任的海力力·坎加库力进行警告并处...……更多
2023-12-27 10:46:00农信社,农信,乌恰县,乌恰,南山,处罚
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月06日，因未经监管部门批准擅自终止乡镇网点营业；违规发放贷款，国家金融监督管理总局普洱监管分局对景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社进行罚款80万元处罚。因违规发放贷款事...……更多
2024-01-08 13:35:00农信社,农信,傣族,彝族,景谷傣族彝族自治县,景谷
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月19日，因违规向关系人发放信用贷款；违规收取信贷资金受托支付划拨费，国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局对乌恰县农村信用合作联社进行没收违法所得30320.9元,并处罚款55万元...……更多
2023-12-27 10:54:00农信社,农信,乌恰县,乌恰,关系人,违规
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局伊犁监管分局行政处罚信息公开表显示，因固定资产贷款支付管理未尽职，信贷资金长期滞留账户；流动资金贷款支付管理未尽职，部分贷款资金被挪用；贷款风险分类不准确，对...……更多
2024-06-07 15:42:00农信社,农信,尼勒克县,尼勒克,风险,分类
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因股权交易管理不合规，违规办理非自有资金入股的股权转让事项；信贷审查审批不严格，流动资金贷款被挪用于支付土地出让金；信贷业...……更多
2024-07-08 13:37:00农信社,德化县,农信,德化,股权交易,股权
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局玉溪监管分局行政处罚信息公开表显示，因投资人及其关联方持股超过5%，未按要求报监管部门核准；向关联方超比例授信并形成风险；员工行为管理不到位，员工违规向客户出借资...……更多
2024-05-28 11:44:00农信社,元江,农信,哈尼,傣族,彝族
东方资讯、含光素问联合消息，2024年03月04日，国家金融监督管理总局巴音郭楞监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理严重不审慎，对若羌县农村信用合作联社进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任若羌...……更多
2024-03-06 11:45:00农信社,农信,若羌县,若羌,审慎,管理
东方资讯、含光素问联合消息，2024年03月20日，国家金融监督管理总局喀什监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规向房地产开发商关系人发放“假按揭”贷款;贷后管理不尽职，信贷资金未按约定用途使用，对疏附县农村信...……更多
2024-03-21 10:36:00农信社,农信,喀什,疏附县,疏附,按揭
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局塔城监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不尽职，未严格履行对担保物监管职责，部分贷款资金回流至借款人，对额敏县农村信用合作联社进行罚款35万元处罚。因对上述...……更多
2024-06-04 14:02:00农信社,农信,额敏县,额敏,借款人,资金
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局云南监管局行政处罚信息公开表显示，因云南省农村信用社联合社昭通办事处、普洱办事处“违规组织机构借道资管计划，以自有资金发放委托贷款”，对云南省农村信用社联合社...……更多
2024-06-12 12:42:00农信社,农信,云南省,云南,组织机构,违规
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因个贷业务内控管理有效性不足，信贷资金被挪用；违规向建筑施工企业发放流动资金贷款用于房地产开发项目；个人贷款三查不尽职，贷...……更多
2024-07-08 13:35:00农信社,永春县,农信,永春,关联方,关联
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局普洱监管分局行政处罚信息公开表显示，因信贷管理不到位、内控管理不到位，对宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任宁洱...……更多
2024-07-25 10:57:00农信社,农信,哈尼,宁洱,彝族,自治县
东方资讯消息，日前，国家金融局衡水监管局发布行政处罚信息公开表，因未对集团客户实施统一授信；信贷资产风险分类不准确；贷后检查不严导致信贷资金被挪用，对武邑县农村信用联社股份有限公司进行罚款90万元处罚。...……更多
2024-04-29 16:21:00武邑县,农信社,武邑,农信,衡水,信贷
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月24日，国家金融局普洱局发布行政处罚表，因对原普洱市思茅区农村信用合作联社依托资管计划通道以自有资金发放委托贷款、贷前调查不尽职事项负有责任，对时任原普洱市思茅区农村...……更多
2024-01-25 10:29:00农信社,农信,普洱,理事长,理事,终身
东方资讯、含光素问联合消息，2024年02月07日，国家金融监督管理总局黑龙江监管局发布行政处罚信息公开表，因占用资金营运中心、清算中心盈利用于支付办公楼建设支出；案件问责不到位，对黑龙江省农村信用社联合社进行...……更多
2024-02-19 13:52:00农信社,农信,黑龙,黑龙江,款项,他用
东方资讯、含光素问联合消息，2024年02月26日，国家金融监督管理总局云南监管局发布行政处罚信息公开表，因重大关联交易未按照监管要求进行审批；贷款支付管理与控制不到位，部分个人贷款违规用于投资，对安宁市农村信...……更多
2024-02-27 11:00:00农信社,农信,支付,控制,管理,安宁市
东方资讯、含光素问联合消息，2024年03月20日，国家金融监督管理总局和田监管分局发布行政处罚信息公开表，因贷后管理不尽职，对民丰县农村信用合作联社进行罚款35万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年02月26日。 ……更多
2024-03-21 10:33:00农信社,农信,民丰,民丰县,和田,管理
东方资讯消息，日前，国家金融局和田监管局发布行政处罚信息公开表，因集团客户授信集中度超比例，对策勒县农村信用合作联社进行罚款35万元。因对上述事项负有主要责任，对时任策勒县农村信用合作联社主任艾麦尔江·...……更多
2024-04-28 12:19:00农信社,农信,策勒县,策勒,集中度,和田
东方资讯消息，日前，国家金融局和田监管局发布行政处罚信息公开表，因扶贫小额信贷贷后管理不到位，对和田县农村信用合作社进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任和田农村信用合作社主任买提托乎提...……更多
2024-04-30 11:44:00农信社,农信,和田县,小额信贷,和田,小额
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