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...表，因员工行为管理不到位，发生员工受贿案件，对中国农业银行银行股份有限公司台州分行进行罚款45万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行客户经理陈猛禁止终身从事银行业工作处罚。合作联系：东方网银保频道 ...……更多
2024-04-07 11:52:00农业银行,台州,分行,处罚,案件,员工
...行监管处罚，有两家银行被罚。其中，珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款，被没收违法所得35.25万元，罚款200万元；广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严，被...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...据财联社机记者统计，今年3月份，还累计有建设银行、农业银行两家大行的员工遭遇红牌罚下，全国性股份制银行中也有两家银行的从业者遭遇终身禁业处罚，涉及华夏、中信银行。3月6日，监管披露，时任中国建设银行股份有...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...融监督管理总局吉林监管分局对中国农业发展银行吉林市分行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国农业发展银行吉林市分行行长李建平进行警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:08:00农发,吉林,分行,处罚,有效性,员工
...局发文指出，经查，武威、李忠志对中国建设银行天津市分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有直接责任，张恪对中国农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任。根据《中华人民共和国银行业监...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...罚信息公开表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显示，中国农业银行阿拉尔兵团分行未按规定报送涉刑案件信息。时任中国农业银行阿拉尔兵团分行纪委书记王林对中国农业银行阿拉尔兵团分行未按规定报送涉刑案件信息的事项负...……更多
2024-08-01 14:11:00阿拉尔,阿拉,农业银行,兵团,分行,支行
...缺，多项违规行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
...，万物复苏，全国进入了紧锣密鼓的春耕备耕关键时期。台州银行杭州分行充分发挥金融机构服务实体经济的职能作用，瞄准农时节点，精准对接农业生产和农户需求，以实际行动优化金融供给，犹如金融“活水”般灌溉“三农...……更多
2024-04-11 16:11:00台州,杭州,分行,供给,银行,金融
...考报》记者梳理发现，自2023年1月1日以来，华夏银行地方分行因违法违规行为频繁被监管处罚，一年多时间里，多家分行被处以罚款合计逾2000万元。短期内高管变动频繁公开资料显示，华夏银行于1992年10月在北京成立，是首钢...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...融产品，上门送贷款，请专家送技术，直播助力销售——台州银行温州分行兴农惠民实实在在台州银行工作人员在走访西红柿种植户春暖花开的三月，对于苍南县马站镇中小姑村来说，是收获和忙碌的季节。去年9月至10月种植的...……更多
2024-03-18 15:45:00惠民,台州,实实,温州,分行,银行
...金融监督管理总局白城监管分局行政处罚信息披露，中国农业银行股份有限公司白城分行，因制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；内控管理不...……更多
2024-10-30 15:42:00白城,分行,农业银行,党委书记,党委,书记
本文转自：浙江日报中国银行台州市分行贷款总额再创历史新高金融“活水”在民营经济发祥地欢快奔流钟 航一条产业明线，跃动着民营经济发祥地“制造”之都的升腾之梦；一条金融暗线，涌淌着小微企业金融服务改革创新...……更多
2024-01-26 06:24:00活水,发祥地,民营经济,金融,经济,中国银行
...0.05亿元。从六大国有银行的罚单数量来看，前七个月，农业银行收到的的罚单最多，达169张，其后分别是中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行，分别为122张、116张、115张、105张和82张。从罚没金额上看，和罚单...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...任，佛山南海乐信支行行长。另外被禁业的2人分别来自农业银行本溪分行桓仁县支行、中国建设银行喀什地区分行。股份制银行被终生禁业的1人来自中信银行西安分行。为何被终身禁业？澎湃新闻据监管部门披露的罚单统计，...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...案件处置应急管理能力，强化案件风险防控水平，按照省分行《关于开展2024年涉刑案件处置应急演练的通知》要求，以及市分行《关于忻州市分行组织开展2024年涉刑案件处置应急演练的通知》的安排部署，农发行定襄县支行于7...……更多
2024-08-15 17:36:00定襄县,定襄,农发,演练,支行,应急
...“即来即兑”服务，满足广大商户现金找零备付需求等。农业银行主动对接商户需求，提供小面额现金兑换等上门服务，加大原封券投放力度，提升流通人民币整洁度，积极开展零钞、残损币兑换。人民银行货币金银局提示广大...……更多
2024-01-09 12:25:00人民银行,人民,成效,专项,现金,人民币
...决定日期均为2月6日。上述银行业罚单中，华夏银行北京分行被罚没金额最高，达到461万元，兴业银行北京分行、浦发银行北京分行分别被罚210万元、150万元。三家股份行分行被罚原因各异。如华夏银行北京分行的违规事实中包...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...理财公司被罚本次处罚的银行包括中信银行、建设银行、农业银行共3家。此外，民生银行和渤海银行大连分行相关负责人也被罚。本次处罚的违法违规事项涉及面较广，包括贷款业务，代销的保险、基金、信托业务，不良资产...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
3名中国银行张掖分行原员工因涉刑业内案件被禁止终身从事银行业工作。国家金融监督管理总局张掖监管分局（下称“张掖监管分局”）9月26日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，中国银行张掖分行被罚款25万...……更多
2024-09-26 21:54:00张掖,中国银行,行长,分行,中国,案件
...监管局发布行政处罚信息公开表，因虚增存贷款，对中国农业银行股份有限公司嘉兴分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任农业银行盐官支行行长何建国、客户经理马鑫涛分别进行警告处罚。以上作出处罚决...……更多
2024-04-01 11:14:00农业银行,存贷,嘉兴,分行,处罚,银行
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因项目贷款管理不到位，信贷资金长期滞留账户；项目贷款管理不到位，被挪用于归还专利债利息；对公贷款管理不到位，流动资金贷...……更多
2024-04-07 11:49:00招商银行,台州,分行,处罚,招商,银行
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
来源：行长择要近日，华夏银行武汉分行因违法违规行为被国家金融监管总局湖北监管局罚款300万元。这一处罚也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问题。据观察，华夏银行并非首次因违规行为受...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...付管理与控制不到位，贷款资金流入限制性领域，对中国农业银行股份有限公司怒江分行进行罚款30万元处罚。因流动资金贷款被挪用于购买理财产品事项负有责任，对时任该行贡山独龙族怒族自治县支行行长助理高卫富进行警...……更多
2024-06-20 11:08:00怒江,农业银行,不力,分行,支行,支付
...融监督管理总局定西监管分局对中国农业发展银行定西市分行给予50万元罚款行政处罚。因对此负有责任，对中国农业发展银行定西市安定支行行长马皓明给予警告处罚。对时任中国农业发展银行陇西县支行原渭源客户服务组负...……更多
2024-01-04 09:59:00定西,农发,分行,处罚,中国农业发展银行,定西
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月14日，因信用证业务开展不审慎，国家金融监督管理总局台州监管分局对华夏银行股份有限公司台州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2023-12-21 09:31:00华夏银行,台州,华夏,信用证,审慎,分行
本文转自：人民网本报记者 葛孟超 游 仪浙江台州的路桥农商银行工作人员（左）在果园调研。本报记者 葛孟超摄数据来源：国家金融监督管理总局福建霞浦县溪南镇七星渔排养殖场。在金融支持下，当地海水养殖产业蓬勃发...……更多
2024-01-29 06:23:00普惠,金融,试验区,试验,改革,财经
...处罚信息公开表显示，因以下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
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