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...当前“网络刷单兼职”、“投资超高回报率”、出租出借银行卡等典型诈骗案例及其危害，同时提醒大学生平时要保管好自己的银行卡及个人信息，不要随意出借个人证件，远离洗钱犯罪。宣传活动让学生们学习了解了更多的金...……更多
2024-06-29 11:43:00交通银行,万里,湖南省,湖南,分行,宣传
...群体，强化验证服务，实施客户身份验证措施，重点关注银行卡新开户顾客，核实个人信息，全面了解新办银行卡用途，判断是否正常使用银行账户，根据风险等级选择新开银行卡账户的类型，并对其消费额度进行调整。精准锁...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）用于电信网络诈骗及其它相关违法犯罪活动，不仅要承担相应的法...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...某某又开始做其他任务而且任务越做越大，从代交电费到银行卡转账，任务项目五花八门，几天时间就获利1000多元。直到2024年4月7日，赵某某在火车上闲来无事，按群内“老师”要求做起了复购返利。根据诈骗分子指引，赵某...……更多
2024-08-19 16:51:00五粮液,本想,兼职,苹果,手机,犯罪
...限度防止被骗。杨晓伟提醒，出租、出借、出售电话卡、银行卡，发送短信、拨打电话、帮助转账等行为都是帮助诈骗分子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子通过短视...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...具人”。在现场，建行临沂河东支行员工为新生办理激活银行卡、手机银行等业务，还为同学们准备了丰厚的开学礼遇。同时针对新同学们开展了金融安全知识科普宣传讲座，围绕用卡规范、防范电信网络诈骗、防范非法校园贷...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...捷金融服务的同时，提醒商户注意用卡、用码安全，不将银行卡出借、不将码牌借给他人套现，远离洗钱犯罪，增强金融安全意识。4月25日，鄂州农商银行梁子湖区支行充分发挥“金融村官”职能优势，在太和镇子坛村设立宣传...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...出所民警的来电，说她的个人信息泄露，被人冒名申请了银行卡，用来从事违法犯罪活动。电话录音 诈骗分子：北京的调查单位会找你，主要是他们查到你名下有张尾号8198招商银行卡在违法使用。在唐女士明确表示自己没有办...……更多
2024-11-14 12:12:00黑盒子,宽带,升级,语音网关,电话,诈骗
...提醒广大师生切勿参与网络赌博，保护好自己的手机卡、银行卡等个人信息。活动采取“有奖问答”的方式，与同学们积极互动，帮助师生更好的识别潜藏在身边的网络诈骗、赌博陷阱，进一步增强师生防范意识。同学们纷纷表...……更多
2024-07-20 10:59:00东营,中国银行,分行,中国,宣传,银行
...分担家里的经济压力。在和一些朋友聚餐时，周周听说把银行卡借给别人就能挣钱，尚未成年、心智也不够成熟的周周便对这个“不费吹灰之力就有收益”的“兼职”产生了兴趣，却不知犯罪的深渊正一步一步将他吞没。随后，...……更多
2024-04-23 06:41:00歧途,正轨,犯罪,少年,陈仪,孩子
...犯罪手段更加隐蔽，充满迷惑性。除了传统的分拆到多个银行卡的“跑分”洗钱之外，通过购买大宗高价保值物品洗钱，也是电诈犯罪分子的常用手段。犯罪分子将目光转移到金店，根据上线远程指挥，购买大量的黄金，转移外...……更多
2023-10-07 12:04:00民警,节日,指南,诈骗,金店,电信
...个人信息，珍惜个人信用，不出租、出借、出售电话卡和银行卡。此次宣传活动是民生银行潍坊分行“进校园”系列宣传活动的一个缩影，活动累计惠及在校师生300余人。民生银行潍坊诸支行表示，将把“反诈拒赌校园行”宣传...……更多
2023-11-14 14:26:00中国民生银行,诸城,潍坊,中国,支行,民生
...多，但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...以“低要求，高工资”的文员类工作引流，骗取求职者的体检费、工装费等。BOSS直聘安全官提醒：事出反常必有妖，警惕一切“低要求，高工资”的诱人岗位，更不能接受一切入职前还收费的岗位，无论是出于什么理由。 ……更多
2024-10-30 15:34:00陷阱,提示,案例,求职,求职者,求职
...。对方自称是海口市公安局某分局的民警，称林某名下的银行卡号涉及一起洗钱案，需要其接受配合调查，并让其添加QQ好友进行处理。在QQ上，假警察要求林某提供名下的银行卡号信息核证，如不照做将留下案底。林某听到“...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
...公安机关始终坚持严厉打击非法买卖、出租、出借、出售银行卡、电话卡和非法安装使用“GOIP”、“VOIP”设备等违法犯罪行为。《刑法》规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存...……更多
2024-07-17 19:53:00黑盒子,老年人,民警,设备,电话,大爷
...帮信罪进行讲解，提醒大家切勿为了蝇头小利，出租出售银行卡、手机卡，成为电信诈骗犯罪的帮凶，毁了锦绣前程。最后，鼓励同学们在提升自身识骗防骗意识的同时，当好身边人的反诈宣传员。活动现场，通过开展有奖竞答...……更多
2023-10-23 21:26:00浦发银行,太原,山西,分行,传媒,银行
...张某某等9名犯罪嫌疑人，从他们的住所缴获用于作案的银行卡及手机等，追回赃款7.6万元。经审讯，梁某某等9名嫌疑人如实供述自己参与电信网络诈骗的犯罪事实。目前，上述9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在...……更多
2024-03-19 07:26:00水漂,圈套,万余,警方,嫌疑人,犯罪
...电信网络诈骗法》被依法处以行政罚款警方提示只要出借银行卡或手机卡就能获得好处费，乍听起来是笔无本买卖，但事实上该行为涉嫌违法，一旦参与其中就可能变成诈骗分子的“工具人”。来源：警民直通车上海 ……更多
2024-04-29 11:51:00足浴,电话卡,电话,人员,松江,李某
...物群众发送“钓鱼”链接或二维码，引诱点击链接并填写银行卡卡号、密码等信息，然后进行盗刷。他提醒群众，当接到自称“卖家”“客服”或“快递公司”的电话说需要退款或理赔时，一定要联系官方平台或拨打官方电话进...……更多
2024-06-26 17:06:00灌南,钱袋子,钱袋,群众,公安,宣传
...平台一起向上海市公安局宝山分局报案求助。警方缴获的银行卡
该游戏公司核实，像小李这样被“冻结”的游戏账号共有15个，均被第三方支付平台作过“充值资金可能涉及电信网络诈骗账户”的高危提示。为查明情况，宝山...……更多
2024-06-11 18:00:00团伙,网游,男子,低价,王某,警方
...诈骗套路非常多，一定要做到不信不听不转账，打电话谈银行卡、说你中奖了、不认识人发的链接等不要相信……”11月13日，民生银行济宁分行营业部宣传小组人员来到田间地头，与群众零距离开展防范电信网络诈骗等安全防...……更多
2023-11-17 17:50:00民生银行,济宁,营业部,田间,分行,诈骗
...先转钱的一律是诈骗；四、凡是在电话中索要个人信息和银行卡信息及短信验证码的一律是诈骗；五、凡是让你刷单兼职返利的一律是诈骗。做到“四不”不轻信、不理睬、不泄露、不转账，提高警惕，谨防被骗。“典型案列”...……更多
2023-10-13 11:04:00社工,肥西,民警,防火墙,防火,公安
...海南的吕先生发现，信用卡连续两年被银行扣了近4000元体检费。对此，中信银行回复称，虽然没体检，但不回短信就自动扣费。吕先生家住海南三亚，在中信银行办了信用卡。“2022年6月，中信银行客服给我打电话，说跟儋州市...……更多
2024-06-28 08:13:00中信银行,体检费,中信,客户,短信,银行
...用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。由于其银行卡限额，对方告知其可以去金店购买黄金，邮寄给对方来领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，并根据对方提供的收件地址，以快递包裹和网约车投...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...理”的安排林某工作。“吴经理”让林某提供自己名下的银行卡账户用于转账，谎称流程是经销商打钱到林某银行账户，林某再转账到供应商账户。林某“兼职”4天期间，共接收并转出不明资金37000元，目前涉及两起电信网络诈...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...反诈 你我同行”为主题的反诈知识进校园宣传活动。“银行卡、身份证、自己的账户密码、短信验证码等重要证件和信息千万不能随便借给他人或者向他人透露！”“你们知道AI换脸吗？”“你们了解过‘帮信罪’吗？”……活...……更多
2023-12-21 06:25:00校园,安全,诈骗,阳高县,阳高,网络
...应用程序后，会被窃取个人信息，甚至泄露短信验证码、银行卡密码等敏感信息，造成财产损失。骗子远程监控家长手机，获取手机画面以及进而盗取资金。
▲防骗提示课程表会由班主任老师在班级群发布，来源不明的短信链...……更多
2024-08-30 10:50:00骗局,骗局,诈骗,家长,骗子,转账
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...人群多为中老年人。骗子通过远程操控软件，让老百姓把银行卡绑定使用安卓系统的手机，然后把钱转走。而且，最近几个月出现了由境外诈骗分子上门提取现金的案例。因为，公安部门建立通讯端防护网后，采取断卡行动或其...……更多
2024-05-17 15:46:00阿婆,骗术,上海,升级,诈骗,杨文
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