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...外的利益，对中国邮政储蓄银行股份有限责任公司随州市分行进行罚款6万元处罚。因对此事项负有直接责任，对时任该分行个人金融部总经理肖明艳、邮政集团随州市分公司金融业务部经理任伦文分别进行警告并处1万元处罚。...……更多
2024-04-01 11:08:00随州,投保人,投保,分行,处罚,利益
...决字〔2024〕21号-24号）显示，吉林银行股份有限公司四平分行内控管理不到位。国家金融监督管理总局四平监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。 刘...……更多
2024-06-07 17:14:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月18日，因迟报案件确认报告，国家金融监督管理总局松原监管分局对中国工商银行股份有限公司松原分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2023-12-27 11:17:00松原,分行,处罚,案件,工商,银行
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月02日，因企业划型错误导致小微企业服务收费减免政策执行不到位，国家金融监督管理总局赣州监管分局对中国民生银行股份有限公司赣州分行进行罚款30万元处罚。 ……更多
2024-01-03 09:18:00民生银行,赣州,不力,分行,民生,处罚
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月03日，因员工行为排查不到位，国家金融监督管理总局龙岩监管分局对中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行处以25万元罚款处罚。 ……更多
2024-01-04 10:01:00龙岩,分行,处罚,员工,行为,银行
...年深圳辖内银行业金融机构消费投诉情况,浙商银行深圳分行以平均每百营业网点投诉量216.67件的数据高居榜首。浙商银行2022年客户投诉分析报告显示,当年共受理客户投诉超10万笔。另据国家金融监督管理总局发布的《关于2023年...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
...因项目贷款管理不审慎；贷款资金未按约定用途使用，对中国银行股份有限公司舟山市分行罚款65万元。对时任中国银行股份有限公司舟山定海支行副行长许俊警告处罚。以上作出处罚决定的日期为2024年02月29日。 ……更多
2024-03-12 11:03:00舟山市,舟山,中国银行,审慎,分行,中国
...下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷款贷前调查不尽职，导致贷款资金被挪用于支付土地让金；二是个人贷款、小微企业信用贷款...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...息公开表，因未按规定报送报表;贸易背景审核不严，对中国银行股份有限公司上海市分行进行罚款35万元处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月08日。 ……更多
2024-03-19 10:48:00上海市分行,中国银行,上海,中国,背景,银行
...重违反审慎经营规则，对中国光大银行股份有限公司江门分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任江门分行行长陈莉进行警告并处罚款7万元处罚；对时任江门分行业务一部对公客户经理、副总经理（主持工作）...……更多
2024-05-06 11:18:00光大银行,江门,审慎,分行,规则,银行
...简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...账户，中信银行股份有限公司（下称中信银行）乌鲁木齐分行被罚30万元。据胜马财经不完全统计，今年以来中信银行依然是监管部门领罚“常客”，几乎每隔一段时间就收到处罚，同时近几年连续出现“千万级”大罚单。值得...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...项目融资财务顾问费，对中国建设银行股份有限公司济源分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国建设银行股份有限公司济源分行副行长王国旗进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-27 10:25:00济源,顾问费,建设银行,项目融资,分行,违规
...一、行政处罚案例案例1 2023年12月，中国人民银行陕西省分行对蒲城县荆姚镇九年制学校实施了行政处罚。该校在2023年秋季开学报名当日，未设立现金收付通道，学生家长未能用现金缴纳学费。案例提示：办理行政事业性收费的...……更多
2024-05-06 15:49:00现金,人民币,案例,人民,现金,案例
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...违规向客户转嫁成本，对中国农业银行股份有限公司荆州分行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任中国农业银行股份有限公司松滋市支行副行长熊家华进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-24 12:47:00荆州,农业银行,分行,违规,成本,客户
浙商银行（601916.SH）上海分行被罚没合计17345002.08元，同时有13名责任人被罚。国家金融监督管理总局上海监管局12月29日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，浙商银行上海分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷...……更多
2023-12-29 20:21:00上海,分行,手段,银行,上海,分行
...品管理不到位，对中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行被罚款50万元。因对上述事项负有主要责任，对时任中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行个人金融部总经理佘君进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的时...……更多
2024-04-12 11:06:00保单,产品管理,不力,广州,分行,利益
...务办理不审慎，对中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行进行罚款290万元处罚。因对上述相关事项负有责任，对时任郑州自贸区分行副行长刘明彦、郑州自贸区分行公司业务部总经理邵凤丽、郑州自贸区分行业务部客户经理...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
...罚没合计22475.18万元。个人处罚方面，时任中信银行重庆分行副行长兼风险总监被处警告并罚款6万元；时任中信银行厦门分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行呼和浩特分行行长被处警告并罚款7万元；时任中信银行厦门...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...职、贷后管理不到位，对中国民生银行股份有限公司长春分行进行罚款60万元处罚。因对贷前调查不尽职事项负有责任，对时任长春东岭支行小微客户经理韩忠宇进行警告处罚。因对贷后管理不到位事项负有责任，对时任长春卫...……更多
2024-06-03 12:11:00民生银行,长春,分行,民生,调查,银行
...19日消息近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。其中，建设银行涉及38项违法违规事...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
...规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育专题会议。分行全体员工通过现场+视频+i民生直播形式同步参会。首先...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，600000.SH）聊城分行贷款管理不到位，严重违反审慎经营规则。张晶（时任浦发银行聊城分行市场营销三部临时团队负责人）对前述违法违规事实负有责任。国家金融监督管理总局聊城监...……更多
2024-06-06 11:37:00浦发银行,聊城,分行,违规,银行,管理
...开表显示，因贷款“三查”不尽职，对中国农业银行黄南分行进行责令整改并处罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行行长马宏伟进行罚款5.5万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-15 12:28:00黄南,农业银行,分行,银行,农业,黄南
...单位结算账户管理费，对中国农业银行股份有限公司果洛分行进行罚款21.2万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行副行长鲍海生进行罚款5.5万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-05-29 16:14:00果洛,农业银行,内控,分行,银行,农业
...，1月5日国家金融监督管理总局披露3张罚单，建设银行、中国银行、中信银行分别被罚款170万元、430万元、400万元，合计罚款金额达1000万元。银行获重罚的主要原因之一是信贷管控不力。具体来看，泰隆银行杭州分行因“贷前...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...安银行之外，今年以来，还有工商银行新疆维吾尔自治区分行、邮储银行满洲里市海关路营业所、中信银行盐城分行、浦发银行乌鲁木齐分行、浙商银行泰州分行、台州银行、汉口银行、杭州银行、乌鲁木齐银行、浙江海盐农商...……更多
2024-05-20 20:27:00余家,罚单,违规,机构,银行,业务
...、证券和基金市场，对中国建设银行股份有限公司临沧市分行进行罚款70万元处罚。因对分行违规收取小微企业账户管理费事项负有责任，对时任临沧市分行公司业务部总经理陈云波进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinb...……更多
2024-05-13 10:53:00临沧,建设银行,管理费,分行,账户,违规
...流入限制性领域，对中国农业银行股份有限公司西双版纳分行进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任景洪支行副行长李芊、景洪支行客户经理邹湘云纳分别进行警告处罚。 ……更多
2024-06-21 12:44:00西双版纳,农业银行,分行,银行,农业,管理
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