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...扑下身子为企业办实事、解难题。主动对接金融办、人民银行、银保监局、保险协会、商业银行等部门机构，了解全市针对企业的金融政策、纾困措施、企业诉求等情况，探索建立警企长期联席互动机制，在法律政策和公安经侦...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...果显著，被国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行联合评为“打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动成绩突出集体”，被公安部经侦局评为云南省首家全国情报导侦示范单位。沾益侦办的“4·25”非法集资案被评为国家...……更多
2024-01-10 03:19:00曲靖,重拳,犯罪,公安,机关,经济
...老人坐在三轮车上的视频，并配文“老人存款取不出来，银行百般刁难”。该视频被大量传播，网安部门发现线索后迅速向涉事银行网点进行核实。次日，涉事银行网点核实后进行辟谣。4月19日，网安部门对肖某处以行政罚款，...……更多
2024-04-21 07:47:00打防,指尖,生态,保障,谣言,宜春
近日，广发银行中原福塔支行凭借其与郑州市公安局经开分局反诈大队的紧密协作，成功抓获一名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人，为打击金融犯罪、维护金融秩序作出了积极贡献，并获得了公安机关的高度认可。据了解，涉诈风...……更多
2024-04-24 17:14:00广发,中原,郑州,支行,表扬,诈骗
...闻发布会，省公安厅、省委网信办、省通信管理局、人民银行江苏省分行等江苏打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席会议部分成员单位通报了“百日行动”期间全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。据了解，自6月8日江...……更多
2023-10-25 05:04:00百日,江苏,成效,犯罪,行动,百日
...了跨境电信网络诈骗。”周友军表示，电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等，通过反诈合规义务的落实，实现了跨行业的协同，形成了共同预防、打击电信网络诈骗活动的合力。除此之外，...……更多
2023-12-17 15:16:00诈骗,阶段,电信,专家,网络,诈骗
...徽省公安厅获悉,为严厉打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪的高发态势,切实维护社会治安大局稳定,安徽省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室公布“断卡”行动第三十二...……更多
2023-10-20 07:47:00惩戒,行动,单位,人员,安徽,账户
...党中央、国务院关于加强反洗钱工作部署,联合中国人民银行、公安部等有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年),联合国家监委、公安部印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》,持...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...识，筑牢反诈防线，保护广大人民群众的合法权益，中信银行郑州分行以切实维护人民群众财产安全为出发点，通过“网点受理巧识别、走进社区广宣传、可疑线索及时报”等一系列措施，暖心守护客户的“钱袋子”。网点受理...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...安局西青分局2月29日晚发布情况通报：针对网传“天津一银行发生抢劫”不实信息，经核查，2024年2月28日21时50分许，尤某(男，42岁)途经西青区一银行网点时，明知民警正在处置该网点因系统故障触发报警器鸣响的警情，为吸引...……更多
2024-03-01 09:49:00天津,明知,警方,故障,男子,银行
...金融知识水平，增强非法集资风险防范意识，近日，民生银行泰安宝龙广场社区支行在金融驿站开展防范非法集资宣教活动。活动期间，工作人员针对容易落入非法集资陷阱的中老年群体，通过发放宣传彩页和案例汇编、面对面...……更多
2024-01-12 17:04:00宝龙,民生银行,泰安,宣传教育,支行,民生
...。发现端倪——外出打工多次在车站被民警要求尿检办理银行卡时银行报警，“民警说我的案底会影响子女”刘先生说，2018年开始，他曾多次前往外地打工，时常会在火车站被民警拦下，对方会检查他的身份证，然后带他验尿...……更多
2023-12-26 10:37:00案底,找工作,妻子,男子,普宁,刘先生
...团伙以送礼物为由，向商店老板转账非法资金，要求其从银行取出现金后，放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物，送到指定地点，达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起，涉案资金高达110万元。12月27日，武冈市一蛋糕店老板...……更多
2024-01-12 15:38:00蛋糕,赃款,广西,团伙,现金,张某
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
本文转自：赣南日报赣州农商银行:为守护金融安全贡献力量本报讯 （雷婷婷）近日，赣州农商银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现堵截一起“跑分”洗钱不法行为，第一时间向公安机关报告可疑线索，成功协...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...与人的有效身份证件、集资合同(协议).交款及收益凭证、银行交易记录等复印件签名捺印(使用红色印泥逐页签名捺印) 一并上传至平台。也可到渝北区公安分局经侦支队进行现场登记，请带上有效身份证件、集资合同(协议)、交...……更多
2023-12-11 15:34:00渝北,重庆,侦查,养老,存款,警方
...线索，110、门市、厅（局）长信箱等渠道报警信息，商业银行、电信运营商提供线索以及前期行动“漏网之鱼”，依靠专业研判队，找茧、抽丝、剥茧，研判出一批精准目标对象和案件，直推实战一线，开展精准打击。
依...……更多
2022-12-15 11:57剥茧,湖北,公安,行动
本文转自【榆林公安】；把银行卡、电话卡借给别人把闲置的卡卖个“好价钱”用自己的卡帮朋友转几笔钱既能捞人情还能赚取“好处费”？注意！这不是发财的门路而是走上犯罪的道路！！！10月27日，榆阳公安反电诈中心民...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
...分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“跑分”团伙所在地,将手机、银行卡、身份证抢出,瓜分账户资金。该...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...环圈套中。张女士根据“民警”的引导向对方提供的多个银行账户转账42万余元，配合所谓的“审查”。仅隔一个小时，西宁市公安局城北公安分局三其派出所处警队值班民警、辅警接到了城北公安分局反诈中心的预警指令。值...……更多
2024-02-23 01:00:00万余,民警,女士,公安,西宁市,西宁
...警方通报“在巴黎拾到小学生秦朗作业本”视频系编造，公安机关已依法对相关人员作出行政处罚。平台鼓励真诚创作，严厉打击编造散播虚假信息、通过恶意摆拍制造或蹭炒热点、故意博眼球占用公共资源等行为。根据中央网...……更多
2024-04-13 21:00:00一杯,封号,官方,一杯,平台,账号
...的犯罪证据后，为彻底摧毁该犯罪团伙，对其社会关系和银行、手机资金往来，进行矩阵式分析，成功掌握了嫌疑人“盗窃、运输、销售”全链条作案模式。2022年12月10日，通山县公安机关民警分别在咸宁市咸安区、咸宁市通山...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...网络诈骗犯罪的工作要求，践行“金融为民”理念，兴业银行济南分行下辖的二级分行淄博分行切实履责，深层次筑牢金融反诈防线，有力保障了客户资金安全。智能“哨兵”三级联动兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
本文转自：安阳日报中原银行安阳分行获评安阳市第八轮银行业金融机构安全评估工作成绩先进单位本报讯 （记者 牛静 通讯员 李俊辰）10月25日，记者从中原银行安阳分行获悉，市公安局、国家金融监督管理总局安阳监管分局...……更多
2023-10-26 08:05:00安阳市,安阳,工作成绩,银行业,金融机构,评估
...人利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将自己名下的两张银行卡出借给他人用于资金流转，涉案金额50余万元。目前，张某頔（女，29岁，黑龙江佳木斯人）已被移交湖北省沙洋县公安机关。2抓获伤害犯罪逃犯1月5日，刑侦大队...……更多
2023-01-15 18:31:00逃犯,诈骗,犯罪,公安,机关,王某
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1月19日，中宁枸杞产业论坛在北京前门建国酒店举行，来自枸杞产业的各界人士齐聚一堂，共同探讨中宁枸杞产业的发展与未来。中宁县副县长伏刚中宁县副县长伏刚发表了热情的欢迎致辞
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本文转自：人民网-北京频道人民网北京1月20日电 （记者池梦蕊）“感谢商户为我们快递小哥准备的‘暖心包’，心里暖暖的，让大家在寒冷的天气中暖身更暖心
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为用心用情做好妇女儿童和家庭关爱帮扶工作，确保妇女群众度过一个欢乐祥和、幸福温暖的春节，1月16日，海南省慈善总会、海口市慈善总会
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鲁网1月20日讯（记者 陈珊珊 通讯员 高源）为切实保障假期校园安全，全面排查安全隐患，放假前，淄博工贸学校开展了寒假前校园安全大检查
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近日，由共青团石家庄市委指导，石家庄青年联合会、石家庄市少工委、石家庄市青少年基金会、石家庄市青少年宫、石家庄市青少年书画家协会共同主办的第八届省会青少年书法展在石家庄市青少年宫盛大开幕
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