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...能解冻，这时邱某发现被骗。1月2日，沁园办事处御驾村陈某接到一个自称招商银行客服的电话，对方称可以为陈某提供贷款。陈某加上对方微信后按对方要求下载了“招商金融”APP，注册账户填写个人信息后便申请了贷款。没...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...老赖”。申请检察监督后,随着检察官的调查核实,真正的债务人浮现水面——“老赖”究竟是谁?姚雯/漫画“感谢检察官一年多辛苦的调查取证,如今纠缠我多年的几起冤枉官司都改判了,我终于可以甩掉‘老赖’的帽子,恢复正常...……更多
2023-10-18 09:31:00检察监督,老赖,检察,监督,李某,检察
...可能被骗了！”近日，望城公安分局月亮岛派出所接群众张先生报警称，其在网上申请办理证件时被人骗取2万元。经了解，张先生是一家商铺店主，近期想办理烟草专卖零售许可证，便在网上找到一家“代办机构”。对方以验...……更多
2023-11-11 17:02:00网上办证,张先,民警,刘先生,资金,金店
12月27日，山东东营市一企业负责人张先生告诉上游新闻(报料邮箱：baoliaosy@163.com）记者，2014年，他儿子卷入斗殴案一审被追究刑事责任，2016年二审维持原判。当时为了救儿子，他前后拿出238万元，除去应付费用（他自认为应...……更多
2023-12-29 16:23:00刑案,山东,重金,法律顾问,儿子,老板
...回。判决书显示，王某伟证言称：“我因为倒贷欠下巨额债务，这些钱（注：指1200万）我全部用来周转和还款付息了。”2020年12月，太原市中级法院判决王某伟犯诈骗罪，判处无期徒刑，继续追缴王某伟的犯罪所得，发还给被...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...3月份以来，犯罪嫌疑人赵某明先后纠集周某春、严某、陈某祥、方某、赵某亮等人，租住在莒南县一居民住宅区内，在明知到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...从而落入圈套，成为其“跑分洗钱”的“工具人”。泗县陈某在朋友圈看到一个自称可以帮其办贷款的广告，经联系对方表示无法高额贷款，但可以用其银行卡“刷流水”提额度。陈某使用其银行卡，收取他人被诈骗资金44400元...……更多
2024-02-22 10:38:00工具,张某,银行卡,陈某,手机卡,银行
本文转自：福州晚报福州晚报讯 福州男子陈某本想提高自己的贷款额度，却落入他人设计的圈套，沦为不法分子的帮凶。日前，福州公安局鳌峰派出所破获一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，犯罪嫌疑人陈某被取保候审。据...……更多
2024-02-21 02:00:00帮凶,额度,陈某,福州,犯罪,额度
...人从事跑分违法犯罪活动，仍为了获利，先后介绍黄某、陈某某、胡某某、王某等人提供银行卡给李某某使用。使用期间，黄某、陈某某、胡某某、王某名下银行卡异常结算金额达5571334.6元，其中涉及多名网络诈骗被害人被诈骗...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...条形成于王先生和郭女士离婚诉讼之后，不构成夫妻共同债务。郭女士辩称李女士在买房时的出资是赠与，应由郭女士承担李女士的出资系赠与的举证责任，本案中郭女士并未提供证据证明李女士的出资系赠与。故该170万元属于...……更多
2023-01-10 06:00:00儿媳,资助,儿子,女士,先生,借贷
...不了，一家企业的法定代表人小程摊上了这事。没有任何债务的他，突然被法院判定为“失信被执行人”，还欠了300多万元债务。小程来到扬州宝应县检察院申请监督，为自己“洗清冤屈”。10日，记者从扬州检方了解到这一案...……更多
2023-11-10 19:18:00老赖,欠款,小程,公司,陈某,检察
...行营里支行的服务真好，我的问题解决了，谢谢你们。”陈某生办理好手机银行更换绑定手机号码的短信业务提醒后，在柜台前竖起大拇指表示称赞，并在纸上写下了上述字。在不久前的一天中午，营业厅待客区有不少等待办理...……更多
2024-02-07 20:48:00农商,巨野,银行,支行,客户服务,客户
...找到手机店、寄售行后，一至二人进店虚构自己拖欠他人债务的事实假装售卖、抵押“隐藏ID机”，另外一人冒充债主拨打进店人电话用催收债务的方式来骗取店老板信任，三人以隐瞒手机是“隐藏ID机”的事实按照市场价格售...……更多
2024-03-20 15:29:00受害人,诈骗,半年,应城,手机,陈某
...暖心，及时上门解决了我们家的烦心事！”在客户家里，张先生握着郓城农商银行城关支行工作人员的手连声道谢。近日，张先生神色焦急地来到城关支行，慌张地找到银行工作人员，“我母亲90岁高龄了，她行动不便，让我来...……更多
2024-03-31 20:57:00郓城,城关,农商,民心,支行,银行
...道被卖到什么地方了。”12月7日，德城区某手机店经营户张先生向民警激地说道。张先生在德城区某街道开了一家手机经营店，就在12月4日清晨，张先生像往常一样来到店里准备开门营业时，发现自己的手机店大门被人撬开，里...……更多
2023-12-12 18:13:00德州,部手机,公安,速度,陈某,陈某某
...0万，这是取出来的12万……”近日，四川绵阳市安州区何女士提着一袋钱来到安州区公安分局黄土派出所报警称。何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，一名自称叫“郑志远”的男子，主动添加30多岁...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...”团伙。随后，周某、成某先后分别提供了2张银行卡给陈某，接收并帮忙取现网络违法犯罪资金15万余元，赚取佣金6300元。8月中旬，三圣派出所在工作中发现此线索后迅速出击，在渝北区将周某、成某抓获，并在现场同时抓获...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...中存款到一张卡上9月27日13时许，正在家中准备午休的张女士接到自称是“微信客服”的陌生电话，对方称其使用微信付款过程中开通了微信“百万保障”服务，目前个人账户信息被公开在网上，如果不取消，需每月缴纳几百元...……更多
2023-10-13 07:31:00女士,账户,银行,受害人,民警,骗子
...罪案，以案说法，进一步提升未成年人防范意识。被告人陈某在网络上因“贷款”事宜认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下来的“...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...公安局经侦大队民警李阳鹏：通过徐某的交代，他称是在陈某某那里购买的假币，我们经查询，陈某某是假币前科犯罪人员。假币从何而来查源头锁定关键人物上游卖家的出现给警方的侦查提供了方向，调查显示，此人早在2003...……更多
2024-02-02 21:46:00假币,源头,关键,假币,陈某,警方
...的保障范围仅包括重大疾病，一般疾病并不赔付。消费者陈某投诉反映，某保险公司通过电话向其推介某款分红保险，电销人员称该款产品“收益比银行存款高，相当于按月存钱，同时还有保险保障”。消费者张某投诉反映，某...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...人民法院依法裁定受理该公司破产清算申请。管理人接收债务人财产后，发现该公司因政策退出市场，补偿资金达4000多万元。这样一笔资金如何妥善安置，存储在哪家银行，成为急需解决的问题。在向岳阳市中级人民法院汇报...……更多
2023-10-14 04:08:00临湘,管理人,湖南,首例,账户,法院
...客户胡女士于10月21日中午12:17、12:20分别通过手机银行给陈某转账2笔，金额累计2万元，然而经过询问客户得知，客户并不认识陈某，大堂经理觉察到异常，立即跟运营主管反映情况。通过了解，原来胡女士接到自称微信官方客...……更多
2023-10-25 17:30:00诸城,农商,潍坊,钱袋子,钱袋,诈骗
...圈套”。11月19日记者从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收款二维码接收非法资金，帮人提现获利，最终获刑9个月。陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...后，哪些彩礼应返还？转账时浓情蜜意 分手后诉返钱款张先生与李女士在国外留学期间相识，回国后于2018年6月建立恋爱关系，双方系异地恋，没有同居生活。后二人因买房等问题发生争执，2019年年底李女士提出分手，双方结...……更多
2023-10-17 06:10:00彩礼,转账,彩礼,双方,女士,张先
...有任何财产。随后，他想到陈某的欠债应该属于夫妻共同债务，决定再次打官司。他将陈某的妻子告上法庭，要求其支付这4万多元的货款。《民法典》第一千零六十四条规定，夫妻双方共同签名或夫妻一方事后追认等共同意思...……更多
2023-01-04 11:57:00丈夫,妻子,债务,陈某,夫妻,李某
...。2021年6月，蒲江县公安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...阳能表示，太阳能科技公司与该被申请人事实上并无债权债务关系。太阳能表示，太阳能科技公司下属三家子公司在其未收到法院协助执行文书的情况下基于其自身的合同关系曾向该案被申请人支付了2357万元，资金来源为太阳...……更多
2023-10-19 00:42:00子公,子公司,异议,账户,太阳能,太阳
...讯（记者 黄琬钧 通讯员 同检宣）短短半年时间，施某、陈某二人以虚构贸易背景的方式，骗购外汇千万美元，最终被以骗购外汇罪起诉，均获刑罚。日前，厦门市同安区检察院审查起诉了这起案件。陈某是香港某贸易公司的实...……更多
2023-10-14 07:11:00虚构,外汇,进口,贸易,陈某,外汇
...吃大亏！案例三：参与网上投资理财被骗238260元12月6日，陈某在龙华区羊山大道使用抖音软件观看“炒股理财”直播课时，一名陌生网友申请添加其好友。陈某通过申请后，经简单沟通即被其拉入一群聊。他听信对方的谎言点击...……更多
2023-12-15 19:26:00海口,要点,警察,受害人,转账,账户
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