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因利用业务为他人牟不当利益,中国人保财险瑞安支公司被罚50万
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局温州监管局行政处罚信息公开表显示,因编制虚假的报告、报表、文件、资料;利用保险业务为他人牟取不正当利益,对中国人民财产保险股份有限公司瑞安支公司进行罚款50万元处罚。...……更多
因贷款五级分类不审慎,浙江稠州商业银行温州分行被重罚165万
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局温州监管局行政处罚信息公开表显示,因贷款五级分类不审慎;为无实际生产经营异地借款人发放个人经营性贷款;违规变相与无资质的第三方机构合作开展融资担保业务;违规向公职人...……更多
因业务员欺骗投保人,平安人寿重庆长寿支公司被罚1万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局两江监管分局行政处罚信息公开表显示,因业务员欺骗投保人,对中国平安人寿保险股份有限公司重庆市长寿支公司进行警告并处罚款1万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任该支公司...……更多
因贷款被挪用等,交通银行泉州分行被重罚100万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示,因员工异常行为管理不到位;经营性物业贷款贷前调查不尽职,贷款被挪用;向资本金未同比例到位的项目提供融资,对交通银行股份有限公司泉州...……更多
因员工违规参与民间借贷等,兴业银行泉州分行被重罚240万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示,因员工管理不到位,员工违规参与民间借贷;信贷业务内控管理有效性不足;流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位,信贷资金被挪用;未...……更多
因贷款资金被关联方挪用等,永春县农信社被罚130万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示,因个贷业务内控管理有效性不足,信贷资金被挪用;违规向建筑施工企业发放流动资金贷款用于房地产开发项目;个人贷款三查不尽职,贷款资金被...……更多
因合作机构管理不审慎等,兴业消费金融公司被罚170万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示,因未按规定及时终止与存在严重违法违规行为的第三方机构合作;合作机构管理不审慎;将贷前调查关键环节外包;违规改变信用保证保险赔付条款...……更多
因虚挂保单等,泰盛保险销售泰兴营业部被罚20.5万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泰州监管分局行政处罚信息公开表显示,因业务档案不完整;虚挂保单;编制虚假财务信息,对泰盛保险销售服务有限公司泰兴营业部进行警告并处罚款20.5万元处罚。因对上述事项负有责...……更多
因贷前调查不审慎等,江苏长江商业银行兴化支行被罚30万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泰州监管分局行政处罚信息公开表显示,因贷前调查不审慎、贷后检查不到位,对江苏长江商业银行股份有限公司兴化支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任兴化支行行...……更多
违规办理无真实交易背景银票业务,苏州银行泰州分行被罚80万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局泰州监管分局行政处罚信息公开表显示,因项目贷款“三查”不到位、违规办理无真实交易背景银票业务,对苏州银行股份有限公司泰州分行进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任,...……更多
因以信贷资金承接委托贷款,锦江国际财务公司被罚50万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示,因以信贷资金承接委托贷款,对锦江国际集团财务有限责任公司进行责令改正,并处罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任该公司金融部...……更多
因利用业务之便牟不当利益,青岛百佳信保险代理公司被罚10万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局青岛监管局行政处罚信息公开表显示,因利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益,对青岛百佳信保险代理有限公司进行罚款10万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任该公司...……更多
因未按规定签代理合同,光大永明人寿晋城支公司被罚10.5万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局晋城监管分局行政处罚信息公开表显示,因财务数据不真实;未按规定与代理人签订委托代理合同,对光大永明人寿保险股份有限公司晋城中心支公司进行责令改正,并处罚款10.5万元处罚...……更多
因向手续不全房企发放贷款,甘肃银行兰州市金城支行被罚25万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚信息公开表显示,因存在向“四证”不全房地产企业发放委托贷款的违法违规行为,对甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有...……更多
因代理人学历不真实等,太平人寿梅河口支公司被罚10万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局通化监管分局行政处罚信息公开表显示,因未建立完整的代理人培训档案;代理人学历不真实;对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况,对太平人寿保险有限公司梅河口支公司进行警告并...……更多
涉虚构保险中介业务套取费用等违规,太平洋财产保险再吃罚单
...险股份有限公司毕节中心支公司及其两位高管进行了行政处罚。根据公开的处罚信息,该公司及其时任总经理赵亚琴和车商业务部总经理吴肖霄因虚列支出和虚构保险中介业务套取费用的行为,分别被处以55万元和14万元的罚款...……更多
因信贷金未按用途使用,建设银行乌鲁木齐黄河路支行被罚50万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局新疆监管局行政处罚信息公开表显示,因贷后管理不到位、信贷资金未按约定用途使用,对中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,...……更多
因编制虚假资料,太平洋产险武邑支公司被罚15万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局衡水监管局行政处罚信息公开表显示,因编制虚假资料,对中国太平洋财产保险股份有限公司武邑支公司进行罚款15万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任武邑支公司副经理(主持工...……更多
因信贷风险管理不审慎等,浙江洞头富民村镇银行被罚95万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表显示,因以存款送实物礼品方式违规吸收存款;信贷风险管理不审慎;贷款五级分类不审慎,对浙江洞头富民村镇银行股份有限公司进行罚款95万元处罚。...……更多
因信贷管理不到位等,宁洱哈尼族彝族自治县农信社被罚80万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局普洱监管分局行政处罚信息公开表显示,因信贷管理不到位、内控管理不到位,对宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任宁洱哈尼族...……更多
因违规开展存款业务等,浙江永嘉恒升村镇银行被罚140万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表显示,因违规向本行股东发放贷款;违规开展存款业务;员工行为管理缺失;贷款风险分类不准确,对浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司进行罚款140万元...……更多
因违反账户管理规定,枣强丰源村镇银行被罚50万元
...方资讯消息,日前,中国人民银行河北省分行发布的行政处罚信息公示表显示,因违反账户管理规定,对枣强丰源村镇银行股份有限公司进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任枣强丰源村镇银行营业部总经理刘某...……更多
因违反支付结算管理规定等,天津武清村镇银行被罚49.59万元
东方资讯消息,中国人民银行天津市分行发布的行政处罚信息公示表显示,因违反支付结算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易,对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49...……更多
因可疑交易监测机制不完善,贵阳银行遵义分行被罚47万元
...方资讯消息,日前,中国人民银行遵义市分行发布的行政处罚信息公示表显示,因未履行有关风险管理措施;可疑交易监测机制不完善;未按规定履行客户身份识别义务,对贵阳银行股份有限公司遵义分行进行罚款47万元处罚。...……更多
因未经批准变更场所,中国人寿漳平市支公司被罚3万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局龙岩监管分局行政处罚信息公开表显示,因未经批准变更营业场所,对中国人寿保险股份有限公司漳平市支公司进行罚款3万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任该支公司经理林全志进...……更多
因员工行为管理不到位,柘荣刺桐红村镇银行被罚30万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局宁德监管分局行政处罚信息公开表显示,因员工行为管理不到位,对柘荣刺桐红村镇银行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任柘荣刺桐红村镇银行执行董事魏定顺进行警告...……更多
未经批准变更营业场所,中国人民财产保险遭罚
...,国家金融监督管理总局龙岩监管分局公布了最新的行政处罚决定书(岩金监罚决字〔2024〕7号),对中国人民财产保险股份有限公司漳平支公司及其两位负责人进行了处罚。该公司因未经批准变更营业场所,违反了《中华人民...……更多
渤海银行重庆渝北支行因未按规定时限报表、报告被罚25万元
...讯消息,日前,国家金融监督管理总局两江监管分局行政处罚信息公开表显示,因迟报周期性报表、报告,对渤海银行股份有限公司重庆渝北支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任对重庆渝北支行行长岳蕾进行警告处...……更多
因贷款存在违法违规,兰州银行张掖路支行被罚80万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚信息公开表显示,因存在贷款“三查”严重不尽职的违法违规问题,对兰州银行股份有限公司张掖路支行进行罚款80万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任张掖路...……更多
因虚构业务套取费用等,大地财险兰州支公司被罚29万元
...资讯消息,日前,国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚信息公开表显示,因虚列费用、虚构保险中介业务套取费用、委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动,对中国大地财产保险股份有限公司兰州中心支公司进行罚...……更多
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