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...过，为避免影响子女入学和个人征信，需要先支付5000元保证金。居民照做，不料陷入骗局。家住和平南路117号的陈先生，正为买房的首付款发愁。4月16日，一个陌生电话打来，询问是否需要贷款。陈先生来了兴趣，聊起了具体...……更多
2024-04-18 07:26:00保证金,损失,保证,转账,银行,保证金
...以通过债权转让的方式提现。但要再支付相当于本金50%的保证金才能解冻账户，提现心切的罗先生马上筹集了100余万元准备转账。在支付保证金前，罗先生联系了该银行的王行长，询问是否存在支付“保证金”解冻账户的说法。...……更多
2023-02-28 10:41:00华坪,辖区,派出所,诈骗,电信,联合
...骗常见的套路，教你避免上当受骗。关键词一：解冻金或保证金骗子会以信誉太低，要求其交纳一定数额的保证金，或是以操作失误、银行卡填写错误、个人信息填写错误导致订单被冻结等理由，要求交纳解冻金才能恢复放款。...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...自称“孙子”的来电求助，表示自己摊上大事，需要一笔保证金/赔偿金才能平息。在摸清“孙子”的套路之后，佛山公安果断出击。救孙心切被骗警方循线抓“孙子”12月4日10时30分许，在家休息的刘伯（化姓）接到一陌生来电...……更多
2023-12-21 14:23:00孙子,嫖娼,保证金,所长,老人,保证
...李女士因操作失误导致账户信用度较低，急需交纳1000元保证金，完成操作后立即退还。李女士迟疑了一下，但想着“一会儿就退回来了”“奖金是20000元”，于是立即将钱汇入指定账户。不一会儿，1000元保证金就退回了原账户...……更多
2023-11-04 13:11:00济南,女子,购物,朱先,小陈,女士
...李女士因操作失误导致账户信用度较低，急需缴纳1000元保证金，完成操作后立即退还。李女士迟疑了一下，但想着“一会就退回来了”“奖金是20000元”，于是立即将钱汇入指定账户。不一会儿，1000元保证金就退回了原账户，...……更多
2023-11-03 21:00:00双十,套路,诈骗,朱先,小陈,女士
...导吴女士提供个人信息，后以其账号输错为由要求其缴纳保证金、解冻费。吴女士转账后对方继续以其操作失误为由要求继续转账，吴女士信以为真，共损失81万元。 据统计，今年以来，该类诈骗已在全市发案296起，损失金额累...……更多
2023-03-16 14:05:00套路,诈骗,消费者,消费,诈骗,张先
...号时，有一买家称要购买其账号并要求曾先生支付一定的保证金。曾先生信以为真，向对方转账5800元，随后发现对方失联，意识到被骗，损失5800元。4月22日，张先生报警称，其在网上出售游戏账号，一陌生网友与其联系并发送...……更多
2024-05-14 06:03:00诈骗,账号,账号,交易,转账,对方
...骤3操作过程中，“客服人员”告知受害者需缴纳一定的保证金。如客户资金不足，可以帮助其向网贷平台申请贷款，进而诱导受害者使用网贷平台APP进行贷款。“客服人员”声称处理完毕后会将保证金(或贷款)全额退还。骗术拆...……更多
2023-12-19 11:58:00太平,拆解,骗术,人寿,诈骗,手法
...是否为“安全账户”，需要赵先生往公司指定账户转入“保证金”，验证结束后，保证金及理赔所得金一起转入赵先生的银行卡内。
“领导审核”、“常用账号”、“安全账户”、“保证金”……意识到情况不对劲的赵先生，...……更多
2023-12-15 16:16:00账户,保证金,诈骗,分子,验证,保证
“你的女婿涉嫌违法犯罪，速将8万元保证金转入保释账户！”12月18日，舒奶奶接到“警察”来电，一想到自己的女婿“涉嫌犯罪”顿时慌了神，立刻根据对方的指示来到上饶银行信州支行营业部办理存单支取和转账业务。当天...……更多
2023-12-29 10:48:00女婿,犯罪,老人,警察,女婿,转账
...了降低大额转账的风险，需要他先转账一笔300元作为风险保证金，等“买家”付款后一起转账给他。小许没有多想就给对方提供的支付宝账号转账了300元，很快就得到“客服”的回复，称“买家”已经付款成功。于是，小许将游...……更多
2024-01-02 15:44:00担保金,玩家,转账,保证金,担保,账号
...息。王先生提供后对方称其个人贷款评分不足，需要交纳保证金提高其综合流水评分后，再将保证金和贷款一同返还，随即王先生将银行卡内的8000元转入对方账户后，又让王先生继续支付3800元提高贷款评分，王先生突然才意识...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...最后诈骗分子出示“取保候审”文书，要求当事人提交“保证金”。相关中国公民被诈骗7.8万至15万美元不等。无独有偶，2023年7月，洛杉矶地区一名中国留学生接到自称为“总领馆”的电话，随后被转接到“国内某市公安局”...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...话，称她的贷款申请已经通过，只需支付一定的手续费和保证金，就可以获得20万元的贷款。女士信以为真，便准备去银行转账。就在这时，她来到了郭庄支行，遇到了大堂经理张钊。张钊在为女士办理转账业务时，发现她的转...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
... 评估单价 （元/吨） 评估价 （元） 起拍价 （元） 竞买保证金 （元） 1大安矿 2024-1-2#堆含矿泥料大安矿区露天堆放11245.61031158296.81158296.8600000受产权单位上饶上丰滑石集团有限公司（转让方）委托，上饶市上丰建设咨询有限公...……更多
2024-05-20 08:08:00矿泥,拍卖公告,大安,矿区,年第,拍卖
...短信链接的形式发送续保填报流程，过程中还要缴纳巨额保证金。工作人员初步判断为电信诈骗，员工协助刘阿姨下载金事通再次核实，一查才发现，刘阿姨的保险根本没到续费期，再次印证了这是一起典型的可疑保险诈骗案件...……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
...营期限为2023年至2052年，共30年。参考价48085.08万元，竞买保证金20万元。备注：煎茶镇和复兴镇水厂的改扩建工程，观音滩水库饮水管网工程，智慧水务系统，由买受人负责按主管部门的规划进行建设，并承担全部费用。二、展...……更多
2022-12-21 09:26铜仁市,银行业协会,铜仁,银行,行长,十佳
...注销等一系列操作，并要求魏女士用信用卡交纳两万多元保证金到银监会银行卡。“我一听对方说要转账给他就觉得这事有蹊跷。”魏女士立即报警，核实发现该电话属于一起典型的冒充电商物流类电信网络诈骗，因及时停止转...……更多
2023-01-12 10:47:00套路,诈骗,京东,电话,女士,受害人
...17时许，民警拨通小陈电话时，得知他正准备转账一笔“保证金”，便及时提醒他遭遇了电信网络诈骗，并添加了小陈的微信，通过视频电话的方式，向他普及虚假贷款诈骗的套路。小陈告诉民警，他当天下午收到一条带有陌生...……更多
2023-10-26 01:23:00天峨,群众,公安,小陈,民警,天峨
...接至国内相关部门，更不会要求当事人汇款、转账或缴纳保证金。二、使馆领事保护与协助热线电话主要用于接听公民紧急求助来电，只有应申请人要求才会回拨，不会主动外拨。使馆证件咨询电话只会就旅行证件办理等相关业...……更多
2023-11-25 17:46:00中国驻丹麦大使馆,中国,诈骗,公民,套路,诈骗
...拍卖会，现将有关事项公告如下：一、拍卖标的：[拍卖保证金3000万元]1、上海市浦东新区枣庄路477、479号全幢店铺，建筑面积：3142.05平方米，带租约，按现状拍卖，起拍价：人民币7100万元。2、拍卖方式：网络增价拍卖。3、拍...……更多
2024-01-24 16:51:00国有资产,上海,年第,国有,资产,拍卖
...统却提示该账户冻结，需要客户转给对方提供的账号一笔保证金才能解冻提款。听完客户的描述，工作人员已基本确定这就是一款披着游戏外壳的网络赌博诈骗网站。一旦客户将款项打给对方，对方不仅不会给账户进行所谓的“...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...式收到的中奖信息切不可轻信，特别是以缴纳“税金”“保证金”等理由要求预先汇款的都是诈骗。一旦发现被骗，应保存好证据，立即报警。 ……更多
2024-05-07 06:34:00诈骗,小红,转账,受害人,诈骗,报警
...拍卖会，现将有关事项公告如下：一、拍卖标的：[拍卖保证金人民币200万元/套]上海市黄浦区露香园路18号44套住宅房（详见下表），按现状单套拍卖：二、拍卖方式：网络增价拍卖三、拍卖网址：www.alltobid.com在线竞价平台四、...……更多
2024-04-29 18:16:00拍卖会,国有资产,专场,上海,房地,年第
...总面积252.74亩。租金12960.00元/年，租赁时间共5年。竞拍保证金5000元整。二、竞价人须知：竞拍按价高者得的原则，租金为5年一次缴清，承租方必须先交租金后经营。三、承租方条件1.具备独立承担民事责任的法人、个人独资企...……更多
2023-02-17 15:13:00水务局,昌宁县,昌宁,大城,茶园,水务
...来了，便继续关注并点赞。猎杀：诱导刷单，骗取受害人保证金在领取关注点赞主播任务的同时，谢女士在群里又领到了刷单的任务。“嫌疑人在群里说，关注点赞主播的任务不是特别多，如果想赚大钱，多赚钱，可以领取刷单...……更多
2023-02-15 11:55:00女子,女士,肥东县,肥东,佣金,任务
...给陌生人，不要随意在网上申请贷款，贷款并不需要交纳保证金、做银行流水账。一旦遇上，定是骗局，请及时报警。网上购物别上当受骗近日，家住红桥区的王先生报警称，其在网友推荐的一个购物网站浏览商品时发现，该网...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...下载伪造的银行APP申请贷款，以收取手续费、缴纳年息、保证金、税款、代办费等为由，进一步诱骗被害人转账汇款。防范措施■接到陌生电话、收到不明来源短信，一定要提高警惕。牢记“不听，不信、不转账”的三不原则，...……更多
2023-11-03 07:08:00浦发银行,运城,营业部,银行,骗局,假冒
...题。刘某下载该App后，一名“业务员”称需要缴纳30000元保证金才可修改卡号。在对方的诱导下，刘某向对方提供的银行账户进行转账，之后仍未收到贷款，遂意识被骗，共计被骗30000元。该案易受骗群体：急需资金周转人员作...……更多
2024-05-24 21:15:00海口,万余,警示,药品,案例,投资
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