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...披露的罚单显示，新华资产管理股份有限公司因9项违法违规事实，被罚款410万元。具体来看，新华资产存在的违法违规事实包括：一、投资底层资产为商业住宅且非自主管理的集合资金信托计划；二、投资底层资产为商业住宅...……更多
2023-12-29 20:52:00新华,地方政府,违规,融资,违法,资产
...“双开”，其“通过民间借贷获取大额回报”……近期，违规借贷问题在审查调查通报中多次出现，一批典型案例被曝光，释放出纪检监察机关严惩以借贷收息之名行权钱交易之实违纪违法行为的鲜明信号。二十届中央纪委二次...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...易的行为，涉嫌非法经营犯罪。警方决定对金某进行立案侦查。经调查，警方发现，金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...行立案调查，并于5月30日将该案件移送该市公安部门立案侦查。目前案件正在处置中。 ……更多
2023-10-22 18:12:00广东,典型案例,食品安全,违规,违法,典型
本文转自：安阳日报大数据模型赋能检察侦查基层实践（忠诚履职 实干担当）——记林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作人员职务犯罪大数据侦查模型”团队□本报记者 侯沛丽林州市人民检察院“虚假立功背后司法工作...……更多
2024-02-26 17:41:00侦查,检察,基层,模型,实践,数据
...，持续提高公司内控水平，强化一线监管并严厉打击违法违规行为，支持引导上市公司规范运作，聚焦主业。同时，积极倡导社会责任和绿色金融理念，鼓励上市公司践行ESG标准，实现可持续发展。其中超四成上市公司详细披露...……更多
2023-11-09 15:55:00永春,金融街,年会,副总,融资,上市公司
...这起刑事案件呢，屠某究竟去了哪里？就在公安机关立案侦查后不久，屠某的母亲拿着一份中国驻老挝使领馆认证的死亡证明来到派出所，称屠某在老挝旅游时意外摔下山坡，发了几天高烧后死亡。基于目前的证据材料，犯罪嫌...……更多
2023-10-12 17:00:00万和,干女儿,套房,老人,阿姨,老挝
...强，不易察觉，被骗人非常容易上当受骗，必须迅速立案侦查，集中力量，力争短时间内一网打尽。群众利益无小事。为避免更多农村群众蒙受财产损失，蛟河市公安局在加大社会面宣传警示的同时，立即启动合成作战机制，抽...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...风险有待完善之处，导致关联方非经营性占用公司资金的违规事项发生。
公司及相关人员被通报批评10月31日，深交所发布关于对凯伦股份及相关当事人给予通报批评处分的决定。凯伦控股滥用其对上市公司的控制地位长期占用...……更多
2023-11-01 17:38:00凯伦,股东,控股,批评,资金,人员
...为人民服务，成为公安队伍中的楷模。条分缕析，在网赌侦查上求“精细”作为跨境网络赌博侦查组的骨干力量，刘小芳主动开展网络巡查，发现43条重要线索，并时刻紧盯这些隐藏在网络深处的“毒瘤”。面对错综复杂、曲折...……更多
2024-04-11 11:29:00小芳,织网,女侠,鹤壁,山城,战线
...假广告罪 “凉山孟阳”等人被判刑随着凉山警方的深入侦查，一条从前端打造“悲惨”人设、孵化网红，到中端编撰内容、拍摄虚假剧情、电商运营，再到后端农产品供应，进而流量变现的制假售假灰色产业链浮出水面。近日...……更多
2024-04-15 16:01:00虚假,直播,网络,凉山,孟阳,视频
...作出行政处罚决定的部门要求其对企业是否存在重大违法违规情形予以认定，并及时告知和帮助修复信用。增强基层对接资本市场能力，“上市10条”还明确组建一个熟悉股改工作、擅长资本运作、精通金融业务的人才库，试行...……更多
2024-01-23 01:43:00资本,市场,企业,企业,奖励,一次性
...坤已经不在人世，案件扑朔迷离。随着代表东南省警方的林强峰参与案件侦破后，案件有了新的突破，林强峰通过抽丝剥茧，发现了黄子坤的真正阴谋。他们也发现，黄子坤为人阴险狡诈、不择手段，而且反侦察能力极强，为了...……更多
2024-03-08 15:02:00风暴,领衔,导演,林强,风暴,演技
...息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五项违法违规事实，福建仙游农村商业银行股份有限公司被处以210万元罚款，时任福建仙游农村商业银行股份有限公司枫亭支行行长杨志高、时任福建仙游农村商业银行股份有限公...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...领域攀登进阶2018年8月，为协同落实省新旧动能转换基金运作实施，济宁市财政局设立济宁市新旧动能转换基金，并委托济宁市惠达投资有限公司作为管理机构。截至目前，市级引导基金共参股设立新旧动能转换基金13只，基金...……更多
2024-01-13 10:26:00高质量,资金,基金,产业,发展,济宁市
...州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任人被警告、罚款。经查，海峡银行存在以下违法违规事实：“股权管理不到位；同业业务投前调查审查不尽职；以订单融资为基础的流...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...海外仓。”谈起海外业务，贵州盘古帮帮互联网运营有限公司负责人苏杨贵滔滔不绝。作为对外开放的重要平台，遵义综合保税区（以下简称“遵义综保区”）开放功能不断凸显，通过积极培育经营主体，畅通贸易渠道，优化开...……更多
2024-04-02 05:49:00航道,企业,遵义,电商,跨境,碳纤维
3月22日，因涉嫌信息披露违法违规，美盛文化创意股份有限公司（下称“*ST美盛”，002699）和公司实际控制人赵小强收到证监会出具的《立案告知书》。整体来看，*ST美盛前期发生了大额资金占用、业绩预告不准确、违规回购...……更多
2024-03-22 22:01:00美盛,证监,处罚,美盛,证监,控股
来源：央视新闻客户端俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金3月25日听取了调查组关于“克罗库斯城”音乐厅恐怖袭击案件的调查报告。报告称，对嫌疑人的调查行动仍在继续，重点是调查此次恐怖袭击的准备和实施情况，并查明...……更多
2024-03-26 16:45:00侦查,调查报告,主席,委员会,委员,调查
...表显示，中国信达资产管理股份有限公司因11项主要违法违规事实被罚款合计1340万元，其中，对信达公司总公司罚款940万元，对相关分支机构罚款400万元。作出处罚决定的日期为2023年12月28日。中国信达这11项违法违规事实具体...……更多
2023-12-29 20:52:00信达,中国,违规,融资,违法,信达
...公司（以下简称中泰化学或公司）及相关当事人存在以下违规行为：一、未按规定披露非经营性资金占用中泰化学及其子公司通过直接或间接支付预付款、代垫费用等形式，向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方...……更多
2024-03-24 18:16:00中泰,违规,化学,中泰,化学,收入
...立案。根据此前披露，戴德斌、林荣滨都曾通过关联企业违规占用资金。在6月14日北京监管局下发的《关于对三盛教育采取责令改正行政监管措施的决定》中提到，2022年1至9月，公司原实控人（林荣滨）通过子公司占用上市公司...……更多
2023-10-24 14:00:00三盛,漩涡,困境,教育,三盛,教育
北京商报讯（记者 李海媛）10月7日，青岛证监局发布公告称，在对青岛汇隆中宸资产管理有限公司（以下简称“汇隆中宸资产”）的私募基金管理业务开展情况进行现场检查中发现，汇隆中宸资产存在未验证合格投资者资产证...……更多
2023-10-07 18:37:00汇隆,私募基金,警示,违规,监管,资产
...了手机内通讯录等重要信息，随后对其敲诈勒索8000元。侦查员立即对案件展开全方位的侦查，一家网络科技有限公司逐步进入了侦查员的视野。侦查员发现该公司经营多项网络业务，但未存在缴纳税情况，实为空壳公司，且公...……更多
2023-11-09 00:28:00屯昌县,屯昌,窝点,公安局,公安,成功
...罚的做法表明对市场秩序的整顿更加严格，这有助于遏制违规行为，提高市场规范性。同时，监管部门也多次表态，做到“长牙带刺”，以整顿规范市场秩序为抓手，监管一贯到底、一严到底、一查到底。一周开出7张停业、禁...……更多
2024-01-08 20:52:00长牙,监管,不断,监管,机构,违规
...的方式走私香烟，销售网涉及全国多个省市。经过进一步侦查，办案民警发现本案涉案人员多、金额大、范围广。随后，红古公安分局进一步利用大数据分析挖掘违法线索。通过一份份研判报告，案件全貌逐渐清晰：这是一起利...……更多
2024-04-09 13:45:00团伙,走私,香烟,金额,红古,香烟
...跑分”为作案手法的掩饰、隐瞒犯罪所得案时，通过补充侦查，突破犯罪嫌疑人口供，并增加认定银行流水400万元。近日，法院一审以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处蔡立等7人有期徒刑，对其中2名“卡农”适用缓刑。2022年10月底的...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...股份减持行为》规定，对股份减持行为从严监管，对各类违规减持行为加大打击力度。为帮助上市公司董监高管理人员准确理解并遵守减持规则，培训会上，专家对减持新规进行了详细解读。会上，来自法律界的专家为参会人员...……更多
2023-10-26 16:29:00证监,新疆,辖区,上市公司,改革,制度
...中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。对此，ST天成表示，截至目前公司生产经营正常。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的...……更多
2024-02-15 23:37:00证监,净利,疯狂,天成,控股,跌停
...内关注。数据显示，刚刚过去的2023年，监管部门对违法违规信托公司的罚款金额超3000万元。对此，业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策将持续迭代升级，强监管态势也将常态化。2023年12月29日，国家金融监...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
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为帮助客户更好地理解市场动态，制定合理投资策略，中信银行济南槐荫支行于10月12日举办了贵宾客户市场分析沙龙。活动中，该行简要说明了投资逻辑及风险
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为提升社会公众金融素养，营造和谐健康金融环境，中信银行济南分行辖属滨州分行于近日开展了以“金融为民谱新篇 保障权益防风险”为主题的宣传活动
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10月16日到18日，以“推动全球ESG合作、发展与共赢”为主题的“2024 ESG全球领导者大会”在上海举行，作为国内ESG领域唯一国家级会议
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环卫工人作为城市的“美容师”，在维护城市环境卫生方面作出了巨大贡献。中信银行济南章丘支行工会驿站为表达对环卫工人的感谢与敬意
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近日，中信银行济南分行成功举办“未来之路，与您同行”汽车金融银企交流会，并与山东省汽车流通协会完成战略签约。中信银行、中信建投
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