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...能隐藏着“大陷阱”近期海南屯昌警方就破获了两起电信诈骗团伙购买黄金“洗钱”的案件13月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额超过千万余元。据了解，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外...……更多
2023-04-19 20:54:00屯昌,海南,团伙,诈骗,警方,电信
...近日，海南省公安机关经过缜密侦查，快速破获一起重大诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人12名，为受害人挽回损失108万元。2023年7月31日，在海口工作的李某某到海口市公安局人民路派出所报案称：其在网上交友时被诱导虚假投资理财...……更多
2023-11-11 00:30:00诈骗案,海南,投资理财,诈骗,警方,成功
...了邻校的马某，两人经常邀约一起玩耍，期间马某在境外诈骗团伙的诱惑下，萌发了盗窃手机卡并贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报的念头，遂询问同在一起玩耍的杨某是否想赚点“快钱”，杨某表示愿意，二人一拍即合。之...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...犯罪嫌疑人8名。办理网贷接连被骗“警察同志，我被人诈骗了，怎么办啊，钱还能追回来吗？”时间回溯到10月17日，市民李先生来到向阳分局向民警求助。原来，此前李先生使用手机上网时，无意中看到一则办理网贷的广告，...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...用“杀猪盘”手段诱骗有情感问题的中青年女性投资，共诈骗121人2900余万元——他们在聊天中筛选作案对象检察官召开联席会议讨论该案案情。“当前，部分跨境电信网络诈骗犯罪分子不再是单打独斗，而是在国外成立公司，...……更多
2024-04-23 07:39:00对象,被害人,犯罪,诈骗,胡某,缅甸
...谱的剧情，你会相信吗？今日，宁乡警方通报了一起典型诈骗案例。好在劝阻及时，7万元“清关手续费”才没有汇出去。（民警和银行工作人员联合劝阻。）“国际船员”寄来460万美金，女子深信不疑12月19日，宁乡某银行工作...……更多
2023-12-27 23:42:00船员,美金,女子,国际,女士,宁乡
...洗钱为手段的“帮信”犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
诈骗方式层出不穷套路也日日翻新一些不法分子绞尽脑汁通过各种手段套取你的个人信息前段时间一份名为2023最新社保补助资金管理办法的文档在私下悄悄传播内嵌一个“二维码”诱导大家要在24小时内扫码自助办理殊不知这...……更多
2023-04-20 15:16:00蜀黍,陷阱,警察,网站,网站,假冒
...陷阱，更收获了反诈知识。走进交警文明执法示范区，10余名英姿飒爽，来自柳州交警的“警花小姐姐”正在手把手教导市民学习交通指挥手势。现场还特别设置了“AI规范执法讲解区”，大家在“AI教官”的严格培训下，挑战成...……更多
2024-01-07 10:36:00万名,警营,开放日,打卡,市民,开放
...、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。套现行为对持卡者个人同样有危害。李亚进一步补充，银行如果发现消费者有套现行为，在不损害银行利益的情况下，会对持卡...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...人员，并赶赴湖北武汉，抓获了以谭某为首的诈骗团伙20余名犯罪嫌疑人。经查，谭某等人合谋开设网店，招募团队在网上冒充女性身份，通过聊天软件搭识男性被害人，以谈恋爱、互赠送礼物等为由，让被害人在这网店购买礼...……更多
2023-10-21 20:14:00团伙,网恋,诈骗,兼职,大学生,大学
...道贷款的事实，B方则不用承担还款责任，银行按照贷款诈骗走刑事程序，向实际诈骗者要求其归还款项。针对这类不法贷款中介，监管层面也多次提示。2022年9月14日，福建银保监局发布《关于防范不良贷款中介新型套路的风险...……更多
2023-03-15 23:29:00连环,套路,中介,征信,银行,套路
...化镇女孩小苏（化名）而言，如同一场噩梦。她遭遇电信诈骗了。午后阳光正暖，在屋内的小苏却瑟瑟发抖；她满脸泪水蜷缩在床上，颤抖的手紧紧握住手机，手机视频电话那头是一片漆黑，冰冷的声音不断传出。在电诈分子的...……更多
2024-11-27 21:34:00万余,陷阱,父母,女孩,小苏,嫌疑人
...正在进一步侦办之中。原标题：隐秘的“爱情陷阱”：20余名女性被同一“男友”诈骗仅2人报警，多有家室怕曝光 ……更多
2023-04-19 09:22:00家室,余名,诈骗,报警,男友,女性
...务。为进一步保护人民群众资金安全，有效堵截电信网络诈骗，银行在受理客户转账业务前均会提示客户“是否认识收款人；是否清楚转账、汇款资金的用途”等。工作人员在尽职调查后发现：客户在家从事网上刷单兼职工作，...……更多
2023-12-07 17:38:00临沂,半程,建行,弱势群体,弱势,支行
...洗钱知识，详细介绍洗钱活动的基本特征，揭示电信网络诈骗、银行卡诈骗、非法集资等非法金融行为，警示出租出借账户、身份证、电话卡的危害，提示大家警惕洗钱陷阱。②13 ……更多
2024-03-19 04:23:00防线,陷阱,宣传,南阳,手册,制度
...很多个人信息骗子要的不止这些下一步是引导受害人下载诈骗APP达到骗钱目的！这是十足的诈骗陷阱！这个APP可能是个病毒木马能够窃取我们手机里的个人信息甚至可能拦截手机收到的验证码从而将我们银行卡里的钱转走这类骗...……更多
2023-10-05 20:43:00后果,短信,短信,车主,违法,链接
...转通信营业厅和反诈中心咨询，这才知道，不法分子是用诈骗赃款给自己充的话费，自己竟成了“洗钱”的工具！“低价充值”背后的“陷阱”近年来，不少群众无意识地“参与洗钱”，其中，“低价充值”就是其中一种。一般...……更多
2024-06-18 09:59:00家人,低价,话费,先生,团伙,南充市
...惠活动，吸引消费者下单。然而，在这一消费狂欢背后，诈骗案件也如影随形，刷单、领礼品、快递诈骗……种种诈骗手段需要大家警惕。“这个群里除了我，其他人都是骗子！”近期，济南市公安局槐荫分局美里湖派出所辖区...……更多
2023-11-03 21:00:00双十,套路,诈骗,朱先,小陈,女士
本文转自：北京青年报近年来，随着网络诈骗“套路”的不断翻新，一些犯罪分子盯上了涉世未深的大学生群体。面对陌生的校园环境、复杂的人际关系和虚拟的网络世界，大学生们可能由于缺乏社会经验而轻信他人，从而落...……更多
2023-12-15 08:51:00大学生,指南,大学,大学生,培训,大学
...链接在手机中传播很快，并且范围极广，是为网络赌博、诈骗引流的首选方式，很多人不以为然，但其实已经落入后续的圈套。”霍林郭勒市公安局警支大队队长罗延文介绍。霍林郭勒市公安局抽调警力成立专案组开展侦查，“...……更多
2023-11-17 13:34:00通辽,万条,特大,警方,物品,传播
...某某以非法占有为目的，先后纠集多人采用上述方法从170余名老年人处骗得人民币90余万元。结合涉案公司电脑内数据、犯罪嫌疑人供述、已核实被害人情况等，检察机关梳理了22名涉案人员分工、参与案值、获利情况等情节，...……更多
2024-04-18 09:44:00余名,老人,教授,大爷,诈骗,进一
...藏品专业知识的老年人购买。截至案发，该诈骗集团从160余名被害人处骗取2071万余元。犯罪手段趋于智能化，隐蔽性强。从办案情况看，以往单纯利用电话实施诈骗的场景，开始更多向互联网转移，人工智能、大数据分析等被...……更多
2023-05-08 16:48:00最高检,诈骗,依法,犯罪,诈骗,犯罪
...日两天内，鄞州公安已依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，对“小美”等3名因参与兼职代购，提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚；对“张经理”等涉嫌诈骗...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...弟”，嘘寒问暖的“亲人”，看似温暖一幕的背后，却是诈骗分子精心布置的陷阱。海淀公安分局马连洼派出所本月成功劝阻一起电信网络诈骗案，避免了老人100万元财产损失。3月初，马连洼派出所接到辖区一银行工作人员报...……更多
2024-03-14 05:02:00养老,老人,民警,诈骗,汇款,银行
...乘之机。在这个过程中，我们看到了诸如虚假婚姻、网络诈骗等问题的频繁发生。社交媒体、网络群组等平台成为了欺诈分子的温床，他们利用人们对于感情和婚姻的渴望，进行精心设计的欺骗，使受害者付出不菲的代价。从受...……更多
2023-12-05 11:36:00万发,转账,网恋,女友,男子,网友
...行卡均被封停。经查，经过詹先生账户出入的款项，正是诈骗分子骗得的赃款。刷流水，即通过一些途径和方法，将自身银行流水变得更好，从而能够达到贷款等要求的规格。“银行办不了的，我们通通可以做”“轻松快速、无...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...”（以下简称“小柴”）在作品《中小博主遭遇被机构MCN诈骗了入驻金怎么办》最后的一句话。最近，解放日报·上观新闻刊发了《揭秘“流量操盘手”：“点读机女孩”背后的MCN，究竟是一种什么样的机构？》一文，指出部分...……更多
2024-04-07 14:37:00观众,故事,小柴,机构,平台,账号
...手段屡见不鲜。殊不知，有不法分子假借推广业务之名行诈骗之实，免费领小礼品的背后竟是精心设计的陷阱。近日，深泽县人民检察院办理了一起利用“地推”为电信诈骗引流案件，检察人员透过案件办理揭开了“地推”背后...……更多
2023-02-01 09:15:00玄机,背后,礼品,被害人,诈骗,深泽县
...卡被封停了。短信写道：“依照国务院防范打击通讯信息诈骗要求，本号码因涉及诈骗案件将限制通讯。”王蕊之后才了解到，她被卷入了一场诈骗案件的资金洗白，陷入了一系列的麻烦。近日，第一财经记者了解到，在微信、...……更多
2024-11-22 17:39:00话费,陷阱,话费,王蕊,诈骗,封禁
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