• 我的订阅
  • 头条热搜
他们用虚拟货币组织传销骗局
...生息收益为诱饵,吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们,我们应注意提高防范意识,做到‘三不一要’:不轻信、不透露、不转账,要及时报案……”11月5日,河南省淅川县检察院检察...……更多
...据最高人民法院网站消息,随着社会生活的网络化,网络传销犯罪在组织结构、参与模式、行为方式等方面都具有不同于传统传销犯罪的新特点,呈现隐蔽性更强、蔓延速度更快、涉及人员更多、波及地域更广、涉案金额更大的...……更多
...4个月。案例二:徐某、刘某等人在网络平台组织、领导传销活动案2021年12月,新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案侦查。经查,徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下,在互联网上搭建网络APP,以...……更多
“投资一千赚五万” 拙劣骗局如何让万余人上当
...嫌疑人178名。“这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。”办案民警董文奇说,犯罪团伙建立大量微信群,裂变式发展下线,层级代理多、参与人员多、蔓延速度快。蔡意彬介绍,该诈骗团伙组织架构...……更多
...丹)江苏省镇江市丹徒区人民法院近日对王某组织、领导传销活动案进行宣判,该案涉案金额超1亿元。至此,历经3年的案件终于划上句号。王某为镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月,镇江市公安局丹徒分局发现一个...……更多
...十堰日报天上不会掉馅饼地上到处有陷阱办案检察官揭秘传销新套路本报讯记者李平报道:传销到底如何运作、有何魔力,能让人深陷其中不能自拔?3月26日,记者采访了办理过多起传销案件的丹江口市人民检察院检察官助理贺...……更多
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币,最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
...真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,要增强风险防范意识,谨防上当受骗。2018年3月,被告人童某、吴某委托成都某网络科技有限公司设计“GBC”平台软件电脑客户端和手机APP,后伙同被告...……更多
邮储银行龙岩市分行提醒您:网络交友要小心,骗钱骗心倍伤心
...朋友的劝说下到公安机关报警。二、风险揭示不同于其他骗局的“短平快”,网络交友这类骗局的最大特点是“放长线钓大鱼”。诈骗分子深知因长期单身或感情无寄托而渴望恋爱的群体是最易下手的对象,而这类受害者群体往...……更多
反转!报案人变嫌疑人 丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件
...经济犯罪宣传日近日,北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件,在这起案件中,公安部门经过调查,报案人自己就是嫌疑人。步入传销组织没赚到钱反被套闲赋在家的谢某希望通过投资赚钱,一直寻找来钱快的“机遇”...……更多
币圈惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...聊天软件飞机(Telegram)串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地...……更多
2022-12-11 15:52大案,小山,现金
数据导侦 ,深挖细查,莘县公安局侦破全市首例虚拟币传销大案
...据赋能、多侦联动、细致追踪,成功侦破“12.04”虚拟币传销案,抓获传销头目及骨干成员6人,上网追逃5人,追缴违法所得1000余万元。该案系全市首例虚拟币传销案件,莘县公安局也在全市公安机关“勇夺五字旗”活动评选中...……更多
...维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院审结了一起利用境外传销平台,以虚拟货币交易、高息理财为噱头发展下线、进行传销的案件。被告人孙某因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金5万元。据介绍...……更多
...雅安市公安局获悉,一种利用烟卡诈骗小学生电话手表的骗局已在雅安出现。▲嫌疑人张某被抓获。以烟卡为饵“借用”电话手表据民警介绍,2024年5月,雅安市公安局接群众举报,有行迹可疑的社会闲散人员,以送稀缺烟卡为...……更多
...网站消息,2024年1月至9月,全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪4627人。检察办案发现,近年来,随着依法惩治传销犯罪力度不断加大,一些犯罪分子为躲避监管打击,将传销由线下转移至线上。相较于传统传销,网络传销...……更多
...甚至用‘推荐返利’等方式引诱用户发展下线,是典型的传销模式,一旦参与,风险很大。”北京京臻律师事务所律师宋刚明认为,披着区块链外衣的虚拟货币诈骗活动扰乱金融秩序,易滋生赌博、传销等违法犯罪活动,涉嫌破...……更多
人财两空 组织多人出国相亲结婚 俩\\\
...题多,处理不当极易引发涉外事件,面对日渐繁多的婚姻骗局,单身青年务必提高警惕,切莫抱有不切实际的幻想,坚决预防抵制此类骗局。 ……更多
...购买权等专属会员权益——当心!数字藏品背后暗藏集资骗局本报记者 裴龙翔 通讯员 陈淋清《工人日报》(2023年11月30日 06版)“数字藏品”“元宇宙”“虚拟货币”……这些“高大上”的概念往往与高科技、极具投资价值等...……更多
不挑不拣进金店就要买30万元金条 “阔绰男”引起了店员的警觉 疯狂购金的背后,是团伙诈骗+洗钱
...联系。在民警表明身份后,曹女士情绪表现异常,仍深陷骗局未能醒悟。沟通中,民警了解到曹女士此时在北京某医院从事陪护工作。民警迅速联系北京警方,同时与被害人时刻保持视频通讯,安抚被害人情绪直到北京警方与其...……更多
小伙网恋遭遇大妈 婚礼现场真相大白
...张某旁边的“伴娘”竟是张某14岁的大女儿。张某的婚恋骗局现场被识破,摄影师赶紧告知小刘父母,小刘父母第一时间报警并看守着张某及其女儿,不让其离开。公安民警到场后,面对民警讯问,张某如实交代,自己根本没有...……更多
...虚拟货币平台背后是一个组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发,平台注册会员总数已达1.8万余人,涉及13个省区市,交易流水20余亿元。2023年5月,专案组在多地展开集中收网,共抓获犯罪嫌疑人30名,但团伙主要...……更多
【风险提示】反诈风险提示——利用换汇转移涉案资金
...违法行为,务必遵守我国外汇管理制度,提防此类换汇新骗局,并举一反三,切勿上当受骗。本网记者:王子茜一审:李晓芳二审:李懿三审:雷晓明 ……更多
中国民生银行海口分行多举措守护市民“钱袋子”
...张某年仅19岁,因求职从北京来到海南,却不幸被骗至某传销组织,被强制要求进行电信诈骗行为,且身份证丢失、手机被没收。她立即采取行动,通知安保人员加强防控,最终保障张某安全与家人团聚。近年来,许多年轻人因...……更多
风险提示:警惕新型金融诈骗形式
...复杂性和信息不对称性,实施各种形式的诈骗。虚拟货币传销:通过金字塔结构发展下线,以高额回报吸引投资者,实质上是庞氏骗局。虚假ICO:首次代币发行(ICO)是虚拟货币融资的一种方式,但其中很多项目并无实际价值,...……更多
《草木人间》大银幕呈现传销洗脑 蒋勤勤吴磊演绎“母子决裂”
国内首部聚焦反传销题材电影《草木人间》由“黑泽明奖”获得者顾晓刚执导,吴磊、蒋勤勤、陈建斌、王佳佳领衔主演,讲述了刚毕业的大学生何目莲(吴磊饰)在发现母亲吴苔花(蒋勤勤饰)深陷传销泥潭时舍身救母的故...……更多
本文转自:解放日报“网联嘉”专挑老年人设传销骗局号称“第四方支付”,至案发已有40余万人参与,信用卡套现8亿元王闲乐/刘高明号称是在打造“第四方支付平台”“区块链刷脸支付系统”,实为拉人头搞传销。近日,记...……更多
...影台词:不是我们无能,而是敌人太狡猾了。和过往多数传销案例一样,骗子把项目包装成什么“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”,再冠以“盛世中华”之名,让“韭菜”们相信,自己慷慨解囊主观利己、客观...……更多
《草木人间》票房破亿,还原真实的“1080万传销骗局”
母亲耗费了数十万,甚至卖了自家房子去购买传销组织套餐,儿子劝说无果,只能加入传销组织“卧底”,最终将母亲解救出来,然而母亲却因被骗光钱财而精神崩溃,住进医院。这是近期上映的中国内地首部反传销电影《草...……更多
山东济南开展“打击传销规范直销”主题宣传月活动
中国消费者报济南讯(记者尹训银)“您对传销有了解吗?您知道什么是传销吗?您知道怎么防范传销吗?这张宣传画册有详细的讲解,也有我们的联系方式,如您遇到传销骗局千万记得给我们打电话,大家一定要守好钱袋子...……更多
...安部经济犯罪侦查局商贸犯罪侦查处四级主任科员殷浩、传销犯罪侦查处三级调研员王晓鸣,深入剖析“解码”此类骗局,为进一步深化打击、做好防骗宣传支招。记者:请介绍一下,影视投资类骗局中通常都有哪些骗术,为何...……更多
更多关于社会的资讯:
又来一波旅游业泼天富贵,“对接老外做中国游月入15万”
原标题 | 我,做China Travel,月入15万文 | 陈梓洁编辑 | 曹宾玲 付晓玲数据支持 | 洞见数据研究院China Travel
2024-12-23 07:35:00
明年王者荣耀女子公开赛优胜队伍,有望加入挑杯争夺
中新网北京12月22日电 电子竞技2024年王者荣耀女子公开赛年度总决赛21日晚在京收官。TE溯战队在总决赛中以4:1战胜LOT战队
2024-12-22 22:46:00
Bin荣膺2024LPL全明星赛MVP Knight再获LPL年度MVP
中新网上海12月22日电(记者 王昊)21日晚,2024英雄联盟职业联赛(以下简称LPL)全明星双城之夜在上海联盟竞技场正式收官
2024-12-22 22:46:00
中新网北京12月22日电 2024中国高尔夫球精英会员公开赛·全国总决赛22日在三亚收官。来自威海的李梦龙以三轮218杆(+2)的成绩获男子组总冠军
2024-12-22 22:46:00
巴西一城市内发生坠机事故 已致9人死亡
当地时间12月22日,巴西南里奥格兰德州民防局通报,一架小型飞机在该州旅游城市格拉玛多坠毁,截至目前,事故已致9人死亡
2024-12-22 23:16:00
【天眼调查】贵阳一小区部分住户不缴电费导致小区停水 追缴后唯有一家不缴费,原因是……
近日,“天眼问政”栏目接到网友反映,位于贵阳市南明区猫猫坡的大中小区,此前因为部分住户不愿意如期缴纳泵房电费,导致二次加压泵房电表欠费停电
2024-12-22 23:31:00
海口一居民家冬至祭祀灰烬未熄引发火情
点击查看个更多视频南海网12月22日消息(记者 姚皓 通讯员 王咪 陈伟)冬至日历来有缅怀先人、寄托追思的传统,但每年冬至前后因焚香烧纸不慎引发的火灾事故屡屡发生
2024-12-22 22:05:00
桑梓泼墨凝“蔬”香,潍坊寿光举办致敬故乡主题书法作品展
齐鲁晚报·齐鲁壹点 马小杰 通讯员 袁萍挥毫泼墨书盛世, 群英荟萃叙乡情。12月21日,“致敬故乡——李玉成朱乐朋双人书法作品展”在寿光市文化中心举行
2024-12-22 23:21:00
微视频|情暖濠江
人民日报客户端 “澳门是祖国的掌上明珠,我一直惦念着这里的发展和全体居民的福祉。”2024年12月18日,习近平主席在澳门国际机场发表讲话时说道
2024-12-22 17:38:00
中新网北京12月22日电(赵方园)全国首家外商独资三级综合医院在天津落地;最新一轮耗材国采落地,人工耳蜗降至5万上下
2024-12-22 17:45:00
”真正的强者永远不缺从头再来的勇气。“12月20日,“凝心·聚力2025”环球人物年度盛典在京隆重举行。在主旨演讲环节
2024-12-22 17:52:00
重庆武隆:村民遭遇“不公”待遇为何反映十余年无果?
本网12月22日重庆武隆讯(记者岑峻岭报道)人善被人欺,马善被人骑。此文出自《增广贤文》,意思是善良的人往往被别人欺负
2024-12-22 18:02:00
长白山“三胞胎”东北虎宝宝,征名热潮持续中……
五天前,中国吉林网制作首发了独家蹲点拍摄的《YES!长白山“三胞胎”虎仔宝宝“出山”了!》;四天前,中国吉林网联合长白山虎园
2024-12-22 18:04:00
晋州市举办“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动成果展暨“迎元旦”系列文艺活动展演
河北新闻网讯(邢园园、石珉玮)12月19日,由晋州市文联、市文化广电体育和旅游局、市妇联主办,晋州市民间工美艺术协会、美术家协会承办的“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动成果展暨“迎元旦”系列文艺活动展演在该市规划展览馆举办
2024-12-22 18:06:00
“璀璨巾帼 智领未来”企业家交流会在海口圆满举办
消费日报网讯(记者 郑红梅)2024年12月21日,由中国珠宝玉石首饰行业协会(以下简称:中宝协)、海南省工商业联合会(以下简称
2024-12-22 18:19:00