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...频率不高。据企业预警通数据，今年三季度信托收到28张罚单，合计处罚金额1547万元。由于理财公司大多为近年来新设，监管处于过渡阶段，理财公司的罚单暂时不多，今年前10个月理财公司收到4张罚单，合计处罚金额1635万元...……更多
2023-11-14 10:27:00新设,监管司,监管,里程,里程碑,几何
...达州市公安局获悉，该市公安机关已开出全市首张反诈“罚单”——达川区居民胡某、吴某因非法出借银行账户被达川警方根据上述法律规定予以行政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
证券从业者炒股亏损再添一例。日前，北京证监局发布行政处罚决定书称，依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）的有关规定，对赵志军证券从业人员违法买卖股票行为进行了立案调查、审理，并依法向当事...……更多
2023-12-07 18:27:00罚单,国都,违规,员工,股票,证券
本文转自：人民网人民网福州4月18日电 （记者刘卿、实习生张文静）记者从国家金融监督管理总局网站获悉，福建仙游农村商业银行股份有限公司（以下简称“仙游农商银行”）同日被国家金融监督管理总局莆田监管分局接连...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...协会、中央国债登记结算有限责任公司，各柜台业务开办机构：为促进银行间债券市场柜台业务规范发展，根据《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号发布）、《银行间债券市场债券登记托管...……更多
2024-02-29 18:40:00可将,投资,债券市场,债券,储蓄,柜台
...，国家金融监督管理总局三明监管分局于同一日开出5张罚单，宁化县农村信用合作联社、福建永安汇丰村镇银行有限责任公司、清流县农村信用合作联社、泰宁县农村信用合作联社、君盛联合（福建）保险代理有限公司等5家单...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
本文转自：阳光报阳光讯（记者 张京）1月12日，周至县公安局依法对非法出借银行卡的违法行为人张某某（男，23岁，周至县哑柏镇人）作出罚款10000元的处罚决定。这是自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实...……更多
2023-01-17 10:14:00周至县,周至,出借,行为人,罚单,银行卡
...压力。在这背后，近年中原银行高层“落马”多发、屡收罚单，暴露出该行公司治理与内控存在一定短板。又有多家券商出手，布局北交所做市业务又有多家券商拟申请北交所做市业务资格。近日，西南证券、西部证券董事会同...……更多
2024-04-09 08:30:00商业银行,券商,分红,发行,银行,商业
...局通报。2020年4月22日，中国银保监会浙江监管局连发4张罚单，其中，中国光大银行杭州分行因理财基金产品销售行为不审慎，被罚款30万元。2021年2月，银保监会消保局发布《中国银保监会消费者权益保护局关于光大银行侵害消...……更多
2023-02-11 13:10:00光大银行,投资者,基金,银行,投资,光大银行
第三方支付巨额罚单再现：得仕股份被罚没8873万 【第三方支付巨额罚单再现：得仕股份被罚没8873万】财联社12月26日电，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司因违反商户管理规定和违反清算...……更多
2023-12-26 21:43:00罚单,第三方,支付,股份,罚单,支付
...进非银行支付行业健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》等法律，制定本条例。第二条本条例所称非银行支付机构，是指在中华人民共和国境内（以下简称境内）依法设立，除银行...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...得注意的是，2023年12月，中国人民银行江苏省分行发布的罚单显示，国联人寿因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款46万元，时任国联人寿信息技术部副总经理王某对上述违法...……更多
2024-01-30 19:47:00亏损,人寿,工作,人寿,偿付,公司
...日交易净限额为200亿元人民币“北向互换通”正式开闸！人民银行4月28日发布公告称，为规范开展内地与香港利率互换市场互联互通合作相关业务，保护境内外投资者合法权益，维护利率互换市场秩序，人民银行制定了《内地与...……更多
2023-04-29 12:36:00北向,投资者,潜力,投资,北向,市场
上海银行又收到大额罚单了，这次开出罚单的是外管局上海分局。4月28日，国家外汇管理局上海市分局公布一张针对上海银行的行政处罚决定书，对该行在结售汇、外币理财、内保外贷、外汇市场交易等领域的部分违法违规行...……更多
2023-04-30 12:18:00上海银行,罚单,大额,上海,违法,银行
...涌。中央结算公司发布最新数据显示，截至1月底，境外机构持有境内人民币债券托管量达到3.87万亿元，较去年12月份环比增加2028亿元，这不但是境外资本连续第五个月增持人民币债券，也创下过去5个月期间的最大单月增持量。...……更多
2024-02-27 11:45:00开年,债券,中国,外资,债券,人民币
...行卡用于收赃款卡主被罚集美警方开出厦门首张“反诈”罚单 本报讯 （记者 薛尧 实习生 傅丽蓉 通讯员 付邦恕）随意租借银行卡给他人从事犯罪活动，必将受到应有惩罚。昨日，记者了解到集美警方依据《中华人民共和国...……更多
2023-02-13 07:16:00赃款,银行卡,银行,集美,银行卡,银行
...照《反电信网络诈骗法》达拉特旗警方开出8张反诈行政罚单为了预防、遏制和惩治电信网络诈骗活动，加强反电信网络诈骗工作，保护公民和组织的合法权益，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月1日起实施，为打...……更多
2023-02-14 08:36:00达拉特旗,达拉,罚单,警方,诈骗,电信
本文转自：厦门日报强化金融治理 共筑反诈安全屏障人民银行厦门市中心支行深入推进电信网络诈骗“资金链”治理工作，金融领域反诈工作取得显著成效 人民银行厦门市中心支行及厦门农行、厦门建行、厦门招行获得市公...……更多
2023-03-16 07:55:00屏障,金融,安全,厦门,厦门市,人民银行
...项重大金融改革任务。一个多月以来，济南市各相关金融机构迅速行动，通过不同渠道推广数字人民币业务。市地方金融监管局与中国人民银行等有关部门协调合作，积极推进数字人民币试点应用扩面，将分阶段有序试点16类数...……更多
2023-01-17 11:35:00试点,场景,应用,数字,人民币,人民
本文转自：周到上海网近日，人民银行上海总部向全市银行、证券、保险机构及支付机构通报2022年度上海地区金融违法行为处罚情况，并提出监管警示。2022年，人民银行上海总部持续加大对违反金融法律法规行为的打击力度，...……更多
2023-02-22 18:20:00人民银行,上海总部,上海,处罚,案件,总部
...消息（记者杨柳青）2月20日，重庆证监局公示2024年首张罚单，两名当事人内幕交易福建福日电子股份有限公司（以下简称福日电子）股票，被没收违法所得并处以三倍罚款，合计罚没超6370万元。福日电子定增募资7.57亿元内幕信...……更多
2024-02-21 15:58:00证监,罚单,重庆,福日,内幕,文政
...为了规范业务操作和信息报送流程，中信银行南宁分行在人民银行南宁中心支行和国家外汇局广西分局的指导下，拟定了资金结算实施方案，并按照最新跨境人民币便利化政策简化业务流程，即股权出让方无需开立股权转让专用...……更多
2023-01-31 10:32:00中信银行,中信,南宁,跨境,广西,国有资产
支付机构迎来重磅新规。《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）12月17日正式公布，自2024年5月1日起施行，旨在规范非银行支付机构行为，保护当事人合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业健康发展。所谓...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...平，现就有关事项通知如下：一、符合条件的银行业金融机构（以下简称银行）可按照规定通过线上审核电子单证的方式，为符合条件的机构或个人（以下称经营主体）办理相关资本项目业务（以下称资本项目数字化业务）。本...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
非银支付机构迎来细化监管细则。4月22日，据人民银行官网，为保障《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《管理条例》）落地实施，人民银行发布关于《非银行支付机构监督管理条例实施细则（征求意见稿）》（以下...……更多
2024-04-23 00:17:00细则,监管,支付,业务,支付,机构
...东资信评估有限公司在内的6家机构合计收到3446.645万元的罚单。涉及的违法行为类型方面，其中5家涉及未按规定办理备案，4家涉及未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，4家涉及违反独立性要求，5家涉及违反一致...……更多
2024-02-02 19:46:00罚单,金额,机构,资信评估,资信,信用
...发布的银监发[2014]10号《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》第十条规定：“商业银行应就大额支付、可疑支付及时通知客户。对开通短信或其他方式即时通知功能的客户，应就每一笔支付交易即时通知客...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...台债券投资品种，优化相关机制安排，以便利居民和其他机构投资者债券投资，增加居民财产性收入，加快多层次债券市场发展。”央行有关负责人在答记者问中称。债券属于固定收益产品，政府债券兼具资产安全性和流动性，...……更多
2024-02-29 18:40:00投资,债券,进一,柜台,投资者,品种
...么资金来源的证明，选了资金来源之后会报送人行(中国人民银行)。”
还有银行则表示，存款30万元以上需要填写单子，内容包括姓名、身份证号码和资金来源等。中国工商银行的工作人员说：“携带工行卡、身份证就好了，30...……更多
2023-02-08 22:57:00实测,收入,银行,地区,标准,银行
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