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...金融服务系统，4日，福建省自然资源厅、福建省金服云征信有限责任公司、中国农业发展银行福建省分行、上海浦东发展银行福州分行、福建海峡银行在福建福州签署了不动产在线抵押登记“总对总”合作协议。福建省自然资...……更多
2024-01-04 16:01:00福州,福建,不动产,抵押,合作,活动
...了多家电商平台、银行机构了解到，多数电商贷款已接入人民银行征信系统，在上面的借贷确实都会计入个人征信记录。不少银行要求在申请房贷时提供“结清证明”，主要是为了确认贷款人的首付资金不是借来的，以证明还款...……更多
2023-12-08 11:44:00征信,房贷,接入,影响,系统,个人
...理部门发布公告，提醒广大金融消费者警惕不法分子的“征信修复”骗局，防范个人信息泄露以及资金损失。不法分子之所以能够得逞，主要钻了借款人“不了解征信知识又急于贷款”的空子。何为征信？“征”字，征集之意；...……更多
2023-10-09 14:57:00失信者,信用,信用,征信,信息,借款人
...年5月，市场传言快钱将被“卖身”；2023年7月，快钱再领人民银行罚单。合规争议与被“清仓”的传言之下，新帅上任，快钱命运将何去何从？快钱副董事长继任法人天眼查信息显示，近日快钱有多条工商信息变更，包括法定代...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...整体业务规模依然偏小。值得注意的是，河北幸福消金的征信问题引起了不少消费者不满。黑猫投诉【投诉入口】平台显示，河北幸福消金的累计投诉量近3000条。但是不同于一般金融公司以暴力催收、欺诈消费和高利率为主，...……更多
2024-03-08 00:01:00征信,河北,增速,虚假,业绩,幸福
...也在经历业绩、股价和换帅的新考，先从《繁花》背后的上海银行说起。《繁花》背后站着这家城商行，2023年累计被罚超亿元作为一部讲述上世纪90年代老上海故事的沪产剧，《繁花》的制作也有本土城商行上海银行的支持。据...……更多
2024-01-10 13:35:00繁花,商行,背后,银行,上海银行,南京
...发，海口反诈中心发布3起电诈典型案例并提醒来电帮改征信记录的都是骗子■本报记者 麦文耀11月1日，记者从海口市反电信网络诈骗中心获悉，近期，海口市电信网络诈骗警情趋势有所下降，案件高发类型主要以刷单返利、消...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...电话要求受害者注销“金条/白条”以不注销会影响个人征信等为由诱骗受害者在各类借贷平台提现并向指定账户转账全国多地有不少人上当受骗案例一2023年1月4日16时许，江门新会的李先生接到一个“192”开头的电话，对方自称...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...北银村镇银行股份有限公司（下称文成北银村镇银行）因违规投资设立企业等三项问题被处罚，罚款金额为115万元，同时时任该银行行长毛征辉也被警告。天眼查显示，文成北银村镇银行成立于2011年4月，注册资本5225万元，共有...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开发贷款管理不审慎，贷款资金被挪用于归还项目土地款；固定资产贷款管理不审慎，贷款资金回流后被挪作项目资本金；债权融资计划业务投前、投...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...涉赌涉诈“资金链”治理。提升反洗钱监管效能。建立“征信修复”治理长效机制。做好系统重要性金融机构附加监管。
三是推动人民币国际化取得新进展。与市相关部门共同推动首单以人民币结算的进口液化天然气采购交易...……更多
2024-01-11 16:04:00产市场,上海,房地产市场,上海总部,房地,总部
...员工行为的管理和排查不到位，未及时发现并纠正员工的违规行为，对中国邮政储蓄银行辽阳市铁西营业所进行处人民币20万元罚款处罚。因违规私自销售非邮储银行辽阳市分行发行或代理发行的产品，对赫安春进行禁止从事银...……更多
2024-03-21 10:31:00铁西,营业所,辽阳,违规,营业,员工
...上海地区首批进入长三角征信链平台的9家银行之一，在人民银行上海分行的指导下，积极探索长三角征信链平台的场景应用，聚焦一体化，全力支持中小微企业。2022年，广发银行成为首家与G60科创走廊金融服务中心运营主体签...……更多
2023-12-26 16:20:00潮起,广发,长三角,一体化,一体,银行
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...”与冯某某取得联系称可以帮其办理贷款，冯某某表示其征信有问题,正规渠道是办不下来，“中介”承诺说没有问题，他们有路子，就是专门帮忙征信有问题的贷款黑户做贷款的,收费20%，最快10天下款。冯某某抱着试一试的心...……更多
2023-10-21 20:29:00班房,馅饼,看吧,陷阱,中介,银行
...并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270万元。记者梳理发现,2023年7月以来,国家金融监督管理总局青岛监管局网站(含...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
泰山财经记者 胡明政中国人民银行吉林省分行于3月13日发布了一则行政处罚信息公示，显示吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或可疑...……更多
2024-03-15 12:29:00违规,行为,银行,银行,吉林,明政
...起，行政处罚地下钱庄交易对手逾9000个。与公安机关、人民银行等部门联合研判、联合行动，摧毁“飓风”“断金”系列案等一大批职业化地下钱庄犯罪团伙。参与多部门联合打击涉税违法犯罪工作，协同破获浙江“惊雷2022”...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...实守信的价值观念。农行来安支行与来安五中合作建立“征信（诚信）文化教育基地”，活动期间组织开展征信（诚信）以及有关信用知识讲座等宣传活动，将诚信的概念深植于孩子的心灵深处。组织集中宣传活动。来安县发改...……更多
2023-10-19 00:13:00来安,万里,宣传,活动,来安,宣传
...下：// 欺诈发行，证监会“零容忍”//2月9日，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司（原名：上海国微思尔芯技术股份有限公司，以下简称思尔芯或公司）申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚。该案系新...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...资者，不断提高公司的治理水平，杜绝违法违规行为。
上海汉联律师事务所律师宋一欣表示，全面注册制下，对于证券市场的违法违规行为，监管层重拳出击，预计未来的立案调查股会持续增多。22股已拿到罚单经同花顺iFinD统...……更多
2023-12-25 23:56:00主因,监管,证监,公司,威创,罚单
...任烟台银行股份有限公司法律合规部总经理）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕13号、14号显示，烟台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...所持银行卡有过不良信贷交易记录，如不消除将影响个人征信。姜某信以为真，按对方引导下载了“云通话”APP，加入了会议聊天，打开了屏幕共享；在对方步步指引下，姜某进行了刷脸、填写个人资料等。对方随后称，只有其...……更多
2023-11-02 22:29:00海口,警示,警方,市民,受害人,对方
...、支付宝之后，年内被罚款金额第三高的支付机构出现。人民银行天津分行日前披露的行政处罚信息显示，中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）因多项违规，公司及相关责任人均被警告和罚款，合计罚没8145.66万元。行...……更多
2023-11-01 16:03:00中汇,违规,支付,中汇,支付,人民银行
...）支行机构改革统一部署和相关工作安排，中国人民银行征信中心对县域征信服务进行了优化调整，以满足社会公众的征信服务需求。一、个人信用报告查询（一）线上查询线上查询是最方便的查询方式，只要动动手指、轻点鼠...……更多
2023-12-11 20:05:00征信,聊城市,聊城,县域,服务指南,指南
...不真实和以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款等13个违规事项，中信银行被罚没收违法所得33.6677万元，罚款2190万元，合计2223.6677万元。而之所以中信银行领到重罚，这和孙德顺有很大关系。2022年1月18日晚，五集电视专题片...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
...梳理发现，自2023年1月1日以来，华夏银行地方分行因违法违规行为频繁被监管处罚，一年多时间里，多家分行被处以罚款合计逾2000万元。短期内高管变动频繁公开资料显示，华夏银行于1992年10月在北京成立，是首钢总公司（现...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
北京商报讯（记者 廖蒙）3月10日，中国人民银行征信管理局发布“推动征信业高质量发展 助力金融服务实体经济”署名文章指出，通过发展个人征信机构、引导企业征信机构全面提高服务质效、深化地方征信平台建设等举措，...……更多
2024-03-10 17:53:00征信,人民银行,百行,银行,人民,服务
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
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黄山谷捷IPO分析来源|时代投研作者|雷映编辑|孙一鸣IPO前突击大幅增加研发投入后才满足上市条件，这家企业成功地引起了监管的关注
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