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本文转自:正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
...肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行为,同时窝藏、转移赃物合计千万余元……今年12月15日,辽宁省大连市检察院派员对王某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。20...……更多
2022-12-20 06:13亲友,货币,委托
...实现罚当其罪的同时,保护了镜头下的公民隐私权。虚拟货币可以成为财产犯罪对象,抢劫他人持有的比特币后交易变现,构成抢劫罪被告人张某某等人以持刀威胁、捆绑殴打等方式强行劫取崔某持有的比特币2.529个,扫码转入...……更多
裸聊时手机被“黑”,男子一场“艳遇”牵出跨境网络诈骗集团
...直流,上面是他裸聊时的视频截图,还有其通讯录上所有亲友的联系方式。对方以将裸聊视频截图发给小安亲友为要挟,让小安给他们打钱,小安因此被敲诈勒索了8.08万元。小安这才反应过来这是一个敲诈陷阱,于第二天向公...……更多
...场用小礼物专门吸引中老年人转发“招聘信息”至上万个亲友微信群内,致受害人扫码后被骗,四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装,一次一名年轻男士进店,声称是某通信公司职员,需招聘大量兼职...……更多
沉迷赌博,诈骗亲友160万余元!吉安市一男子被依法采取刑事强制措施
11月20日,吉州分局接到杨女士报警称其被外甥女的男朋友张某骗了160余万元,请求民警帮忙追回资金。经了解得知,2022年底张某以“其正在做产品认证,现资金链紧缺急需用钱”的理由,向女友的大姨杨女士借了3万元。不久...……更多
现金铺一地!男子一天取现451.8万?!当场被抓!
...从事跨境贸易,与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户,兰某在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后,再购...……更多
美71岁华裔男子被“女网友”骗走270万美元 牵出升级版加密货币“杀猪盘”
...市的一位居民则表示,他也被骗了价值约47万美元的加密货币。据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示,上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月,美国特勤局从王姓男子名下...……更多
E句话 |她又刷新了娱乐圈货币单位?
...红娘胡某认识了一个女孩,双方见面时,女方还带来一众亲友。女方包括一众亲友和男方现场商定婚期、彩礼并给付红娘介绍费之后,女方当天留宿男方家里。第2天,女方以回家取身份证为由,离开后失联。夏某报警后,警方...……更多
本文转自:法治网发展下线欺骗会员购买虚拟货币郑州金水检察长列席审委会纠正一起洗钱案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线,欺骗会员购买虚拟货币,下游行为人明知上...……更多
...款10万元,10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉,毛某与李某系朋友关系,李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益,毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元,之后李某...……更多
坑女友坑闺蜜坑小舅子,益阳一男子诈骗多名亲友被刑拘
俗话说,兔子不吃窝边草,但罗某显然不这样想。近日,湖南益阳市公安局资阳公安分局汽车路派出所成功破获一起盗窃、诈骗案,依法查获犯罪嫌疑人罗某(男,45岁,益阳桃江人)。贺女士是益阳女子崔某的闺蜜,听说闺蜜...……更多
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
明知境外团伙在实施电信诈骗,还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者从上海市公安局了解到,在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中,抓...……更多
他们用虚拟货币组织传销骗局
...高额持币生息收益为诱饵,吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们,我们应注意提高防范意识,做到‘三不一要’:不轻信、不透露、不转账,要及时报案……”11月5日,河南省淅川县检...……更多
南通市公安局发布通告,敦促滞留境外违法犯罪人员投案自首
...以依法减轻或者免除处罚。五、\" 非法滞留境外人员 \" 亲友自本通告发布之日起,要主动与其取得联系,告知其滞留境外的现实和潜在危害,积极做好劝返思想工作,劝促其尽快入境回国。六、因客观原因无法于规定限期回国...……更多
...打110的方式查明手机号码,查找失主。3月13日,失主委托亲友到杨家峪派出所认领了手机。3月11日下午,杨家峪派出所门口,一名神色匆匆的中年男子来回踱步。看见有民警出门,男子赶紧迎上前焦急地说:“我刚才在东客站附...……更多
...账汇款,如果不照做就将裸.聊视频及聊天内容发送给其亲友。这时,小杰意识到自己遇上裸.聊诈骗了,因担心裸.聊内容被发送给亲友,于是就按照对方的要求,凑了4万余元转给了对方。过了两三天,小杰又收到对方发来的信...……更多
男子贩卖假币22万获刑11年半,审理时辩称“路边捡到的”
...十大典型案例——河南、上海公安机关破获许某等人伪造货币案中的一个部分。河南、上海公安机关破获许某等人伪造货币案,摧毁了近年来社会面流通量最大的机制假币印刷源头,同时标志着近年来社会面流通假币数量排名前...……更多
本文转自:兰州晚报打着购买内部理财产品幌子 诈骗亲友235万余元嫌疑人王某落网 警方追回赃款38万元兰州晚报讯 一男子以“购买银行内部理财产品”为幌子,诈骗亲友235万余元。近日,城关公安分局刑警四大队侦破这起特大...……更多
谈恋爱一个月,2000万没了!女子报警:我已经很小心了
...男友的为人和财力。此后,姜女士把国内理财产品的钱、亲友借的钱共计2000余万元全都放进了这款名为“apex”的APP中。时间到了2023年1月下旬,当时帮忙“背调”的熟人突然跟姜女士说了个消息:经多番打听后,发现某集团创...……更多
...,禁不住诱惑便私信请教。对方向他推荐了一款投资数字货币的项目,并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方发给我一个网站链接,就是虚拟货币的投资平台,操作方法是转账购买美元,再通过平台购买泰达币。”直到民警找...……更多
... 近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,追赃挽损百万余元。近日,天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警,称其77万元被陌生男子“抢”走。经查,张某实为...……更多
“河北骑行男孩被碾压身亡”案司机获取保,律师分析案件后续走向
...,尚不清楚双方应负责任。8月22日,潇湘晨报记者从司机亲友处了解到,此前备受关注的“河北小孩骑行摔倒被对向小车碾压身亡”一事,小车司机和小孩家属双方间没有达成协商,交警未出具责任认定书,目前此案已经移送至...……更多
男子离职后接到前客户的办证订单,却拿钱不办事…..
...时许,青浦公安分局重固派出所接徐女士来所报案称,其委托他人办证被骗了23000余元。经了解,6月上旬,徐女士陆续委托办证公司业务员王某帮其办理几张证书,期间陆续向王某转账23000元。但到了约定交证的时间,王某一直...……更多
2022-12-23 18:34:00订单,男子,客户
既能“约”,还能“赚钱”?男子被骗上万元,犯罪团伙已被采取刑事强制措施
...,发现嫌疑人登录IP显示为境外,而被骗资金也被以虚拟货币的方式转到了境外货币交易所,给案件侦破带来了巨大难度。为尽快侦破该案,内江警方经过缜密侦查,及时抓捕了该案中帮助转账洗钱的境内犯罪嫌疑人。通过突击...……更多
...发现个人信息外泄,可及时更改密码、调整账户,并提醒亲友谨防被人冒名欺骗。马涛建议,有关部门可进一步加强留学生群体在境外的反诈宣教。相关部门可与基层社区建立相关工作机制,针对即将出国的留学生和家属,属地...……更多
湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案
...。初步查明,该平台赌资流水达到4000余亿元,并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组,深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。办案民警在海量交易数据中抽...……更多
冒充“孙子”实施诈骗 基地警方打掉一个诈骗老年人的犯罪团伙
...报警咨询。2.告知老人如若无法通过声音辨别来电,可用亲友小名、生活习惯等较私密的问题提问验证。对于对方提出的各类突发状况,务必联系其他亲友进行核实,不可轻信一面之词。对于对方提出的转账汇款要求,务必与家...……更多
男子出售“独家房源”骗9家中介保证金,中介曾问“你不会骗我吧”
上海一男子以独家委托售房为名,骗取9家中介的保证金。7月中旬,上海市闵行区多家房屋中介报案称,一名自称辛某的男子要委托独家出售房屋,然而中介向其转账订金后,对方就失联了。接到报案后,民警第一时间明确嫌疑...……更多
益阳一男子深夜盗窃自行车被刑事拘留
...立终于刑满释放,重新回归了社会。由于连年犯罪服刑,亲友们大多不再来往,欧某立既身无分文,又不愿吃苦,于是选择了重操旧业。今年4月、5月,其深夜潜入资阳区大码头街道工人路、供销社、金花湖活鱼村对面、汽车路...……更多
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7年后小行星可能撞地球?没错,但是你先别慌!
作者:Steed听说了吗?一颗新发现的小行星,有可能在7年后撞上地球!(图/电影《Don't Look Up》)没错,这消息是真的
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江南时报讯 “什么?要被拉入黑名单?!可我们是正常营业的外贸企业啊,要真被拉入黑名单,企业就完了!你们一定要帮我证明啊
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2月16日福彩开奖公告 双色球开出7注头奖,单注奖金891万
大皖新闻讯 2月16日晚,安徽福彩网、中国福彩网更新了彩票开奖公告,其中,双色球开出7注一等奖,单注奖金接近900万元。具体如下:编辑 崔恒
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展期三个月 第三季儋阳风华《海南色系—中国美术名家环岛写生作品展》启动
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央视新闻讯 山羊绒产品,价格通常较为昂贵。记者调查发现,一些直播间带货的所谓“100%山羊绒制品”,售价却异常低廉。销售人员称
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山东省舜天化工集团有限公司的一份《通知》引发热议,通知要求各单身工友限期内成家立业,组建家庭,明确规定:“若三季度内不能结婚成家
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武校频繁买地背后:登封与武校,谁更需要谁?
作者:傅一波“武校”最近一次出现在大众的目光,是2025年春晚舞台:646名学生在两个会场,用一招一式展现武术的魅力。这是武校学生“被看见”的一种方式
2025-02-16 22:42:00
男子赵某,因饮酒后驾驶被暂扣驾照,却在朋友饮酒后,主动替对方开车,结果被高速交警查获。2月16日,山西高速交警六支队通报相关情况
2025-02-16 19:51:00
巨野公安:窗口搬到家门口 上门办证解民忧
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【多彩新论】付费“修复情感”,不如理性“止损”
“爱情难题,一键解决”“专业团队,帮你挽回挚爱”,这些天花乱坠的广告词,将不少深陷情感困境的人引入“情感修复”机构的大门
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