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海门农商银行全力助企走出黑名单危机
江南时报讯 “什么？要被拉入黑名单？！可我们是正常营业的外贸企业啊，要真被拉入黑名单，企业就完了！你们一定要帮我证明啊！”近日，南通某纺织品有限公司的高老板火急火燎地向海门农商银行国际业务部求助。
就在上个月，该行收到来自花旗银行的一份报文。报文显示，花旗银行将对该行一家外贸客户即南通某纺织品有限公司开展反洗钱调查，如果调查结果不通过，该公司就会被拉入花旗银行的黑名单，一旦进入黑名单，该公司的外汇业务就会立即陷入停滞。
国际业务部对此高度重视，秉着谨慎原则，第一时间对南通某纺织品有限公司的情况进行调查，详细核查了该客户的业务模式、出口产品、出口国家、境外汇款人等信息，并收集了客户的报关单、合同、发票、提单等业务资料。在对相关资料进行认真分析后，该行研判该公司不存在洗钱风险。此前之所以触发了花旗银行的反洗钱调查，主要是因为境外汇款人在短期内频繁汇入整数外汇金额，导致花旗银行的系统自动识别出了洗钱风险。
客户的危机就是银行的危机。既已调查清楚，国际业务部立即向花旗银行发送回复报文，详细陈述客户公司的业务情况，出具境外汇款人全部信息，并提供了全部佐证资料。经过一番积极沟通，花旗银行最终采信该行提交的证据，认同该公司的合法正当交易，其外汇业务可以继续正常开展。
事毕，高老板激动不已，握着该行国际业务部工作人员的手说：“谢谢你们帮我们公司走出了黑名单危机，感谢你们！”
（朱音 施红艳）
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快照生成时间：2025-02-17 05:45:01
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