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...鹿城村镇银行股份有限公司存在以下违法行为：违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行苏州市分行对该行警告，并处罚款71.5万元。李某（时任昆山鹿城村镇...……更多
2024-12-05 17:05:00鹿城,银行,昆山,村镇,南京,股东
...得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没收违法所得242.615373万元，罚款8630.503838万元。时任得仕股份有限公司总经理陈某，因对得仕股份违反清算管理规定的行为负有责...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...委网站整理整体来看，工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行被查的人数分别为7人、7人、6人、6人、5人。工商银行被查的7人中，除了上文提到的中管干部刘立宪和张红力，其余被查的干部为：工商银行总行原个...……更多
2023-11-13 13:12:00干部,金融,银行,党委,中国,行长
...,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行:中信银行北京分行营业部,账号:7111010189800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会行政处罚委员会办公室备案。当事人如果对本...……更多
2024-12-02 09:13:00中泰,证券,民生,违规,高层,企业
...平台上报的首批26个“白名单”项目，已获得农业银行、交通银行、建设银行、中国银行、工商银行等银行积极支持。目前，已审批授信约17.8亿元，贷款实际已下发至项目1.6亿元。有利于精准支持项目建设工商银行公号发文显示...……更多
2024-02-20 11:35:00楼市,多家,集体,消息,股份,项目
...元根据人民银行四川省分行披露的处罚信息，因违反清算管理规定，未按规定向检查组提供真实、完整的检查资料，拉卡拉被给予警告，并没收违法所得69.31万元，罚款319.92万元，合计罚没金额达到389.23万元。前述罚单同时提到...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
北京商报讯（记者 廖蒙）6月17日，据人民银行官网，2024年6月13日至14日，中国人民银行在成都、西安分别召开优化支付服务工作推进会，强化与各部门、各行业协同合作，指导督促在川、在陕金融机构加大工作力度，共同推动...……更多
2024-06-17 21:05:00人民银行,支付,任务,银行,人民,服务
...露的行政处罚决定信息公示表，国通星驿因违反交易信息管理规定，被人民银行警告，并处罚款180万元。同时，时任国通星驿副总经理、总经理施某扬对上述违法行为负有责任，被人民银行予以警告，并处罚款9万元。作出行政...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
...长价值近年来，金融体系支持科技创新的能力不断增强。北京东远润兴科技有限公司是一家以高速实时信号处理、数字收发、智能控制、射频微波产品等为主营业务的高科技公司。2023年四季度以来，招商银行运用自主研发的科...……更多
2024-03-07 10:27:00科创,新发,招商银行,助推,能力,招商
...业的朱鹤新，出生于1968年3月，江苏启东人，金融履历从交通银行南通分行开始，有着深厚的基层金融工作经验。1993年6月，朱鹤新进入交通银行南通分行，在随后的8年时间里，从交行南通分行国外业务部存汇会计科会计、副科...……更多
2023-12-08 18:48:00国家外汇管理局,行长,外汇,管理局,局长,国家
...强链补链、筑基赋能，夯实实体经济根基。国家开发银行北京分行近年来持续加大对北京市科技创新和制造业高质量发展的支持力度。2022年8月，国家开发银行北京分行与北京市经济和信息化局联合发布“首都产业强链筑基”见...……更多
2023-02-16 14:17:00国家开发银行,开发性,京津冀,开发,京津,银行
...及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等，另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开出罚单，在业内看来，这一违法行为在罚单中是首次看到，也说明监管加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...字人民币红包给家里买东西，有意思！”这个春节假期，北京市民武先生在美团联合多家银行开展的数字人民币春节促消费活动中，幸运地抽中了88元红包，购买了水果等商品，“红包带上科技味儿，新年新惊喜。”作为疫情防...……更多
2023-02-06 06:00:00场景,人民币,数字,应用,财经,人民
...并非江苏银行首次被人民银行处罚。去年1月，江苏银行北京分行就因开立个人银行结算账户未及时备案；未按规定履行客户身份识别义务等违法违规行为，被人民银行营业管理部给予警告并罚款124万元，相关负责人被罚款4.1万...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
...镇银行有限责任公司存在以下违法行为：1.违反网络安全管理规定；2.违反账户管理规定；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行大理州分行对其警告，并处27.4万元罚款。李某（时任云南大理渝农商村镇...……更多
2025-01-03 16:11:00子公,大理,农商,云南,村镇,全资
...如果急用钱的时候该怎么办？”苏先生非常不理解。
而北京的王女士也遇到类似情况，她在需要归还消费贷时才发现，银行账户转账限额被调低了，只能单笔转账5000元，且每日限额2万元。“卡里有钱却转不出去，贷款差点逾...……更多
2024-07-13 16:48:00工资卡,房租,多家,不够,工资,银行
...业“天花板”。不过整体来看，5%以上已经不新鲜，包括交通银行、南京银行、北京银行、江苏银行等均有相应优惠利率，多数需要通过柜台或联系客户经理办理。
以交通银行为例，该行目前仍在执行去年11月调整后的美元存款...……更多
2023-02-09 00:06:00利率,存款,银行,利率,存款,年期
...庆市分行、中国银行重庆市分行、建设银行重庆市分行、交通银行重庆市分行、邮储银行重庆分行、招商银行重庆分行、中信银行重庆分行、浙商银行重庆分行9家银行机构的主要负责人分析研判了当前行业形势，对当前增量政...……更多
2024-12-02 11:45:00周合,平安,友邦,人寿,董事,金融
北京商报讯（记者 廖蒙）新生支付有限公司（以下简称“新生支付”）年内二度被罚。10月24日，北京商报记者注意到，人民银行海南省分行日前发布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...被告人孙德顺先后利用担任工商银行北京市分行副行长，交通银行北京市分行行长，中信银行副行长、行长等职务上的便利，为有关企业在获取贷款等事项上提供帮助，非法收受财物折合人民币9.795亿余元。济南市中级人民法院...……更多
2023-11-10 18:40:00中信银行,孙德,中信,行长,终身,银行
中国经济网北京10月31日讯 中国人民银行天津市分行网站日前公布《行政处罚信息公示表-津银罚决字〔2023〕3号、津银罚决字〔2023〕4号》。行政处罚决定书（津银罚决字〔2023〕4号）显示，中汇电子支付有限公司存在以下违法...……更多
2023-10-31 16:56:00中汇,商户,结算,支付,资金,中汇
...构成担保法意义上的保证。案例二：《佛山市人民政府与交通银行香港分行担保纠纷案》[最高人民法院(2004)民四终字第5号]最高人民法院认为，首先，从名称来看，《承诺函》并非担保函，对于其是否能构成担保应根据其内容来...……更多
2025-03-17 18:24:00第三人,质押物,最高院,抵押物,抵押,责任
...政处罚决定信息公示表显示，易联支付因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元，时任易联支付董事长兼总经理一并被罚3万元。1月3日，中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示表显示，海科融通支付因未按照规定履行客户...……更多
2025-01-15 10:05:00海科,开年,支付,罚单,管理规定,业务
...公示表显示，北京银行乌鲁木齐分行因违反支付结算业务管理规定；违反征信管理规定；违反反洗钱管理规定，被警告，并处罚款133.5万元；作出行政处罚决定日期为2025年2月25日。 ……更多
2025-03-10 10:07:00乌鲁,乌鲁木齐,北京,分行,结算,管理规定
...新。届时，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、兴业银行、北京银行、网商银行、腾讯、京东等数字人民币运营机构组成的数字人民币展示专区将进行亮相，展示数字人民币在对公、跨...……更多
2024-08-22 20:38:00金融服务,亮点,专题,金融,服务,金融
...”本报讯（记者刘洋）即日起，全球“五大卡”都可以在北京拍卡坐地铁了。北京青年报记者从市交通委、人民银行北京市分行、市委金融办获悉，为进一步优化北京城市轨道支付便利服务，提升入境游服务品质，助力北京打造...……更多
2025-06-16 11:25:00北京,全球,北京,轨道,城市,维萨
...行。核准2家外国银行在京设立代表处、1家外资银行筹建北京分行。外资金融机构在京聚集效应更加显著。打造金融改革“北京样本”。“打造北京金融综合服务网赋能首都金融与政务数字化”“打造国家文化与金融创新合作先...……更多
2023-01-19 17:42:00银行业,北京,总额,资产,增长,银行
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...海南辖区有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、中信银行、浦发银行、招商银行、光大银行和兴业银行10家银行，上线了EF账户业务。上线至今，辖区企业通过EF账户发生各类交易资金划转，合计金额折合人民...……更多
2024-06-26 07:45:00账户,魔力,账户,海南,跨境,资金
...综合运用3D、VR、AI等高科技搭建的多彩消保数字化3D展厅北京馆，展现了绿色网点、“健养安”养老品牌、“建行全球撮合家”平台、“建行惠懂你”4.0等新成果，展示了助力京津冀协同发展、优化支付服务、提升数字人民币消...……更多
2024-09-18 13:21:00建设银行,力量,银行,建设,建行,金融
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