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...某自己操作变卖虚拟货币提现了16万元，其余12万元已经亏损，张某应自行承担亏损责任。本案中，承办法官仔细核对双方账目后，查明张某转账给李某28万元，李某实际用于给张某购买虚拟货币16万元，亏损11万元，后张某从虚...……更多
2023-04-24 02:25:00亏损,货币,投资,张某,李某,货币
...织、领导传销活动案中，通过揭开被告人假借投资“虚拟货币”“电影票房”等实施传销活动的面纱，深刻揭露传销组织骗财的实质，进一步提高广大人民群众识别、防范、抵制传销的意识和能力。
下一步，人民法院将会同市...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...此后一段时间股市出现波动，李某非但没有如实告知张某亏损情况，还信誓旦旦保证能做平账户，若有损失双方对半分。但到张某收回股票账户时，发现余额仅剩20余万元。为此，张某多次要求李某弥补其损失，李某却一再推脱...……更多
2023-12-06 20:44:00委托,怎么办,高手,李某,张某,损失
...万元，实则投入股市，前期还能返利百万余元，后期连连亏损至入不敷出，最终失联。犯罪嫌疑人李某的借款合同。本文图片均为 上海徐汇警方 提供6月初，市民冒先生一行四人来到上海市公安局徐汇分局田林新村派出所报警求...……更多
2024-09-05 13:47:00亏损,同事,男子,李某,张某,徐汇
...款10万元，10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉，毛某与李某系朋友关系，李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益，毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元，之后李某...……更多
2023-11-22 11:26:00血本,结果,投资,李某,毛某,货币
...记进行公示，具有对外效力，且《公司法》规定股东应以货币等出资，当事人约定以劳务出资于法不符，因此应当以公司章程约定的内容为准确定股东的出资义务。故判决郭某补缴出资。二审法院认为，法律未禁止股东内部之间...……更多
2023-01-05 10:17:00章程,股东,约定,方式,法律,公司
...骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行卡账户，先后以协助买卖虚拟货币的...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...中，该院副检察长杨美云介绍了该院办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报酬。王某按照杨某的要求又办理了3张银行卡，还根据其要求，答应把转到自己账户里的钱，再转至其指...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
本文转自：工人日报用比特币还债被判无效虚拟货币不应且不能作为货币在市场上流通使用本报讯（记者余嘉熙 通讯员葛慧君）近日，河南省许昌市中级人民法院审结了一场涉及虚拟货币的民间借贷案件。法院判决以虚拟货币...……更多
2023-03-16 04:52:00张某,杨某,以太,货币,禹州,人民
...和张某上门取货，交给了马某和陈某，后者将黄金以虚拟货币出售，所得的虚拟货币，最终流入境外犯罪团伙的账户中……”办案民警告诉潮新闻记者。经初步查证，该团伙涉案资金达90余万元。目前，5名犯罪嫌疑人已移送起诉...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案人员进行分赃。证据...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...。12月14日，日本软银集团发布声明称，预期在FTX的投资亏损约1亿美元；受影响最大的是当属新加坡淡马锡控股，自去年10月至今年2月，淡马锡在FTX投资2.1亿美元，在美国投资6500万美元。淡马锡控股近期表示，将减值其全部2.75...……更多
2022-12-19 21:58惨案,市值,蒸发,加密,货币
...某等人立案侦查。经查，2018年4月，张某在得知所持美元货币为伪造货币后，妄图通过非法运输、出售等行为获利，涉案金额845万余元。2023年2月，张某犯运输假币罪，被判处有期徒刑11年，剥夺政治权利1年，并处罚金人民币5万...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
主余凤 临沂报道日前，一起涉及虚拟货币交易的重大集资诈骗案成功告破。被告人李某、杨某、李元某、陈某在未经国家有关部门批准的情况下，分工合作，搭建“德赢VWIN”虚拟货币交易APP，在没有任何实际经营，且平台不能...……更多
2024-06-21 07:01:00货币,交易,货币,泰达,被告人,交易
...净利润-4072.56万元；货币资金12.49亿元。世联行称，利润亏损主要原因之一是大交易服务收入同比下降40.55%，受市场交易行情影响，本报告期该公司综合营销业务、互联网+业务收入同比下降39.30%和41.04%。另一方面，大资管服务收...……更多
2024-04-25 08:18:00世联,恒大,应收款,亏损,难度,世联
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...110565人爆仓，爆仓金额高达3亿美元。从爆仓情况来看，亏损人群中更多为对行情看多的投资者；另至当日17时45分，最近24小时仍有 105007人爆仓，爆仓金额达2.95亿美元。虚拟货币市场暴涨暴跌反映了其高风险特性。对此，于佳宁...……更多
2024-07-07 18:59:00市值,蒸发,货币,市场,货币,投资
...逃犯徐某。经查,2022年3月份,徐某开发EFP平台,以投资虚拟货币为幌子,骗取群众投资60余万元。 ……更多
2023-02-01 05:06:00逃犯,全市,战果,逃犯,王某,警方
...庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
三名花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。诸暨警方此...……更多
2023-05-23 00:14:00名下,多张,银行卡,警方,流水,女子
...会员47层。涉及会员账号59548个,进出资金34.08亿元，其中亏损会员账号40480个，亏损6.29亿元。后经法院审理认为，被告人周某、童某、吴某、刘某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
...什么总出这种事？对于奶农来说，倒奶杀牛，无疑意味着亏损。奶牛变成肉牛，那奶牛的价值将大大缩水，而好好的牛奶倒掉，对奶农来说则意味着直接利益的损失。简单来说，出现这一现象的直接原因就是供给量大，而消费需...……更多
2023-01-09 10:22:00货币,经济,危机,经济危机,大萧条,牛奶
“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局，6年间让超过1万名受害人上当。2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额...……更多
2024-02-21 15:26:00万余人,万余,骗局,投资,团伙,诈骗
...存在极大的法律风险。参与此类交易，不仅可能面临资金亏损的风险，还可能成为刑事案件的嫌疑人。本案中，朱某因参与虚拟货币交易，涉嫌洗钱，导致银行账户被冻结。此外，警方还指出，如果投资者在平台上购买虚拟货币...……更多
2024-06-26 18:08:00任城,济宁,警方,货币,陷阱,交易
...肯尼亚的美元债券自今年7月初以来已给投资者造成2.1%的亏损，当时美国国债收益率开始上涨，“利率将在更长时间维持较高水平”的说法占据主导地位。相比而言，彭博社主权美元债券指数中新兴和前沿市场美元债券的平均跌...……更多
2023-11-23 18:14:00多国,非洲,肯尼,债券,非洲,货币
...人员参与传销，涉案金额2000万余元。七、石某等人伪造货币案2023年9月，黔南州瓮安县公安机关从菜市场摊贩收到1张百元假币的线索入手，循线追踪，深挖拓线，成功摧毁了一个在全国多省市流窜，伪造、贩卖、运输、使用假...……更多
2024-06-11 20:48:00贵州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...场及线上网友分享。活动现场，老胡晒出实盘，表示目前亏损78925.06元，但他随即强调，“我有信心，今天赔的钱，早晚有一天会回来”。现场一位观众提问，为何没有考虑货币基金这种稳健的产品。他表示：“分散投资风险这...……更多
2024-02-05 20:05:00亏损,金融,老胡,京东,投资,股市
...每一环节。不少投资者经历了“过山车”的刺激，却深陷亏损无力自拔。深夜不断响起爆仓短信自去年11月开始，虚拟货币市场在比特币的暴跌中，迎来了漫长“寒冬”。在很多投资者看来，币圈何时能够结束熊市，仍然是一个...……更多
2022-12-19 23:10寒冬,货币,风云,市场
...士国家银行(Swiss National Bank)周二公布数据显示，2023年度亏损30亿瑞士法郎(约合35.4亿美元)。报道称，在这份临时数据中，该央行表示，预计外汇头寸的利润约为40亿瑞士法郎，因为股票和债券投资组合的收益被瑞士法郎升值造成...……更多
2024-01-09 16:43:00瑞士,亏损,瑞士,瑞士法郎,中新,亏损
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9月26日下午，万妮达在个人账号更新一则短视频，她头戴三条簪，再现福州女子“三把刀”装扮，并配文“福州三条簪，惊艳时代的美”。
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