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...，第一时间对受害人账户进行了保护性止付，争分夺秒对转账的资金流开展研判分析，并紧急对嫌疑人账户进行了冻结。在儋州市公安局洋浦分局和深圳警方的协助下，6月14日，办案民警远赴深圳，经过连续两天的蹲守，在深圳...……更多
2024-07-09 22:18:00洋浦,全额,机票,警察,受害人,先生
...。张女士根据“民警”的引导向对方提供的多个银行账户转账42万余元，配合所谓的“审查”。仅隔一个小时，西宁市公安局城北公安分局三其派出所处警队值班民警、辅警接到了城北公安分局反诈中心的预警指令。值班民警接...……更多
2024-02-23 01:00:00万余,民警,女士,公安,西宁市,西宁
...谈一场浪漫的恋爱。面对对方索求，他不断给其发红包、转账，几年下来花了数十万元，却从未见到对方的真面目。发现自己被骗后，林某前往派出所报警称自己“网恋”被骗……近日，山东临沂市莒南县公安局公布一起以“婚...……更多
2024-01-31 17:14:00林某,莒南,曹某,直播,乐山,网恋
...入骗子圈套，急于自证非“私生粉”，通过支付宝向对方转账3笔“撤诉费”，共被骗4.8万余元。在骗子伪装的“调查员”的鼓惑下，女孩故意遮挡住手机其他部分，谎称是学习软件需要注册验证，迅速让其母亲王某多次刷脸，...……更多
2023-02-01 14:16:00眼睛,王某,转账,女孩,生粉,支付
...到96110的来电提醒期间，林某已多次向对方指定银行账户转账，共计被骗65560元。该案易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子通过社交软件、短视频平台等渠道主动私信受害人，引导受害人下载虚假刷单软件，完成简...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
...上海徐汇警方 提供
韩某提出要去孕检，宋先生立马向其转账2万元。之后，韩某称经常孕吐，医生建议其在家休息，但韩某认为宋先生需要上班无法兼顾自己，便提出先回老家养胎，家中有父母照顾。宋先生虽不舍，但赞同了...……更多
2024-08-29 17:39:00胞胎,男友,女子,两个,韩某,先生
...师”“花言巧语”的诱导下，张女士先后三次向指定账户转账20000余元，然而对方却告诉张女士任务出错了，要继续转账才能提现。此时，张女士突然意识到自己可能被骗，急忙到嵩山路派出所报案。接警后，嵩山路派出所民警...……更多
2024-04-05 12:24:00单被,民警,女士,李某,民警,嵩山
...讯录里存着的某镇“领导”电话，并一次次按照对方要求转账。20多天中，卫某的心情可谓跌宕起伏，从刚开始的喜悦与期盼，逐渐转变为担忧与焦虑。因为随着时间的推移，“领导”许诺的事情一件也没有兑现。“领导，事情...……更多
2024-03-25 07:22:00事成,转账,对方,阳城,阳城县,李某
...了……通过联系平台客服发现竟有六笔共10万余元的不明转账而沈女士的手机上却没有任何记录
根据沈女士提供的线索民警分析转账时间都是集中在凌晨和早上沈女士的前男友朱某有重大嫌疑便将其带所进行调查经查朱某与沈...……更多
2024-04-28 09:04:00朱某,女士,转账,闵行,上海市公安局,万余
...米媛返还这15万余元。米媛辩称，恋爱期间双方互有微信转账往来。余良转给她的款项大部分属于节假日时的赠与，还有部分是双方发生口角，余良扇了她耳光后祈求和好而通过微信转款取悦她，此外还有双方同居期间产生的房...……更多
2023-01-14 19:00:00平南县,平南,法院,转账,平南县,平南
...实叫“小静”柯先生遂放下了戒心柯先生向“女同学”的转账红包记录
“红玫瑰”的甜蜜陷阱余某便以“小静”的身份与柯先生展开了一场网恋从7月份认识开始至8月11日余某以家人急需用钱购农用机械等理由让柯先生向其转账...……更多
2024-08-27 18:57:00同窗,红玫瑰,万余,男子,同学,塑料
...签退款电话让他上了骗子的当两次拒接民警电话男子27次转账被骗5.5万元淄博5月7日讯接到机票改签退款电话后,男子与对方视频通话4个多小时,其间反诈民警拨打电话提醒,可两次都遭到拒接。等民警联系上男子时,男子已经分27次...……更多
2024-05-08 07:37:00转账,民警,男子,电话,电话,转账
...冒充公安民警诈骗7231元。民警进一步调查发现，阳阳的转账是通过微信收款码扫码支付到湖北省监利市容城镇一家超市的账户上，民警当即电话联系该超市负责人。原来，一小时前，有一男子到该超市声称要购买20条香烟，购烟...……更多
2023-10-12 23:05:00咸宁,民警,诈骗,女儿,公安,男子
...网络交友需谨慎，不轻信身份、不冲昏头脑、更不要轻易转账。当网友发出一切涉及财物往来的（包括借钱救急、投资理财等）信息时，立即提高警惕，再三核实确定绝不可轻易转账，也可拨打110报警电话咨询。网友约定线下见...……更多
2023-12-27 09:52:00法医,万余,深情,身份,男子,好友
...，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定梁某等人转账、取现等行为符...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...其间一直通过视频进行交流。男友不久前说要买房，并将转账材料通过微信发给她，但相关账户迟迟未到账。顾佳佳初步判断李女士可能遭遇了网络电信诈骗，再次询问李女士与其男友是否有其他资金往来。李女士声称，其为给...……更多
2023-01-31 08:45:00机票,女士,进一,佳佳,上海,对方
...安处民警发现，小谢的这张银行卡先后35次向不同的账户转账350万元。“我们对35张银行卡进行了紧急冻结，这35名户主进行了调查，发现他们大部分都是做对外贸易的正规商人。”蒋凌奇说。随着调查深入，警方发现，诈骗人员...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...。谁想，客服又表示无法关闭，需要桑女士向保险账号内转账，并声称该钱将会归还。桑女士信以为真便操作转账13万余元后仍被要求继续转账，这才意识到自己遇上了骗子，随即拨打报警电话。接到报警后，灌云县公安局立即...……更多
2024-10-26 18:24:00全额,女士,转账,报警,万余,电话
本文转自：人民网转账记录中锁定拒执证据山东阳谷：以案促治构建拒执案件类案监督模型本报讯（记者卢金增 通讯员贾伟）“当前，群众对解决‘执行难’的期待和要求越来越高。阳谷县检察院和法院聚焦群众急难愁盼，携...……更多
2024-11-01 09:56:00转账,证据,阳谷,阳谷县,检察,张某
...”赵某说，他对女友的话深信不疑，爽快地给“刘某凡”转账1.4万元。两天后，“刘某凡”又谎称医药费不够，赵某当即又给她转账6000元。紧接着，“刘某凡”主动与赵某谈婚论嫁，两人一起勾画了未来共同生活的美好愿景。...……更多
2023-01-31 06:05:00网恋,陷阱,甜蜜,温柔,背后,赵某
...安全状况，集中整治一批火灾隐患和消防安全违法行为，不断强化“九小”场所主体责任，着力压实行业部门管理职责，进一步加强党委政府统一领导，积极探索建立长效管理机制，切实提高“九小”场所火灾防控水平，最大限...……更多
2024-02-23 19:39:00萍乡,场所,部门,联合,安全,综合
...作，强化与辖区金融部门沟通联系，银行一旦发现非正常转账、汇款等苗头，第一时间报警，反诈专班第一时间介入，进行拦截止付，从源头上遏制电诈案件发生。加强警种合侦，进一步强化警力统筹调度，以反诈中心为主力，...……更多
2023-01-06 14:51:00华亭,聚合力,诈骗,电信,华亭,公安
...匆地来到华夏银行贵阳分行营业部大堂，要求调高非柜面转账限额。华夏银行贵阳分行营业部黄经理、张经理立即接待了小江并详细询问了小江调额的相关理由和用途。在小江的描述下，她们处于职业敏感性，在听到对方要求小...……更多
2024-11-01 11:13:00华夏银行,营业部,贵阳,钱袋子,华夏,钱袋
...公等功能于一体的综合型平台，可以电脑手机双端操作、转账费用全免、支持同跨行混合批量转账、多个企业一键管理、线上理财存款，快捷、安全、便利、优惠、实时、贴心，为企业提供全天候、全途径信息化金融服务，能够...……更多
2024-06-22 06:16:00玄武,紫金,农商,驱动力,支行,驱动
...常一样又来到某饰品店，找店主蒋某帮忙将现金通过微信转账给她。“凌姐啊，现在都用手机支付，你怎么手头上有这么多现金啊。”店员小张见凌某每个月都来店里将现金换成微信零钱，便询问道。凌某告诉小张，其丈夫办理...……更多
2024-09-06 10:54:00退休金,旅游公司,回事,一家,旅游,公司
明明收到转账钱款却原路返回汇款人的账户这是什么神奇操作警惕！这种“转账”有猫腻日前，南海松岗的黄先生（化姓）在网络平台出租闲置的厂房，一名自称在境外的租客打算应租建厂，但只能用外币支付租金，双方一拍...……更多
2024-07-16 19:05:00转账,报警,先生,转账,民警,佛山市
...电商的兴起以及新技术如无人配送、AI、个性化推荐等的不断发展，电商行业将变得更加智能化、高效化和个性化。她鼓励商家紧跟时代步伐，不断创新和进步，以适应电商行业的变化和发展。此次采访不仅深入剖析了实体商家...……更多
2024-06-30 22:26:00电商,小美,之路,峰会,创始人,实体
...。软件客服热情与张先生沟通，在其引导下，张先生先后转账充值七次。前期可以提现，张先生得到了不错的收益。在利益驱使下，张先生钱越投越多，后来在张先生准备提现时，客服开始以各种理由推脱，称无法提现，让张先...……更多
2023-12-11 11:47:00对象,保障,张先,诈骗,女士,陈某
...某会议”APP，并在对方的引导下共向对方指定的账号先后转账2次，共计转款49.8万余元。随后接到96110反诈中心电话后，殷女士才知道被骗。接警后，民警刘天宇联系反诈专班迅速开展工作，立即对相关银行账户进行冻结，并对...……更多
2024-05-22 13:48:00万余,民警,秘籍,再次,女子,女士
...，李某参与了快递包裹中的“抽红包返利”，由于前三次转账均收到返利，他决定“加大投资”。当第四次一次性转账5万元后，“返利”和本金却未到账，“客服”称是因为他操作失误导致的，需要继续转账才能获得“返利”...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
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