退休金打款方竟是一家旅游公司，怎么回事？

宣称有可靠亲戚在社保局上班，有能力可以帮忙补缴养老保险和办理退休等业务，即使没有工作也可以帮忙寻找“挂靠公司”。三年时间内，凌某以帮助办理退休、补缴养老保险为借口，诈骗金额共计41万余元。近日，经湖北省丹江口市人民检察院提起公诉，凌某因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金1.8万元，责令退赔被害人相关损失。

谎称有门路可办理退休

“老板娘，帮个忙，麻烦帮我把现金转到微信上。”2020年春，凌某如往常一样又来到某饰品店，找店主蒋某帮忙将现金通过微信转账给她。

“凌姐啊，现在都用手机支付，你怎么手头上有这么多现金啊。”店员小张见凌某每个月都来店里将现金换成微信零钱，便询问道。凌某告诉小张，其丈夫办理了提前退休，她这么做是为了方便使用退休金，并声称其姑姑在上级社保局上班，可以帮人办理提前退休，对于没有工作单位的人，也可以通过找公司挂靠劳动关系、补办假工资单的方式补缴职工社保，正常领取退休金。

“只是这个操作起来还是有点麻烦，需要给点手续费。”凌某所说的手续费其实就是好处费，她说只需一次性给3万元好处费打点关系，便可成功办理。虽然费用很高，但小张想到事情办成后丈夫每月都有了基础保障，加上自己每月打工的工资，两人晚年生活会轻松不少，不免动了心。2020年9月，小张向凌某转账3万元，并将其丈夫的身份证、社保卡、户口本等资料都提供给了凌某。

凌某对小张说：“因为一年只有两次审批，2020年的审批时间已过，2021年4月一定能办下来。”凌某的话给小张吃了一颗“定心丸”。其间，凌某多次以审批等原因拖延办理时间，让其耐心等待。

涉案手机及办理的假退休证。

“退休办下来了，你重新办理个存折，退休金马上就能到手了。”直到2022年1月，凌某将退休证拿给小张，小张夫妇为感谢凌某，邀请凌某一家吃饭，并给了她2000元红包。

2022年3月，凌某再次找到小张，声称像小张这种没有工作单位缴纳社保的，她也可以帮忙找公司挂靠劳动关系，办理退休手续，领取退休金，即使资金周转不过来也没关系，她可以先帮忙垫付。随即，小张便让凌某帮忙办理了自己和姐姐的两份退休手续。截至案发，小张累计共转账给凌某13万余元。

从此，凌某能办理退休的消息在小张的亲戚、朋友中传开。凌某用相同的手段，先后骗取店主蒋某、张某甲共28万余元。

退休金打款方是一家旅游公司

“今天发工资了，你们快看看手机。”2023年8月，凌某再次来到饰品店，告诉小张和蒋某她们应该收到退休金了。

小张和蒋某的手机同时收到一笔1428元的转账，备注显示为“退休金”，转账方为河南某旅游公司。“这转账单位怎么是公司啊，不应该是社保局吗？”面对两人的质疑，凌某解释说：“这是由公司代发的，如果你们不想这样，下个月重新给你们办社保代发。”虽有疑惑，但想到只要能每月领钱就行，而且之前小张丈夫已持续领取了一段时间的退休金，两人也就没再多问。

然而到了2023年9月，又到了该发退休金的日子，两人均未收到钱款。转眼又一个月过去了，两人的账户上依旧没有进账。感觉到不对劲的两人到社保局查看，发现她们并未办理退休手续。两人便找凌某理论，凌某解释说帮忙办理的人都挂靠在河南的一家旅游公司，社保还未转到本地，最近正在办理开票并把关系转过来，让她们再耐心等几个月，毕竟办理手续较为繁琐。直至案发，两人均未收到退休金。

谎言被揭穿

此后，小张等人多次向凌某询问办理情况。迫于压力，2023年11月1日，凌某主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实。

2月6日，该案被移送至丹江口市人民检察院审查起诉。经审查查明，代发“退休金”的旅游公司由吉某负责，凌某找到吉某时正值疫情，旅游公司负责的项目已经停业，账户没有流水，吉某考虑到公司账户如果长期没有流水就会被银行认定为睡眠账户，便答应帮助凌某转账。

凌某给小张丈夫办理的“退休证”是其在网上找办假证的店铺制作的，其也没有在上级社保局上班的亲戚，一切均为谎言。经审查，2020年3月至2023年10月，凌某以帮助办理退休、补缴养老保险为借口骗取小张、蒋某、张某甲3人41万余元，其中6万余元被凌某以发退休金的名义返还给被害人，剩余35万余元被其挥霍。2024年3月11日，该院以涉嫌诈骗罪对凌某提起公诉，6月4日，法院作出如上判决。

来源丨中国普法