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...载了“还贝”APP，并在“客服”的引导下向“××银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也人间蒸发。接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...一位自称公司“合伙人”的致电随之而来，并想通过销户转账的方式提取账户内的资金。由于账户交易符合涉案账户的特征，莘庄支行未直接答应客户销户要求，而是积极沟通安抚客户情绪，同时联系闵行区反诈中心民警，汇报...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...银行账户操作，以防个人信息泄露。4.严格禁止向陌生人转账或借贷对于陌生人要求操作转账或借贷，坚决不予理会，并拒绝透露个人身份证件号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。虚假征信类诈骗典型案例1．诈骗手段一...……更多
2023-01-19 15:16:00征信,预警,诈骗,虚假,提示,部门
...对方让王某在共享屏幕中刷脸、发送验证码等。其最终在转账界面输入了中国银行发来的验证码后，对方关闭了共享屏幕。王某收到中国银行的短信通知，意识被骗，共计被骗68500元。该案易受骗群体：公司职员、大学生作案手...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...钟后，民警回复已到达其亲属家中，并在其亲属即将完成转账之际，成功阻止。40分钟后，客户也返回家中，来电告知因民警及时赶到，资金未遭受损失，并对该行的迅速反应和妥善处理表示感谢。（本网记者）责任编辑：张 琴...……更多
2023-10-30 21:28:00诈骗,反应,电信,成功,客户,亲属
...元手续费后才可放款。于是，尤先生便前往金盘支行办理转账业务。金盘支行一综合柜员在给尤先生办理业务过程中，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。该柜员了解到，有一人陪同尤先生并在网点外等候，转账用途...……更多
2024-01-11 00:07:00就是,先生,柜员,支行,海口,中介
...如资金周转、朋友急用、为人办事不便出面等多种多样的转账汇款要求，诱导受害人转账，期间不停催促，受害人碍于情面、疏于核实，来不及思考而上当受骗。凡是遇到自称熟人或其他人员通过短信、微信、QQ等聊天工具添加...……更多
2024-03-26 17:16:00屯昌,诈骗案,熟人,诈骗,警方,陌生人
冒充离异女性，以网恋之名、行诈骗之实，骗取资金九万余元。后来面对被害人妻子的指责，骗子自知理亏羞愧难当，主动坦白身份并投案自首。近日，开州区法院开庭审理一起诈骗案，以被告人何某犯诈骗罪，判处其有期徒...……更多
2023-11-30 10:17:00罚金,徒刑,万余,小伙,少妇,法院
...近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况下，网点对该账户进行交易异常管控。10月12...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最终受害人后续转出的50万元被成功冻结40万元。为预防受害人再次转账，造成更大的经济损失，民警迅速联系广西警方对...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...遂依法判处其有期徒刑三年。
法官说法近年来，以网恋之名的诈骗案件层出不穷，网上的“他”可能一表人才、甜言蜜语，但是实际的他可能是这样……网恋谨慎，转账慎重，遇上心仪的网友，一定要核实身份再交往。如果怀...……更多
2023-11-03 13:37:00多金,老汉,网恋,贫困,爱心,大学生
...：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露，转账汇款要核实。（陈了一） ……更多
2023-01-10 09:58:00民生银行,钱袋子,钱袋,成都,分行,民生
...理证件。听到对方说得非常详细，刘某信以为真便向对方转账5800元。耐心地等到今年8月，刘某却没有收到许诺的证书。当刘某再次联系对方时，对方以各种理由推脱，刘某选择报警求助。泗县公安局刑侦大队反诈中心民警通过...……更多
2023-10-26 00:14:00不用,刘某,宿州,泗县,诈骗,民警
...视频共享。“客服”称要对陈先生的账户进行资金验证，转账至陌生账户刷流水后原路返还。陈先生按照对方指示分两次转了50余万元，对方接着要求陈先生继续转账，此时陈先生意识到被骗，立刻拨打110向警方求助。据反诈民...……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...，李某参与了快递包裹中的“抽红包返利”，由于前三次转账均收到返利，他决定“加大投资”。当第四次一次性转账5万元后，“返利”和本金却未到账，“客服”称是因为他操作失误导致的，需要继续转账才能获得“返利”...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...董女士相信对方身份，再引导董女士下载远控软件、操作转账，实施诈骗。切记：公安办案有流程，要求转账不可能。九、“熟人”“领导”要求转账要核实文昌的傅先生遭遇冒充领导诈骗，被骗10万元。骗子假冒傅先生之前的...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...预防日常电信诈骗现场支招。员工在办理大额资金支取和转账业务时坚持勤问询、勤告知、勤解疑、勤提示，及时堵塞风险漏洞，保障客户资金安全。同时，该行深入周边社区开展宣传教育活动，向群众讲述诈骗的特点，普及防...……更多
2024-03-27 06:43:00郯城,临沂,建行,支行,诈骗,宣传
...通讯员 柳恺 刘志鸿） “您好，请问如何提高手机银行的转账额度？麻烦迅速为我办理下这个业务。”近日，一名女士急匆匆赶到中国建设银行新邵县支行营业部，一个劲地催促工作人员办理有关转账事宜。见客户十分焦急，不...……更多
2023-11-23 09:29:00火眼,风险,转账,新邵县,新邵,工作人员
...某希望对方把钱转到支付宝账户。对方便提供了一张虚假转账截图，告知其赔偿款转账失败。随后，对方发送给刘某一条网址，让他点击登录后填写了认证信息。而在对方再次引导下，当刘某在手机银行APP上输入手机号及手机银...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...外省账号。按照“三必问”机制，大堂经理立即对其大额转账用途情况进行询问，并向梁某宣传反电诈知识，提醒梁某不要给陌生人汇款，但梁某坚称此笔汇款是用于还款，并表示认识对方。在等待业务办理过程中，大堂经理发...……更多
2024-04-08 01:54:00骗局,警方,成功,梁某,南丹,农信社
...作后，“导师”将其拉进一个刷单群，在群内发布了垫付转账的刷单返利任务，声称垫付金额越多返利越高。接着“导师”要求其在APP内完成刷单返利垫付任务。刘某照做后，对方告知其因操作错误导致账户被冻结，需要补缴钱...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...上进行借贷，然后将借贷额度全部提现，通过资金验证后转账到对方提供的银行账户。这时，骗子声称验证成功后钱款会自动返还到王先生账户，并不会产生违规记录。在王先生多次转账后，仍未收到回款，意识到被骗，共计被...……更多
2023-01-18 20:14:00虚假,骗局,恋情,投资,受害人,对方
...，再让黄某某转出。很快，黄某某就收到了对方发来的“转账凭证”，虽然看到了“转账凭证”，但黄某某并没有收到这笔转款，因此没有立即帮“表哥”转账。
嫌疑人发送的转账凭证“因为经过我们的反诈宣传，对于冒充熟...……更多
2023-11-22 11:10:00表哥,小伙,网友,诈骗,对方,表哥
...己名下的银行卡号都告诉了他，很快，我的手机就收到了转账交易的信息，显示转出10000元，我立即赶到你们这里，请你们快帮我看看是怎么一回事。”听了客户的话，高晶晶立即意识到，老周遇到了金融诈骗。也就在老周到支...……更多
2024-04-15 01:14:00阜宁,邮政,客户,帮助,老周,阜宁
...润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户转账。其转账后，在某APP上看到注册账户上获得了返还的佣金，而想要提现时却发现账...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...的社区群诈骗，提醒客户不要随意点击不明链接，不轻易转账并提供个人转账信息，守护好自身信息及财产安全。本次金融消费者权益保护宣传进商超活动，共发放宣传折页60余份，受众人数达80人次。通过进商超宣讲，切实将...……更多
2023-10-13 14:04:00邹城,民生银行,济宁,宣传月,消费者权益,支行
...单位领导”突然以私人事宜为由要求李爹爹（化姓）代其转账，骗走其36万元。近日，武汉洪山警方通过数月奔波，为李爹爹追回了32万元被骗款。2022年6月1日，武汉市公安局洪山区分局张家湾派出所接到李爹爹报警，称其遭遇...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...长群，利用家长对老师的信任，索要学杂费用，“指导”转账进行诈骗。2.谎称孩子出事类诈骗诈骗分子通过非法渠道获取家长的联系方式，冒充学校领导、班主任等身份打电话给学生家长，借以“孩子刚到学校出事了，如生病...……更多
2023-12-04 18:40:00澄迈,上集,公益,真相,家长,家长
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该网友发布了一份天峨县公安局的不予行政处罚决定书
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