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近期我会通过日常监测发现，个别网站发布“中国时间银行上市”等虚假信息，且有名为“时间银行”的移动应用程序（APP）以公益养老为名目开展投资活动。银保监会从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、AP...……更多
2023-04-20 18:43:00中国,提示,风险,有关,银行,时间
近日，银保监会严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）、渤海银行股份有限公司（以下简称渤海银行）、中国建设银行股份有限公司（...……更多
2023-02-17 18:39:00金融机构,违规,依法,违法,行为,机构
...产记录应对检查。图片来源：生态环境部微信公众号相关责任人被拘留，两地表态严肃追责问责针对上述突击检查，河南平顶山市与许昌市分别部署了整改措施。“平顶山发布”微信公众号23日凌晨发布通报介绍，在生态环境部...……更多
2023-02-24 12:23:00责任人,部长,责任,企业,环境部,环境
...大幅提高违法成本，我们将推出更多案例落地。对于主要责任人，坚决市场禁入。触及重大违法强制退市标准的，坚决退市。再次是强化公司内控防线建设。上市公司内部有效的内控体系是防止系统性财务舞弊非常重要的基础，...……更多
2024-03-15 22:50:00证监,高质量,要点,投资者,入口,资本
...北黄冈农村商业银行股份有限公司予以罚款130万元； 对责任人陈敏、邵金刚、张峻诚分别予以警告。该单位的法定代表人（主要负责人）为余详林。（李东）处罚信息公开表 ……更多
2023-01-19 14:00:00黄冈,关联交易,湖北,关联,商行,交易
...97件，同比增长近20%，作出行政处罚523件，涉及1932名相关责任人，对168人采取市场禁入措施，向公安机关移送涉嫌犯罪案件116件，坚决清除“害群之马”，加速促进“优胜劣汰”。特别是对欺诈发行、财务造假行为的予以全方位...……更多
2024-02-09 23:02:00证监,重拳,突发,证监,思尔,行为
...等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。司法部、中国人民银行负责人在答记者问中表示，出台《条例》，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步夯实支付机构规范健康发展法治基础，有利于营造法治化营...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...三位被判处死缓、终身监禁的金融干部，另外两位分别为中国人寿集团原党委书记、董事长王滨，温州银行原行长吴华。澎湃新闻梳理发现，三人均收受大额贿赂，其中，孙德顺受贿超9.795亿元，王滨受贿超3.25亿元，吴华受贿超...……更多
2023-11-13 20:18:00终身,干部,金融,系统,孙德,银行
...该单位给予处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处一万元以上十万元以下的罚款”的规定，我局决定对责任人李圈给予警告并处10万元罚款的行政处罚，对责任人马艳给予警告并处10万元罚款的行...……更多
2023-05-11 11:31:00众安,数千,亏损,消费者,投诉,宣传
...播出去的。这样，有清晰的追溯链条，就能更清晰地定义责任人。据介绍，目前，OpenAI已经这样做了，推出了AI识别的工具。中国互联网协会监管支撑部主任郝智超建议，人工智能技术发展需要相关法律法规来划红线、踩刹车，...……更多
2023-11-13 15:41:00人工智能,利器,人工,智能,人工智能,人工
...，监管部门共开出了9张金额超千万的罚单，其中，3张由中国人民银行总行开出，其余分别由央行上海市分行、天津市分行、广东省分行、河南省分行开出。7月7日晚间，中国人民银行对支付宝、财付通开出巨额罚单。其中，支...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...员，累计作出30项行政处罚决定，涉及13家机构和17名直接责任人，罚没款金额总计人民币14,073.58万元。其中，对机构的罚没款总金额为13,943.83万元，对直接责任人罚款总金额为129.75万元。非银行支付机构为本年度行政处罚重点对...……更多
2024-03-01 16:59:00上海市分行,人民银行,上海,违法,行为,银行
...金名录发布//2023年2月，为强化重要货币市场基金监管，中国证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》(以下简称《暂行规定》)，《暂行规定》于2023年5月16日起正式施行。根据《暂行规定》相关要求...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...行政村显著位置设置耕地保护标识，向社会公示耕地保护责任人、责任范围、工作职责，接受全社会监督。设立耕地保护警示桩并赋二维码，通过扫码能查询到各责任地块耕地和监管责任人信息，并可举报违法问题。在建立考核...……更多
2023-05-04 06:54:00耕地,违规,违法,行为,耕地,责任
...款3万元，责令停业整顿3个月的行政处罚，对该案的直接责任人导游矫某某作出罚款5000元，暂扣导游证3个月的行政处罚。案例三：北京中铂旅行社有限公司进行虚假宣传，误导旅游者案。2024年2月20日，总队在日常网络巡查中，...……更多
2024-03-19 11:43:00北京,违规,违法,旅游,市场,旅行社
...授刘俊海建议，海外留学生应当强化个人信息保护“第一责任人”意识，在包括电商购物、购买机票、换汇等日常生活中，妥善提交、保管好护照、身份证、电话号码、银行账号和密码等重要资料与信息，提升社交网络上个人隐...……更多
2023-11-30 10:06:00留学生,诈骗,还是,留学生,诈骗,上海
...假和对统计造假失察，根据情节轻重以及造成后果，相关责任人将受到警告直至开除党籍的处分。两类违纪行为不同情节对应的处分档次有所不同：进行统计造假，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警...……更多
2024-01-22 22:53:00国家统计局,中国共产党,统计局,中国,共产党,纪律
...行为和该地区经济社会发展状况等因素相匹配。处罚多名责任人应区分主次行政处罚裁量权是指金融监管总局及其派出机构在实施行政处罚时，根据法律、行政法规和银行保险监管规定，综合考虑违法行为的事实、性质、情节、...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...因股价大跌蒙受损失，起诉该公司索要赔偿，并要求相关责任人对上述债务承担连带清偿责任。北京金融法院审理认为，某教育公司作为上市公司存在违规担保行为，并未按照相关法律法规和公司章程履行审议决策程序，也未及...……更多
2024-01-04 04:45:00北京,判决,投资者,法院,损失,金融
...的市场主体，在完成整改并移出经营异常名录前，其直接责任人不得再次申请市场主体登记，进一步强化信用约束力度。创新设置对因虚假市场主体登记营业执照被吊销的市场主体的直接责任人实施资格罚。规定该直接责任人自...……更多
2024-05-13 21:38:00惩戒,海南,管理条例,处罚,主体,条例
...4年1月以来，已对7家核实为拒收人民币现金的单位及相关责任人依法作出经济处罚。据悉，涉事企业包括中国邮政集团有限公司赤峰市松山区分公司、包头市富润房地产开发有限公司、无锡肯德基有限公司、中国人民财产保险股...……更多
2024-05-14 17:47:00富润,肯德,肯德基,处罚,现金,人民币
中国人民银行总行2024年公布的首批行政处罚公示面向评级机构，包括中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、标普信用评级（中国）有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、联合资信评...……更多
2024-02-02 19:46:00罚单,金额,机构,资信评估,资信,信用
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...幅提高违法成本，证监会将推出更多案例落地。对于主要责任人，坚决实施市场禁入。触及重大违法强制退市标准的，坚决退市。此外，证监会将强化公司内控防线建设。郭瑞明称，上市公司内部有效的内控体系是防止系统性财...……更多
2024-03-15 21:51:00中国证监会,财务造假,中国,行为,重点,财务
...部署，建立整改台账，逐图斑落实时间节点、责任领导、责任人和整改措施，做到“一个问题、一名领导、一抓到底”，全面查清图斑的用地面积和用途情况，推动存量点位图斑核查整改填报工作。为确保“双零”行动见实见效...……更多
2024-04-03 06:42:00矿产,违法,土地,行为,行动,支队
...被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银行）、中国建设银行股份有限公司（下称建...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...23年第一季度，人民银行依法对2家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚并予以曝光。央行发布的处罚情况显示，此次被曝光的单位是昌吉州华兴生态旅游有限公司和阿克苏市禾润物业管理有限公司，处罚金额均为1000元。...……更多
2023-04-21 21:03:00处罚,现金,依法,人民币,单位,人民
...开调查。经查，11月5日，男子符某在海口市将其名下1张中国招商银行卡非法出借给他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，涉案金额共计57521元，符某从中获利2000元。12月14日，民警依法将符某传唤回大东海派出所接受调查。违...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
...企业及相关单位诚信、文明经营，牢固树立“企业是第一责任人”的责任意识，加强企业管理，提高服务质量，要严格落实食品安全主体责任，严保食品安全。平潭综合实验区加强价格监测。加大住宿业价格市场监测，对全区具...……更多
2023-05-04 22:38:00福建,典型案例,秩序,违法,典型,案例
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