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...向中国银行核实得知，监护人可携带本人和未成年子女的身份证件以及证明两人监护关系的相关证明到银行网点办理。未成年子女的身份证件包括身份证、户口簿等，监护关系证明可以是户口簿、出生证、公安机关出具的相关证...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...离开现场。民警随即启动合成作战机制，成功锁定嫌疑人身份，经工作发现，二人为诈骗团伙洗钱人员，刑侦大队联合向阳派出所立即实施抓捕，成功将两名嫌疑人抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...内看来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为不法分子洗钱的通道。 对此，人民银行上海总部在近日召开的上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...经查，该团伙于2018年10月至2021年7月，利用虚假国有企业身份，在没有发生真实货物交易的情况下，通过从外贸从业人员手中收购海关进口增值税专用缴款书作为公司进项抵扣，变票虚开增值税专用发票2800余份，价税合计29.5亿...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...民警一路追踪两人的潜逃轨迹，并很快确认了几名嫌犯的身份。该公司报案当晚，高新分局便连夜组织精干警力奔赴浙江永康对其中一名犯罪嫌疑人李某平展开抓捕，然而民警到达永康后却发现李某平已经返回了黄山，民警也火...……更多
2024-03-22 01:05:00铜排,千里,团伙,民警,李某,铜排
...运用合成侦查手段，民警最终锁定现场实施犯罪的嫌疑人身份为一前科人员刘某。经过多日蹲守、布控侦查，8月31日，民警兵分三路，在犯罪现如东县丰利镇一厂房门口将正在作案即将得手的刘某一举抓获。另外两队同时行动，...……更多
2023-10-17 22:24:00如东,盗窃案,警方,如东,钱包,刘某
...个面向全国虚假办证的诈骗团伙，并成功锁定2名嫌疑人身份信息以及团伙可能落脚点。
10月30日，刑侦大队会同市局侦查中心，出动10名精干警力，前往四川成都市开展落地侦查。10月31日，民警根据前期研判信息，结合实地侦...……更多
2023-11-15 11:35:00池州,窝点,千里,嫌犯,诈骗,警方
...所去联系一下，跟对方去产生一个联系，看看他跟你说的身份是不是真实的，电话留的是不是真实的，包括他的公司是否真实存在。再给大家提示个事，银行卡对端信息和给你转账信息一定要是一致的。目前，抢劫团伙的刘某洋...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...处，摧毁一个危害省内多地的制贩毒团伙。女子暴露真实身份去年11月初，丰城警方在日常工作中发现，含依托咪酯“电子烟”频繁出现在部分娱乐场所，呈现销量大、吸食人员多的趋势，禁毒民警在加大宣传和打击力度的同时...……更多
2024-03-21 10:45:00毒案,特大,警方,身份,女子,丰城
...警阿布都合里力·艾尔肯介绍。3月31日，王某先用自己的身份证办理了多家通讯商手机卡9张，向孙某贩卖后获利3600元。尝到“甜头”的王某以到工地、巴扎市场给工友、群众办卡为由，来到某通讯公司授权店申请开卡权限，由...……更多
2024-05-06 07:54:00运营商,运营,通讯,合作,行业,手机卡
...挖，又落地出该案匿于境外的电诈窝点及全部主要嫌疑人身份信息。目前，21名到案人员均已被采取刑事强制措施，5名境外主犯已进入抓捕程序，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。警方提示1.“百万保...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
多次易主的“二手”豪车、身份不断变换的修理工、频繁的碰撞事故、高额的保险理赔款……近期，北京、天津、辽宁等地警方陆续侦破多起车险诈骗案件，其中仅一个犯罪团伙的涉案金额就达近千万元。记者调查发现，车辆...……更多
2024-04-24 15:56:00起底,新华,车险,诈骗,事故,调查
...人社、民政等30多个国家机关；假证有200多个种类，包括身份证、护照、学生证等身份证件，营业执照、建筑施工、特殊工种、机械操作等行业许可证件，学位证、医师证、教师证、驾驶证等从业资格证件。这些假章假证一旦被...……更多
2023-11-09 11:18:00公安部,假证,犯罪,渠道,特点,公安
...展，经济诈骗案件频发，手段层出不穷。其中，假冒军人身份进行诈骗的案件尤为引人关注。吴某假冒少将身份进行经济诈骗一案，不仅涉案金额巨大，而且社会影响恶劣。2016年，警方成功破获一起假冒少将经济诈骗案。案件...……更多
2024-06-05 09:42:00少将,假冒,不幸,老板,男子,项目
...终打开突破口，逐步清理了整个吸粉引流黑产团伙的人员身份信息、组织架构、作案手法和作案流程。该团伙整个犯罪利益链条包括境外电信诈骗集团、引流工作室、软件程序开发人员等九个环节，分布全国多省多地，人员众多...……更多
2024-04-26 17:49:00青岛,特大,警方,信息,网络,诈骗
...，经审查，吴某按照对方的要求，将自己名下的银行卡、身份证、手机号等信息提供给电信诈骗分子使用，为他人提供支付结算帮助，非法获利。吴某对自己违法犯罪行为供认不讳，现已被历下公安依法采取刑事拘留强制措施。...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...中心欺诈风险管理部工作人员介绍，银行通过查验持卡人身份证号码和电话服务密码完成身份核实，按客户要求制作新卡。在收到新卡后，自称是客户的人再次致电银行客服，验证卡片交易密码并激活后，在外地大额刷卡购买黄...……更多
2024-06-11 12:49:00骗术,防线,信用卡,漏洞,信用,安全
...和“道具”，梁某等人又招来“演员”，指导其背熟虚假身份、操作假冒“公众号”，带领借款人至银行办理贷款后分成。截至案发，该团伙已流窜于全国20余个省份，如法炮制骗取贷款，待银行发现坏账欲联系借款人时，他们...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...重要证据。通过研判，该APP的设计、运营团队10名成员的身份被逐一查明，并于2021年9月在重庆先后被抓获归案。集群收网捣毁犯罪团伙多个窝点该案于2022年1月被公安部列为挂牌督办案件和2022年10件重大跨境赌博案件全国集群收...……更多
2023-10-24 17:55:00跨境,成都,天府,特大,公安,成都
...友介绍的。民警分析认为，王女士所说的这名网友，真实身份可能是一名“号农”。
“号农”和“卡农”类似就是将社交账号出租或出售给骗子的人谁能想到经过民警的查询这个“号农”的真实身份竟然是17岁的在读学生小雅...……更多
2024-01-18 13:53:00出事,东西,账号,社交,小雅,小号
...案组，对厂区提供的视频进行复查分析，对货车相关人员身份信息进行核实。经过4个月侦查，办案民警逐步掌握了以犯罪嫌疑人牛某兵、牛某军、李某飞为首的犯罪团伙组织架构。经查，2010年，安阳籍犯罪嫌疑人牛某军与牛某...……更多
2024-05-15 15:47:00合金,伪劣,钢厂,诈骗,金额,钢厂
...害人”在电诈园区里，每个人都变成了另一个人。他们的身份证被没收，不准与家人联系，他们进入谎言的世界，连自己的名字也跟着抹去，他们只有一个临时的称呼：大熊、熊大、黑钢、柒柒、大张伟……“他们有各种各样的...……更多
2023-12-02 09:41:00公安部,最高检,闹市,特大,警方,省份
...群组内公开发布。泄露的信息包括网络主播的真实姓名、身份证号、手机号、户籍地或居住地，甚至是家属的联系方式。一些不怀好意的“粉丝”则利用这些信息对网络主播进行骚扰、敲诈，一些网络主播甚至害怕到不敢接听任...……更多
2024-04-11 06:27:00网络,杭州,谣言,警方,专项,暴力
...违法犯罪等热点问题予以回应和解答。为外省籍人员换领身份证146.3万张“2022年全省刑事治安警情下降6.4%，电信网络诈骗案件破案率上升18.6%。”据广东省公安厅党委副书记、常务副厅长杨日华介绍，过去一年，广东公安狠抓破...……更多
2023-01-18 06:18:00报警,怎么办,广东,广东省公安厅,日华,公安
...以被保险人、驾驶员、汽修店人员或保险理赔款领款人等身份多次出现且存在明显的异常关联，具有重大作案嫌疑。至此，一个分工明确、相互交叉作案的犯罪团伙逐渐浮出水面。收网：精准打掉一专业诈骗团伙2024年4月，在双...……更多
2024-05-20 16:28:00双清,邵阳,诈骗案,诈骗,公安,道闸
...，多年以来他做足了准备，就是为了这一刻，他决定伪装身份去接触嫌疑人，进而找出整个“西北狼”。苏晓彤饰演的女主角叫作古蔺娜，她是一位舞蹈演员，在一次拍摄的过程中与程樊有了交集，因为同样姓古而且来自同一个...……更多
2023-11-25 17:54:00侦查员,侦查,黑道,黑白,身份,公主
...两个账户进行反馈，反馈出账户的余额以及银行卡的卡主身份等等情况。我们发现这两个账户的余额已经显示为0，所以我们紧接着就对这两个账户进行分析研判。警方紧急止付 经过研判锁定两名嫌疑人经过研判分析，警方锁定...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...台接警记录、车险理赔记录等交通事故记录，与涉案人员身份信息、转账信息、车辆信息等数据信息，构建了一个交通事故涉诈案件大数据监督模型，通过数据分析碰撞，得到了文某等人“引诱饮酒—故意碰瓷—敲诈勒索”的多...……更多
2024-01-25 07:09:00团伙,数据,小李,小沈,邹某,金牛区
...奇怪，是因为那个“教授”第一次来的时候，便以官方的身份，打听清楚了博物馆的工作人员值班情况。后面两次，这个“教授”不再是单独前来，身边还跟了另一个男子，他们数次参观的都是这间“明清宫廷用品”展厅。就在...……更多
2024-04-25 09:37:00桑塔纳,万名,桑塔,红布,国宝,警察
...经审理后认为，被告人杨某等人以非法占有为目的，虚构身份、编造虚假事实多次骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并综合被告人所具有的全部法定、酌定量刑情节...……更多
2023-10-15 01:50:00同城,金额,犯罪,女性,被害人,杨某
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