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...管分局发布行政处罚信息公开表，因内控管理不到位，对中原银行股份有限公司鹤壁分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行（原鹤壁银行）董事会秘书康华栋进行终身禁止从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-02-27 10:55:00中原,内控,鹤壁,分行,银行,管理
大河网讯 猜灯谜、品元宵，福聚中原、喜迎龙年。在元宵节来临之际，为弘扬中华民族传统文化，营造元宵佳节喜庆氛围，展示干部职工奋发进取的精神风貌，中原银行郑州分行工会于2月23日举办“龙腾盛世耀中原，欢天喜地...……更多
2024-02-25 19:39:00中原,郑州,主题活动,分行,工会,银行
中原银行股权拍卖遇冷，在资本市场似乎早已是司空见惯的事了。自2023年以来，中原银行仅在阿里司法拍卖网，就有超20笔股权遭遇流拍。遇冷的股权拍卖，侧面反映了投资者对中原银行发展的信心有所下降，对该行的市场声...……更多
2024-02-26 22:53:00中原,蹊跷,意图,股权,拍卖,银行
...务地方经济发展，践行服务实体经济的初心使命，在助力中原更加出彩、河南振兴大局中快速发展。截至9月底，全省营业机构总量684个（实现全省行政县市全覆盖），员工数量1.6万余人，各项贷款余额8100亿元，较年初新增860亿...……更多
2023-10-18 08:33:00中国,中国建设银行,以金融,建设,河南省,河南
...坚持“合规经营就是核心竞争力”的经营理念，不断强化内控合规管理建设，积极开展总行“操作风险管理年”“操作风险治理强化年”及济南分行“合规∙强基计划”等系列活动，通过提高检查频次和扩大检查范围，不断加大...……更多
2024-03-26 10:40:00民生银行,临沂,内控,分行,民生,水平
...整改等重点问题，研究落实具体合规工作举措，提升全行内控合规管理水平。二是分行高层以身作则践行风险合规文化理念，分行行长将合规管理工作纳入“一把手工程”，亲自开展“一把手讲案例”活动，纪委书记、公司及零...……更多
2023-12-06 19:11:00中信银行,中信,上海,分行,银行,管理
为更好地应对内外部形势变化，加强分行内控合规管理，提高合规检查效能，有效防范和化解风险，筑牢案防底线，2024年02月04日，民生银行淄博分行组织召开全面内控检查启动会，分行全体员工参加了本次会议。条线部门负责...……更多
2024-02-27 15:59:00民生银行,启动会,淄博,内控,分行,民生
...好氛围。2023年11月9日，中国民生银行菏泽分行组织开展内控合规专题培训，总行法律合规部高级经理李洋洋应邀主讲。总行法律合规部高级经理李洋洋从银行内控合规管理监管规范、内控合规理念与文化、内控合规管理体系与...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月11日，因内控管理缺位，严重违反审慎经营规则，国家金融监督管理总局荆州监管分局对中国建设银行股份有限公司荆州分行罚款40万元。对时任中国建设银行股份有限公司松滋支行行长...……更多
2023-12-21 09:35:00荆州,建设银行,内控,分行,多人,银行
...报，主要违法违规事实涉及7类，包括：房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴现资金流向；个人经营贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；流动资金贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；置换贷...……更多
2024-01-10 15:03:00内控,平安,福州,分行,房地,原因
...评价机制，持续深化行为整治，加强基础管理，有效筑牢内控合规“防火墙”。筑底线，全面夯实防控基础在全面预防的基础上，强化宣导培训，聚焦重点领域和关键少数，保持对不当行为的高压态势，及时消除案防隐患。加强...……更多
2024-03-26 15:53:00深植,中国民生银行,泰安,内控,分行,中国
为进一步深化全行内控合规管理建设，强化员工行为管理，提升员工合规意识，巩固合规治理成效，2月19日，中国民生银行济宁分行召开2024年全行合规第一课——“强内控 促合规 防风险 创清廉”员工行为管理暨案防警示教育...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...》和《银行从业人员的刑事法律风险》；组织参观定远县中原局第三会议旧址红色教育基地、滁州市廉政教育基地；通过落实家庭助廉线上承诺、邮寄廉政家书、廉政家访等形式，推动廉洁教育融入家庭生活，筑牢反腐倡廉的家...……更多
2023-10-30 00:14:00清廉,行风,文化,清廉,滁州,金融
...“品质提升”三大工程，多措并举，固本强基，全力提升内控合规管理水平。统一思想，提高认识。邮储银行全体干部员工统一思想，提高认识，按照精细化、常态化、体系化标准，找差距、补短板、强弱项，在思想根源、制度...……更多
2023-10-09 16:38:00滨州市,滨州,内控,分行,银行,建设
本文转自：新华网为进一步提升内控管理水平，强化全员合规意识，2023年中国进出口银行上海分行先后制定了《上海分行2023年内控管理规划》和《上海分行持续健全内部控制 开展强化评价工作的方案》，对近年来经营和管理...……更多
2023-10-24 21:10:00抓手,内控,内部控制,效能,评价,控制
...4次，引导干部员工知戒惧、存敬畏、守底线。二是强化内控守合规。该行梳理制度，整合规章，根据最新法律法规、监管要求和行业管理制度等，梳理各条线、各岗位履职清单，不断完善管理制度规定，强化制度管控，明确岗...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,聊城,内控,根基,文化建设,分行
...银行北京分行也是多次陷入案件纠纷、收到监管罚单，在内控方面“翻车”的次数并不少。2022年11月，华夏银行北京分行因为办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
为贯彻落实监管年度工作会议精神，进一步巩固内控合规建设成果，夯实该行全面风险管理，厚植稳健审慎经营文化，民生银行东营分行在全行范围内开展“操作风险管理年”、“合规管理斗争年”活动。高层部署，组织到位...……更多
2023-12-25 16:29:00民生银行,东营,管理,风险管理,分行,民生
...业务面临着日益增长的风险和机遇。在这一背景下，银行内控合规显得尤为重要，成为保障金融体系安全与推动创新协同发展的关键机制。银行内控合规不再仅仅是流程与制度，更应积极借助新兴技术。采用先进的数据分析和人...……更多
2023-12-25 15:51:00临沂,建行,分行,支行,体系,金融
...点营业基础服务能力与应急服务能力的双提升，邮储银行鹤壁市分行组织开展“厅堂一体化服务提升专项培训”活动。培训课程包括网点现场动线培训，厅堂一体化服务提升二大板块，从服务现场管理、服务心态意识、服务社交...……更多
2024-03-19 16:31:00鹤壁市,厅堂,鹤壁,分行,一体化,一体
...兴业银行总行组织发起，是兴业银行顺应监管政策、加强内控管理的重要活动品牌，至今已迈入第八个年头。自2016年以来，在总行的政策指导和活动指引下，兴业银行海口分行筚路蓝缕、奋楫扬帆，以时不我待、只争朝夕的劲...……更多
2023-12-17 22:06:00海口,分行,高质量,银行,支持,品牌
...资讯、含光素问联合消息，2024年01月22日，因未严格执行内控制度，国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局对中国银行股份有限公司葫芦岛分行进行责令改正并处罚款十五万元处罚。因对此事项负有责任，对时任该分行的行长助...……更多
2024-01-23 09:15:00葫芦岛,中国银行,内控,分行,中国,葫芦
中原银行（1216.HK）原董事长徐诺金被查，这意味着该银行前后两任原董事长接连“落马”。中央纪委国家监委网站2月24日披露，河南省人大财政经济委员会副主任委员徐诺金涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律...……更多
2024-02-24 23:01:00徐诺金,徐诺,中原,董事长,董事,银行
本文转自：鹤壁日报本报讯（首席记者 张志嵩 通讯员 李靖奇）11月2日，工行鹤壁分行与市商务局签署战略合作协议。根据协议，双方将在金融服务领域开展广泛合作，共同探索“金融+商务”合作模式，共享资源优势，实现互...……更多
2023-11-03 09:13:00鹤壁,商务局,商务,助推,分行,高质量
...开办特色鲜明的合规教育活动，不断强化过程管理，严格内控考核，认真落实监管和总分行内控合规要求，以昂扬的斗志和扎实的努力，奋力谱写内控合规高质量发展的新气象。 ……更多
2024-03-13 18:44:00民生银行,潍坊,分行,底线,民生,意识
大河网讯 为做好消费者权益保护，邮储银行鹤壁市分行始终把保护金融消费者合法权益和履行社会责任作为彰显国有大行使命担当的重要内核。3月12日，在国际消费者权益日来临之际，邮储银行鹤壁市分行行长李文辉深入淇滨...……更多
2024-03-12 17:33:00文辉,鹤壁市,宣传教育,鹤壁,行长,分行
本文转自：鹤壁日报本报讯 （记者 柳晓宁 通讯员 石素阁）为全面贯彻人民银行鹤壁分行关于开展2024年“双节”期间人民币知识宣传工作部署和安排，营造良好的人民币流通环境、强化公众防范假币意识、提升识别假币能力，...……更多
2024-01-28 09:58:00鹤壁市,鹤壁,假币,分行,公众,意识
...，有效强化系统性区域性风险防控，指导推动风险管理和内控建设。通过积极运用风险监测系统，强化科技赋能，落实“三早”工作要求，前移风险把控关口，提升风险监测能力。通过持续巩固信用风险防控，加大不良资产处置...……更多
2023-12-17 10:05:00交通银行,滨州,分行,管理工作,风险,银行
广发银行终究败给了内控“失守”，导致管理层大换血。去年5月，中纪委网站曾发布消息显示，广发银行党委委员方琦因涉嫌严重违纪违法被调查。日前有了定论，据中央纪委国家监委驻中国人寿(28.060, -0.68, -2.37%)纪检监察组...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
... 为贯彻落实金融消费者常态化教育宣传工作，邮储银行鹤壁市分行多措并举开展春节期间金融消费者教育宣传活动，切实提高了消费者对金融产品和服务的认知能力，提升了金融消费者的安全意识。邮储银行鹤壁市分行成立多...……更多
2024-02-21 17:10:00鹤壁市,鹤壁,分行,消费者,宣传,银行
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