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...退保的潜在危害,这些所谓的“人性化”服务,往往是黑产不法分子诱导消费者委托“代理退保”的幌子。他们要求消费者提供身份证、保单、银行卡等涉及个人隐私的敏感信息,这不仅可能导致个人信息泄露,还可能让消费者的资...……更多
2024-09-03 20:32:00一键,平安,乌龙,人寿,号码,投诉
...”向社会公众非法集资的诈骗案件，涉案金额614万余元。不法分子作案手法具体为：先成立一家名为“XX生态农业科技发展有限公司”，并对此空壳公司进行虚假包装，通过租赁办公室等方式伪造其有经营场所及业务。不法分子...……更多
2024-02-27 17:59:00消费者权益,养殖,陷阱,宣传,保护,消费
本文转自：南湖晚报近期，我公司发现有不法分子通过恶意收集我公司信息、伪造与我公司合作关系、伪造我公司营业执照、冒充我公司法人代表等方式，通过网站、“长银国资”APP等途径进行集资诈骗等违法行为。对上述行...……更多
2023-01-14 06:25:00不法分子,诈骗,分子,公司,信息,公司
近期，乌兰浩特市辖区内发现有不法分子冒充消防监督执法人员，假借消防检查、培训的名义，向社会单位和个人高价推销消防产品。这种行为不仅侵害了人民群众的财产安全，也严重影响了消防部门的形象和声誉。乌兰浩特...……更多
2023-12-15 16:27:00从不,消防监督,销售,消防产品,不法分子,名义
...，骗取老年人缴纳保险金。
2.保健品骗局反诈小提示：不法分子通过“专家养生讲座随意听、鸡蛋大米免费送”等形式吸引老年人高价购买消费，对其实施诈骗。3.房地产养老骗局反诈小提示：不法分子以“老年社区”“老年公...……更多
2024-06-05 13:48:00老年人,诈骗,老年人,养老,不法分子,骗局
快科技7月30日消息，据抖音安全中心介绍，近期有不少用户方反馈称，接到自称“抖音客服”的骗子电话，用百万保障到期的理由进行诈骗。据悉，骗子会称用户有百万保障到期，每个月要扣除不菲保费，让用户下载第三方软...……更多
2024-07-30 16:02:00不法分子,诈骗,分子,保障,服务,诈骗
...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...果均被禁止作为中小学生招生入学依据和考试加分项目。不法分子散布“竞赛获奖，助力升学”谣言、贩卖焦虑、非法敛财，属严重违法违规行为，教育部门将会同有关部门严厉打击。第三，警惕防范资金安全风险。参加非学科...……更多
2024-01-11 18:03:00重磅,违规,竞赛,部门,三大,培训
...社会的不断发展，即便是安全性极强的银行，也会被不少不法分子通过各种方式进行违法行为。例如，利用银行进行洗钱等。因此，有消息传出，若是储户的存款达到“这个数”，或将被监视！已有3个地方开始试点执行。下面...……更多
2024-03-21 09:34:00储户,监视,存款,试点,地方,资金
...管局提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。不法分子冒充银行员工实施诈骗通常通过以下两个步骤实施：步骤一：不法分子先通过电话营销或直接上门营销，声称是银行工作人员，向消费者展示伪造的“银行工作证...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...）发布“严禁电销和虚假宣传的郑重声明”，称近期发现不法分子冒用公司名义，通过电话或短信等形式发布低费率、免费换机、现金奖励等方式，诱导商户办理或更换终端等信息，致使商户资金受到损失，严重损害了公司的名...……更多
2024-07-25 19:59:00不法分子,费率,分子,行为,费率,商户
...情影响，广大人民群众积极响应政府号召，主动抗疫，而不法分子却“绞尽脑汁”，以疫情防控为由实施诈骗，12月20日，西安雁塔警方梳理了一些常见的涉疫骗局，特别提醒广大群众在疫情期间，请大家一定要提高防范意识，...……更多
2022-12-20 16:47雁塔,西安,诈骗,警方,常见,类型
...年来，电信诈骗层出不穷，手段五花八门。上述案例中，不法分子在窃取客户个人相关信息后通过电信、短信诱导客户汇款，实施诈骗。银行工作人员在识别出可能存在电信诈骗风险的情况下，本着对客户负责的态度和专业素养...……更多
2024-06-28 11:24:00龙岩,分行,汇款,成功,客户,诈骗
...转走呢？ 民警通过扫描刘女士邮件中的二维码后发现，不法分子通过假冒的商家账户直接发起扣款，刘女士在手机验证页面输入的验证码实际是支付验证码（网银交易验证码），输入到不法分子提供的页面后，不法分子就可以...……更多
2023-02-17 14:05:00玄机,邮件,企业,女士,验证,邮件
...用相同的用户名和密码。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导,参与非法买卖“两卡”的行为,应立即向公安机关进行举报,共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境,守护每一个公民的利益与福祉。 ……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...理业务时，需要配合完成身份识别工作。(2）不借身份证不法分子常利用他人身份证进行洗钱工作，身份证为个人重要身份标识，外借风险性大。(3）正规渠道办理相关金融业务需到正规金融机构，不因贪图小利落入不法分子的...……更多
2024-03-14 11:43:00长城,人寿,权益,利益,保障,风险
...来比较常见的养老诈骗骗局包括9类：“投资理财”骗局不法分子以高回报、低风险为诱饵，诱骗老年人加入虚假投资平台，并假冒“导师”诱导其进行投资，以小额返利让老年人初尝甜头，然后“放长线钓大鱼”不断诱导其加...……更多
2023-10-27 11:37:00骗局,养老,诈骗,提示,养老,老年人
...法融资担保、销售理财产品等业务华润集团网站发布关于不法分子冒用“华润电力”“华润五丰”名义从事非法金融活动的严正声明：近期，我集团及下属公司陆续接到群众举报，称有不法分子以我集团“华润电力”名义开发移...……更多
2024-01-04 16:19:00新设,财务监督,财会,总局,监管,监督
...报的投资诱惑、一份份免费领取的礼品…… ”近年来，不法分子的作案手段变化多端，针对老年群体的诈骗套路亦是层出不穷。多数不法分子利用老年人“精打细算”“亲朋信任”“健康养生”等心理特点，设置不同的花式骗...……更多
2024-09-02 10:53:00养老,信用卡,诈骗,财产,信用,幸福
...很危险！这些兼职不能做！帮诈骗分子取现的工作不能做不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，或者买贵金属，甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...”，假租车，真诈骗，空手套白狼，租赁汽车也成了一些不法分子眼中的“商机”。近日，永定公安分局沙堤派出所破获一起租车诈骗案，嫌疑人文某打着租车的幌子，从城区一租车公司租了一辆福特野马汽车，租到车辆后，文...……更多
2024-01-25 10:19:00永定,为民,公安,沙堤,车辆,抵押
...场的健康发展。其次，非法集资使参与人遭受经济损失。不法分子通过欺骗手段聚集资金后，往往任意挥霍、浪费或转移，参与者很难收回资金，甚至血本无归。第三，非法集资容易引发社会不稳定，影响社会和谐。非法集资往...……更多
2024-06-21 16:03:00华能,钱袋子,钱袋,投资者,宝典,幸福
...投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新名词迷惑群众，假称新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营...……更多
2024-09-14 14:24:00临沂市,临沂,支行,宣传,金融,知识
...痛点”。近期，有关转让演出门票的骗局不断迭代更新，不法分子升级话术，佯装粉丝骗取信任，层层引导，诱人上钩。为逃避监管，此类骗局往往被设计为需辗转多个平台，具有一定迷惑性，因此当受害者发现交易存疑后，追...……更多
2024-03-15 21:47:00中局,诈骗,歌迷,链接,诈骗,交易
...三个新特点。一是不断变换“中介物”作为障眼法。有的不法分子以会员“权益卡”“代金卡”等不具备流通性的虚拟物品充抵部分贷款本金，或非法开发所谓“融资租赁”类App，以手机和电脑等电子产品融资租赁、充值卡等有...……更多
2024-08-30 20:05:00借款人,不法分子,甘油,石景,文职,石景山区
...到，这个短信并非建设银行统一向客户发送的信息，而是不法分子假借银行名义向人们批量发送的诈骗信息，若点击信息中的不明链接，极易被不法分子植入病毒，从而套取姓名、银行卡号、密码等信息，造成资金财产损失。同...……更多
2024-05-06 16:48:00东营,建行,支行,案件,客户,成功
...局黑龙江监管局官网信息，近年来，诈骗案件时有发生，不法分子利用消费者金融知识欠缺，风险防范意识薄弱等，打着“安全转让”“清退回款”等旗号实施诈骗。国家金融监督管理总局黑龙江监管局发布消费者权益保护风险...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
...少老年人因防范意识薄弱成为诈骗分子的“下手对象”。不法分子频频将目标锁定在老年人群体，抓住老年人内心孤独而信息辨别能力弱的特点，通过拉关系、套近乎，甚至利用传销等手段，为老年人量身定制各种套路，诸如保...……更多
2023-01-06 06:10:00山西,养老,诈骗,银行,老年人,养老
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