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...自：央广网央广网北京4月19日消息（记者王晶）近日，有不法分子假冒民政部养老服务司名义开展所谓“颐养家园建设”等活动。对此，民政部养老服务司近期发表声明称，表示从未组织开展过“颐养家园建设”“个人普惠养老...……更多
2024-04-19 17:01:00民政部,典型案例,民政,养老,诈骗,典型
...退保的潜在危害,这些所谓的“人性化”服务,往往是黑产不法分子诱导消费者委托“代理退保”的幌子。他们要求消费者提供身份证、保单、银行卡等涉及个人隐私的敏感信息,这不仅可能导致个人信息泄露,还可能让消费者的资...……更多
2024-09-03 20:32:00一键,平安,乌龙,人寿,号码,投诉
大皖新闻讯 近期，有不法分子冒充快递公司客服、快递员实施诈骗行为，各地公安机关也查处了利用快递渠道向广大消费者设局，给用户造成财产损失的案件。11月18日，合肥市邮政管理局发布风险提示。提醒广大消费者，收到...……更多
2024-11-18 20:30:00不法分子,管理部门,诈骗,名义,快递,邮政
...”向社会公众非法集资的诈骗案件，涉案金额614万余元。不法分子作案手法具体为：先成立一家名为“XX生态农业科技发展有限公司”，并对此空壳公司进行虚假包装，通过租赁办公室等方式伪造其有经营场所及业务。不法分子...……更多
2024-02-27 17:59:00消费者权益,养殖,陷阱,宣传,保护,消费
近期，乌兰浩特市辖区内发现有不法分子冒充消防监督执法人员，假借消防检查、培训的名义，向社会单位和个人高价推销消防产品。这种行为不仅侵害了人民群众的财产安全，也严重影响了消防部门的形象和声誉。乌兰浩特...……更多
2023-12-15 16:27:00从不,消防监督,销售,消防产品,不法分子,名义
本文转自：南湖晚报近期，我公司发现有不法分子通过恶意收集我公司信息、伪造与我公司合作关系、伪造我公司营业执照、冒充我公司法人代表等方式，通过网站、“长银国资”APP等途径进行集资诈骗等违法行为。对上述行...……更多
2023-01-14 06:25:00不法分子,诈骗,分子,公司,信息,公司
...果均被禁止作为中小学生招生入学依据和考试加分项目。不法分子散布“竞赛获奖，助力升学”谣言、贩卖焦虑、非法敛财，属严重违法违规行为，教育部门将会同有关部门严厉打击。第三，警惕防范资金安全风险。参加非学科...……更多
2024-01-11 18:03:00重磅,违规,竞赛,部门,三大,培训
...，骗取老年人缴纳保险金。
2.保健品骗局反诈小提示：不法分子通过“专家养生讲座随意听、鸡蛋大米免费送”等形式吸引老年人高价购买消费，对其实施诈骗。3.房地产养老骗局反诈小提示：不法分子以“老年社区”“老年公...……更多
2024-06-05 13:48:00老年人,诈骗,老年人,养老,不法分子,骗局
快科技7月30日消息，据抖音安全中心介绍，近期有不少用户方反馈称，接到自称“抖音客服”的骗子电话，用百万保障到期的理由进行诈骗。据悉，骗子会称用户有百万保障到期，每个月要扣除不菲保费，让用户下载第三方软...……更多
2024-07-30 16:02:00不法分子,诈骗,分子,保障,服务,诈骗
...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...12日晚间，东方港湾投资管理微信公众号发布《关于谨防不法分子假冒但斌先生实施新骗局的严正声明》（以下简称《声明》）。《声明》称，近日，深圳东方港湾投资管理股份有限公司（简称“东方港湾”）接到举报，称有人...……更多
2024-10-13 08:51:00港湾,港湾,投资,学员,投资管理,骗局
...管局提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。不法分子冒充银行员工实施诈骗通常通过以下两个步骤实施：步骤一：不法分子先通过电话营销或直接上门营销，声称是银行工作人员，向消费者展示伪造的“银行工作证...……更多
2024-03-13 09:37:00湖北,诈骗,员工,提示,风险,银行
...社会的不断发展，即便是安全性极强的银行，也会被不少不法分子通过各种方式进行违法行为。例如，利用银行进行洗钱等。因此，有消息传出，若是储户的存款达到“这个数”，或将被监视！已有3个地方开始试点执行。下面...……更多
2024-03-21 09:34:00储户,监视,存款,试点,地方,资金
...）发布“严禁电销和虚假宣传的郑重声明”，称近期发现不法分子冒用公司名义，通过电话或短信等形式发布低费率、免费换机、现金奖励等方式，诱导商户办理或更换终端等信息，致使商户资金受到损失，严重损害了公司的名...……更多
2024-07-25 19:59:00不法分子,费率,分子,行为,费率,商户
...年来，电信诈骗层出不穷，手段五花八门。上述案例中，不法分子在窃取客户个人相关信息后通过电信、短信诱导客户汇款，实施诈骗。银行工作人员在识别出可能存在电信诈骗风险的情况下，本着对客户负责的态度和专业素养...……更多
2024-06-28 11:24:00龙岩,分行,汇款,成功,客户,诈骗
...用相同的用户名和密码。当我们察觉自己或亲友正在受到不法分子的诱导,参与非法买卖“两卡”的行为,应立即向公安机关进行举报,共同致力于构建一个安全、和谐的金融环境,守护每一个公民的利益与福祉。 ……更多
2024-04-24 13:41:00银行卡,犯罪,马上,银行,消费,工具
...理业务时，需要配合完成身份识别工作。(2）不借身份证不法分子常利用他人身份证进行洗钱工作，身份证为个人重要身份标识，外借风险性大。(3）正规渠道办理相关金融业务需到正规金融机构，不因贪图小利落入不法分子的...……更多
2024-03-14 11:43:00长城,人寿,权益,利益,保障,风险
...来比较常见的养老诈骗骗局包括9类：“投资理财”骗局不法分子以高回报、低风险为诱饵，诱骗老年人加入虚假投资平台，并假冒“导师”诱导其进行投资，以小额返利让老年人初尝甜头，然后“放长线钓大鱼”不断诱导其加...……更多
2023-10-27 11:37:00骗局,养老,诈骗,提示,养老,老年人
...法融资担保、销售理财产品等业务华润集团网站发布关于不法分子冒用“华润电力”“华润五丰”名义从事非法金融活动的严正声明：近期，我集团及下属公司陆续接到群众举报，称有不法分子以我集团“华润电力”名义开发移...……更多
2024-01-04 16:19:00新设,财务监督,财会,总局,监管,监督
...报的投资诱惑、一份份免费领取的礼品…… ”近年来，不法分子的作案手段变化多端，针对老年群体的诈骗套路亦是层出不穷。多数不法分子利用老年人“精打细算”“亲朋信任”“健康养生”等心理特点，设置不同的花式骗...……更多
2024-09-02 10:53:00养老,信用卡,诈骗,财产,信用,幸福
...很危险！这些兼职不能做！帮诈骗分子取现的工作不能做不法分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，或者买贵金属，甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...”，假租车，真诈骗，空手套白狼，租赁汽车也成了一些不法分子眼中的“商机”。近日，永定公安分局沙堤派出所破获一起租车诈骗案，嫌疑人文某打着租车的幌子，从城区一租车公司租了一辆福特野马汽车，租到车辆后，文...……更多
2024-01-25 10:19:00永定,为民,公安,沙堤,车辆,抵押
...场的健康发展。其次，非法集资使参与人遭受经济损失。不法分子通过欺骗手段聚集资金后，往往任意挥霍、浪费或转移，参与者很难收回资金，甚至血本无归。第三，非法集资容易引发社会不稳定，影响社会和谐。非法集资往...……更多
2024-06-21 16:03:00华能,钱袋子,钱袋,投资者,宝典,幸福
...投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新名词迷惑群众，假称新投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营...……更多
2024-09-14 14:24:00临沂市,临沂,支行,宣传,金融,知识
...痛点”。近期，有关转让演出门票的骗局不断迭代更新，不法分子升级话术，佯装粉丝骗取信任，层层引导，诱人上钩。为逃避监管，此类骗局往往被设计为需辗转多个平台，具有一定迷惑性，因此当受害者发现交易存疑后，追...……更多
2024-03-15 21:47:00中局,诈骗,歌迷,链接,诈骗,交易
...三个新特点。一是不断变换“中介物”作为障眼法。有的不法分子以会员“权益卡”“代金卡”等不具备流通性的虚拟物品充抵部分贷款本金，或非法开发所谓“融资租赁”类App，以手机和电脑等电子产品融资租赁、充值卡等有...……更多
2024-08-30 20:05:00借款人,不法分子,甘油,石景,文职,石景山区
...施策、深化治理。一、编造各种“骗局”引诱群众参加。不法分子利用互联网的虚拟性和便捷性，编造花样众多、真假难辨的“致富骗局”，引诱群众参与其中。有的直接将传统传销活动“搬到”网上。如刘某某等人组织、领导...……更多
2024-10-28 10:37:00传销,检察,机关,活动,全国,传销
...到，这个短信并非建设银行统一向客户发送的信息，而是不法分子假借银行名义向人们批量发送的诈骗信息，若点击信息中的不明链接，极易被不法分子植入病毒，从而套取姓名、银行卡号、密码等信息，造成资金财产损失。同...……更多
2024-05-06 16:48:00东营,建行,支行,案件,客户,成功
...局黑龙江监管局官网信息，近年来，诈骗案件时有发生，不法分子利用消费者金融知识欠缺，风险防范意识薄弱等，打着“安全转让”“清退回款”等旗号实施诈骗。国家金融监督管理总局黑龙江监管局发布消费者权益保护风险...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
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