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东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷前调查不尽职，向资本金不足的房地产项目提供融资；向不符合准入条件的房地产开发企业发放房地产开发贷款；向未竣工验收商业用...……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开表显示，因以下九项违法违规事实，对中国农业银行股份有限公司三明分行罚款310万元处罚。一是农行三明分行下辖梅列支行流动资金贷款、个人贷...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...13日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，光大银行三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性及个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被罚款60万元。时任中国光大银行三明分行客户经理何明被警告。 ……更多
2024-09-14 09:15:00光大银行,三明,银行,信用证,分行,违规
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工管理不到位，员工违规参与民间借贷；信贷业务内控管理有效性不足；流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被...……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...际银行连领两张罚单，合计被罚款715万元。厦门国际银行泉州分行因违规要求借款企业配套存款等7项违规被罚款360万元。时任厦门国际银行泉州分行市场营销二部助理总经理黄传辉、泉州晋江支行行长黄鹏生，分别被禁止从事...……更多
2024-08-10 11:57:00银行,厦门,责任人,分行,责任,国际
2024年8月9日，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...总局的公开信息，厦门国际银行的违规情况不容忽视。以泉州分行为例，该行因7项违规被处以360万元罚款，主要问题包括内部控制不到位、信贷业务内控管理有效性不足，以及办理无真实需求的存单质押贷款等。这些问题的存...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...林地的合作经营协议，并获取相应价值的林票。兴业银行三明分行主动上门服务，向杨孙忠发放149万元林票质押贷款，用于购买苗木扩大生产，解决了杨孙忠的资金难题。2019年，三明市率先全国开展以“合作经营、量化权益、...……更多
2024-01-06 11:34:00福建,路径,林业,农信,林农,福建
...额贷款，为新市民客群提供全方位的金融服务。邮储银行三明市分行则聚焦新市民群体缺资产、缺信用等痛点堵点，制定新市民“党建+网格”金融服务方案，着力解决小吃业主在创业、住房、医疗、养老、教育等领域的急难愁...……更多
2023-12-05 07:07:00活水,美好生活,金融,生活,新市,银行
...被监管处以警告并罚款合计461万元。同一个月，华夏银行泉州分行因“办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职” 被处以50万元罚款；华夏银行丽水分行因“信用证业务开展不审慎”被罚款30万元；华夏银行龙岩分行因贷款“...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...出违规行为，被各地金融监管机构重罚。仅8月9日当天，泉州分行和宁德分行就因多达11项违规被分别处以360万元和355万元的罚款。这些违规行为涵盖了信贷业务内控管理不到位、流动资金贷款贷前贷后管理缺失、违规要求借款...……更多
2024-08-25 11:24:00厦门,泥潭,业绩,银行,国际,厦门
据中国人民银行泉州市分行披露，福建海峡银行股份有限公司泉州分行，因涉案账户交易监测不到位，被罚款50万元。此外，时任福建海峡银行泉州市分行财务营运部总经理黄某如，对福建海峡银行股份有限公司泉州分行以下违...……更多
2024-11-01 14:47:00福建,账户,海峡,监测,银行,交易
...理总局网站显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行、泉州分行、泉州陈埭支行分别被处以罚款30万元、50万元、50万元。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔202...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...快的。同一时间段里，福州分行的资产规模增加了19.62%，泉州分行资产规模增加了52.88%，重庆分行则增加了24.58%。一面是远高于其他几家分行的资产增速，一面则是“向借款人转嫁抵押评估费用”暴露出的用户服务的不完善，这...……更多
2024-10-26 09:19:00漳州,厦门,责任人,分行,银行,责任
...21项违法违规行为被处罚9283.06万元；2021年，广发银行泉州分行因违规办理商业承兑汇票业务、同业理财业务、员工行为管理不到位等行为被罚款1400万元，成为当年最大罚单。2023年，广发银行又因贷前调查及贷后管理不...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...贷后检查未尽职，被处以40万元罚款。1月5日，民生银行泉州陈埭支行因案防工作不尽职，员工异常行为管控不到位被处以罚款50万元；同日，民生银行常州支行因未经监管部门批准终止分支机构营业的违法违规行为，处以罚款60...……更多
2024-05-07 11:55:00民生银行,净利,净利润,民生,考验,银行
东南网12月10日讯（通讯员 乐欣媛）根据三明市出台的《三明市退役军人和其他优抚对象免费乘坐公交车和免门票游览景区实施方案》文件精神，近期，兴业银行三明分行协助交运集团“三明交运”APP软件升级，推出了“老兵优...……更多
2023-12-10 15:18:00三明,分行,智慧,银行,交通,金融
国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息显示，中国光大银行股份有限公司三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，被合计处罚60万元。 ……更多
2024-09-13 17:26:00光大银行,三明,分行,银行,三明,中国光大银行
...华夏银行股份有限公司龙岩分行，华夏银行股份有限公司泉州分行分别被处以罚款60万元、50万元，华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群被给予警告。国家金融监督管理总局网站截图国家金融监督管理总局龙岩监...……更多
2024-01-10 15:17:00华夏银行,信贷资金,华夏,信用证,信贷,分行
本文转自：三明日报厦门银行股份有限公司三明尤溪支行已经国家金融监督管理总局三明监管分局批准成立并核发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告： 机构名称：厦门银行股份有限公司三明尤溪支行机构编码：B0164S3...……更多
2024-02-07 03:38:00三明,厦门,分行,许可证,银行,股份
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工异常行为管理不到位；经营性物业贷款贷前调查不尽职，贷款被挪用；向资本金未同比例到位的项目提供融资，对交通银行股份有限...……更多
2024-07-08 13:37:00交通银行,泉州,分行,银行,交通,泉州
...为企业长远发展和打开新增长空间的必经之路。招商银行泉州分行坚持党建引领，深刻学习领会中国特色金融文化的丰富内涵，找准服务泉州经济发展的着力点，聚焦破解企业数字化转型痛点难点，将总行普惠数字化产品“薪福...……更多
2024-09-07 13:09:00普惠,招商银行,数字,金融,泉州,分行
...关于加强金融知识普及、提升公众金融素养的号召，工行三明分行举办了一场别开生面的“金融知识伴我行，健步迈向新征程”主题活动。本次活动巧妙地将健康运动与金融知识教育相结合，吸引了众多客户和市民的热情参与，...……更多
2024-09-29 13:06:00三明,分行,宣传,工商,银行,成功
...供图推动会现场还举行了签约仪式，福州、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龙岩、宁德、平潭等主要设区市金融局分别与所在地中国银行签署战略合作协议；中金资本、深圳创投同业公会与福建中行签约；福建地方产业股权投...……更多
2023-10-18 12:12:00推进会,中国银行,金融资本,福建,专场,中国
...属支行员工异常行为排查不到位，国家金融监督管理总局泉州监管分局对中国民生银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任中国民生银行股份有限公司泉州分行人力资源部纪检监察岗谢晓菁和时任总经理张杰分别给予...……更多
2024-01-05 11:28:00民生银行,泉州,分行,民生,处罚,员工
...赁项下信用证开证前调查不尽职，国家金融监督管理总局泉州监管分局对华夏银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任华夏银行股份有限公司泉州分行营销部负责人赖超群给予警告处罚。 ……更多
2024-01-05 11:27:00华夏银行,泉州,华夏,分行,处罚,调查
本文转自：三明日报本报讯 为进一步提升柜面服务营销能力，加强柜面人员操作风险管理，为客户提供高效、便捷、优质的金融服务，充分发挥运营协同赋能作用，助力业务高质量发展，兴业银行三明分行于5月12日开展柜面营...……更多
2024-05-16 00:50:00三明,柜面,分行,专项,风险,能力
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