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...后发现，涉案的2.7万元系被害人朴某、张某因受电信网络诈骗后，转入陈某银行账户的资金。诉讼过程中，陈某主动退缴了违法所得。为了使退赔款尽快返还至朴某、张某手中，谭笑风多次与2名被害人电话联系，但因2名被害人...……更多
2023-02-02 09:29:00黑土,黑土地,锦旗,张某,新邵县,新邵
...为期半年的打击整治养老诈骗专项行动，共破获养老诈骗刑事案件3.9万多起，追赃挽损308亿余元，实实在在守住了老年人的“钱袋子”。检察公益诉讼瞄准损害国家和社会公共利益、百姓反映强烈的个人信息保护、安全生产等重...……更多
2023-01-08 11:09:00建设,机关建设,平安,中国,体制,机制
本文转自：人民法院报编者按 电信网络诈骗，是指以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式骗取公私财物的行为。2022年9月2日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过《中华人...……更多
2023-05-05 06:05:00概览,诈骗,制度,电信,法律,网络
...放贷、欺行霸市、强买强卖等涉黑恶犯罪，依法惩治金融诈骗、合同诈骗、串通投标等扰乱市场秩序犯罪，维护公平竞争市场环境。今年以来，全省检察机关共批准逮捕各类经济犯罪5539人，起诉15761人。依法惩治和预防民营企业...……更多
2023-11-19 21:22:00山东省人民检察院,山东,经济发展,保障,发展,经济
...于依法惩治医保骗保犯罪典型案例》中了解到，医保骗保刑事案件，是指采取欺骗手段，骗取医疗保障基金的犯罪案件。案例公布后，基本案情也随之浮出水面。在马某雨诈骗案中，司法机关全链条打击“回流药”骗保犯罪。201...……更多
2024-04-13 01:18:00链条,犯罪,医保,马某,密云,犯罪
...斗争优秀诉讼监督案例。另一件是2022年陈某等116人养老诈骗系列案。在这个案件中，我们克服办案客观环境的限制，始终坚守在一线岗位，依托侦查监督与协作配合办公室，与公安机关紧密协作，围绕不同层级犯罪嫌疑人所起...……更多
2024-09-10 00:25:00仓山,仓山区,福州市,福州,人民检察院,检察院
...时代壮美广西建设。服务高水平对外开放。依法办理涉外刑事案件4243件、刑事司法协助案件220件。最高人民检察院开通英文官方网站，在陕西举办上海合作组织成员国总检察长会议，巩固深化中国—东盟成员国总检察长会议、...……更多
2024-03-09 10:18:00最高人民检察院,检察院,工作报告,摘要,报告,人民
...出21条具体措施，更实保障黄河安澜。办理流域生态保护刑事案件43件126人、公益诉讼案件42件，推动解决黄河济南段“四乱”问题168个。全力落实“项目突破年”工作部署。围绕改革开放领域，持续加强对自贸试验区的对接服务...……更多
2024-01-12 13:46:00万件,济南,省会,检察,全市,案件
...关“刑事办案质效”主题精品案例。自全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来，海曙区人民检察院迅速部署制定《海曙区人民检察院打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，成立专项行动领导小组，畅通举报渠道，利用“海曙...……更多
2023-01-10 08:34:00养老,陷阱,养老,海曙,海曙区,养老院
...牌督办机制，最大限度减少企业损失。加强对涉企经营类刑事案件的全流程监管，大力推行公安机关“双随机、一公开”涉企事项监管，畅通涉企执法办案监督渠道。推行矛盾纠纷警企快速联调机制，建立“助企服务绿色通道”...……更多
2023-01-09 08:33:00营商,政法系,山城区,服务经济,山城,法治
...。座谈会上，双方就依法加强和规范协助执行、依法规范刑事案件证据采集和适用、电信网络诈骗犯罪案件管辖争议和加强打击惩处力度、资金数据分析成果证据转化、刑事案件裁判文书及时推送、涉案财物处置执行难等问题进...……更多
2024-05-22 13:45:00海南,公安厅,座谈会,协作,执法,公安
...收财产。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定...……更多
2024-06-18 09:46:00文凭,法院,本科,天心区,长沙市,诈骗
老有所养、老有所乐是全社会的共同期盼。然而，一些不法分子利用老年人客户渴望健康、需要关怀的心理，以温情或小恩小惠博取信任，兜售各类养生保健产品，甚至铤而走险诱骗老年人花高价购买并不具有预防、治疗疾病...……更多
2023-11-28 10:10:00食品类,养老,诈骗,建议,保健,食品
...。”刘涛所说的两次股权拍卖，与1.3亿元厂房拍卖为同一刑事案件，其起因都是被执行人非法吸收公众存款。公开信息显示，2024年3月18日，西城区法院先后发布3条拍卖公告，内容分别为：关于良寓（上海）供应链管理有限公司...……更多
2024-08-13 19:03:00异议,诈骗,厂房,买家,刘涛,拍卖
...规核保”的违法违规事实负有直接领导责任。原支行长犯诈骗罪被判14年据裁判文书披露，王某明于1972年9月17日出生于黑龙江省鹤岗市，大学文化，本是中信银行哈尔滨分行中山路支行行长。2018年11月7日，王某明因涉嫌犯违规...……更多
2023-01-04 18:06:00老赖,诈骗案,行长,支行,诈骗,股份
...共受理利用公司营业执照批量申请固话进行电信网络诈骗刑事案件5件9人，部分案件被告人利用“空壳公司”实施违法犯罪活动，造成受骗群众财产损失560余万元。其中涂某等3人帮助信息网络犯罪活动案，通过经营的“崇川区某...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...高，形成攀比之风，甚至出现因彩礼返还问题引发的恶性刑事案件。宁夏社会科学院社会学法学研究所所长李保平代表表示，最高法针对彩礼纠纷发布司法解释和典型案例，明确裁判规则，强调禁止以彩礼为名索取财物的原则，...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...部今天（26日）联合发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》突出四个惩治重点：依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪...……更多
2024-07-26 10:26:00犯罪,跨境,团伙,工业园,高一,名义
...任心强的党员干警组成专业化团队，对涉未成年的民事、刑事案件集中受理、专业审判。着力加强少年法庭建设，及时整合资源，打造了含少年家事审判圆桌法庭、家事调解室、心理咨询室、家长课堂等功能融合的一体化少年家...……更多
2023-10-18 00:34:00以法,党员,未成年人,未成年,教育,刘某
...人感到惊讶，这真是奇闻，怎么可以在一个涉嫌诈骗罪的刑事案件里，一个人既是被害人，又是被告人？如此逻辑如何自洽？关于名单问题：辩护人在梳理这6132被害人名单中发现除了一名是郑州市中级人民法院退休法官以外，...……更多
2024-08-17 10:41:00中原,被害人,被告人,被告,既是,多人
...犯罪活动罪案件906件,对1303名被告人判处刑罚,对电信网络诈骗进行了有利震慑。出租银行卡获利还玩“黑吃黑”近日,山东省龙口市人民法院在裁判文书网上发布了一份刑事判决书,1994年生人的宗某昕因为帮信罪和盗窃罪被判处有...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...我感受到了公平正义。”2021年，办理一起帮助电信网络诈骗犯罪人员转移赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，丁瑞没有简单就案办案，而是通过对5名犯罪嫌疑人1000余页盘根错节的微信、支付宝、银行卡交易记录缜密审查、统计...……更多
2023-10-25 12:11:00固始,公诉人,检察官,十佳,检察,案件
...近日，河南省洛阳市涧西区人民检察院对办理的婚恋交友诈骗类案件分析研判发现，被害人多为中年女性。“中年单身女性有一定的经济基础，在感情问题上较为坎坷，在对方的花言巧语下，对其产生好感后，往往戒备心理较弱...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...骗的定性问题，案例从法益侵害的角度区分招摇撞骗罪与诈骗罪；对于被害妇女自愿被出卖的，案例从被害人承诺的有效性及法律效果的层面，来分析能否认定为拐卖妇女罪。相关裁判理由和裁判要旨论述得特别充分，可以供类...……更多
2024-03-01 06:42:00工具箱,权威,工具,案例,案例库,人民
...这是一次观摩，也是一次调研。11月9日上午，一起婚恋型诈骗案件——张某东涉嫌诈骗案在北京市海淀区法院开庭审理。旁听席上落座的人员，是由最高人民检察院检委会专职委员苗生明带队的第一检察厅全体人员。北京市检察...……更多
2023-11-12 07:26:00检察,刑事,龙头,调研,张某,李丽
...济损失……从2022年4月起，一场声势浩大的打击整治养老诈骗专项行动在全国展开，剑指人民群众反映强烈的养老诈骗犯罪。在专项行动中，多部门协同配合、一体作战，一批侵害老年人合法权益的诈骗犯罪得到惩处，一批受害...……更多
2023-01-07 04:51:00质量法,以高,高质量,保障,质量,发展
...惩治信息网络犯罪河南元素：“11·20”特大跨境电信网络诈骗案河南做法：该案涉及诈骗金额2166万余元，262名被告人均被判刑。●依法服务创新驱动发展河南元素：“金粳818”水稻、“丹霞红”梨树知识产权保护案河南做法：...……更多
2023-03-08 06:46:00最高法院,河南,工作报告,法院,经验,报告
...检察院发布第五十三批指导性案例,披露了“尹某某等人诈骗立案监督案”细节。2007年5月,广西壮族自治区桂林市甲公司董事长尹某某与桂林乙公司法定代表人覃某某商定合作开发一项商住楼项目。同时,尹某某、申某某等人以挂...……更多
2024-06-13 11:06:00民事纠纷,工程款,势力,刑事,纠纷,犯罪
...人民检察院提起公诉，开福区人民法院审理的一起“升学诈骗案”宣判，被告人庄某以帮“老朋友”的女儿上名校为幌子，骗取程某夫妇共计98000元，因诈骗罪获刑四年六个月。事情要从2022年11月说起。被告人庄某与被害人程某...……更多
2024-07-13 01:31:00开福区,开福,长沙市,诈骗案,长沙,检察院
...，全国首例以该罪对建筑垃圾运输公司负责人进行惩处的刑事案件。该案裁判观点获最高人民法院、最高人民检察院的肯定。据介绍，常州某建设工程公司存在未经核准擅自从事渣土运输作业、车辆不符合国家强制标准、公司管...……更多
2023-02-22 09:29:00首例,违章,肯定,作业,冒险,案例
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