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...务来往，该客户的联系方式也找不到了，眼看12000多元的汇款难以找回，宋先生心急如焚，他本着试试看的想法来到庙山支行寻求帮助， 当时正在大堂值班的曹荣荣得知宋先生的困境后，通过核验客户汇款相关凭证，查看对方客...……更多
2024-03-18 17:52:00郯城,庙山,客户,支行,资金,帮助
...、图像，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、官员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现诈骗...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗？”小丁为客户解决问题的同时也留心询问客户汇款的原因，防止被骗。“我老公在埃及打工，今天有个人...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...投资者可享受最高达港币9000元的现金回赠，其中新资金汇款金额少于港币300万元或港币等值的，每10万元可获得港币300元回赠；“北向通”投资者理财通汇款可享受最高达港币3000元的现金回赠，新资金汇款金额少于港币300万元...……更多
2024-02-28 14:15:00湾区,粤港,澳大,年利率,跨境,年利
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...GＥ公司做为展业评级的I类客户，针对货物贸易项下跨境汇款和境内外币划转等业务，可以享受“凭指令”办理的优惠政策。再有跨境来款，企业只需通过网银确认申报信息，无需上传单据，银行审核无误后即可为其办理入账手...……更多
2024-03-22 16:37:00中国民生银行,潍坊,突破性,分行,中国,民生
...以案说险”提示老人们一定要牢记“不轻信、不泄露、不汇款、不连接”的四不原则，守护好自己的“钱袋子”。活动穿插有奖问答，并发放了宣传折页和小礼品。现场为5位老人授予了光大银行“消保宣传大使”。亲亲园的爷...……更多
2023-10-30 14:29:00夕阳红,夕阳,服务,光大银行,长春,银行
...接到亲属来电，称自己被绑架，要求向指定银行账户转账汇款的，一定要保持冷静，在多方核实情况的同时拨打“110”报警。切记：切勿轻信对方的说辞，更不能向陌生银行账户转账汇款，严防上当受骗。 ……更多
2023-11-22 19:48:00绑匪,看吧,账户,转账,八门,五花
...023年12月9日上午，一位阿姨去到该行咨询其手机银行转账汇款业务，因转账后发现钱未到账，阿姨十分着急。浦发银行太原长风支行工作人员在征得阿姨同意后查看客户流水，发现客户款项已退回，该行员工悉心指导客户，重新...……更多
2023-12-18 17:27:00浦发银行,太原,好榜样,长风,支行,表扬
...于该公司的跨境结算需求。从2020年至今，企业累计办理汇款、信用证业务148笔，进出口额36.15亿元，其中跨境人民币35.39亿元，占全部国际收支的98%，用3亿元的敞口授信，带动了36亿元的结算业务量，实现了银企双赢。规避汇率...……更多
2023-11-14 18:22:00泰安,银行,跨境,金融服务,法人,人民币
...的吴奶奶来到齐鲁银行济南唐冶支行称要给孙子办理转账汇款20万元。因对方收款账户开户地为电诈高发区，厅堂员工小侯提高了警惕，按照“三问四提示”流程询问转账用途后，发现收款人并非吴奶奶孙子，断定吴奶奶可能遭...……更多
2023-11-08 16:23:00齐鲁,济南,支行,诈骗,案件,电信
...行成功为大连融德特种材料有限公司办理了境内外币汇入汇款业务，金额高达68.60万美元，并实现了全额结汇。这一举措不仅彰显了支行的专业能力，也为支行在国际结算领域树立了新的里程碑。大连融德特种材料有限公司是一...……更多
2024-03-08 16:05:00靶向,国际结算,吉林,大连,科技创新,分行
...为代理商，需要用户配合以解除每月扣款为由，诱导用户汇款转账。警方提示：“双十一”期间，各种抽奖、免单活动较多，消费者收到这类信息后，要与官方客服联系求证，不要随意点击陌生链接，更不能轻易汇款转账。 ……更多
2023-11-03 06:30:00骗子,套路,双十,用户,分子,诈骗
...卡人配合处理，索取持卡人的个人信息，诱骗持卡人转账汇款，实施诈骗。套路2仿冒人社部官网，诱导点击诈骗链接仿冒人力资源社会保障部官网，并在仿冒网站上设置钓鱼网页，诱骗群众填写姓名、身份证号等信息，再利用...……更多
2024-01-30 21:25:00骗局,社保,诈骗,人社,社保,持卡人
...些痛点，建设银行盐城分行立即向省行国际部汇报，商讨汇款服务方案。期间，建设银行江苏省分行与马来西亚分行多次沟通，咨询当地外汇管理相关规定，最终确定通过跨境易支付产品办理该笔对外投资业务，这也是建设银行...……更多
2023-12-27 00:59:00跨境,资本,支付,业务,建设银行,分行
...字眼的虚假网贷平台；不点击预付手续费或保险金的转账汇款切实防范注意以做任务为幌子让客户来完成交易，骗取客户的信任，让客户加大投入，承诺给更多回扣的网络刷单类诈骗，不能贪图小便宜而吃大亏；注意以“升级会...……更多
2023-12-07 12:10:00郓城,农商,支行,好评,宣传,银行
...转账、不得通过网上购物向陌生账户转账、不得帮助亲属汇款向陌生账户转账、外出旅游飞机、高铁延误退还相关保险等款项，不得把身份证以及相关身份信息提供给陌生人。加强案例宣传。向到店客户介绍电信网络诈骗的种类...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...，我们外汇业务金额较大、笔数很多。以前大金额的跨境汇款，需要提供很多材料，审核时间也很长，往往需要一两天才能处理完。而现在，在中信银行入账只需几分钟，资金周转效率大大提高。”近日，嘉兴一家外贸企业的财...……更多
2024-01-12 15:52:00中信银行,扬帆,中信,嘉兴,分行,外贸
...失，更要保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户，不断增强群众反诈识诈意识，保护自身财产。此外，五莲农商银行始终着眼于反电信诈骗工作形势和最新工作要求，不断提升打击治理...……更多
2023-10-07 12:25:00五莲,农商,诈骗,行动,电信,银行
...现场通过微信视频核实后，其儿子表示并未要求父母转账汇款。“您呀，这是遇到电信诈骗了，还好我们及时劝阻了，20万可不是小数目啊。”民警耐心地跟夫妻俩解释道。这时夫妇俩才反应过来，自己是遭遇电信网络诈骗，“...……更多
2023-12-17 19:43:00手术费,老两口,转账,民警,出事,女朋友
...币结算服务的工行方案，搭建起一条与阿联酋国家之间的汇款新通道。为义乌卖家节约汇兑成本、降低汇款费用、提升汇款效率，首笔业务从工行阿布扎比账户汇入境内工行10分钟即可达。目前，新兴市场在与义乌贸易中占据较...……更多
2024-03-26 17:39:00跨境,浙江省,三方,浙江,分行,高质量
...午，一名女子来到清苑区农村信用社东城分社，办理转账汇款业务，神色慌张的她顿时引起柜台“蓝马甲”志愿者的高度警觉。随即询问客户转账用途，客户王女士支支吾吾，神情很不自然，自称是生意往来款项，并催促尽快办...……更多
2023-11-03 10:06:00蓝马,钱袋子,钱袋,安全,蓝马,志愿者
...进入本行账户，不会要求消费者向指定的账户进行转账或汇款。消费者应提高警惕，不要私下向销售人员交付资金，切勿汇款至其他个人账户或其他第三方公司账户。四是守好个人信息。消费者要妥善保管个人信息和账户安全，...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...，张力萍意识到该客户应该是被骗了，立即告知客户不要汇款，但该客户执迷不悟，仍坚持转款。无奈之下，张力萍叫来了内勤行长赵建敏。两人一起为其讲解了金融诈骗的特点、种类及常见的话术，同时列举了几起金融诈骗的...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...安机关核实清楚机构信息的真实性前，先不要向对方转账汇款。吴女士半信半疑，担心不及时转账会影响孩子的留学事宜。考虑到吴女士仍有继续转账的风险，民警遂劝说吴女士到派出所进一步核实确认。经过多方查询核实，民...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
...村民陈先生急匆匆到广信农商银行石人支行要求办理转账汇款，一边咨询石人支行工作人员如何办理跨行汇款业务，一边接打微信语音，对方一直指导着客户如何进行转账。石人支行员工根据情形综合判断，该客户可能正在遭遇...……更多
2023-11-26 09:08:00石人,钱袋子,钱袋,支行,群众,石人
...占用现行澳门居民与内地同名账户每人每天8万人民币的汇款额度，投资理财产品的种类及数量均有增加，期望以此为澳门与内地大湾区客户提供全新的跨境理财投资路径和跨境一体化金融服务体验。据悉，客户可通过线上渠道...……更多
2024-02-28 11:43:00中银,跨境,澳门,交易额,交易,跨境
...方式与受骗人建立联系，然后以“优惠汇率”诱骗受骗人汇款，得手后以各种理由拒给付、玩消失，甚至伪造银行汇款记录和支票等支付凭证，给受骗人造成经济损失。西澳中国公民和留学生应通过银行等正规渠道换汇，切记不...……更多
2023-11-30 05:27:00珀斯,总领馆,澳大,澳大利亚,中国,诈骗
...亚明照常在银行内巡查，当他来到自助服务区时，一个边汇款边打电话的女子引起他的注意。“15000元对吗？”“是的，一分不能多，一分不能少。”“户名叫什么？是什么什么姚对吗？”出于职业敏感，朱亚明怀疑该女子遇到...……更多
2023-12-01 07:04:00保安,银行,亚明,转账,女子,对方
...交媒体平台 X（原推特）本周获得了美国第 13 个州颁发的汇款许可证，使 X 离提供支付功能又近了一步。路透社援引公共许可数据库的数据称，美国宾夕法尼亚州于本周早些时候批准了 X 公司的许可，它赋予了 X 公司促进汇款的...……更多
2023-12-27 10:13:00马斯,马斯克,已获,汇款,支付,支付
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