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...频率不高。据企业预警通数据，今年三季度信托收到28张罚单，合计处罚金额1547万元。由于理财公司大多为近年来新设，监管处于过渡阶段，理财公司的罚单暂时不多，今年前10个月理财公司收到4张罚单，合计处罚金额1635万元...……更多
2023-11-14 10:27:00新设,监管司,监管,里程,里程碑,几何
...发展的前提。在金融积极开拓的同时，2023年，我省加强金融机构改革化险，不良贷款率下降4.37个百分点。“难能可贵。”省人大代表，万宁农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长陈斌这样评价。发展见行省政府工作报告...……更多
2024-01-27 07:25:00沃野,活水,灌溉,金融,海南,金融
...是以超10亿元收购上海外滩两处物业，另一边是收监管1号罚单。购入上海外滩中央商务区两处物业近日，众安保险发布公告，宣布完成收购两处位于上海外滩中央商务区的物业，总代价约为14.37亿元。 此次众安保险收购的两处物...……更多
2024-05-08 18:22:00众安,罚单,左手,右手,众安,外滩
...讼、债权转让、核销等方式处置。而此次罚单中，在各大金融机构监管罚单中较为少见的“以信贷资金购买本行不良资产”，直指齐鲁银行不良资产处置“左手倒右手”。值得注意的是，早在上市A股之前，齐鲁银行招股说明书...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...识之一。从2023年金融监管部门对非银行支付领域开出的罚单看，严监管仍是支付行业的高频词。据不完全统计，支付机构收到约50张罚单，被罚金额约60亿元，再次引发人们对合规支付的思考，这不仅事关金融消费者的切身权益...……更多
2024-01-03 06:19:00经济日报,态势,监管,支付,日报,经济
...银行、民生银行、渤海银行、建设银行、渣打中国等五家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。其中，建设银行涉及38项违法违规事实，被没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元，9名责任人员...……更多
2023-02-19 15:21:00建设银行,罚单,责任人,天价,处罚,银行
1月5日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国建设银行因并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力等被罚170万元。罚单显示...……更多
2024-01-05 21:25:00不力,建行,整改,案件,机构,管理
...罚款上亿元后，日前上海银行再因触碰监管红线收到百万罚单。6月14日，据国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表，上海银行股份有限公司宁波分行因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限制性领域、代销业...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
...家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...场传言快钱将被“卖身”；2023年7月，快钱再领人民银行罚单。合规争议与被“清仓”的传言之下，新帅上任，快钱命运将何去何从？快钱副董事长继任法人天眼查信息显示，近日快钱有多条工商信息变更，包括法定代表人变更...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...局网站消息 1月5日，国家金融监督管理总局官网公布三张罚单，建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计被处罚金额达1000万元。建设银行涉及四个主要违法违规事...……更多
2024-01-07 19:32:00银行,罚单,银行业,监管,信息,系统
...国农业银行湖北省分行、中国邮政储蓄银行湖北省分行等金融机构聚焦种粮大户、家庭农场、龙头企业等加大信贷资金投放力度。农行襄阳分行组织辖内分支机构对接各地粮食种植、收购大户，粮食经纪人，粮食加工企业“三夏...……更多
2024-06-18 05:55:00抢种,丰产,襄阳,粮食,老河,分行
...支机构多次被监管部门处罚。其中，不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日，渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，监控不力贷款资金被挪用，...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...近期迎来监管风暴。4月12日，交易商协会公告对6家中小金融机构涉嫌代持等违规行为启动自律调查。交易商协会指出，根据市场机构反映的情况，部分中小金融机构存在涉嫌违规代持、出借债券账户等行为。部分中小金融机构...……更多
2024-05-30 09:55:00中金,中金公司,财富,调查,证券,公司
...类共性问题值得警醒根据证券时报记者此前梳理的罚单，金融机构在进行基金代销方面存在四类共性问题，值得行业警醒。一是宣传推介问题。比如，基金推介营销话术设计不规范；个别基金宣传材料未以显著方式特别声明基金...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...有环节全部采用国际最先进的工艺。在政府牵头下，多家金融机构与亚太森博签署了10亿元的可持续发展挂钩银团贷款，企业完成约定的环保指标将享受利率优惠。
新年“第一站” 跨国企业高管来华增资新年伊始，不少跨国企...……更多
2024-01-17 14:33:00之声,中国,外资,机遇,机构,地方
...用户知情权和选择权，不得收取任何未予标明的费用。该罚单也是首例对第三方支付行业“收费标准公示问题”进行的处罚。 ……更多
2024-02-26 19:48:00人民银行,收费项目,罚单,支付,收费,业务
...产品，提出亟待解决的问题，台下政府部门、投资集团和金融机构人员现场解答回复。江苏威进智控科技有限公司的新能源产品去年实现量产，今年计划进一步扩大生产，但添置设备、引进人才存在2000万元左右资金缺口。刘渊...……更多
2024-01-21 05:00:00融资,难题,南通,南通市,周天,江苏
...已经查询不到与兴业证券叶炜相关的从业人员基本信息。金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构理财产品的行为，即“飞单”行为。2023年5月10日，兴业证券江西分公司任职人员朱某华，因在任职...……更多
2024-02-26 18:48:00警示,员工,行为,证券,证券,中泰
...督管理总局宁波监管局披露了对宁波鄞州农村商业银行的罚单，因多项违规行为，该行被罚款合计560万元，其中违法违规行为涉及违规开展互联网贷款业务。也是今年初，金融监管部门面向各大型银行、股份制银行、外资行和直...……更多
2024-05-08 12:25:00紧箍咒,迎新,互联网,业务,银行,互联
...仓退出股市，并转头刚进入黄金时代的地产行业，在上海一口气拿到了2000多亩地，开发了中式豪宅“九间堂”，构筑了商业地产“大拇指广场”，创建了高端美术馆“喜马拉雅中心”，并赚得盆满钵满。但谁都没料到，这个嗅...……更多
2023-02-21 13:35:00大佬,三板,缘起,首富,司机,资本
...业银行、六盘水市商业银行合并重组设立的省级地方法人金融机构。注册地、总部设在贵州省省会贵阳市。截至2022年12月末，贵州银行资产总额5337.81亿元，存款总额3263.24亿元，贷款总额2935.28亿元，营业机构覆盖全省所有市（州...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...提名的斯科特认为，树立政府插手的风气并不能防止未来金融机构在采取冒险行为后依赖政府迅速介入。硅谷银行风波发酵，银行间融资压力增加，美地区银行股价暴泻
13日，美国硅谷银行的存户到加州圣克拉拉的总部外等候...……更多
2023-03-14 13:49:00拜登,纳税人,损失,银行,银行,硅谷
...景下，四季度以来，中国证监会及各地证监局共发布66张罚单。此外，年内私募行业更呈现加速出清情况，截至12月4日，私募注销数已同比增近15%。有业内人士指出，强监管下，私募行业正经历大洗牌，对于整个行业来说是警示...……更多
2023-12-05 22:35:00典型案例,违规,监管,典型,案例,监管
...，国家金融监督管理总局甘肃监管局迅速部署，指导辖内金融机构聚焦文旅产业链供应链上下游，主动上门对接“麻辣烫”商户等相关产业，通过减免结算手续费等方式，有效满足景区个体工商户、周边酒店民宿及辣椒、花椒、...……更多
2024-04-22 11:39:00天水,金融业,麻辣烫,产业,金融,天水
...业性个人住房贷款利率下限及下限水平（如有）。银行业金融机构应根据各省级市场利率定价自律机制确定的利率下限（如有），结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。我省迅速作出反...……更多
2024-05-28 07:19:00三连,反响,几何,楼市,政策,利率
...罚单花落国有大行5月7日，国家金融监管总局天津监管局一口气开出了涉及三名银行人的终身禁业罚单，这也是5月份首份公布的“红牌”罚单。天津监管局发文指出，经查，武威、李忠志对中国建设银行天津市分行员工管理不到...……更多
2024-06-03 16:24:00大行,银行,红牌,多家,国有,终身
...为4169万元。今年以来，邮储银行频繁出现在各地的监管罚单中。此前的11月15日，邮储银行接到三张的罚单，其中邮储银行北京分行因个人消费贷的贷前调查严重不尽职，销售行为不规范，向客户销售与风险承受能力不匹配的金...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...险业务未按照规定使用经批准或者备案的保险条款费率、金融机构贷款损失信用保险业务未按照规定使用经批准或者备案的保险条款费率、业务及管理费列支与实际用途不一致、理赔操作不符合准备金基础数据有关规定等违法违...……更多
2023-12-01 20:38:00财险,分支,总局,监管,机构,阳光
...法违规事实包括：1.违规提供远期收购承诺；2.违规收购金融机构的非不良资产；3.违规收购非金融机构的正常资产；4.非金融机构不良资产收购业务尽职调查严重违反审慎经营规则；5.收购非金融机构不良资产后，出让方仍承担...……更多
2024-01-16 23:03:00长城,上海市,上海,违规,资产,分公司
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