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工行滨州分行积极开展反洗钱督导工作
通讯员 王树贞
为进一步强化反洗钱管理，提升反洗钱工作质效，有效防范洗钱风险，该行认真落实反洗钱工作要求，持续开展反洗钱工作督导，取得良好效果。
强化反洗钱管理责任意识
要求各行切实提高责任意识，从思想上深刻认识反洗钱工作重要性，提高站位，坚持监管导向、风险导向、问题导向，打通反洗钱监管要求及总省行制度规定在支行网点落地的“最后一公里”，夯实反洗钱工作基础。
加强重点指标管理
坚持“风险为本”原则，强化支行网点客户身份识别和风险客户管控，严把客户准入关、风险输入关及风险管控关。按照“治存量、控增量”的总体思路纵深推进客户信息治理，深入开展对存量信息不完整数据的分析，制定有效治理措施，提升数据治理。坚持内控专业双线督导，跟踪治理成效。强化客户风险分类质量管理。要求反洗钱管理人员及岗位人员认真履行岗位职责，扎实开展客户尽职调查，防止客户分类业务处理流于形式等现象发生，切实提高客户分类质量，提升客户分类有效性。
加强日常工作管理
加强反洗钱培训宣传和学习，对有关法律法规、文件规定和操作流程吃透弄懂，确保理解准确，实施到位。加强专业部门业务指导，帮助指导尽调团队、支行网点人员业务处理操作，关注重点要素和重点环节，夯实我行反洗钱管理基础。加强日常业务提示管理，对上级行新政策、反洗钱及涉敏业务风险案例做到及时传达，确保支行网点掌握和了解，规避操作风险和不断提升反洗钱管理水平。
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快照生成时间：2023-05-31 19:45:19
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