• 我的订阅
  • 社会

警银联动拦截诈骗款 守护威海百姓“钱袋子”

类别:社会 发布时间:2023-08-29 17:56:00 来源:大众网

当前,“00后”成为诈骗分子的重点目标,一些不法分子利用年轻人刚毕业,社会经验不足,想赚“快钱”的心理,以“二手奢侈品交易”为噱头诱骗年轻人,低龄客户受骗比例持续上升。近日招商银行威海分行营业部警银协作,成功拦截一起百万元的诈骗款项,守住了客户的“钱袋子!”

客户取现显蹊跷,多岗位联动立刻上报

8月18日中午13点20分,一位“00”后染成金色头发的小姑娘和一位白衣男士来到招商银行威海营业部大厅,他们什么话也不说直接去等候区就坐,当服务专员询问要办理什么业务时,小姑娘低头不语,白衣男表示他是跑腿的,什么也不知道,等会朋友来了再说。服务专员很奇怪就多关注了一会,突然想起来金发小姑娘之前因为“中非”来办理过业务,马上联系小姑娘的客户经理并将情况进行说明,当客户经理上前询问时,小姑娘一直装作不认识,低头不语不搭理人,且在室内仍然戴着帽子、墨镜、口罩,整个聊天过程都是白衣男子回答,且表示一会有人来找你们领导,这时一位黑衣男子来厅堂找到金发小姑娘后一起小声交流着。客户经理觉得事有蹊跷,快速联系大堂主管协助解决。

稳住对方冷静查询,精准识别筑防线

大堂主管通过客户经理的反馈并观察三位客户的现场反应判断应该不是投诉事件,确实存在诸多疑点,于是主动上前与客户交流。通过聊天了解到金发小姑娘银行卡内资金近百万元,是做奢侈品交易所得,因卡片今天被中止非柜面交易,所以需要来柜台取现金,黑衣男子还表示他们的资金是合法干净的,有真实交易背景,但是不会提供给银行,因这些属于商业秘密。整个聊天过程小姑娘一句话也不说反而频繁看黑衣男子,所有回答都是黑衣男子代劳。大堂主管安抚客户稍坐等候,落实后协助客户想办法处理。

随后大堂主管通过反洗钱系统查询到客户账户确实存在异常,马上联系当地反诈中心,反诈中心反馈该客户账户曾被全国十几家公安机关冻结过,8月16日被威海当地警方查询过,要求银行谨慎操作。大堂主管通过职业敏感性感觉三人关系存在异常,小姑娘存在被威胁或者挟持的可能性,随后经支行行长同意后立即上报辖区派出所,寻求警方协助。

警银守护齐联动,火速拦截防诈骗

警方来到网点前大堂主管已将事情经过与办案民警进行详细说明。五分钟后警方到达现场,黑衣男子突然离开网点进入停车场想要离开,办案民警马上将其拦截并带回厅堂。办案民警出示警官证提出要带小姑娘回派出所进行询问时,小姑娘向大堂主管投以感激的眼神并迅速拿起包上了警车,随后民警要求白衣男和黑衣男一起回派出所,三人都被警方带走。目前案件正在审理中,后续招商银行威海分行将持续关注客户资金动向。

近年来,针对刚毕业大学生及老年人的诈骗案件频繁发生,诈骗手法层出不穷。威海分行营业部恪守“金融为民”责任,立足本职担当,建立快速高效的反诈联动机制,致力于守护人民财产安全,维护客户合法权益。日常工作中加强员工培训及各岗位协作演练,针对“一老一小”群体开展常态化的宣教工作,在防范诈骗工作中筑牢客户资金安全的“防火线”。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-08-29 20:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

山东移动威海分公司构筑智能精准反诈防御体系,严守百姓“钱袋”
...+事后兜底”的智能精准化反诈防御体系,严守老百姓“钱袋子”安全。创新反诈手段和业务服务,促进反诈手段智能精准化威海移动依托通信大数据优势,部署新一代GOIP识别模型、VOIP
2025-07-04 14:08:00
银行不仅是金融交易的桥梁,更是守卫百姓“钱袋子”的卫士。近日,中国银行威海分行一名员工凭借敏锐的洞察力和专业的反诈知识,成功堵截了一起电信网络诈骗案件,为客户避免了经济损失,获得
2024-09-30 09:58:00
...响应,织密全民防诈“安全网”,为守护好人民群众的“钱袋子”、建设更高水平的“平安威海”贡献移动力量。
2025-07-18 18:22:00
筑牢防诈“智慧防线”,看移动如何守护群众“钱袋子”
齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端 李孟霏在电信网络诈骗手段多样的当下,群众财产安全正面临前所未有的复杂挑战。威海移动公司以科技为刃、以责任为盾,构建起立体化防诈体系,用数智力量为百姓筑牢
2025-05-28 14:38:00
...要求,确保排查工作不走过场。多管齐下全力守护百姓“钱袋子”近日,建行威海石岛支行营业室精准识别某客户转账存在异常,及时进行询问和核实情况,成功堵截一起电信诈骗事件。营业室工作
2024-11-27 15:54:00
...繁发生的电信诈骗事件,浦发银行威海分行开展了“守住钱袋子、护好辛福家”防范电信诈骗专题活动,通过进企业、进社区、进学校开展专题讲座、发放宣传单页、播放宣传视频,切实提高人民群
2024-09-29 10:58:00
威海市商业银行深入开展金融知识“五进入”教育宣传活动
...向来往市民宣传普及金融知识金融知识进乡村,守好百姓钱袋子。威海市商业银行积极对接当地村委,组建金融移动服务队,走进村庄、集市、环卫所等人员密集场所,通过设立咨询台、发放宣传折
2023-10-13 11:23:00
威海银行滨州分行:防诈宣传进社区,金融安全入民心
...识,告知社区居民应对金融诈骗的防范措施,共同守住“钱袋子”。此次金融知识服务进社区活动累计触达人数超100人,现场累计发放宣传资料100余份,接受咨询50余次,社区居民反响良
2023-09-28 01:40:00
中信银行威海世昌支行守护老年客户资金安全
...资金损失。今后中信银行威海分行将继续践行“守护百姓钱袋子的使命”,加强警银协作,以更专业的服务构筑反诈防线,维护人民群众的财产安全。(通讯员 于兆言)
2025-04-22 15:58:00
更多关于社会的资讯:
费用究竟啥时候能退,田先生希望得到明确回复。近日,市民田先生向华商报新闻热线029-88880000反映称,为报考中医专长的执业资质证
2025-10-30 07:10:00
10月29日省招考中心发布消息,我省2026年全国硕士研究生招生考试所有报考点均需网上确认,时间为10月30日至11月5日
2025-10-30 07:24:00
南报网讯(记者祝东秀)10月29日,由致公党南京市委会主办的“百年致公·侨海同心——庆祝中国致公党成立100周年书画摄影作品暨致公党南京市委会历程展”在南京市博物馆(朝天宫)开幕
2025-10-30 07:57:00
南京新增125家国家专精特新“小巨人”企业截至目前累计培育459家,总数位居全国第九南报网讯(记者徐宁)根据工信部统一部署
2025-10-30 07:57:00
南报网讯(记者何洁通讯员张天意)10月28日,2025江苏高校国际产学研用合作交流周大气科学学术专场在南京信息工程大学启幕
2025-10-30 07:57:00
中韩创新产业技术合作对接会举办十三个韩国优质科创项目来宁路演南报网讯(记者张安琪)10月28日,“智汇中韩、健启未来”——2025中韩创新产业技术合作对接会在南京举办
2025-10-30 07:57:00
南报网讯(记者祝东秀)10月28日,“南京方志大讲堂”走进建邺区江心洲街道,邀请南京师范大学教授、博士生导师王志高,南京史志学者
2025-10-30 07:57:00
为国人“豆”志昂扬 “大豆院士”步履不停
盖钧镒与学生交流。 学校供图盖钧镒展示大豆植株。学校供图 □南京日报/紫金山新闻记者姜静实习生杨久久这种大豆异黄酮含量高
2025-10-30 07:57:00
萍乡家长注意!RSV全年“无休”,0-1岁宝宝预防要趁早
10月26日,萍乡市RSV预防科普活动在安源区妇幼保健院举行。此次科普活动聚焦婴幼儿呼吸道合胞病毒(RSV)防控,为当地0-1岁婴幼儿家庭提供专业预防服务
2025-10-29 14:50:00
写好字,更立人:简小知写字课守护孩子的健康未来
当下,脊柱侧弯与肥胖、近视并列,成为威胁我国儿童青少年健康的“三大杀手”之一。数据显示,我国中小学生特发性脊柱侧弯(AIS)患者总数已突破500万
2025-10-29 15:01:00
贾平凹新作《消息》在地坛发布:90多个短篇勾勒当代“山居图”
大河网讯(记者 莫韶华)秋阳正好,地坛公园方泽轩文博中心10月26日迎来一场文学盛会:“百草奋兴 群生消息”——贾平凹最新长篇笔记体小说《消息》新书发布会在此举行
2025-10-29 15:04:00
10月29日,在2025中国品牌论坛开幕式上,《雄安新区智慧城市发展报告》正式发布,同步启动全国智慧城市高质量发展研究
2025-10-29 15:19:00
由中国中小企业协会指导,中国中小企业协会不良资产处置工作委员会主办的第二届不良资产处置及风险防控高峰论坛将于2025年10月31日在北京举行
2025-10-29 15:46:00
温柔与坚韧并存,女性驾驶员展现独特风采
在城市的脉络中穿梭,她们是晨曦中的温柔力量,夜幕下的坚韧守护。每一个站点,都是她们无声的誓言,承载着无数归途的期盼。她们用微笑迎接晨光
2025-10-29 15:46:00
在山东中烟青岛卷烟厂的卷包车间,张海涛的名字总是与一声亲切的“老大哥”相伴。这一称呼,不仅源于他资历深厚,更因为他精湛的技艺和勤勉敬业的工作态度
2025-10-29 15:49:00