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建行临沂临西支行举办反洗钱培训，提升履职能力
类别：国内 发布时间：2024-07-06 12:53:00 来源：大众报业·齐鲁壹点
为持续提升支行反洗钱风险防控能力，提高员工反洗钱认识，推进反洗钱合规文化建设，建行临沂临西支行分批组织网点员工、客户经理进行反洗钱培训。
本次培训围绕监管部门及上级行对反洗钱工作的最新要求，首先对反洗钱基础管理、客户身份识别（初次、持续、重新）、大额和可疑交易报告、身份资料及交易记录保存、执行反洗钱保密规定等制度规定进行培训。其次对营业执照吊销客户、高风险客户管控、日常客户信息整改工作进行分析讲解。最后对持续提升反洗钱认识，履行反洗钱职责，开展反洗钱宣传工作提出要求。
培训后组织现场考试，深化员工对反洗钱培训内容的理解，通过本次培训进一步强化了员工的反洗钱责任意识，提升了员工的反洗钱履职能力。下一步，建行临沂临西支行将持续开展反洗钱对外宣传和对内培训工作，全面提升该行反洗钱工作质效。
通讯员 韩涛
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快照生成时间：2024-07-06 14:45:06
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