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建行临沂临西支行举办反洗钱培训,提升履职能力

类别:国内 发布时间:2024-07-06 12:53:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

为持续提升支行反洗钱风险防控能力,提高员工反洗钱认识,推进反洗钱合规文化建设,建行临沂临西支行分批组织网点员工、客户经理进行反洗钱培训。

本次培训围绕监管部门及上级行对反洗钱工作的最新要求,首先对反洗钱基础管理、客户身份识别(初次、持续、重新)、大额和可疑交易报告、身份资料及交易记录保存、执行反洗钱保密规定等制度规定进行培训。其次对营业执照吊销客户、高风险客户管控、日常客户信息整改工作进行分析讲解。最后对持续提升反洗钱认识,履行反洗钱职责,开展反洗钱宣传工作提出要求。

培训后组织现场考试,深化员工对反洗钱培训内容的理解,通过本次培训进一步强化了员工的反洗钱责任意识,提升了员工的反洗钱履职能力。下一步,建行临沂临西支行将持续开展反洗钱对外宣传和对内培训工作,全面提升该行反洗钱工作质效。

通讯员 韩涛

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快照生成时间:2024-07-06 14:45:06

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