亿道信息：多方面落实公司治理理念 提高合规意识

近年来，在推动上市公司注重维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东合法权益不受损害方面，监管层始终在着重发力。相应地，一些上市公司也在持续积极主动作为，提升公司治理水平，促进上市公司实现高质量发展。

12月3日，在由经济参考报社主办的“2023中国企业家博鳌论坛”平行论坛——2023中国金融资本论坛上，深圳市亿道信息股份有限公司（简称“亿道信息”）副总经理、董事会秘书乔敏洋接受了《经济参考报》记者的专访，分享了亿道信息多年来在公司治理方面的经验和取得的成果。

信息披露是公司治理过程中的重要一环，加强信披透明度，及时、准确地披露定期报告与日常公告，确保信息的真实性和准确性等是提高上市公司质量的关键。作为一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商，亿道信息在提高信披相关性、及时性方面着重发力。乔敏洋告诉记者，亿道信息信息披露的理念体现在母公司及相关子公司的治理架构中。

“公司管理层每周定期召开会议，复盘包括信息披露在内的公司治理事项。董办部门则每周对子公司可能涉及到的信披部门进行定向宣导，将可能涉及过会或单独公告的事项列明，不定期结合监管案例宣传，提高各子公司联络人员的信披合规意识，有效提高决策的科学性和信披质量。”乔敏洋说，截至目前，亿道信息在公司治理方面已发布宣导案例16篇，涵盖董监高、子公司联络人员、部分股东等共200余人，有效增强了公司内部各级公司、各级部门的信披意识及信披质量。

据介绍，亿道信息依据相关法律法规制定了符合公司的《信息披露管理制度》，对于信息披露的内容、标准，信息的报告、传递、审核及披露流程都进行了详细明确的规定，同时明确了信息披露义务人的权利和义务，从制度层面保障公司信息披露的相关性、有效性。

除强化信息披露外，亿道信息还从多个方面将“维护公司整体利益，保障股东权益”的理念落实到运营管理中。

完善公司治理结构方面，亿道信息的公司治理机构包括董事会、监事会和股东大会，明确工作职责和义务，相互监督。独立董事和监事会从不同角度给予公司建议，维护公司股东利益。乔敏洋介绍，公司董事会由9名董事成员组成，其中包含3名独立董事。公司持续完善独立董事治理制度，涉及相关事项时，独立董事及时有效地给出详细严谨的专业事前意见及独立意见，从专业领域的角度助力董事会科学决策。

强化风险管理和内部控制方面，亿道信息建立健全风险管理机制，设置专门的内审人员，及时识别和应对潜在的风险。通过及时公告《内部控制自我评价报告》及审计出具的《内部控制审计报告》，切实保障公司股东的利益。

加强培训管理方面，公司重视对独立董事和高管的培训、监督与管理，确保其行为符合公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，及时传递监管动态与政策信息，提升董监高的监管意识与履职能力。

对于上市公司而言，除了严谨的内部治理，外部治理也是公司治理的两大生态系统之一，日常加强同监管机构、市场中介、媒体的良性互动，可帮助上市公司形成规范的良性治理。

“公司与监管机构保持紧密的沟通交流，积极组织管理层学习监管机构发布的政策动态，并不定期加强其履职能力培训。公司已组织、参与相关培训9次，涉及最新会计政策、董监高履职及独董制度改革等内容。”乔敏洋介绍说。

除此之外，亿道信息在持续督导期内，也与督导券商及常务法律机构保持良好的合作关系。乔敏洋表示，督导券商及常务法律机构在公司治理、业务规范、信息披露等方面给予了公司专业性的指导。与此同时，公司还与其他专业信披、投关机构保持合作，进一步促进公司在信息披露、投资者交流方面的专业性及合规性。