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违反反洗钱相关规定 拉卡拉被罚875.4万元 2023-08-31
中国消费者报北京讯（记者聂国春）8月28日，中国人民银行北京分行公布了多张罚单，因未严格落实交易信息等反洗钱措施，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称拉卡拉）被罚875.4万元。
根据行政处罚信息公示，拉卡拉存在3项违法行为。一是未按照规定履行客户身份识别义务，二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，三是与身份不明的客户进行交易。据此，中国人民银行北京市分行对其罚款875.4万元。时任副总裁吴某对上述违法行为负有责任，被罚款9.68万元。
据了解，此次拉卡拉主要违反了《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定。《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构出现未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反保密规定，泄露有关信息；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料7项行为之一的，由相关监管部门视情节严重情况予以处罚。
据了解，这并非拉卡拉首次因反洗钱相关问题被处罚。2021年，中国人民银行营业管理部就曾因拉卡拉未落实交易信息真实、完整、可追溯要求等诸多问题，对其处以警告并罚没超359万元。“如果支付机构在客户身份方面把关不严，就很有可能被洗钱、诈骗或者黄赌毒等平台利用，成为转移不法资金的工具。”博通咨询分析师王蓬博表示，拉卡拉的持续违规，说明对此类问题重视程度仍需提高。
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快照生成时间：2023-08-31 18:45:01
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