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筑牢反洗钱防线 守护百姓“钱袋子”——普定农商银行开展贵金属和宝石行业反洗钱培训暨种养殖户反诈宣传活动
为进一步加强贵金融领域反洗钱工作，提高贵金属和宝石行业从业人员的反洗钱能力，同时增强种养殖户反诈意识，有效防范金融风险，2025年8月15日，普定农商银行携手县反诈中心联合举办贵金属和宝石行业反洗钱培训暨种养殖户反诈宣传活动。
培训中，工作人员用通俗易懂的语言、生动的案例向参训人员解读了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》出台的背景，黄金洗钱的常见手法，清楚阐明了《办法》要求贵金属和宝石行业从业人员做哪些，怎么做的问题，如大额交易报告、可疑交易报告以及客户尽职调查等方面的工作要点及注意事项。通过培训，参训人员对人民银行在贵金属和宝石行业领域实行反洗钱监管的目的和意义有了更深刻的认识，他们一致表示今后将按照人行的要求开展反洗钱工作，其他种养殖户代表作为消费者也将配合金店、典当行等商家提供身份信息、核实资金来源等，坚决打击洗钱犯罪活动。
反洗钱专题培训后，县反诈中心警官结合近期各地相继报道“云养殖”“订单农业”、购买牲畜转移犯罪所得等案例，向参训人员作出了风险提示，告诫全体种养殖户代表千万要警惕高额回报承诺，农业投资本身受自然风险、市场波动影响较大，任何宣称“保本高收益”，明显违背经济规律的项目，都极有可能是骗局。在农业项目的投资上，警官传授了“三步法”，即“一查验公司资质、二实地考察项目、三咨询专业部门”，通过多环节的认证和把控来确保项目的真实性，坚决守护好自己的“钱袋子”。
此次培训活动不仅增强了人民群众对洗钱风险和诈骗的防范意识和识别能力，同时也树立了普定农信金融为民的良好形象。下一步，该行将继续加强与公安、税务等部门的合作，深化反洗钱、反诈宣传形式和内容，共同守护金融市场安全，维护社会良好秩序。
通讯员：奚莎
一审：金星
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-08-23 05:45:13
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