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...行能够更准确地判断客户的风险程度，有针对性地加强对高风险客户的监控。这种尽职调查的方式有效地提高了客户准入门槛，杜绝了洗钱分子的侵入。今后，在反洗钱工作中仍需不断总结经验，进一步完善制度。对于每一个的...……更多
2023-12-25 17:57:00滨州,渤海,建行,支行,活动,客户
...镇银行兼并重组，对于部分风险程度高、处置难度较大的高风险村镇银行，在不影响当地金融服务的前提下，如主发起行在当地设有分支机构，属地监管部门可探索允许其将所发起的高风险村镇银行改建为分支机构。数据显示，...……更多
2023-12-15 11:40:00五家,村镇,银行,村镇,银行,恒升
...、愈发隐蔽复杂的洗钱犯罪手段时往往力不从心，特别是高风险、低关注、新业务等领域。建议在扎实做好反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易上报、反洗钱自评估...……更多
2023-11-16 20:29:00重围,风险,工作,业务,风险,金融
...足率15%，保险偿付能力充足率197%。“虽然一些地方存在高风险中小金融机构，但无论总体数量还是个体规模，在整个金融业中占比都很低，而且我们正在积极会同相关地方党委政府精准施策，有力有序地推动风险化解。”“应...……更多
2024-03-11 19:19:00金融,总局,监管,我国,安全,金融
...”消息，近日，工业和信息化部反诈专班公布了一批涉诈高风险APP，一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号，制作出一大批涉诈APP，在其中编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，...……更多
2024-03-12 21:01:00高风,高风险,高风,高风险,惠民,信息
...策、精准拆弹，积极化解存量，坚决遏制增量，持续推动高风险中小金融机构改革化险。同时，把握好风险处置的时度效，避免出现处置风险的风险，确保经济社会大局稳定。他并表示，将紧盯“关键事”“关键人”“关键行为...……更多
2024-03-12 18:49:00金融,中国,速递,总局,监管,总体
...南省农业农村厅于12月13日13时25分发布设施农业气象灾害高风险预警。受强冷空气影响，预计未来10天，该省维持寒潮低温雨雪大风天气，同时伴有高湿寡照，设施农业受灾风险较高，需加强防范。预警显示，河南低温灾害为高...……更多
2023-12-13 17:38:00高风,气象灾害,高风险,河南,灾害,预警
...方面，银行业金融机构应对国别风险评级为中等、较高及高风险级别的国别风险暴露计提国别风险准备。其中，表外国别风险暴露计提范围包含未提取承诺和财务担保合同，并按照商业银行资本相关规定的表外项目信用转换系数...……更多
2023-11-25 23:28:00金融,国别,管理,银行业,金融机构,监督管理
...。本文将介绍孕妇患上前置胎盘的风险因素以及如何识别高风险群体，帮助孕妇及时采取预防措施。一、孕妇前置胎盘的风险因素1.前置胎盘史：孕妇如果在之前的妊娠中曾经出现过前置胎盘，那么在后续的妊娠中再次出现前置...……更多
2024-03-14 00:22:00高风,胎盘,高风险,孕妇,群体,因素
...业遇到的技术问题也降低了催收运营的效果。公司减少了高风险、长期限贷款的敞口，并通过提升不承担信贷风险的服务的比例来进一步降低总体风险。2024年至今，这些举措已经开始对风险指标产生了积极的影响。该公司预计...……更多
2024-04-02 22:30:00逾期率,头部,业绩,集体,公司,公司
...者25日从蚌埠市公安局交警支队获悉，该市16家交通安全高风险运输企业被通报。为深入推进道路交通事故预防“减量控大”工作，公安部交通管理局根据机动车和驾驶人相关指标，确定了一批交通安全高风险运输企业。蚌埠警...……更多
2023-10-25 20:31:00高风,蚌埠,高风险,运输企业,交通安全,运输
...哈尔滨市公安交通管理局获悉，2023年10月，哈尔滨市51家高风险运输企业因交通违法高发、机动车未检验未报废，发生一般以上交通事故等安全隐患问题，经公安交通管理大数据分析研判平台分析研判，被列为高风险运输企业，...……更多
2023-11-13 20:52:00高风,哈尔,哈尔滨市,高风险,运输企业,运输
...质量发展的“先手棋”和“胜负手”。一方面，坚决踢好高风险非银机构风险处置“下半场”，力争2024年末存量高风险非银机构数量基本清零。今年非银机构监管司“一司一策”制定风险处置方案，采取多种手段处置了多家高...……更多
2023-12-28 20:41:00高风,高风险,存量,总局,监管,数量
...欧盟地区投入服务或使用。第二级，需要接受全面监管的高风险。《法案》第三部分是关于高风险人工智能的规定。高风险的人工智能系统主要分为两类：一类是用于产品的安全组件或属于欧盟健康和安全统一立法管辖的范围（...……更多
2024-01-26 06:45:00人工智能,法案,人工,概况,智能,高风
...为：1、如果玩家有开挂等违规行为，被系统检测到账号高风险异常是很正常的一件事。对于这种情况，本身就是属于玩家犯规，因此只有老老实实接受官方的惩罚。2、如果玩家没有任何违规行为，就可能是被系统给误判了。比...……更多
2023-01-19 19:02:00高风,高风险,和平,怎么办,精英,玩家
...领事保护中心26日提醒海外中国公民，新年假期避免前往高风险国家或近期发生过恐袭、骚乱和大规模游行、示威的国家。外交部领事司当天通过社交媒体平台发布消息称，外交部领事保护中心提醒海外中国公民新年假期注意防...……更多
2023-12-27 14:59:00高风,外交部,高风险,中国,公民,外交
...端分散投资，哑铃策略在投资组合中同时包含了低风险和高风险的资产，以平衡风险和回报。代入到权益市场，一端可以是高成长、高弹性的资产，如小盘成长风格指数；另一端可以是防守型资产，如大盘价值风格。哑铃策略或...……更多
2024-02-01 10:00:00哑铃,课堂,指数,策略,基金,投资
...易相信所谓的高息“保险”高息“理财”，高收益意味着高风险。不要被小礼品打动，记住天上不会掉馅饼。并且告知居民一定要通过正规渠道购买金融产品，谨记保护自己资金安全和个人金融信息。为保证宣传质量，精心计了...……更多
2024-03-19 12:15:00民生银行,天桥,济南,支行,民生,宣传
...心的问题，我们请专家进行解答。01哪些儿童是流感重症高风险人群？罹患重症流感的高风险儿童包括：年龄小于5岁，尤其是2岁以下的儿童；存在基础疾病，比如哮喘、肿瘤、肾病、免疫缺陷、正在服用抑制免疫的药物等；肥...……更多
2023-12-10 08:29:00高风,流感,高风险,重症,后遗症,人群
...与国家矿山安全监察局四川局联合印发方案，决定对全省高风险煤矿开展治本攻坚帮扶。据了解，此次帮扶时间为2024年5月至12月，应急管理厅、国家矿山安监局四川局及各产煤市（州）应急管理局在煤矿安全专家的支持下，对...……更多
2024-04-25 06:19:00高风,高风险,四川,攻坚,煤矿,煤矿
...近日，北海经济开发区交警大队在交通服务中心召开辖区高风险企业约谈会，交警大队副大队长陈洪国、交通服务中心副主任毕金伟及启港物流法人、安全员参加会议。会议通报了启港物流连续4个月高风险等级未降情况、12月30...……更多
2024-01-15 10:33:00高风,经济开发区,北海,高风险,运输企业,辖区
...患者本人和家人而言，都是一种长期折磨。”带状疱疹的高风险人群有哪些？这些人群罹患带状疱疹的风险有多高，危害有多深？中华预防医学会老年病预防与控制专委会主任委员、北京医院老年医学部主任医师齐海梅表示：“...……更多
2024-02-27 18:58:00高风,带状疱疹,带状,慢性病,高风险,疱疹
...织应急管理、交通运输、公安交管等部门，对全县82家中高风险运输企业负责人、安管人员集中约谈。约谈会上，运输企业观看了近期道路交通事故案例警示教育片，3家中高风险企业分别作了表态发言。联席会议成员单位分别就...……更多
2023-10-13 00:14:00高风,定远,高风险,运输企业,运输,企业
私募投资巨头KKR开始买入高风险债券 无惧市场恐惧情绪 【私募投资巨头KKR开始买入高风险债券 无惧市场恐惧情绪】财联社12月8日电，KKR无惧公募和私募信用市场的焦虑情绪，转而寻找抢购高收益债券和来年达成有利交易的机...……更多
2023-12-08 02:29:00高风,高风险,债券,巨头,恐惧,情绪
...丘日报市农业农村、气象部门联合发布设施农业低温灾害高风险预警12月14日，记者从市农业农村局获悉，市农业农村局、市气象局于昨日联合发布设施农业低温灾害高风险预警，要求各县（市、区）农业农村部门迅速落实措施...……更多
2023-12-15 07:57:00高风,高风险,低温,灾害,预警,设施
备注：企业存在高风险的原因主要集中在车辆未按时检验，企业所属驾驶员存在疲劳驾驶、酒驾醉驾等交通违法行为。厦门网讯（文/厦门日报记者 孙玉玉 通讯员 齐铭 刘冰莹 图/市公安局交警支队 提供）近日，厦门交警公...……更多
2024-02-28 08:53:00高风,高风险,厦门,路段,清单,事故
本文转自：深圳特区报吉华街道坚决打赢火灾高风险区域整治攻坚战历经一年全面整治，辖区各类隐患基本得到有效消除吉华街道工作人员陪同验收公共场所。吉华街道工作人员陪同验收大型商业综合体。■ 深圳特区报记者 罗...……更多
2023-11-02 06:48:00高风,吉华,攻坚战,高风险,攻坚,火灾
...为，组织山西全省信息通信行业积极行动，累计拦截涉诈高风险电话822.5万次、短信7059万条，最大限度守护市民“钱袋子”。山西省通信管理局组织全行业开展关于反诈法的学习培训，覆盖全省各基础通信企业从事反诈工作的全...……更多
2023-12-23 19:42:00高风,钱袋子,钱袋,高风险,市民,电话
...队、江苏省应急管理厅综合监管处按照《江苏省道路运输高风险企业联合约谈办法（试行）》要求，于1月18日联合召开2023年度道路客货运输高风险企业省级集中约谈会。2023年，三部门坚持把联合会商、共享共治贯穿始终，各地...……更多
2024-01-19 20:13:00高风,家道,高风险,江苏,源头,监管
...取相应风险调整措施，大大降低业务中存在的交易对手、高风险国家以及关联业务信息的制裁风险，及时、有效地阻止可疑报文的发送和可疑交易的处理，避免由于缺少制裁名单筛查而造成业务被账户行、对手银行拒绝或退回的...……更多
2024-02-07 18:08:00数字,国际业务,业务,银行,国际,业务
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8月19日，全国医师迎来职业生涯中的专属节日——医师节。穿上白大褂，医生守护着公众的生命健康；脱下白大褂，他们是子女、是父母……医生也是需要被守护的一群人
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伴随着市场普遍预期本周晚些时候的美联储年会将加强降息预期，周一新兴市场货币迎来普涨行情，MSCI新兴市场货币指数再创历史新高
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8月19日下午，徕木股份（603633.SH）发布公告，公司于近日收到上海市虹口区监察委员会签发的通知书，公司董事长兼总经理朱新爱被立案调查并留置
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1.采购单位：威斯卡特工业（中国）有限公司2.项目名称：FCA3.0三坐标测量仪采购项目3.采购事项：货物4.采购方式
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在日本股市表现强劲、投资者集资活跃的背景下，日本6年来最大IPO来了。美东时间8月19日周一，据媒体引述三位知情人士消息
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又一地调整房产落户政策。8月19日，福建厦门发布通知调整房产落户政策，其中提出，在厦门市行政区域内拥有合法房产且满足条件的人员可申请落户
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美东时间8月19日周一，据媒体报道，通用汽车在对“软件和服务部门”进行精简评估后，决定将在全球范围内裁掉1000多名受薪员工
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