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...该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟利人民币41...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
...后，不慎将钱包遗落在大厅，且钱包内还装有大额现金和银行卡，窗口民警发现后，立即将钱包内的身份证和周边群众进行逐一比对，发现失主已经离开业务大厅，由于失主没有驾驶证，民警只得通过钱包内的医保卡信息试图联...……更多
2024-01-09 06:08:00粗心,民警,钱包,群众,联系,失主
...住房补贴”申领邮件，可没想到，完成操作后，李女士的银行卡竟然被盗刷了。“我不应该轻信陌生人的邮件，自己辛辛苦苦攒下来的钱就这么打水漂了。”李女士说。原来，复工后的李女士突然收到一封来自公司内部发来的邮...……更多
2024-02-23 09:08:00泰安,银行卡,补贴,住房,输入,女子
...移卡科技有限公司全资控股。2014年获得央行颁发的全国银行卡收单许可和移动电话支付许可，2019年完成支付牌照续展，牌照有限期延至2024年7月9日。乐刷的母公司移卡（09923.HK）是我国港交所上市的移动支付公司，2020年6月完成...……更多
2024-03-11 15:35:00卡子,罚单,科技,公司,福建,罚单
...后，小谢安装了诈骗分子发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息。
此时，被诈骗人员洗脑的小谢开始四处筹款。她通过向同学及朋友借款，以及网络贷款等方式，先后向账户转入150多万元，然而，贪婪的犯罪分...……更多
2023-11-06 09:45:00骗子准确说出信息，大学生被骗350万！
...丰文街道的龚先生遇到了一件奇怪的事情。他发现自己的银行卡里突然多了90万元，吓得他赶紧报了警。这笔钱究竟是哪里来的？原来，龚先生因为征信逾期问题，急需用钱却无法办理贷款。为了解决燃眉之急，于是在网上搜索...……更多
2024-01-17 15:49:00报警,男子,信息,先生,银行卡,丰文
...方法，并提醒村民筑牢心中防线，保护好自己的身份证、银行卡等信息。讲解过后，全体员工又向现场学习的村民分发金融知识宣传页，向老年人详细讲解金融知识，并提醒他们要保护好个人隐私，尤其是身份证、验证码、银行...……更多
2023-11-02 17:12:00郓城,郭庄,农商,夜校,支行,乡村
...案。经查，犯罪嫌疑人王某伟为谋取非法利益，在明知将银行卡用于网络赌博平台“跑分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强...……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...服”的指引下，周先生进行了一系列操作，向对方提供的银行卡内转账25万余元。随后，周先生察觉到不对劲，便报警寻求帮助。接警后，城西派出所民警立即赶到现场，断定这是电信诈骗，并第一时间立案。通过对相关线索进...……更多
2023-12-22 02:44:00华容,万余,民警,群众,先生,定西
...突如其来的汇款、转账要求；不泄密：身份证、手机号、银行卡等信息；不点击：网页或短信中的不明链接网址。熟知“六个一律”，只要一谈到银行卡，一律挂掉；只要一谈到中奖了一律挂掉；只要一谈到“电话转接公检法”...……更多
2023-12-25 15:15:00成武县,成武,平安,网格,一方,街道
...离跨境赌博、如何防止透露个人信息等，讲解和普及买卖银行卡的风险和危害，让更多群众知晓断卡行动事宜，提高风险防范意识。聚焦重点人群。将老年人作为重点宣传对象，提示群众保护好自己的个人信息，不要轻信陌生电...……更多
2024-02-28 19:27:00成武,农商,卫士,支行,银行,宣传
...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...。马某添加了对方微信，聊天后，马某将自己名下的一张银行卡、一张手机卡邮寄给对方并告知密码。随后几日，马某发现其银行卡内出现了大量不正常流水。警方深入调查发现，诈骗犯罪分子将马某银行卡骗到手后，用来给诈...……更多
2023-12-15 02:24:00陷阱,马某,犯罪,银行卡,银行,大队
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...公司2014年7月获得支付业务许可证，可在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务，并于2019年7月成功续牌，牌照有效期至2024年7月9日。3月8日央行支付结算司在专栏文章中指出，要不断强化支付行业监管，坚决维护行业良...……更多
2024-03-08 23:30:00罚单,福建,第三方,支付,分公司,科技
...的事不用怕，马上去派出所！”银行宣传人员问：“您的银行卡透支了不安全，请马上把钱转到安全账号内，您要转吗？”群众答：“不转、不转，骗人的！”在玉屏红花社区活动广场，邮储银行玉屏县支行工作人员与县公安局...……更多
2023-10-26 15:12:00玉屏,平安,支行,银行,宣传,玉屏
...8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出了问题...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...而导致数据损坏或无法读取。其次就是包括信用卡在内的银行卡等具有磁条的卡片。这些卡片上的磁条存储了关键的个人和金融信息，这些磁条在靠近强磁场的时候就会有被消磁的风险。曾经非智能手机的扬声器中会含有磁性较...……更多
2023-11-08 00:26:00身份证,身份,手机,身份证,身份,磁性
...伙，抓获8名犯罪嫌疑人，收缴用于作案的手机、电脑、银行卡等物品一宗，扣押、冻结涉案资金60余万元。以“一张照片搜索全网偷拍视频”为噱头吸引网民注册“注册完成后，我用自己的脸部照片进行搜索，结果搜出来的信息...……更多
2023-10-21 17:36:00全网,骗局,照片,视频,犯罪,网站
...，主动提出退款，进而诱导你在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将你银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，告诉其需垫付同等资金才可以完成理赔，消费者在骗子一步...……更多
2023-11-07 17:18:00双十,定金,骗局,预警,双十,诈骗
...照页面提示输入车牌号、姓名、身份证号、手机号、绑定银行卡、验证码等个人信息。在一系列操作之后，网页里面显示这些资料需要验证，要求其关闭页面等待2-3分钟。在等待的过程中，其收到银行卡已消费8000元的短信提示...……更多
2024-02-04 02:22:00网页链接,来历,不明,短信,链接,业务
...审查，自2016年以来，杨某开始从事代办虚假学历证件的违法犯罪活动，在互联网上搭建大量的虚构学校或“影子学校”网站，与具体制假证的蒋某辉开展“长期合作”，通过寄递渠道销往全国各地。截至目前，公安机关共在本...……更多
2023-10-31 21:13:00假证,网站,假证,杨某,机关,罚金
...”。《中国支付清算行业运行报告（2017）》显示，2016年银行卡取现179.98亿笔，金额65.5万亿元，同比分别下降2.3%和10.46%，银行卡取现首次出现“负增长”。这样的情况还在继续。中国工商银行数据显示，2019年至2022年网点柜面现...……更多
2024-01-10 21:00:00时能,现金,现金,支付,人民,中国
...息保护，妥善保管好自己与家人的身份证号、电话住址、银行卡号及密码等重要信息，保护好自身权益。警惕骗局 守好养老“钱袋子”“请广大中老年人和家属提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资和传...……更多
2024-03-15 20:17:00民生,直播,行动,诈骗,民生银行,银行
...全，履行建行社会责任。注意个人信息保护。应妥善保管银行卡、身份证、电子银行认证介质等，拒绝出租、出借或买卖行为；不向他人随意透露银行卡号、账户密码、有效期、安全码、身份证号、短信验证码等重要信息。不得...……更多
2024-02-24 20:15:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
...工人王亚若捡到一个皮包，发现内有1000多元现金和多张银行卡、身份证等物品，随即在原地等待了半个小时，将物品还给了失主。王亚若把皮包及现金等物品归还给失主。海口京美环卫公司供图据王亚若介绍，自己是海口京美...……更多
2023-12-11 18:44:00环卫工,海口,多张,银行卡,原地,现金
...骗陷阱，保护好个人信息，不出租、出借自己的身份证和银行卡等个人信息，切实提高防诈骗意识，得到广大工人的一致好评。（通讯员 肖洪文） ……更多
2024-01-23 14:28:00兖州,农商,银行,工地,工人,兖州
...疑，随即扫描邮件内的二维码。
扫码后页面显示需填写银行卡、身份证等个人信息，刘女士按要求一一填写后，页面又显示需要填写短信验证码，刘女士没有多加思考，复制了验证码并输入，不料竟收到了，扣款两千元成功的...……更多
2023-12-25 16:09:00扣款,退税,警方,女子,邮件,链接
...旬的父亲近日病重入院治疗，老人委托其将有百万存款的银行卡取出部分缴纳医药费，但老人却记错了密码，孙女士几次尝试密码都未能成功，并导致银行卡被锁，无法支取卡内金额，这可愁坏了孙女士一家人。了解到客户的特...……更多
2023-12-13 12:44:00中信银行,中信,银行,南京,病房,银行卡
...罪的事实供认不讳。警方提醒：根据我国相关法律规定，银行卡仅限本人使用，不得转借或出租，出售、出租银行卡，甚至配合实施转账、套现、取现等行为。实施上述行为可能面临刑事、行政处罚，缴纳远高于犯罪所得的罚金...……更多
2024-01-03 07:43:00主动,男子,犯罪,惩戒,公安,网络
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