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“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...而走险参与“两卡”犯罪，不出租、出借、出售电话卡、银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。综合微信安全中心 公安部刑侦局来源：AHTV第一时间 ……更多
2024-08-24 10:38:00账号,多人,处理,诈骗,兼职,骗子
...用他人身份信息注册了大量商户、公司，并将账户与个人银行卡绑定，随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。
据了解，浦东新区人民检察院本次查处办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余...……更多
2024-12-12 13:53:00赃款,口令,红包,道具,兼职,高薪
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，“货款”其实就是电诈案件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。今年1月，江西永新，一男...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...。李经理称工作内容主要是要刷免税额度，然后让其提供银行卡和身份证买免税产品。“李经理告诉我，客户会往我提供的银行卡里转钱，我帮忙将钱取出来交给他们，用来去买免税产品。”何某某说。当天因为她要上班就没有...……更多
2025-03-12 19:11:00银行卡,陷阱,说法,银行,这是,何某某
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...薄弱，被“高薪招聘”信息广告所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯罪行为。此外，在校生也逐渐成为诈骗分子拉拢吸收对象。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...就可能掉进陷阱。兼职要避开哪些坑？第一坑：要求提供银行卡身份证黑龙江孟繁旭律师事务所高级合伙人孟广远对中新社国是直通车表示，学生兼职易成为帮信罪等犯罪目标，要求提供银行卡、电话卡、身份证的兼职需警惕。...……更多
2024-08-22 09:23:00兼职,体检费,银行卡,广远,犯罪,银行
...类电信诈骗案件，共计56万余元被骗资金最终流入同一张银行卡，被人在首饰门店消费。通过调取监控录像，警方认定“买金”的一男一女有重大嫌疑。通过缜密侦查，民警在二人落脚的日租房小区将其抓获。随后，团伙中负责...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...一起案件中，某校学生受每日数百元的“高薪”诱惑，将银行卡交给他人用于洗钱，涉案金额高达近百万元。案发后学生主动投案自首，最终不予起诉，但留下了记录，银行卡也被纳入征信黑名单，影响生活和就业。“很多学生...……更多
2025-02-24 05:48:00平安,中国,诈骗,水平,建设,犯罪
...盖地，变着法儿让人上当。出境当翻译能够赚大钱？出借银行卡可大笔获利？该类广告不仅不能赚大钱，还可能使人深陷网络电信诈骗深渊，触犯刑法，断送未来，千万擦亮眼睛、别贪心，守好自己的底线。出境给电信诈骗人员...……更多
2025-02-17 11:34:00深渊,高薪,诱惑,犯罪,阿东,诈骗
...或出借自己的个人信息。个人信息包括身份证件、账户、银行卡、U盾、支付二维码等。不要扫描不明的二维码和点击可疑网站链接。不要随意听信街边扫二维码加好友，关注就送小礼品的请求，警惕点击和浏览手机上弹出来的...……更多
2024-05-12 21:09:00文昌,万余,群众,王某,二维码,南海
...众切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-06-18 11:55:00出借,帮凶,西安,电话卡,男子,电话
...某在该诈骗分子的车辆内操作网上银行，明知上线系利用银行卡实施违法犯罪活动，仍多次提供密码及人脸认证识别帮助转移资金，在其账户收款后，按照上线要求拨打电话向银行客服催兑外汇。经查，姜某银行卡账户当日进账...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...骗。一、不得租借、贩卖“两卡”儋州一女子因非法出售银行卡给他人用于电信网络诈骗犯罪，被判处有期徒刑并处罚金。非法买卖“两卡”（电话卡、银行卡）用于电信网络诈骗及其它相关违法犯罪活动，不仅要承担相应的法...……更多
2023-12-01 21:42:00海南,要诀,警方,诈骗,女士,犯罪
...元的工资招聘APP兼职员工，诱导兼职者使用个人身份证、银行卡、社交账号等信息注册多个虚拟账号。之后，犯罪团伙出售这些账号获利。而这些虚拟账号大部分被用于网络水军、网络诈骗、跑分洗钱等网络黑灰产犯罪，兼职者...……更多
2025-02-21 06:00:00转账,兼职,网络,兼职,被害者,网络
...人开车前往该商场地下车库，与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面，后从他们两人手中领取了银行卡，李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机，再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
2024-06-01 20:47:00建始,湖北,团伙,警方,黄金,李某
...赔了‘夫人’又折‘兵’，我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱，为了获得更“丰厚”的回报，刘某只身前往“上线”指定地点，谁知被“黑吃黑”，一分钱没赚到，还挨了一顿打。近日，经句容市检察...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的反诈骗宣传...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...钱”，远赴云南“跑分”兼职，湖北十堰的阿平将自己的银行卡、身份证件、手机卡等提供给犯罪分子使用，并帮助刷脸、取现，沦为他人的犯罪工具。日前，经湖北省十堰市张湾区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得...……更多
2023-01-10 05:21:00条件,诱惑,阿平,十堰,检察,张湾
...对方指示下载了一个“数字人民币”App，注册账号、绑定银行卡、开通数字人民币钱包。之后，对方又说关闭保险时为防止不必要的扣款，需要将其名下账户内资金转移到绑定该App的银行卡上，耿先生便将4900元转账到了对方指...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
...害人输入验证码、密码等银行账户信息，对受害人绑定的银行卡进行盗刷。在此提醒大家，与陌生人共享屏幕相当于共享钱包，在手机、电脑上的任何操作对方都能看到，当陌生人要求你下载软件或打开链接进行“屏幕共享”时...……更多
2023-11-27 17:12:00羽绒服,骗局,羽绒,快递,礼品,诈骗
...在校学生被蛊惑利用，向不法人员“借售”个人手机卡和银行卡，不知不觉中沦为电信诈骗的“工具人”。活动当天，工商银行总行、河南省分行、郑州分行，中国人民银行河南省分行，河南省公安厅反诈总队、郑州市支队，郑...……更多
2024-05-29 10:46:00河南省,河南,分行,浪潮,宣传,工商
...“点击返现”等幌子进行电信网络诈骗，诱导应聘者办理银行卡、手机卡或注册APP账户。这些银行卡、手机卡或支付账户会被不法分子用于诈骗、洗钱等违法活动，一旦相关信息涉案会直接牵连到持有人，带来个人征信受损或须...……更多
2024-05-21 19:14:00大熊,求职者,大熊猫,求职,不法分子,颈部
...过朋友介绍，搭上了诈骗团伙的“上家”，将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式，李某获得了1800元的非法报酬。但是，因为转账操作频繁，李某的账户被短期冻结，而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...到有人推荐不交保证金、不刷单，提供身份证、手机号、银行卡入职就有基础工资和分红的时候，李女士心动了。为了尽快办理入职，李女士到银行开办新的银行卡，在办卡过程中，看到了“帮信”犯罪和“两卡”整治的宣传片...……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
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紧急驰援开辟生命通道、神速破案寻回丢失现金、警民接力失物完璧归赵……开春以来，重庆市公安局大渡口区分局坚持用实际行动践行“人民警察为人民”的庄严承诺
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前不久，有这样一则热搜词条火了，这个词条是，法院回应1元拍下公司80%股权，这其实是一则司法拍卖信息，说的是江苏一家公司80%的股权
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