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...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...钱为由，在网络上对小李进行诈骗。受害人小李陆续通过银行卡、支付宝、微信向其转账1.3万余元，后因无法兑现，多次向郭某讨要钱财，但郭某以各种理由推脱、回避有关话题，受害人小李意识到被骗后，选择了报警。接警后...……更多
2023-11-09 21:10:00崇阳,万余,兼职,男子,小李,郭某
...：其因个人输入错误，导致充值金额无法提现，需要通过银行卡转账修复数据才能够继续提现。崔某某按照\"客服人员\"指示，陆陆续续向其指定的一级银行卡账户共转入三十二万九千余元。转账过后崔某某才意识到自己被骗了...……更多
2024-05-03 23:07:00驻马店,河南,警方,资金,成功,驻马店
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...）的男子。“阿绿”与庄某洲商议，如果庄某洲提供一张银行卡和一张手机卡，将会获得5000元报酬。为获取报酬，庄某洲按照“阿绿”要求办理了一张银行卡、一张手机卡，“阿绿”拿到卡后便失联了。经查，上述银行卡被他...……更多
2023-02-28 07:06:00在校学生,在校,犯罪,工具,学生,犯罪
...知，便按照手机显示页面步骤进行操作，先后填写自己的银行卡、姓名、身份证、手机号、卡内余额等信息。在完成了上述操作后，陈女士的手机收到了一条银行发来的验证码短信，她将验证码填入界面后，网页却显示验证码错...……更多
2023-12-30 07:06:00骗术,二维码,补贴,二维,对方,皮肤
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...限度防止被骗。杨晓伟提醒，出租、出借、出售电话卡、银行卡，发送短信、拨打电话、帮助转账等行为都是帮助诈骗分子实施电信网络诈骗的违法行为，切莫为了蝇头小利成为犯罪分子的工具人。近期，一些犯罪分子通过短视...……更多
2024-05-29 18:12:00铜墙,铁壁,钱袋子,钱袋,贵州,限度
...，想通过兼职来减轻家里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...后，对客户进行询问和用卡案例介绍。最终，客户承认其银行卡是被其同乡朋友借去使用，具体使用情况不清楚，因操作失误造成密码锁定才联系其本人至网点重置密码并继续转账。支行负责人及理财经理了解情况后，将“断卡...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...来电，“我是网络中心工作人员，外省市有一张你名下的银行卡涉及犯罪，我们需要核实情况……”来电界面并未显示是诈骗骚扰电话，电话也是以“021”开头的本地固定电话，没有多加提防的李阿婆信以为真，着急地向对方询...……更多
2024-04-22 15:54:00一通,阿婆,上海,养老,阿婆,王某
...22日讯近日，一客户到潍坊城区某建设银行网点声称自己银行卡突然无法交易，查询银行卡状态异常原因。经员工查询，该客户因公安系统涉赌涉诈系统模型被设置了不收不付。经核实流水，发现该客户有一笔流水资金交易可疑...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...也是伤你最深的人，这也是城口李女士最近的遭遇。她的银行卡被盗刷6000元，下手的竟是无话不谈的闺蜜。近日，城口县公安局高观派出所接到李女士报警称，最近她查账发现银行卡被人盗刷，盗刷金额达6000元。经民警询问得...……更多
2023-12-12 00:06:00防盗,密码,银行卡,银行,女士,城口
...过抖音下载了贷款软件，在平台里谢先生输入名字身份证银行卡账号后，对方称其银行账号输错，账户不能正常放款被冻结。谢先生于是按对方提示操作，通过银行卡转了2万元解冻金给对方，后对方让其继续转钱，谢先生发现...……更多
2023-02-13 09:43:00学历,诈骗,对方,受害人,网络,预警
...吴老师电话，电话中吴老师焦急求助，要求银行立即对其银行卡挂失处理，避免损失进一步扩大。原来，客户吴老师最近经朋友推荐，接到一个刷单返利的工作，刷一单返利5.8元，返利金额直接转入支付宝账户。在尝到十几单返...……更多
2023-11-21 20:57:00中信银行,中信,郑州,分行,隐私保护,隐私
...多，但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账，然后再转到对方指定的账户上去，每转10000元，可以获得200元左右的报酬。就这样，杨先生一错再错……
十五天后，杨先生在收到一笔三万...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...市民守住自己的资金安全。目前，常见的诈骗类型包括：兼职刷单返利、虚假投资理财、网络婚恋交友投资理财、冒充网络客服、冒充公检法人员以及冒充熟人或领导。这些诈骗手段各异，但目标都是骗取资金。要识别和防范这...……更多
2024-06-14 15:55:00金融,一点通,诈骗,资金,安全,诈骗
...唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过...……更多
2024-06-27 18:14:00转账,额度,损失,风险,客户,银行
...游泳，兴趣班的钱暂时用不到，该网友打算办一张小孩的银行卡，定存3个月，“虽然银行的利息没几元，但让孩子明白利息是怎么回事就行了。”至于1000元的零花钱，该网友去银行兑换出若干一元、五元、十元、五十元等钱币...……更多
2024-02-21 15:21:00压岁钱,网点,孩子,银行,压岁钱,银行
...常生活中合理使用储蓄卡，不向陌生人转账，不出租出借银行卡，引导老年朋友消费者“不乱投”，树立理性投资、价值投资观念，引导在校学生“不乱贷”，树立理性借贷消费理念，远离校园不良网络贷款侵害，切实保护自己...……更多
2024-06-19 14:00:00中信银行,滨州,中信,宣传月,分行,宣传
...到的案例，告诉小朋友：短信链接不能随便点击、身份证银行卡信息不可以随便泄露、转账需要再三核实等。本期训练营还讲解了关于人民币真假识别，人民币保护的知识，同时又扩充了一些美元、欧元、港币相关的故事及由来...……更多
2024-03-19 12:16:00民生银行,泺源,济南,卫士,支行,民生
...了两家银行。八点半到汇丰银行门口，九点十五分就拿到银行卡。十点出头又到中银香港支行。办完两张卡，才十一点，林宏又折返回汇丰银行，想详细询问存款利率情况。“一直想办香港银行卡，这次利率上涨，成为了立刻出...……更多
2023-10-12 20:12:00年利率,特种兵,年利,存款,疯狂,利率
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...：一个他不认识的女人，把29万元转给他，他转到第二张银行卡后，再转回给这个女人。
去年12月初，陈安安被徐伟带去银行签字。徐伟要求陈安安将“新身份”背下来以应对面谈。陈安安反复翻看聊天记录，签字内容都无法回...……更多
2024-06-24 10:48:00之路,小伙,积蓄,代价,房产,陈安
...请函下来了，老周按要求交纳了尾款，还提交了户口本、银行卡、护照等资料，满心欢喜地在家等着出国。可老周左等右等都没有消息，却等来了民警的电话。民警告知老周，他遭遇了诈骗，和他一样被骗的还有很多人。上千人...……更多
2023-12-14 06:47:00门槛,高薪,王某,张某,老周,公司
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...常管控。10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。“您的银行账户最近...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...3月，高某通过朋友介绍认识了丁某，发现他在利用他人银行卡转账洗钱，于是将自己的一张银行卡出租给丁某转账洗钱。提供完银行卡后，违法犯罪资金很快流入高某的银行卡中，丁某便立刻带着高某到银行ATM机取款，但因为...……更多
2023-10-17 07:13:00卡内,赃款,高某,丁某,赵某,银行
...闸北派出所迅速组建精干警力开展工作，民警迅速对涉案银行卡实施紧急冻结措施，目前案件还在进一步办理中。 ……更多
2023-10-21 00:14:00兼职,女子,网络,女士,闸北,账户
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近日，有网友通过人民网“地方领导留言板”留言建议，“为了让市民出行更快捷，希望昆明地铁在自动电扶梯旁粘贴‘乘坐扶梯请靠右站’标语并进行宣传
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湖南省气象台7月5日16时发布高温黄色预警，预计5日20时至6日20时，长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、常德、益阳、郴州
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据四川荣县公安微信公众号，近日，鄢某某（男，49岁，江西奉新县人），在某app上收到一个自称“王经理”的好友申请，通过申请后
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“金钱晕花山中奇，七日雾雨人不知。一朝跃出从於菟，毛群惊骇光陆离。”国家一级保护动物金钱豹，可谓是处于森林生态系统食物链顶端的存在
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日前，有人在洪湖公园发现了今年首株并蒂莲，荷花品种为“金碧辉煌”，为2024深圳荷花赏暨第二届荷美生活月带来了意外惊喜
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