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...办理简单的查询业务，这次要取现金2万元，立刻引起了柜员李洪剑的注意，于是耐心询问道：“您取这么多钱是干什么用啊，年纪大了尽量用多少取多少就行了。家里人知道您来取钱吧?”没想到老人完全不予回答，嘴里一直念...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...理违章业务后，不慎将钱包遗落在大厅，且钱包内还装有大额现金和银行卡，窗口民警发现后，立即将钱包内的身份证和周边群众进行逐一比对，发现失主已经离开业务大厅，由于失主没有驾驶证，民警只得通过钱包内的医保卡...……更多
2024-01-09 06:08:00粗心,民警,钱包,群众,联系,失主
...延数月不发货还拒绝退款（引题）民警“接力”办案追回钱款（主题）法治时报记者 覃创源 李传敏“为了帮我追回这些钱，民警‘接力’办案，真的很感谢他们。”3月27日下午，在琼中黎族苗族自治县公安局营根派出所，曾女...……更多
2024-04-03 11:18:00钱款,接力,民警,对方,手机,陈某
...，“顺走钱的女子首先就不应当将钱顺手，而是提示银行柜员将钱收回处理。她的顺走行为表明她有非法占有的目的。而民警找到她，她拒不承认也可能构成拒不归还的违法情节。处罚轻重主要综合看该女子对民警的配合程度，...……更多
2024-03-04 11:53:00襄阳,女子,取钱,违法,律师,手机
...会，男子突然表示，钱已转到店内账户，并要求店员按照钱款配备黄金，最后带着装着金条的袋子离开。而用于购买金条的资金全部是远在睢宁的受害人被诈骗的转账。“刷单诈骗”牵出“洗钱”案，办案民警在和商家取得联系...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...账496万元，及时发现被骗后报警。反诈民警采取措施，将钱款全部冻结并追回。在返还现场，受害人罗女士专门从海阳市赶来领取自己被骗的18000元现金，她紧紧握住办案民警的手连连道谢。2023年7月，罗女士遭遇“杀猪盘”骗...……更多
2023-10-29 15:04:00青岛市公安局,黄岛,战果,青岛,分局,行动
...误，两人退还了张先生被骗资金。张先生拿到失而复得的钱款后激动不已，为感谢民警不辞辛苦、积极办案，张先生特意定制一面锦旗送到田庄派出所，才有了开头感人的一幕。目前，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2024-02-24 09:16:00巨野,打官司,万余,男子,结果,张先
...，称有一位女士在银行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...通过用张某手机给自己发红包的形式盗窃张某银行卡里的钱款。为了不让张某发现，左某每次行窃后都将验证码信息和银行卡消费记录删除。就这样，左某在39天内先后行窃200余次，在张某不知不觉中，将其银行卡内4.4万余元占...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...县公安局水堡派出所，感谢该所民警帮其挽回10万元被骗钱款。2023年10月份，水堡派出所民警在侦办一起电信网络诈骗案中，发现一笔10万元的异常资金流入犯罪嫌疑人王某银行卡内。办案民警果断处置，第一时间止付资金，防...……更多
2024-04-23 14:03:00郓城,锦旗,民警,民警,水堡,钱款
...息，石女士这才发现高某跟她恋爱期间所转的那笔17000元钱款并非是高某转来旅游的，而是对方私下使用她的手机在“美团生活费”中办理的一笔分期贷款，石女士想要联系高某的时候，却发现已经无法联系上高某，石女士意识...……更多
2023-01-06 17:32:00成都,侦查,嫌疑人,民警,网恋,嫌疑
...全媒体记者 祁宗珠）“谢谢民警，帮我追回了所有被骗钱款！”12月8日，市民李先生走进西宁市公安局城西公安分局刑侦大队反诈中心，向几位反诈民警致谢。李先生介绍，几天前，他在网上浏览网页时，看到一条“无抵押、...……更多
2023-12-13 01:44:00万余,民警,公安,先生,钱款,西宁市
...行聚众赌博，为参赌人员提供餐食、烟酒等，并从中抽取大额渔利。经审讯，杨某等人对开设赌博场所及参与赌博的违法事实供认不讳。▲民警抓获涉赌嫌疑人经前期调查发现，辖区内还存在涉赌违法犯罪行为，且涉案人员较多...……更多
2023-10-30 05:45:00曲麻莱县,曲麻莱,公安局,案件,公安,曲麻莱县
...巩义支行办理汇款业务，汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大，且非同户名汇款，耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾，避而不谈，柜员立即提高警惕，提醒客户电信诈骗的危害，不要轻信...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...后见无人指导，又转到柜台要求取现金。内勤行长见状让柜员先以客户需要核实资料为由拖延时间，并向警方报警称网点客户疑似被电信诈骗。在警方到来之前，内勤行长告知客户借记卡已出现交易异常的提醒，并开始询问客户...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...诈骗分子就会以任务未完成、操作异常等借口，拒不返还钱款。在警方的持续工作下，80多名在境外涉案嫌疑人陆续回国归案，同时，警方还抓获有推广引流等行为嫌疑人300多名。今年6月，扬州市广陵区法院对该案首批公诉的49...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...。在郑州的这家车行里，警方发现有人用孙先生转过来的钱款购买车辆的记录。而购买车辆的人正是孙先生的老同学——李某。南昌铁路公安处九江车站派出所三级警长 李定坤：他们甚至拿出来李某当时在汽车店内购买汽车时...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
网上一则女子银行“定期存款”变“理财产品”亏损2万4成为热搜新闻。视频中显示，女子在农业银行沙河市支行存入40万元定期存款，却发现被银行工作人员私自操作变成了理财产品，导致本金亏损了2万4千元。该女子多次向...……更多
2024-01-22 09:27:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...清农民工工资。但一段时间后，郭某因身体原因，仍未将钱款返还。2022年12月，黄安派出所民警继续与郭某取得联系，并对其违法行为进行批评教育。在深刻认识到欠薪的法律后果后，郭某最终主动筹措资金，将所欠工资第一时...……更多
2023-01-12 09:19:00洋县,农民工,工资,农民,郭某,黄安
...功后，她又返回位于乐清市北白象镇山东村的老家。由于钱款太多，不利于逃亡，经多次尝试，她将143万元藏在了老房子附近的茅坑、车库等处。随后，陈伊乐带着剩余的现金，逃往福建等地。在福建的银行网点，她又用兄弟姐...……更多
2023-01-19 06:47:00柜员,年前,银行,乐清市,乐清,检察
...一周2-3次下解。三是远程授权业务占比较少，因而更考验柜员素质和办理速度。针对以上问题，该行作出以下措施。一是严格按要求整理清分现金，现金收入量大，对收入的现金用清分机进行清分，把不能付出的现金扎把合捆上...……更多
2023-10-27 18:50:00邹平,建行,支行,举措,现金,管理
...站。而就在当日22时许，吕某在自己的银行账户中存入了大额现金。“窃得巨额现金后，犯罪嫌疑人只要存取或使用，就会留下蛛丝马迹。”办案过程中专班分成多个小组，同步开展研判分析和调查取证。一方面调取被害人被盗...……更多
2023-11-08 21:08:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,旅客,警方,现金,犯罪
...立即对涉案资金账户紧急止付，成功保住了梁女士的被骗钱款。“还好钱保住了，差点就被骗了！”梁女士对民警的帮助连声感谢。半个月后，当梁女士从海口返回无锡时，民警再次向其宣传了常见的诈骗手法。为了防止其再次...……更多
2024-04-23 06:14:00骗局,女士,航班,航空公司,对方,民警
...否有异常转账情况，陈女士告诉民警，最近是转出过一笔钱款，她用来支付生意上的货款。当民警要求陈女士出示相关证明时，陈女士一直无法说清，又支支吾吾说道：“这笔钱款没有用来付货款，是转给自己的女儿还房贷了。...……更多
2023-12-26 09:48:00转账,分析师,民警,账户,首席,女子
...2月11日，微山县公安局两城派出所为受害人敬某追回被骗钱款3万元，并上门返还到敬某手中。11月26日，两城派出所接到县公安局反诈中心资金预警，辖区敬某有可能正在被诈骗。接到预警后，该所民警立即联系敬某，但敬某电...……更多
2023-12-12 17:50:00微山县,两城,微山,钱款,公安局,群众
...送到龙州县公安局刑侦大队，对大队民警帮助其追回被骗钱款表示感谢。近日，龙州县公安局接到辖区群众李女士求助称，其在网上做网络兼职刷单，为了获得高额佣金被诈骗人民币7802元。接到求助后，刑侦大队民警黄景源第...……更多
2023-10-17 09:29:00钱款,群众,帮助,龙州,龙州县,女士
...元资金。民警走访核查发现，个人银行账户收到一笔非法钱款后，李某将钱取出，继而使用自己的其他账户，将钱转入了不法分子的账户。民警将嫌疑人抓获后讯问得知，李某因无法从银行正规渠道办理贷款，在网上搜索“办理...……更多
2024-04-21 02:17:00钱款,警方,男子,李某,账户,东川
...况后，第一时间向辖区派出所报警。同时为保障郑秀运和大额现金安全，他立即调动附近环卫巡逻车护送郑秀运前往派出所，计划配合民警寻找失主。“自己明明取了20万，怎么只剩10万？”当天下午6时左右，失主王小姐回到家...……更多
2023-12-17 14:16:00广州,现金,工人,现金,失主,银行
...全，想寄回国内让韩女士代为保管。
一开始韩女士还因钱款数额过大有些担心，但“大卫”称这是他工作中受伤的赔偿金，并发来了受伤及包裹的照片。为打消韩女士疑虑，“大卫”发来了美元包裹和腿部受伤的照片，告诉她...……更多
2023-10-26 21:38:00扣押,邮寄,海关,现金,男友,女士
...。同时，民警调查后还发现，远在江西的刘女士被诈骗的钱款所转入账户正是王某名下银行卡。经审讯，嫌疑人王某对自己经他人授意，通过虚办工商营业执照，新开多个商户银行账号用以接收境外诈骗团伙的犯罪资金的行为供...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
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