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...已被依法采取强制措施，案件还在进一步深挖之中，被骗钱款最终退还给了受害人。收到失而复得的钱款，王女士十分感动，为表达内心对民警连日来不辞辛苦、锲而不舍破案追赃精神的谢意，3月21日，她专程将一面书写“人民...……更多
2024-03-23 09:11:00微山,钱款,民警,福利,女子,网络
...金穿透分析，发现了一个具有“聚集外省卡农到汉、频繁大额POS交易、归拢资金集中取现”作案特征的专业洗钱团伙。为确保将其一网打尽，江岸警方组织专班侦查。在市局刑侦、视侦等部门的支持下，专案组围绕诈骗案件、银...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...办理简单的查询业务，这次要取现金2万元，立刻引起了柜员李洪剑的注意，于是耐心询问道：“您取这么多钱是干什么用啊，年纪大了尽量用多少取多少就行了。家里人知道您来取钱吧?”没想到老人完全不予回答，嘴里一直念...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...买打印机、墨水等工具和材料，专门用于制造假币。由于大额面值的人民币容易露馅，因此他制造的大多都是5元、10元等小额面值。通过审讯，袁某某对其伪造货币的犯罪事实供认不讳。目前，袁某某已被依法采取刑事强制措施...……更多
2023-10-17 22:41:00曲周县,曲周,假币,公安局,公安,成功
...委。老人住在西铭路47号院，要去银行存钱。袋子里装了大额现金。可年纪大了记性差，走到半道忘了路线，正在犹豫该咋办。由于老人携带的钱太多，网格员也不放心，就给辖区民警打去电话求助。随后，网格员、民警一路陪...……更多
2024-01-06 07:05:00护送,迷路,存款,好人,网格,老人
...供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高度重视。怀着对此事可能涉及诈骗案件的警觉，民警立即赶往现场核查情况。随着调查的深入，民警发现二人竟是诈骗...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...，“顺走钱的女子首先就不应当将钱顺手，而是提示银行柜员将钱收回处理。她的顺走行为表明她有非法占有的目的。而民警找到她，她拒不承认也可能构成拒不归还的违法情节。处罚轻重主要综合看该女子对民警的配合程度，...……更多
2024-03-04 11:53:00襄阳,女子,取钱,违法,律师,手机
...理违章业务后，不慎将钱包遗落在大厅，且钱包内还装有大额现金和银行卡，窗口民警发现后，立即将钱包内的身份证和周边群众进行逐一比对，发现失主已经离开业务大厅，由于失主没有驾驶证，民警只得通过钱包内的医保卡...……更多
2024-01-09 06:08:00粗心,民警,钱包,群众,联系,失主
...账496万元，及时发现被骗后报警。反诈民警采取措施，将钱款全部冻结并追回。在返还现场，受害人罗女士专门从海阳市赶来领取自己被骗的18000元现金，她紧紧握住办案民警的手连连道谢。2023年7月，罗女士遭遇“杀猪盘”骗...……更多
2023-10-29 15:04:00青岛市公安局,黄岛,战果,青岛,分局,行动
...误，两人退还了张先生被骗资金。张先生拿到失而复得的钱款后激动不已，为感谢民警不辞辛苦、积极办案，张先生特意定制一面锦旗送到田庄派出所，才有了开头感人的一幕。目前，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2024-02-24 09:16:00巨野,打官司,万余,男子,结果,张先
...，称有一位女士在银行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...通过用张某手机给自己发红包的形式盗窃张某银行卡里的钱款。为了不让张某发现，左某每次行窃后都将验证码信息和银行卡消费记录删除。就这样，左某在39天内先后行窃200余次，在张某不知不觉中，将其银行卡内4.4万余元占...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...息，石女士这才发现高某跟她恋爱期间所转的那笔17000元钱款并非是高某转来旅游的，而是对方私下使用她的手机在“美团生活费”中办理的一笔分期贷款，石女士想要联系高某的时候，却发现已经无法联系上高某，石女士意识...……更多
2023-01-06 17:32:00成都,侦查,嫌疑人,民警,网恋,嫌疑
...全媒体记者 祁宗珠）“谢谢民警，帮我追回了所有被骗钱款！”12月8日，市民李先生走进西宁市公安局城西公安分局刑侦大队反诈中心，向几位反诈民警致谢。李先生介绍，几天前，他在网上浏览网页时，看到一条“无抵押、...……更多
2023-12-13 01:44:00万余,民警,公安,先生,钱款,西宁市
...行聚众赌博，为参赌人员提供餐食、烟酒等，并从中抽取大额渔利。经审讯，杨某等人对开设赌博场所及参与赌博的违法事实供认不讳。▲民警抓获涉赌嫌疑人经前期调查发现，辖区内还存在涉赌违法犯罪行为，且涉案人员较多...……更多
2023-10-30 05:45:00曲麻莱县,曲麻莱,公安局,案件,公安,曲麻莱县
...后见无人指导，又转到柜台要求取现金。内勤行长见状让柜员先以客户需要核实资料为由拖延时间，并向警方报警称网点客户疑似被电信诈骗。在警方到来之前，内勤行长告知客户借记卡已出现交易异常的提醒，并开始询问客户...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...诈骗分子就会以任务未完成、操作异常等借口，拒不返还钱款。在警方的持续工作下，80多名在境外涉案嫌疑人陆续回国归案，同时，警方还抓获有推广引流等行为嫌疑人300多名。今年6月，扬州市广陵区法院对该案首批公诉的49...……更多
2023-11-05 21:13:00阿联酋,团伙,兼职,女子,网络,诈骗
...一周2-3次下解。三是远程授权业务占比较少，因而更考验柜员素质和办理速度。针对以上问题，该行作出以下措施。一是严格按要求整理清分现金，现金收入量大，对收入的现金用清分机进行清分，把不能付出的现金扎把合捆上...……更多
2023-10-27 18:50:00邹平,建行,支行,举措,现金,管理
网上一则女子银行“定期存款”变“理财产品”亏损2万4成为热搜新闻。视频中显示，女子在农业银行沙河市支行存入40万元定期存款，却发现被银行工作人员私自操作变成了理财产品，导致本金亏损了2万4千元。该女子多次向...……更多
2024-01-22 09:27:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...。在郑州的这家车行里，警方发现有人用孙先生转过来的钱款购买车辆的记录。而购买车辆的人正是孙先生的老同学——李某。南昌铁路公安处九江车站派出所三级警长 李定坤：他们甚至拿出来李某当时在汽车店内购买汽车时...……更多
2023-10-12 17:06:00被害人,一人,同学,李某,公安处,九江
...清农民工工资。但一段时间后，郭某因身体原因，仍未将钱款返还。2022年12月，黄安派出所民警继续与郭某取得联系，并对其违法行为进行批评教育。在深刻认识到欠薪的法律后果后，郭某最终主动筹措资金，将所欠工资第一时...……更多
2023-01-12 09:19:00洋县,农民工,工资,农民,郭某,黄安
...站。而就在当日22时许，吕某在自己的银行账户中存入了大额现金。“窃得巨额现金后，犯罪嫌疑人只要存取或使用，就会留下蛛丝马迹。”办案过程中专班分成多个小组，同步开展研判分析和调查取证。一方面调取被害人被盗...……更多
2023-11-08 21:08:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,旅客,警方,现金,犯罪
...否有异常转账情况，陈女士告诉民警，最近是转出过一笔钱款，她用来支付生意上的货款。当民警要求陈女士出示相关证明时，陈女士一直无法说清，又支支吾吾说道：“这笔钱款没有用来付货款，是转给自己的女儿还房贷了。...……更多
2023-12-26 09:48:00转账,分析师,民警,账户,首席,女子
...2月11日，微山县公安局两城派出所为受害人敬某追回被骗钱款3万元，并上门返还到敬某手中。11月26日，两城派出所接到县公安局反诈中心资金预警，辖区敬某有可能正在被诈骗。接到预警后，该所民警立即联系敬某，但敬某电...……更多
2023-12-12 17:50:00微山县,两城,微山,钱款,公安局,群众
...况后，第一时间向辖区派出所报警。同时为保障郑秀运和大额现金安全，他立即调动附近环卫巡逻车护送郑秀运前往派出所，计划配合民警寻找失主。“自己明明取了20万，怎么只剩10万？”当天下午6时左右，失主王小姐回到家...……更多
2023-12-17 14:16:00广州,现金,工人,现金,失主,银行
...送到龙州县公安局刑侦大队，对大队民警帮助其追回被骗钱款表示感谢。近日，龙州县公安局接到辖区群众李女士求助称，其在网上做网络兼职刷单，为了获得高额佣金被诈骗人民币7802元。接到求助后，刑侦大队民警黄景源第...……更多
2023-10-17 09:29:00钱款,群众,帮助,龙州,龙州县,女士
...全，想寄回国内让韩女士代为保管。
一开始韩女士还因钱款数额过大有些担心，但“大卫”称这是他工作中受伤的赔偿金，并发来了受伤及包裹的照片。为打消韩女士疑虑，“大卫”发来了美元包裹和腿部受伤的照片，告诉她...……更多
2023-10-26 21:38:00扣押,邮寄,海关,现金,男友,女士
极目新闻记者 陈勇“这个锅原价一千多，现在我做宣传，免费送给大家，你们要不要！”“我诚心给大家送礼品，大家愿不愿意请我过个早、喝瓶水！”为通过“考验”领取千元大礼，一些老人们纷纷掏钱以表诚意。殊不知，...……更多
2023-12-29 16:34:00应城,钱款,诈骗案,湖北,诈骗,警方
...、支付宝等多个平台进行了多次转账。正当他准备进行更大额的转账时，民警及时收到了资金预警并联系了他。起初，田某并不相信自己被骗了，坚信会有返利。但民警耐心地给他分析了骗子的手法和套路，并举出了多起类似的...……更多
2024-01-26 09:52:00单被,南京,真相,男子,田某,民警
...这样“拆东补西”的方式维持着诈骗资金链。嫌疑人称，钱款大多用在主播打赏上。图片来源/上海警方对于上述钱款去向，濮某称，从2022年底起自己就迷恋上了网络直播，先后打赏多名主播近500万元，加之此前背负的各种外债...……更多
2023-12-11 15:31:00入学费,长上,名校,诈骗,名家,先后
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