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...真实的同城女性。为降低被害人报警的概率，每次借款的金额一般不超过500元。诈骗团伙分工明确，有的负责聊天、有的负责收款，等被害人微信转账之后，便“拉黑”被害人。经查，2021年7月至12月，杨某等人对85名被害人实施...……更多
2023-10-15 01:50:00同城,金额,犯罪,女性,被害人,杨某
...不转账”；2.不相信来历不明的电话、短信、微信、QQ、二维码、链接，不给犯罪分子设圈套的机会；3.对于各类现金转账、微信支付，一定要反复核实，谨慎支付，注重强调不要出租、出借、买卖手机卡、银行卡，影响个人征信...……更多
2023-10-14 17:37:00普法宣传,大黄,普法,邪教,派出所,分局
...公安局沈北新区分局深挖彻查、重拳出击，打掉一个涉案金额700余万元的“跑分”洗钱团伙。2022年10月17日，沈北新区分局辉山派出所在调查一起“断卡”案件时发现，辖区内一居民将其名下多张银行卡转卖他人，涉嫌为网络电...……更多
2023-01-09 02:40:00得了,团伙,北新,沈阳,犯罪,路某
...元的扶贫资金，“文件”称只需完成简单的审核流程，扫二维码进群即可。真有这样的好事儿？其实，这是一场骗局！王某收到的快递快递里还有一个文件袋据江津警方介绍，在收到这份快递文件后，王某将照片发到了派出所所...……更多
2024-03-13 18:45:00旗号,扶贫,骗局,乡村,数字,这是
...册
同时对方还要求小谢录两段视频：一是扫描蟹卡上的二维码看是否能成功联系上客服；二是要求其拍摄发货视频确保按照要求发货!这个奇怪的要求引起了快递员“小谢”的警觉~
他发现礼品卡上有二维码且需扫码联系客服与...……更多
2023-10-11 16:09:00男演员,厦门,小谢,大闸,诈骗,二维码
...后落网，现场查获作案手机100多部、电话卡100余张，涉案金额达百万余元。目前，案件正在进一步侦办中。【来源：海宁公安】 ……更多
2023-12-08 09:38:00团伙,管理费,诈骗,警方,金额,犯罪
...某套现,这个诈骗团伙分工细化、环环相扣,直至案发,涉案金额高达160余万元。檀畅对记者说,此案中从租车人、中介人到收车人、提供车库人、改装车辆人,已形成了黑色产业链,需要引起重视。 违规抵押或变卖套现可能涉嫌诈骗 ...……更多
2023-11-14 08:35:00白狼,租赁业,骗子,手套,租赁,汽车
...子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...全部转到我其他银行卡里，转了几次后，客服发来了一个二维码，让我直接用“手机银行”扫描后操作......“在对方引导下，张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。“开始以为输入的是什么代码，后来发现输入完钱...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...从北京市检一分院获悉，“刷手”陈某某通过自己的收款二维码接收非法资金，帮人提现获利，最终获刑9个月。陈某某经他人介绍，加入了专门帮助电信诈骗、网络赌博等非法资金转账的团伙。加入团伙后，陈某某先成为最低...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
10月9日，大庆市公安局让胡路公安分局民警...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...能做线下推广引流多以赠送小礼品为诱饵，要求事主扫描二维码或是用拉人建群、发送虚假广告来免费领取小礼品。而这些所谓的兼职工作其实是帮诈骗分子进行地推式引流，为诈骗分子下一步实施诈骗作准备。不要轻信高额报...……更多
2024-04-23 10:53:00套路,大学生,大学,小美,兼职,诈骗
...骗的犯罪团伙，抓获宋某、黄某等犯罪嫌疑人8名，涉案金额1亿元。经查，该犯罪团伙利用伪造的“中国有色工程有限公司”资料，冒充央企工作人员在银行开立企业对公账户，并以该对公账户签发3400万元人民币的商业承兑汇票...……更多
2023-12-22 18:36:00公安部,典型案例,假冒,诈骗,违法,典型
...第三方支付机构。如某非法吸收公众存款案中，非法集资金额高达百亿余元。如在一起非法吸收公众存款案中，某大型非法集资平台通过10余家第三方支付机构收取投资款。值得注意的是，有的不法分子还以此向客户宣称有专业...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...破获一起类似案件，抓获50多人，购销手机1100多台，涉案金额超千万元。正常收货款被认定涉诈，还被异地警方取保\"这个年怎么过？\"在一个\"冻卡交流\"群中，一位银行卡被冻结的手机商发出哀叹。1月9日，在成都龙泉做手机...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
...局高新分局破获一起购房诈骗案抓获1名犯罪嫌疑人涉案金额110万余元10月17日，公安高新分局接到王某某报警称，自己因买房被骗110万元。接警后，民警立即展开调查，通过摸排走访，综合分析研判，迅速锁定犯罪嫌疑人，并在...……更多
2023-10-22 21:38:00榆林,诈骗案,万余,诈骗,购房,金额
...号、盲目加入来历不明的陌生群组。不要点击不明链接、二维码，更不能向陌生账户转账汇款。（通讯员 高文真 陈一丹）责任编辑：姜健 ……更多
2024-04-12 15:36:00高青,团伙,诈骗,警方,专项,行动
...证据。时至案发，已有全国3000余老年人上当受骗，涉案金额高达1.1亿元。就在民警侦查破案的同时，仍有不明真相的群众陆续来汉咨询投资事宜。“绝不能让更多群众受骗上当”，一声令下，果断收网。专班民警兵分三路，先...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...假冒注册知名咖啡品牌商标团伙，抓获嫌疑人17名，涉案金额超4000万元。犯罪团伙向加盟商出售的假冒品牌商定制耗材。澎湃新闻记者朱奕奕摄2023年11月，上海青浦警方接到外省市商户杨先生报案称，其2023年5月在网上看到了一...……更多
2024-03-01 22:22:00团伙,上海,假冒,警方,金额,商标
...资。经统计，检察机关认定被害企业260余家，该团伙涉案金额高达3500余万元。“在办理这批职业骗薪案件的过程中，我通过审查一份份证据，查阅一份份被害单位的笔录，越看越觉得心情沉重。”检察官薛松说，“有家外地企...……更多
2024-04-12 14:22:00警方,兼职,多家,同时,夫妻,收入
...符女士关注另一个微博账号。符女士就此收到了3个抽奖二维码。符女士扫码后均显示中奖。对方称可折现25664元，但要交纳占比中奖金额20%的个人所得税，并发给符女士一串银行账号。符女士没有多想，按照对方提供的卡号转了...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
...”如螃蟹卡等，并附有“答谢优质客户”、入群再领礼品二维码等，获得潜在受害人的好感。然后设计所谓的“安全扫码页面”，打消潜在受害人顾虑，诱导“扫一扫”进入诈骗群聊，后骗子冒充官方客服，诱导潜在受害人在群...……更多
2023-12-20 17:11:00烟台,诈骗,陌生人,屏幕,公安,诈骗
...老伯信了，随即被拉入另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一开始，王老伯还不太放心，打算试试水，仅充值兑换了40美元投资。不久后客服告知他已经盈利，还通过支付宝转账给他人民币8...……更多
2023-12-22 14:52:00导师,损失,男子,老伯,诈骗,投资
...诈骗案件，一举捣毁一69人婚恋交友诈骗犯罪集团，涉案金额达500余万元。消失的“她”若不是被刑侦大队的办案民警告知，陈先生恐怕不会想到，与自己“交往”数月的“女友”竟由男人扮演。今年7月份，陈先生在网上结识了...……更多
2023-10-10 22:13:00婚恋交友,婚恋,看吧,诈骗,金额,集团
...动辄成千上万，其背后更是有无数个家庭因此濒临破裂；金额越来越巨大，从上述警方通报的案件来看，涉案金额少则上千万，多则上亿甚至数十亿，犯罪团伙的贪婪与暴利可见一斑。经过历年来公安和司法机关的不断打击，如...……更多
2024-01-14 15:34:00口袋,网络,犯罪,警方,越来,网站
...简称“天道意大利”）近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元。海普瑞表示，案发后，公司第一时间向当地警方报案，警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作，争取最大限度避免损失。...……更多
2024-01-14 21:02:00普瑞,子公,团伙,欧元,子公司,诈骗
...松，工资日结、报酬丰厚”为诱饵，诱骗受害人通过扫描二维码、加好友等途径加入骗子的微信群、QQ群，成为其猎物。不管骗局如何层出不穷不管对方怎么挖空心思只要随时提高警惕骗子就不会得逞！下面这些常见的电信诈骗...……更多
2024-03-25 17:22:00深圳,情况,诈骗,受害人,事主,先生
...活动，由李某境内收卡，陈某负责在境外转移赃款，涉案金额高达1300多万元。目前，首府公安已经为受害人挽回损失30万元。当齐先生收到民警为其追回的30万元时，感慨地说：“天上哪有白掉‘馅饼’，所谓的‘馅饼’很可能...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...口而出。为了让瞿阿姨信服，他用自己的手机扫了卡上的二维码，结果跳出一个微信对话框，显示为“某团客服”，在提供了手机号和提货卡截图后，得到提示“这个手机号不对哦，请提供收到货的手机号”……民警扫码与骗子...……更多
2023-10-30 16:25:00骗局,背后,个人,信息,快递,信息
...税金额等途径，诱导被害人缴纳高额费用。▲虚假“退税二维码”
4“税务稽查人员联系你”骗局诈骗分子往往会冒充“税务稽查部门人员”，通过拨打电话或发送短信告知你被列入本次税务稽查名单。他们接下来会通过聊天软...……更多
2024-04-12 14:23:00退税,骗局,虚假,诈骗,个人,江苏
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