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...第三方支付机构。如某非法吸收公众存款案中，非法集资金额高达百亿余元。如在一起非法吸收公众存款案中，某大型非法集资平台通过10余家第三方支付机构收取投资款。值得注意的是，有的不法分子还以此向客户宣称有专业...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...施侵权假冒的违法案件，抓获犯罪嫌疑人60余名，涉案总金额高达1亿多元。警方介绍，相较于传统制假销假犯罪案件，不法分子利用直播平台、网络社交平台和电商平台售假具有更强的隐蔽性，传播速度更快。以假混真，单日销...……更多
2024-06-03 19:06:00多起,上海,警方,金额,直播,假冒
...其中一个账户在短短10天之内连续充值1000多次。这些充值金额，每一笔只有1元钱，购买的却是价值278元的联合会员服务。工作人员梳理后发现，参与充值的账户一共有79个，涉及的异常交易有6500多笔，给公司造成的直接经济损...……更多
2023-12-28 16:14:00会员服务,原价,只需,多个,会员,服务
...假冒注册知名咖啡品牌商标团伙，抓获嫌疑人17名，涉案金额超4000万元。犯罪团伙向加盟商出售的假冒品牌商定制耗材。澎湃新闻记者朱奕奕摄2023年11月，上海青浦警方接到外省市商户杨先生报案称，其2023年5月在网上看到了一...……更多
2024-03-01 22:22:00团伙,上海,假冒,警方,金额,商标
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引导侦查准确认定犯罪数额由于此案涉案人数多、涉案金额巨大，东海县检察院应邀依法介入，就涉案空烟管鉴定、电子数据提取、上下线涉案人员追踪等方面引导侦查。经该院引导侦查，东海县公安局报请公安部，由公安部...……更多
2024-05-06 09:42:00烟管,产业链,灰色,产业,烟管,孙某
...罪高发态势。2023年3月初，河间市检察院在办理一起涉案金额巨大的帮助信息网络犯罪活动案时发现，该案多名涉案人员户籍地均为农村，且文化程度较低；该团伙主要为境外电信网络诈骗团伙进行招募“卡商”“卡农”活动，...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...名，捣毁生产、仓储窝点6处，查扣涉案产品60余吨，涉案金额逾亿元，斩断了一条集研发、生产、推广、销售为一体的食品领域黑灰产业链，有力打击震慑了食品安全犯罪活动，维护了广大人民群众“舌尖上的安全”。2023年3月...……更多
2023-12-16 12:14:00特大,有害,金额,公安,机关,减肥
...庄等上游犯罪手段不断更新，洗钱犯罪呈现新特点，涉案金额持续攀升，金融风险逐渐加大。他强调，反洗钱工作要围绕“追踪资金”理念，积极发挥预防和打击两方面作用，一方面要构建金融系统预防体系，指导金融机构完善...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...卡犯罪“清源”行动。破获涉及24个省市、自治区，涉案金额25亿元的“6.08”（APP套现）非法经营案，抓获犯罪嫌疑人60人。该案被公安部列为全国经侦系统“夏季行动”打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”14起重大信用卡套现...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...叶某一并抓获。番禺警方循线查获假冒安宫牛黄丸，涉案金额超2亿元2022年2月初，番禺区公安分局接到群众举报线索，随后通过深挖扩线，发现一个特大制售假药团伙，涉案人员众多、金额巨大，严重危害群众身体健康和生命安...……更多
2023-01-11 22:37:00多起,中枢,广州,犯罪,作用,药品
...通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产，涉案金额高、查处难度大，对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。 ……更多
2024-08-19 12:56:00中非,从犯,从严,罪行,依法,犯罪
...在全国10个省、市成功发起部督“11·14”集群战役，涉案金额12.85亿元，查封1000余个银行账户，冻结涉案资金3400余万元。据了解，鸡西市公安局经侦支队坚持以大数据为中心研判，以资金链、人员链、利益链为切入点，对发现涉...……更多
2024-04-17 04:05:00鸡西,违法,犯罪,领域,鸡西市,鸡西
...开增值税专用发票、“买单配票”等方式骗取出口退税，金额高达4100余万元……11月9日，重庆市公安局经侦总队召开新闻通气会，公布了一系列侵害人民群众切身利益的经济犯罪活动。据经侦总队方面介绍，自“夏季行动”以...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...案共抓获违法犯罪嫌疑人154名，查获香烟2791万支，涉案金额超1亿元。下一步，广西区局、贵港市局将按照公安部要求，在地方党委政府的领导下，继续发挥联合打击涉烟违法犯罪活动工作机制作用，总结反走私工作经验和做法...……更多
2024-07-04 18:27:00贵港,公安部,广西,典型案例,案件,典型
...售的假药已流向广东、江西、浙江等20余个省份，涉案总金额将近千万元。目前，包括丁某及其下线代理在内的10名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步深挖办理中。 ……更多
2024-05-13 12:49:00赣州,假药案,假药,特大,金额,假药
...2个，收缴“笑.气”储气瓶50个，扣押涉案车辆2台，涉案金额达50余万元，成功斩断横跨河南、山西、山东三省六市“笑.气”贩售链条。今年6月，莱山公安在夏季治安打击整治专项行动中，在莱山区某海滩将正在私家车中吸食“...……更多
2023-11-03 23:02:00看吧,金额,成功,莱山,公安,嫌疑人
...金760余万元，参与人员680余人。侦查初期，由于该案涉案金额大、人员多，调查取证工作充满挑战，铜梁区公安局迅速成立专班多措并举、多管齐下，对该案件进行细致排查，最终梳理出该案涉案人员的完整犯罪证据链条。犯罪...……更多
2024-09-23 17:01:00铜梁,公安,发展,经济,铜梁,犯罪
...迁等地抓获违法犯罪嫌疑人12名，捣毁制假窝点3处，涉案金额300余万元。民警在对超市进行检查抓获犯罪嫌疑人整合社区基础资源，实现打击力量最大化，是该局的又一有效做法。他们充分利用社区民警、辅警、保安以及物业管...……更多
2023-12-02 19:26:00灌南县,灌南,公安局,犯罪,公安,犯罪
...电诈及关联犯罪案件同比分别上升32.7%、107.0%。破获受损金额百万以上案件47件，破获“802”VOIP组网专案，打掉涉诈窝点43个，对违法犯罪分子形成了强大震慑。深化警企协作，自主研发“蓉城反诈卫士”微信小程序，与“国家...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...于庞某已主动退赔违法所得,农业执法部门对其处以货值金额十倍的罚款。检察官认为该案定性准确、处罚得当。对李某销售伪劣马铃薯种薯案件,梁某销售伪劣化肥、非法经营农药案件,代丽娜认为可能涉嫌犯罪,依据《关于加强...……更多
2023-11-08 10:05:00平度,山东,粮食,保障,监督,安全
...犯罪、毒品犯罪等。在北京法院审理的相关案件中，涉案金额低则不足万元，高则达上亿元，多发于为亲友洗钱，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...194.5万起，全国单月立案数同比连续8个月下降，受骗损失金额下降近30%……”近五年时间，公安机关打击电信网络诈骗犯罪交出这样的答卷，电信网络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制。经过持续多年的反诈宣传，防诈意识在各类...……更多
2024-07-20 08:16:00钱袋子,持久战,钱袋,群众,诈骗,犯罪
...信网络诈骗团伙引流，致使多名被害人扫码后被骗，损失金额达人民币76万余元。3月31日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，该院办理了这样一起“桃色引流”案件，4名被告人...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
...单APP，反复转账垫资做任务，但受害人的APP账户中显示的金额仅仅只是虚拟数字，当受害人完成任务想要提现时，就会遇到重重障碍。诈骗分子会以“信誉积分不足”、“刷单额度不够”、“账户被冻结”、“三连单”等理由，...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...罪嫌疑人13名，现场查获假冒注册商标的白酒1359瓶，涉案金额高达680余万元。
2023年9月18日，江阳区公安分局食品药品环境犯罪侦查大队在工作中发现：一男子在外省购买假冒的高端白酒包材，收到货便一头扎进居民楼内。数天...……更多
2023-12-08 16:53:00灌进,团伙,白酒,警方,金额,高达
...门按照各自职责范围没收其仿真枪，可以并处制造、销售金额5倍以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照。 ……更多
2024-04-01 02:19:00枪支,犯罪,枪支,行为,管理,犯罪
...强、蔓延速度更快、涉及人员更多、波及地域更广、涉案金额更大的趋势，严重扰乱市场经济秩序，严重破坏社会诚信体系，严重损害群众切身利益。人民法院充分发挥审判职能作用，做深做实为大局服务、为人民司法，持续保...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...全管理的制度化、法治化、规范化，依法打击涉寄递渠道违法犯罪行为。《指导意见》要求，严厉打击利用寄递渠道实施的各类违法犯罪活动。加强寄递安全行政执法与刑事司法衔接，完善与检察公益诉讼的协作机制，强化寄递...……更多
2023-01-06 11:53:00违法,渠道,犯罪,部门,活动,安全
...同时建议公安机关进一步侦查李某等人的主观明知和犯罪金额等情况。反洗钱是一项系统性工作,必须建立健全相关工作机制,凝聚各方合力。为此,今年6月,江苏省检察院参加了全省反洗钱联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪工作推...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金额少，不当回事，而不去报案的心理特征，导致诈骗行为不易被发现，从而大肆行骗。”近日...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
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自动播放现代快报讯（记者 季雨）3月9日，一场备受关注的手机号码拍卖活动落下帷幕。“1**77777777”的手机号码使用权
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