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...庄等上游犯罪手段不断更新，洗钱犯罪呈现新特点，涉案金额持续攀升，金融风险逐渐加大。他强调，反洗钱工作要围绕“追踪资金”理念，积极发挥预防和打击两方面作用，一方面要构建金融系统预防体系，指导金融机构完善...……更多
2023-11-18 07:47:00王静,部门,监管,税务,合作,金融
...开增值税专用发票、“买单配票”等方式骗取出口退税，金额高达4100余万元……11月9日，重庆市公安局经侦总队召开新闻通气会，公布了一系列侵害人民群众切身利益的经济犯罪活动。据经侦总队方面介绍，自“夏季行动”以...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...2个，收缴“笑.气”储气瓶50个，扣押涉案车辆2台，涉案金额达50余万元，成功斩断横跨河南、山西、山东三省六市“笑.气”贩售链条。今年6月，莱山公安在夏季治安打击整治专项行动中，在莱山区某海滩将正在私家车中吸食“...……更多
2023-11-03 23:02:00看吧,金额,成功,莱山,公安,嫌疑人
...电诈及关联犯罪案件同比分别上升32.7%、107.0%。破获受损金额百万以上案件47件，破获“802”VOIP组网专案，打掉涉诈窝点43个，对违法犯罪分子形成了强大震慑。深化警企协作，自主研发“蓉城反诈卫士”微信小程序，与“国家...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...迁等地抓获违法犯罪嫌疑人12名，捣毁制假窝点3处，涉案金额300余万元。民警在对超市进行检查抓获犯罪嫌疑人整合社区基础资源，实现打击力量最大化，是该局的又一有效做法。他们充分利用社区民警、辅警、保安以及物业管...……更多
2023-12-02 19:26:00灌南县,灌南,公安局,犯罪,公安,犯罪
...于庞某已主动退赔违法所得,农业执法部门对其处以货值金额十倍的罚款。检察官认为该案定性准确、处罚得当。对李某销售伪劣马铃薯种薯案件,梁某销售伪劣化肥、非法经营农药案件,代丽娜认为可能涉嫌犯罪,依据《关于加强...……更多
2023-11-08 10:05:00平度,山东,粮食,保障,监督,安全
...犯罪、毒品犯罪等。在北京法院审理的相关案件中，涉案金额低则不足万元，高则达上亿元，多发于为亲友洗钱，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...罪嫌疑人13名，现场查获假冒注册商标的白酒1359瓶，涉案金额高达680余万元。
2023年9月18日，江阳区公安分局食品药品环境犯罪侦查大队在工作中发现：一男子在外省购买假冒的高端白酒包材，收到货便一头扎进居民楼内。数天...……更多
2023-12-08 16:53:00灌进,团伙,白酒,警方,金额,高达
...单APP，反复转账垫资做任务，但受害人的APP账户中显示的金额仅仅只是虚拟数字，当受害人完成任务想要提现时，就会遇到重重障碍。诈骗分子会以“信誉积分不足”、“刷单额度不够”、“账户被冻结”、“三连单”等理由，...……更多
2023-11-27 13:27:00新闻发布会,成效,发布会,违法,犯罪,电信
...全管理的制度化、法治化、规范化，依法打击涉寄递渠道违法犯罪行为。《指导意见》要求，严厉打击利用寄递渠道实施的各类违法犯罪活动。加强寄递安全行政执法与刑事司法衔接，完善与检察公益诉讼的协作机制，强化寄递...……更多
2023-01-06 11:53:00违法,渠道,犯罪,部门,活动,安全
...同时建议公安机关进一步侦查李某等人的主观明知和犯罪金额等情况。反洗钱是一项系统性工作,必须建立健全相关工作机制,凝聚各方合力。为此,今年6月,江苏省检察院参加了全省反洗钱联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪工作推...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金额少，不当回事，而不去报案的心理特征，导致诈骗行为不易被发现，从而大肆行骗。”近日...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...罪案件221件，判处被告人455人，其中，两类诈骗犯罪涉案金额288万余元，追赃挽损115万余元。构筑反诈宣传防线，厚植反诈法治根基。一是加强组织宣传。联合市公安局、市委网信办等单位开展反诈短视频大赛活动，征集来自社...……更多
2024-02-21 11:56:00泰安,诈骗,财产,法院,犯罪,群众
...嫌疑人370名，查扣油品3500余吨，查扣黑气瓶2064个，涉案金额19亿余元，有力打击了违法犯罪。重点打击三方面的违法犯罪行为省公安厅内部安全保卫总队总队长单连利介绍，这次专项行动主要分三部分：一是打击破坏国家油气...……更多
2023-11-30 00:44:00油耗子,输油管,输油,油耗,犯罪,柴油
...，成功侦破两起职务侵占案，抓获犯罪嫌疑人2名，涉案金额1000余万元。“我要报案，我们公司销售经理常某，利用职务之便侵占公司800余万元……”近日，市公安局城北分局经侦大队接到辖区某物资有限公司报案称其公司销售...……更多
2023-11-22 02:44:00金额,职务,公司,嫌疑人,犯罪嫌疑人,犯罪
...行动，抓获犯罪嫌疑人48名，查扣成品油4700吨，冻结涉案金额3000余万元。 2020年8月，广州市成立由22个成员单位组成的打击走私领导小组及办公室，明确工作职责和机制。打击走私犯罪支队依托此工作机制，指导11个区成立区级...……更多
2024-02-28 15:14:00打防,经济发展,发展,经济,走私,犯罪
...案件1344起，抓获犯罪嫌疑人1735名，移送起诉668人，涉案金额30.1亿余元，综合战果同比大幅提升。近年来，辽宁全省公安机关不断夯实基层基础，推动打击侵犯知识产权犯罪工作向纵深发展。省公安厅联合相关部门制定《辽宁省...……更多
2023-10-30 04:04:00辽宁,伪劣,警方,案件,知识产权,产权
...产、销售盗版书籍犯罪案件查扣盗版书籍1.5万余册 涉案金额2000余万元温都讯 经过三个月侦察，永嘉县公安局食药环知大队日前侦破一起涉及盗版书籍生产销售的违法犯罪案件,共抓获犯罪嫌疑人5名，现场查获盗版书籍1.5万余册...……更多
2024-03-18 15:45:00万余,盗版,金额,书籍,永嘉,永嘉县
...KTV的负责人来推销售卖假酒。截至目前，翁某团伙总涉案金额超500万元，非法获利超200万元。经审查，盘踞在浦东的制假窝点以李某为首，其自购灌装机、封装机。
从酒吧、KTV处品牌空酒瓶，网上购买普通原液酒。再由张某三...……更多
2023-12-14 17:15:00团伙,警方,犯罪,酒吧,假酒,翁某
...窃、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多起刑事犯罪，涉案金额较大，情节严重，对矿产资源造成较大危害。为进一步深挖犯罪、扩大战果，彻底摧毁该犯罪团伙，实现法律效果和社会效果的统一，文昌警方就有关事项发布通告如...……更多
2023-10-30 22:43:00文昌,线索,警方,征集,违法,犯罪
...链条“网络水军”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额近千万元。01网警发现线索今年10月萍乡网警在工作中发现湘东区居民曾某通过社交软件组织他人在微博明星超话中开展有偿转发、点赞、评论等数据增长服务
02真相浮...……更多
2023-12-27 10:01:00薛某,崔某,水军,娱乐圈,事件,娱乐
...，全省共办结生态环境损害赔偿案件1250余件，涉及赔偿金额3.2亿余元，累计修复土壤572.6万立方米、地下水8.8万立方米、地表水2359.7万立方米等。浙江探索适用“补植复绿”“增殖放流”“购买碳汇”等责任承担方式，审结环境...……更多
2023-12-26 07:38:00环境,浙江,万余,案件,力度,违法
...审结因征拆引发的继承纠纷、共有物分割纠纷8件，涉案金额2800余万元，全力保障社会稳定，全心守护业翔民安。
护企安商营造更优法治环境民营经济的茁壮成长离不开良好的法治化营商环境。翔安法院始终坚持能动司法，充...……更多
2023-12-28 07:50:00民安,强音,法院,案件,司法,犯罪
...转账,为境外赌博网站、杀猪盘诈骗等提供支付结算服务,金额达31.9亿余元。又如,上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案中,4名直播平台主播接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人打赏后,将部分资金回流给犯罪嫌疑人指定的账户,涉案资...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...汇管理局黑龙江省分局等八部门联合组织召开了打击涉税违法犯罪工作推进会。据介绍，2023年以来黑龙江省持续不断向涉税犯罪发起攻势，公安机关破获了齐齐哈尔“8.03”、大庆“1.05”等一批特大虚开骗税案件，对犯罪分子形...……更多
2024-03-25 18:20:00黑龙,推进会,黑龙江省,违法,犯罪,部门
...子烟、涉嫌销售伪劣产品罪的犯罪嫌疑人4名，全案涉案金额200万余元。2023年3月，石柱警方联合有关部门在对辖区电子烟经销商进行全面专项检查工作中发现，某门市部有人涉嫌销售伪劣电子烟，民警通过查看电子烟进货及销售...……更多
2024-03-15 16:51:00石柱,重庆,伪劣,警方,案件,金额
...账号近3万个，云盘存储盗版数字化刊物10.4万余期，涉案金额370万元。今年4月3日，重庆渝中警方接一企业报警，称发现有人在互联网上非法售卖各种盗版数字期刊杂志，给企业形象和利益造成重大损失。接警后，在重庆市公安...……更多
2023-11-08 16:18:00重庆,刊物,盗版,警方,金额,数字
...证及明细、费用清单、出院记录等一整套报销资料，涉案金额14895.18元，于2014年11月底在社会保险管理部门报销医药费10890.47元。经复核，李某使用虚假票据资料骗取医保基金情况属实，依据《中华人民共和国社会保险法》第八...……更多
2023-01-13 06:13:00医保,病人,基金,医保,李某,医疗
...服5.8万套、假冒商标标识18万张、各类包材12.8万件，涉案金额2900余万元。经查，犯罪嫌疑人周某某等人设立多处黑窝点，使用假冒包材将“白板”防护服包装成某品牌医用防护服，通过网络和下线经销商对外销售。——黑龙江...……更多
2023-01-16 15:42:00布洛,口罩,典型案例,假药,假冒,典型
...转自：人民网-云南频道近日，为进一步打击制售假烟等违法犯罪行为，云南省昆明市公安局开展岁末年初打击整治烟草市场违法犯罪“零点行动”专项工作。全市经侦部门紧扣昆明市公安局“降警情、控发案、多破案、勇争先...……更多
2023-01-12 20:28:00昆明市,昆明,公安局,专项,烟草,违法
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周二（10月22日）沪深大盘剧烈震荡。截至终盘：上证指数收报3285.87点，小涨17.76点，涨幅0.54%；深证成指收报10559
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10月22日，注册会计师行业统一监管平台披露广东省财政厅关于撤销普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所执业许可的公告
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本文转自：人民网-贵州频道为改善资产质量，化解不良资产，一直以来，邮储银行贵阳市分行始终将不良贷款清收工作摆在更加突出的位置
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日前，赛力斯（601127）发布公告称，公司及子公司拟使用不超过人民币150亿元自有资金购买理财产品，该消息迅速引发市场广泛关注
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2024财年净利润73.67亿美元，会员费收入48.28亿美元。贡献超一半净利润的会员费，能否扛过涨价、退卡风波成为拉动营收的主力马车
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10月22日，今日多名货代企业人士向财联社记者透露，10月底开航航次出现爆舱的情况，涉及几乎所有方向的航线，其中，美线方向爆舱情况将蔓延至11月
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苏宁易购集团股份有限公司(证券代码：002024，证券简称：ST易购）今日发布公告，称请求裁决大连万达集团向苏宁易购集团股份有限公司（简称“公司”）及其子公司苏宁国际集团股份有限
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安徽省联社迎来新任掌门，原党委书记、理事长调任安徽省国资委。10月21日，据公众号“安徽先锋”，日前，省委决定，叶红云同志任省农村信用社联合社党委书记
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10月22日，美的置业控股有限公司发布公告称，为满足上市公司《企业管制守则》，同时维持高水平企业治理模式，即日起变更部分董事会成员及调整董事职能分工
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