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9月6日，金融监管总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》（下称《办法》）。金融监管总局指出，此次修订内容主要包括聚焦防范化解实质性风险、优化案件管理流程、强化重大案件处置、压实金融机构主体责任等四方面...……更多
2024-09-06 21:12:00金融,金融机构,总局,案件,监管,机构
...港澳台银行保险机构，以及金融监管总局批准设立的其他金融机构，参照本办法执行。附银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法第一章 总 则第一条 为提高银行保险机构涉刑案件（以下简称案件）风险防控水平，促进银行业保...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...构类型，《办法》将行政处罚对象从银行保险机构调整为金融机构。根据《办法》第九十六条，《办法》所指金融机构包括，依法设立的金融控股公司，商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机...……更多
2025-05-06 08:56:00办法,日起施行,监督管理,处罚,总局,将于
...管辖及协同机制，将行政处罚对象从银行保险机构扩展为金融机构，明确行政处罚管辖分工规则和外部协同机制。三是完善调查取证及当事人权利救济规则，明确不予处罚程序和执行程序。四是强化全流程监督管理和数字化建设...……更多
2025-05-01 10:26:00展为,金融,金融机构,处罚,总局,监管
...为丰富。与此前相比，金融监管总局新设了科技监管司、金融机构准入司、资管机构监管司、机构恢复与处置司、稽查局、行政处罚局、内审司、党建工作局（党委宣传部）等8个部门。其中，科技监管司主要负责拟订相关信息...……更多
2023-11-10 22:20:00总局,监管,部门,方案,金融,国家
...险监测司、科技监管司、公司治理监管司、普惠金融司、金融机构准入司、大型银行监管司、股份制和城市商业银行监管司、农村中小银行监管司、财产保险监管司(再保险监管司)、人身保险监管司、资管机构监管司、非银机构...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...险，保护保险消费者合法权益，推进保险业高质量发展，金融监管总局起草了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。金融监管总局有关司局负责人就相关问题回答了记者提问。一、《办法》的制定背景...……更多
2024-04-11 15:44:00监督管理,总局,监督,记者,意见,办法
本文转自：央广网央广网北京4月11日消息 4月11日，国家金融监管总局发布《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），旨在防范化解保险欺诈风险，保护保险消费者合法权益，推进保险业高质量发展。《办...……更多
2024-04-11 18:18:00总局,监管,体系,风险,金融,工作
2月19日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻国务院第三次全体会议精神，对开年工作作动员部署。会议指出，要坚决把思想和行动统一到党中央、国务院对经济金融形势的判断和决...……更多
2024-02-19 17:18:00金融,违规,总局,案件,监管,违法
...管措施，开展个案风险处置。
（七）普惠金融司。督促金融机构落实普惠金融政策要求，拟订监督管理的规章制度并组织实施，指导金融机构开展对小微企业、“三农”和特殊群体的金融服务工作，规范普惠金融秩序。（八）...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...评级结果对信托公司进行分类的基础上，借鉴系统重要性金融机构评价方法，结合信托业务风险特征，建立信托公司系统性影响评估机制。选定上一年度末全部信托业务实收信托规模最大的30家信托公司作为参评机构，以三类信...……更多
2023-11-16 21:50:00监管,系统性,信托,行为,影响,系统
...置，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。深入推进中小金融机构改革转型。更好发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能。积极配合化解地方债务风险。促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用...……更多
2023-11-13 10:01:00进一,四季,证监,存续,总局,情报
...上海局监管的重点，包括非营利机构、保险类机构和外资金融机构。从这两年处置的几个风险案例来看，从法人层面，党的建设弱化虚化、公司治理形同虚设、股东内部人控制等还是普遍存在的，有一些机构被大股东掏空现象也...……更多
2024-01-11 19:07:00王俊,金融,活动,王俊,监管,机构
...裁量空间。在分析人士看来，《办法》的公布一方面对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面也更加公开透明，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...虚构贸易背景，通过福费廷、国内信用证等方式违规套取金融机构资金，进行监管套利。就业务结构而言，《通知》则提出，金融租赁公司要合理控制业务增速和杠杆水平，加强新增业务中售后回租业务的限额管理。2024年新增...……更多
2023-10-27 18:52:00融资租赁,古玩字画,古玩,字画,融资,总局
...。坚持稳字当头，把握好时度效，稳妥有序防范化解中小金融机构风险。引导金融机构完善定位和治理，努力实现高质量发展。推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用。指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。二是坚...……更多
2024-07-29 20:49:00实将,监管,金融,效能,总局,优势
...构改革稳步实施，“四级垂管”监管架构正式形成。中小金融机构改革化险取得积极进展，重点领域风险化解有序推进。强监管严监管初见成效，监管制度建设全面提速，监管执法力量得到加强。金融服务实体经济质效持续提高...……更多
2024-07-29 21:59:00金融,地方政府,金融机构,债务,总局,监管
...定，金租公司是经批准以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构。金融租赁，是出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。简而言之，...……更多
2023-11-03 02:48:00总局,监管,经营,金融,管理,公司
...保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...。手法一：伪造文件实施诈骗。不法分子冒用监管部门或金融机构名义，通过短信、快递信函等渠道，向消费者发送“安全转让金融产品”“快速处理亏损产品”“官方平台处理”等虚假文件信息，诱导投资者通过所谓的“官方...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
北京商报讯（记者 廖蒙）消费金融机构罚单再现，相关从业人员一并遭罚。7月10日，中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费金融”）因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款50万...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
...引》）后，又一升级版反欺诈工作要求将出炉。4月11日，金融监管总局发布了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。除拟定了反欺诈的监管职责和相关行业组织反欺诈职责的分工，《征求意见稿...……更多
2024-04-11 21:00:00死角,违规,处罚,总局,监管,金融
...，新类型金融商事案件数量增长明显。《白皮书》建议，金融机构应加强法律风险意识、强化事前合规审查、完善管理制度建设、加大对基层机构监管力度、完善互联网金融借贷业务操作流程等工作；金融监管部门应指导金融机...……更多
2024-01-02 05:45:00白皮,商事,白皮书,审判,案件,金融
...易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三部分、《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》第二条、《中华人民...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
中新经纬1月15日电 据国家金融监管总局官方微信14日消息，国家金融监管总局处罚局发文称，对重大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...诈工作办法》（以下简称《办法》）终于落地。7月30日，金融监管总局发布《办法》，表示建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工作体系。近年来，保险欺诈团伙化、职业化、跨地区、跨机构案件渐趋...……更多
2024-07-30 23:30:00跨部门,协作,办法,风险,机构,监管
...016年8月，注册资本30亿元，是新华联集团旗下第一家持有金融机构牌照的非银行金融机构。天眼查信息显示，新华联财务由新华联控股有限公司全资持股。目前，新华联财务存在被执行人、限制高消费、股权冻结、司法案件等多...……更多
2024-11-20 20:32:00总局,监管,金融,华联,华联控股,财务
...重侵害消费者合法权益。为防范化解保险欺诈风险，国家金融监督管理总局湖南监管局、湖南省公安厅、中国银行保险信息技术有限公司、湖南省保险行业协会一致决定联合组建湖南省保险反欺诈中心。据悉，该中心是一所实体...……更多
2024-03-20 19:06:00湖南省,湖南,湖南,湖南省,案件,监督管理
...监管局、中国人民银行海南省分行组织指导下，海南省内金融机构推进金融行业涉诈“资金链”治理取得了明显成效，据统计，今年1至7月，海南省内银行机构累计拦截可疑交易9.21万笔，金额4.03亿元。今年1至7月，全省涉电信网...……更多
2023-10-18 01:37:00中国人民银行,海南省,海南,分行,中国,监督管理
...融黑灰产 共创行业好环境”座谈会上，参会嘉宾表示，金融机构要苦练内功，不断强化内控，完善产品设计、客服等业务；要不断凝聚社会共识，形成跨部门、跨行业的反诈联席制度，助力普惠金融、信用中国的建设。金融黑...……更多
2023-12-20 15:35:00联席,业界,机制,现象,金融,金融
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