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...司以及监管部门认可的其他发起人。
从目前来看，一些违规案件的发生，往往是大股东行为失范酿成的恶果。此次发布《通知》所针对的问题之一就是大股东滥用职权。刘晓宇介绍了近年来发生的锦银金融租赁股份有限公司用...……更多
2023-11-03 02:48:00总局,监管,经营,金融,管理,公司
...和排查，严密防范和严厉打击扰乱市场秩序、影响价格等违规违法行为，对违反实控关系报备要求、自成交影响价格、传播虚假信息、虚假套期保值交易等违规行为从严查处。大商所对违规交易者采取了罚款、没收违规所得、市...……更多
2023-11-30 21:55:00大商,铁矿石,铁矿,期货,监管,运行
...女儿被婆婆家欺负惨了》（以下简称《大佬》）多重内容违规的情况，广电总局网络视听司对行业头部公司嘉兴九州文化传媒有限公司（以下简称九州文化）进行了约谈。记者查询发现，除了此次被监管部门约谈，今年5月，九...……更多
2024-06-11 16:45:00九州,短剧,头部,违规,内容,文化
...险应处置未处置或处置不当、管理失职及内部控制失效等违规、失职、渎职行为，严肃开展责任认定，追究相关机构和个人责任。第二十三条 对于内外部审计、内外部监督检查中发现的案件风险防控问题，银行保险机构应当实...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
据国家金融监督管理总局黑龙江监管局行政处罚信息披露，平安银行哈尔滨分行因流动资金贷款贷后管理不到位、个人贷款贷后管理不到位、高管人员未经核准履职，被罚款90万元。此外，平安银行哈尔滨银行9位员工分别被处...……更多
2024-11-20 11:46:00平安,违规,违法,事实,未经,人员
...化造假仍然屡禁不止。在业内人士看来，其关键在于违法违规成本太低。若想根治IPO造假乱象，在严惩上市公司违法行为的同时，还需切实加大IPO阶段违法违规惩处力度，树立典型案例，以达以儆效尤之效。日前，证监会开出的...……更多
2024-02-20 11:58:00证监,重拳,监管,流程,发行,材料
...《校外培训监管当场行政处罚决定书》，责令其立即停止违规培训行为，退还超额费用，做好家长的解释工作，并给予该公司处罚款人民币3000元的行政处罚。成都市高新区美博文化培训学校有限公司被查处根据督查线索，成都...……更多
2024-09-18 13:22:00四川,培训机构,机构,培训,培训,学科
...违法事实包括，公司治理不规范；关联交易管理不审慎；违规设立时点性存款考核指标，向非营销部门及员工下达存款考核指标；贷款“三查”不审慎，信贷资金未按约定用途使用；贷款“三查”不到位，信贷资金违规流入限制...……更多
2024-09-03 13:32:00常山,商业银行,浙江,违法,事实,农村
...支付资格在医保部门监管工作中，如果发现相关人员违法违规行为，将按照问题的严重程度对其予以记分：相对较轻的记1-3分，重一点的记4-6分，更严重的记7-9分，最严重的欺诈骗保等行为记10-12分。一个自然年度内记分达到9分...……更多
2024-09-27 09:59:00记分,医保,定点,违规,违法,支付
...安邦集团实施接管，理由是安邦保险违反《保险法》进行违规经营。
2019年7月，大家保险正式揭牌，由3家股东共同筹建，中国保险保障基金有限责任公司（下称“保险保障基金”）、上海汽车工业（集团）总公司、中国石油化...……更多
2024-10-17 10:23:00子公,罚单,子公司,阴影,总经理,资产
...还是中介机构，抑或是上市公司、大股东，只要触及违法违规的红线，就必定进行处罚，监管处罚一定要做到对市场参与主体的全覆盖，不能有空白区。春节前证监会集中处理了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为，...……更多
2024-02-20 18:31:00言路,证监,风格,证监,市场,监管
...这不仅影响了银行的声誉，也对其长期发展构成了挑战。违规频发的现状。根据国家金融监督管理总局湖北监管局的罚单，交通银行湖北省分行因多项违规行为被罚490万元，主要问题包括：线上抵押贷管理不尽职、按揭贷款风险...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规行为，分别是：未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...格执行经备案的保险费率”“财务数据不真实”三项违法违规事实被罚款61万元，为对违规事实负有责任，时任财务部/投资部副总经理(主持工作)包晓莹、嘉兴中心支公司总经理陈玮刚、时任科技运营部副总经理(主持工作)刘洋...……更多
2024-10-19 23:56:00太平,将帅,罚单,连年,亏损,科技
...开展联合整治，依法查处不法贷款中介组织或个人的违法违规活动。鼓励广大市民和企业在发现不法贷款中介犯罪线索后，及时向公安机关报案，合力净化金融市场环境。《公告》强调，贷款类金融营销行为应当真实、合法、诚...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
...股份有限公司存在的“违法发放贷款形成重大案件”违法违规行为承担责任，对其作出禁止终身从事银行业工作处罚。 ……更多
2024-05-10 10:39:00鄢陵,河南,案件,商行,终身,违法
...的意见》，严厉打击假冒知名品牌、恶意申请商标注册、违规代理等商标专利领域违法行为，2023年查办知识产权案件3.31万件，罚没金额4.89亿元；开展侵权假冒伪劣商品全国统一销毁行动，集中销毁涉案商品4700余吨、货值8.3亿...……更多
2024-03-12 02:16:00万件,总局,案件,监管,违法,全国
...中，在案件查办方面，将更加聚焦欺诈发行、财务造假、违规占用担保、违规减持、擅自改变募集资金用途等违法违规行为，密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为，为投资者入市提供良好的市...……更多
2024-02-23 18:39:00证监,越来,案件,违法,主动,高度
...是行业定期对脱转保客户进行回访，一经核实存在返现或违规赠送非条款类的服务行为，将立即暂停开展业务合作，并保留对相关人员的责任追究权利。值得一提的是，同步下发的也有针对保险公司销售团队的相关通知。自4月15...……更多
2024-04-26 09:25:00车险,变化,车险,公司,行为,代理
...公司”）存在宣传资料不合规、片面比较保险条款的违法违规事实，国家金融监督管理总局运城监管分局依据《保险公司管理规定》第六十九条，对其责令改正，给予警告，处2万元罚款。运金管罚决字〔2023〕2号显示，王红莉时...……更多
2023-10-13 14:46:00运城,人寿,条款,宣传,资料,运城
...度，其中一项重要工作就是严厉查处网约车平台公司数据违规行为。“今年以来，我们依托机场、火车北站、火车站等客运站点开展网约车专项执法检查，其中发现四川神州行网约车服务有限公司贵阳分公司先后向22辆网约车派...……更多
2024-02-03 21:20:00贵阳,违规,出行,行为,数据,平台
...强监管。去年，法国有61名网络博主被调查，其中2/3存在违规行为。今年监管力度进一步加大，仅第一季度就有50多名网络博主被调查，其中六成存在违规行为。根据法国内容营销机构“市场影响力”的数据，目前在法国拥有一...……更多
2023-11-06 05:48:00法国加强网络广告行为监管
...记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违反支付结算管理规定以及外包服务商管理违规等。踩了什么红线最...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...品安全法》，金华市婺城区市场监督管理局作出“婺市监处罚〔2022〕86”号处罚决定：没收违法所得5788.5元；罚款66000元。以上罚没款共计71788.5元。二、抽样编号为GC22000000001531143的香葱苏打饼核查处置情况（一）抽检...……更多
2022-12-15 18:49监管,市场,浙江省,批次,核查,浙江
...处的刑事案件。同时，《办法》指出，金融机构从业人员违规使用金融机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取所在机构信用参与非法集资等非法金融活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事案件，按照案件管理...……更多
2024-09-06 21:12:00金融,金融机构,总局,案件,监管,机构
...。此次处罚针对的是2022年监管驻场综合检查期间发现的违规经营问题。网商银行表示，针对监管检查发现的问题，本行诚恳接受并已基本完成整改，后续将举一反三，加强内控合规管理，促进本行提升合规管理水平。记者了解...……更多
2024-08-16 16:17:00整改,诚恳,科目,原因,会计,银行
...30万元。无独有偶，温州银行多次因为贷款管理不审慎、违规发放贷款等多种违法违规行为，被监管部门多次开出罚单。仅在2023年，温州银行及其分支机构就收到了6张行政处罚单，两张罚单罚款金额百万元级别。具体来看，去...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...国家金融监督管理总局浙江监管局披露，对保险行业内的违规行为作出严厉处罚。根据浙金罚决字〔2024〕18号和19号文件，中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司及其绍兴中心支公司因多项违规行为受到行政处罚。浙江分...……更多
2024-07-26 10:48:00太平,太平洋,中国,违规,处罚,财产
...；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；虚设财产权信托弥补其他项目收益；违规开展通道业务；项目发行中未充分向投...……更多
2024-06-14 21:23:00国通,缘由,信托,资产,风险,信托
...禁企业集团滥用股东权利，越权干预财务公司经营管理，违规挪用财务公司资金，操纵财务公司追求短期利益、违规开展不当融资，委托或变相委托他人持有或管理财务公司股权、违规进行股权质押或设立信托等行为。强化重点...……更多
2024-04-29 22:08:00资金流,总局,监管,框架,资金,财务
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