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...等支付结算工具，用于接收违法犯罪资金。期间再以操作转账、刷脸验证或取现再汇存等方式帮助转移资金。作案期间多名电信网络诈骗被害人将资金汇入8名被告人提供的支付结算工具后被转移，涉案金额达1841055元。8名被告人...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...诈手提包”，包上印着“天上不会掉馅饼”“不听不信不转账，网络诈骗远离你”等宣传语，同时，为了给摊位增加人气，当天，民警们早早地赶到食堂，为群众打好一杯杯新鲜的热豆浆，再贴上反诈小标语，“反诈豆浆”也准...……更多
2023-12-04 23:49:00六合,人心,南京,豆浆,群众,豆浆
...所民警孙超说：“同时通过公安反诈中心对该女士之前的转账进行了止付，并对其名下所有的银行卡进行了冻结。”最终，在民警和银行工作人员的帮助下，刘女士的80万元保住了。淄博市公安局张店分局马尚派出所民警孙超说...……更多
2023-12-02 19:46:00淄博,看吧,诈骗,屏幕,女子,银行
...慎选择代扫墓、代献花服务，注意核实对方身份，勿轻易转账支付定金。清明节有祭扫、踏青、寒食的习俗，消费者要留意餐饮安全，切勿随意采摘食用野菜野果。在选购食物及聚餐时，建议选择证照资质齐全、市场信誉度高、...……更多
2025-04-03 15:55:00消委会,湖北,扫墓,骗局,提示,文明
...员讲解防范“冒充老板诈骗”的要点，提醒他们遇到要求转账的指令时，务必通过多种方式核实身份。在学校，举办反诈知识讲座，通过生动有趣的互动游戏，让学生们深刻认识到网络贷款、兼职刷单等诈骗的危害，增强自我保...……更多
2025-08-30 16:10:00经济开发区,临沂,临港,支行,开发区,知识
...不”原则——不轻信陌生信息、不透露个人信息、不随意转账汇款，遇到可疑情况及时向家长、老师求证或拨打报警电话。为增强学习效果，活动特别设置“你问我答”互动环节。学生们踊跃分享身边遇到的疑似诈骗经历，如“...……更多
2025-11-12 19:16:00凯里,剑河,防线,支行,青春,金融
...小心翼翼的把纸条递给大堂经理，说自己要给自己的孩子转账，希望大堂经理帮忙办理。经过仔细询问得知，老人的儿子因为长期在外务工，已经很长时间没有回家，老人体谅孩子辛苦，时常用自己省下的养老金补贴儿子家用。...……更多
2024-07-01 17:33:00天桥,济南,家书,支行,老人,大堂
...包含任何的链接，不会要求下载App，看到含有不明链接、转账信息的短信，千万别信！一旦发现已经输入信息，请立即拨打110 ，或联系银行挂失，更改密码。兰州日报社全媒体记者 伊晓明 ……更多
2023-10-13 02:49:00违章,短信,违章,兰州,链接,张先
...一些身边真实案例，提醒企业员工不贪图便宜，不轻信不转账，面对各种骗术的时候，一定要保持冷静，不要轻信他人，不要贪图小利，如遇到可疑的情况时，立即拨打110报警，并对大家现场提出的问题进行了耐心解答，引导大...……更多
2025-01-26 23:13:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...户识别各种诈骗手法，增强防范意识。在客户办理开户、转账等业务时，安排工作人员为其讲解依法开立和使用账户的法律责任和重要意义，宣传加强账户风险防控对于维护人民群众财产安全的重要意义，引导人民群众理解、支...……更多
2024-07-26 17:02:00济钢,济南,建行,防线,支行,金融
...道路安全意识，做到文明出行；遇到陌生电话、短信要求转账的要提高防范意识，谨防上当受骗；禁止种植毒株，切实做到“不让一粒毒品原植物种子落地”。活动当天，现场向群众发放宣传资料500余份，受教群众600余人。此次...……更多
2024-04-16 21:04:00望江,安徽,国家安全,全民,警方,宣传
...险告知书、反诈宣传品等多种方式，谨慎处理账户开立、转账汇款等重点业务；积极利用LED显示屏、海报屏、电视等循环播放宣传片，进一步形成全民反诈的良好氛围，加强周边客户反诈风险意识，为维护社会和谐稳定发展、保...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...知识的记忆，提醒大家要保护好自己和家人的个人信息，转账前要通过电话、视频等方式核对对方身份，如果接到可疑电话或发现自己亲友被骗的要第一时间保留证据并及时拨打110报警。此外，民警还联合校园充分利用传统媒介...……更多
2024-03-10 21:51:00安全网,青春,安全,校园,诈骗,辖区
...特征、惯用手法及严重危害，传授“不轻信、不泄露、不转账”等核心防范要点，提醒居民警惕陌生来电、高利诱惑，筑牢个人信息安全防线。针对当前打着“云养殖”“康养服务”“消费返利”“黄金托管”“高新科技”等非...……更多
2025-07-03 09:12:00周村,农商,安全,屏障,财产,群众
...农行济南历下汉峪金谷支行网点内，柜员正给张阿姨办理转账业务，眼尖地瞥见单据上的收款人备注写着“保证金”，数额还不小——整整五万。“阿姨，您这是给谁家转保证金呀？”工作人员一边敲键盘，一边轻声问道。张阿...……更多
2025-09-08 18:15:00历下,金谷,钱袋子,及时雨,钱袋,济南
...人员共同前往中信银行济南中央商务区支行柜台办理大额转账业务，该行工作人员接待客户至柜台，同时引导陪同人员在休息区稍坐等候。工作人员在询问客户汇款金额、汇款用途、收款人信息、与收款人关系等详细信息时，客...……更多
2024-11-27 15:54:00中信银行,中信,中央商务区,个人贷款,商务区,济南
...阿蓉信以为真，2018年8月31日至2019年7月3日间共向丁某燕转账150万元。2019年12月以后，丁某燕说公司有业绩任务，需要像银行一样拉客户存款，让阿蓉将钱转给她以完成业绩任务。阿蓉于同年12月15日至2020年4月28日间共向丁某燕转...……更多
2024-05-16 10:50:00福建,轻生,骗子,身份,教师,丁某
...。客户张某在办理业务时，要求进行30万元大额同名账户转账。初步判断该交易可疑，曹茜指导窗口柜员对客户进行重点关注，并对客户张某进行详细问询。由于其言辞闪烁、前后矛盾，且无法出具真实有效的转账用途佐证材料...……更多
2025-10-23 14:53:00江浦,浦口,南京,金融服务,分行,支行
...询机、手机银行体验终端等智能化设备，逐步实现开户、转账、缴费、查询等高频业务的自助办理。同时，安排厅堂工作人员负责业务引导、咨询解答和智能设备操作指导，帮助老年群体等特殊客户熟练使用智能化设备。（冯晓...……更多
2025-12-19 17:02:00魏县,联社,金融服务,举措,金融,服务
...受年费、小额账户管理费、开卡费、补卡换卡费、ATM跨行转账手续费等费用全免的优惠。截至2023年末，“常新享”借记卡发行3.95万张，累计减免各项手续费达212.43万元。（蒋一超 唐 坚） ……更多
2024-01-19 13:40:00新市,农商,江南,金融服务,领域,质量
...电缆来源，但男子谎称是路边捡来的。民警通过查看微信转账记录，最终确定了犯罪嫌疑人朱某。民警立即将朱某传唤至派出所接受调查。经朱某交代，10月22日凌晨5时许，他驾驶三轮摩托车经过工地时，看到路边堆放着成捆电...……更多
2023-11-09 07:44:00电缆线,工地,电缆,男子,电缆线,电缆
...利\"\"虚假投资\"等常见诈骗手法，并传授了\"不轻信、不转账、不透露\"的防骗口诀。现场居民纷纷表示，这样的反诈知识非常实用，今后一定会提高警惕。作为本次特色教育活动的亮点，合众人寿工作人员特别为参与活动的社...……更多
2025-08-12 06:46:00合众,泰州,特色教育,人寿,特色,活动
...行工作人员还特别针对企业财务人员开展专项培训，强调转账汇款前“多核实、多确认”的操作规范，为企业资金安全加固“防护锁”。此次活动共发放折页200多份，覆盖员工700多人，民生银行泰安分行营业部将持续聚焦企业，...……更多
2025-09-02 18:01:00民生银行,营业部,泰安,钱袋子,钱袋,分行
...信验证码等信息随意透露给他人，更不要向陌生银行账户转账汇款，谨防上当受骗。如不慎被骗，要在第一时间向警方报案。上游新闻记者 纪文伶编辑：李舒责编：吴忠兰,林祺 审核：冯飞 ……更多
2024-11-29 18:11:00机票,女子,电话,渝北,女士,渝北区
...）或学校系统收取，不会通过个人账户或非官方平台进行转账。03警惕异常要求如果对方要求额外支付不明费用(如购买电子卡等)或提供个人敏感信息（如身份证号、银行卡信息等），要提高警惕。转自：仙居公安来源：台州晚...……更多
2024-08-25 21:38:00台州,班主,班主任,全市,家长,女子
...，还经常被对方无故打骂虐待。出于同情，小朱多次向其转账，每次几千元不等。甚至到最后，“夏星河”还上演了继承富商遗产的戏码，再次骗取小朱4万余元。
2024年2月，小朱意外得知，网恋了2年的女友竟是男扮女装……眼...……更多
2024-03-11 09:34:00多角,网恋,一人,河南,噱头,诈骗
...风派出所”。随后“派出所所长”接过电话，催促宗先生转账。他们在电话里说，只要能把钱交上，对方就会选择谅解，就不会立案。宗先生信以为真，便根据对方诱导，先后向对方指定账户中转入77万余元后，再次拨打“外孙...……更多
2024-02-18 15:15:00诈骗,亲情,老人,外孙,进一,电话
...各种借口骗取您的信任和财产。请记住，银行不会要求您转账到陌生账户、购买虚拟货币或提供银行卡密码等行为。如果遇到此类情况，请立即保持冷静，不要轻易相信，并及时向银行报告。此外，银行建议客户加强个人信息保...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...路，提醒老年人一定要切实提高警惕，坚决不向陌生账户转账，守护好自己的钱袋子，现场活动取得了良好的宣传效果。“现在在家带小孩的老年人比较多，又对网络不熟悉，有时候不知道具体细节，就很容易上当受骗。”参加...……更多
2023-10-11 19:27:00知识,万州,金融,宣传,活动,财险
...2月24日协助河南郑州警方成功打掉了一个涉嫌通过取现、转账等方式“跑分”的团伙，该团伙涉案金额达2000余万元。2022年12月22日，玉溪市公安局红塔分局接到中国民生银行股份有限公司玉溪支行报警：一男子正在柜台取现，但...……更多
2023-02-02 00:53:00诈骗,警方,电信,银行,网络,玉溪
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