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...目标”实施诈骗的犯罪嫌疑人。“一直没有见过面，陆续转账了近5000元。”4月7日，大学生刘同学报案称，她的网恋男友不仅永远见不到面，还千方百计地将她的生活费“消耗殆尽”。
钱某收取受骗女生的转账记录经过民警询...……更多
2024-04-12 15:58:00大学生,大学,腹肌,待业,名校,网恋
...坝街道和睦涧村股份经济合作社完成130.67吨碳汇交易款的转账支付。这是全省首个数字人民币购农业碳汇应用场景落地，也是中国银行江苏省分行创新“数字人民币+农业碳汇交易+乡村振兴”绿色金融服务模式取得实效。随着农...……更多
2024-03-25 16:09:00中国银行,江苏省,南京,江苏,分行,中国
...期为准。5、活动参与仅限信用卡持卡消费行为，取现、转账、还款无法完成达标条件。6、三级财富信用卡新客户可在消费达标3个自然日后前往中国银行APP并完成强实名认证后领取。7、礼品领取路径：中国银行APP：我的→我的...……更多
2025-11-19 17:14:00泰安,中国银行,礼遇,美好生活,分行,中国
...情况，也应多加警惕。
警方提醒：不轻信、不透露、不转账！其实，仔细辨别，是有漏洞可找的。极目新闻记者注意到，卡片感谢信上，淘宝写成了“淘宝宝”；“万事胜意”写成了“事胜意”……此外，根据卡片上的明星照...……更多
2024-09-23 17:17:00馅饼,警方,快递,铺子,卡片,快递
...测体系，精准侦别潜在风险客户，重点防控电信诈骗主动转账、账户盗用、异常开户、境外资金用途等多个风险场景，保护客户资产安全；通过系统无缝对接，将反欺诈预警名单实时推送至远程银行，分秒必争快速外呼，唤醒客...……更多
2024-03-14 10:02:00浦发银行,触手,银行,金融,知识,浦发银行
...了。因此当李女士打算付第三笔货款，对方提出不能网上转账，只能买黄金来抵货款的时候，李女士丝毫没有起疑心，就购买了价值2万元的黄金通过快递从四川邮寄到了广州。据民警介绍，在公安机关打击电信网络诈骗犯罪的...……更多
2025-02-20 16:42:00民警,快递,黄金,广州市公安局,民警,崇武
...分钟内不完成，将会影响征信。而后“客服”又发来一个转账二维码，要求分2笔钱转至制定账户。王悦伊在转了第一笔3000元之后，因助理问了一句“靠谱不”，她突然清醒过来，意识到可能是个骗局。后续王悦伊报警了，警察...……更多
2024-10-11 16:52:00女演员,低端,诈骗,骗局,警察,叔叔
...骗套路千千万，骗你一遍又一遍。小心驶得万年船，你不转账应万变。”为不断提高人民群众的反诈防骗能力，切实保护金融消费者权益，3月15日，民生银行重庆分行联合江北区公安分局反诈中心，为市民送上一堂“防范电信网...……更多
2024-03-15 20:17:00民生,直播,行动,诈骗,民生银行,银行
...机银行时，工作人员会详细告知安全使用须知；对于大额转账等敏感操作，进行多重身份核实和安全提醒。重点宣传当前高发的“投资理财”“刷单返利”“冒充公检法”等诈骗手法，揭示其作案规律和话术特征，提升客户的主...……更多
2025-11-07 10:24:00行唐,钱袋子,联社,钱袋,信用社,信用
...、办卡人分赃。其中，徐某在明知他人利用其银行卡进行转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将其名下开通网银功能的3张银行卡提供给他人非法牟利。“我们虽说是以中介的名义帮助客户办理信贷业务，但业务办成...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...和照顾，“我们家有什么与银行的交往及办理银行的现金转账等业务，都是通过王某伟给办的。之前也帮他完成过单位下的存款和理财任务，都没啥问题。”丁女士回忆，2017年1月，王某伟到家中找她，当时她和丈夫都在家。“...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...信息，客户罗某账户收到一笔与其交易习惯不符的13200元转账，资金转入后罗某本人立即转出5000元至支付宝还款。工作人员两次联系罗某核实资金来源，发现其所谓的“向亲戚借款支付房租”说辞与转账方信息存在矛盾，立即管...……更多
2025-10-27 10:19:00毕节,农商,资金,联防,诈骗,群众
...区检察院受理案件后，经调阅原审卷宗，发现借款合同、转账记录、还款承诺书样样齐全，上面加盖的公司印章清晰完整，双方又是调解结案，案件似乎并无异常。是老赵为了逃债撒了谎，还是案件另有隐情？随着调查的进行，...……更多
2024-05-10 16:09:00猫腻,看吧,合同,许某,老赵,检察
...遇诈骗的事主联系。“我刚才接到了电话，但是我没给他转账。”接到派出所的电话后，张先生刚说明情况，转头查看手机时就发现，银行给他发来了转账成功的短信，“坏了，我的钱真的被转走了。”按照反诈劝阻员的提示，...……更多
2024-04-12 09:54:00大兴,房款,骗子,警方,张先,民警
...看郑女士手机银行、微信、支付宝等有支付功能App是否有转账记录及余额。民警发现郑女士在陌生人的诱导下，安装了一款可远程操作的App，并按照“远程”指导操作，提供了自己的银行卡短信验证码，已经被骗2万余元。幸亏...……更多
2023-11-01 16:28:00江汉,武汉,民警,家人,女子,成功
...“懂投资”的男友。抱着恋爱赚钱两不误的想法，她又是转账又是邮寄黄金，前后总共投入90多万元。当网恋男友无法联系后，她才惊觉自己遭遇了“杀猪盘”。接到报警后，重庆市万州区公安局刑警支队三大队循线追踪，抓获...……更多
2024-11-20 13:45:00迪拜,骗局,邮寄,警方,损失,男友
...服系统，以售后、协助解决订单问题为名，诱导网民打款转账，已经成了诈骗“利器”。可见，仿冒网站看似简单而廉价，但危害巨大，背后对应着一个个领域的造假欺诈行为。对此，一方面，监管机构要发挥技术优势进行日常...……更多
2024-10-14 13:56:00大行,网页,网站,假冒,网民,信息
...称圈子很小。这些爆料都有同期聊天记录、照片、录音、转账等作为证据，有一定真实性。
那么，有固定牌友的打牌到底算赌博还是娱乐活动？从许凯的反应来看，他很心虚害怕被人知道赌钱，也知道会影响人设，某种意义上...……更多
2025-09-08 17:49:00许凯,律师,影响,许凯,赌资,赌博罪
...醒：1、提高警惕，增强防范意识。不轻信、不透露、不转账，牢记“天上不会掉馅饼”，切勿贪图小利而遭受损失。2、及时核实信息真伪。对于自称是银行、公检法、电商客服等人员的电话、短信，务必通过官方渠道进行核实...……更多
2025-03-15 09:53:00钱袋子,钱袋,套路,信用卡,诈骗,提示
...注册—登陆—新增开卡人员—完善信息（可选）—提交—转账—上传转账凭证—确认开通—申请电子发票。咨询电话：87064319特别提醒1.外地驻杭人员首次办理公园年卡，持身份证和浙江省居住证（地址为杭州市）及一寸或二寸...……更多
2024-07-01 10:08:00杭州,公园,公园,杭州,市民,景点
...受害游客不必担心被打击报复，也不管有无证据，只要有转账记录等就可以向警方反映。另外，同样不必考虑自己遭遇的强制付费，是不是与该团伙有关。警方通告截图（部分）客观来说，警方称之为违法犯罪团伙，就表明已经...……更多
2024-03-22 09:49:00三亚,面罩,重拳,潜水,多人,游客
...，并骗取消费者高额代理手续费。所以大家在接到陌生人转账要求后，请务必保持理性，不要轻易向陌生人、陌生账户转账，不要点击陌生链接，谨防上当受骗，不要将验证码提供给他人，以免个人资金遭受损失。就算不相信第...……更多
2023-02-15 15:37:00平安保险,平安,骗局,财产,安全,老刘
...部分金额捐献给工会，集体享有。小李收到补贴后，自己转账给工会，而且他也曾享受过工会的各项福利。因此，这是小李和工会之间协商后的自愿行为，合法有效，不应退还。法院判决公司归还补贴法院经审理后认为，本案的...……更多
2024-12-27 12:38:00上海,惯例,补贴,员工,政府,人才
...。然而李女士输入的其实并不是什么“退保代码”，而是转账金额，扫脸验证实则是“扫脸支付”。就这样，数千元落入骗子的账户，李女士发现被骗后不得不报警求助。记者从武汉市反电信网络诈骗中心了解到，近期武汉市发...……更多
2024-03-27 10:38:00武汉,医疗保险,女子,体验,医疗,项目
...规交易平台或实体店铺完成，涉及金钱往来务必通过银行转账并留存凭证。子女加强关怀多与长辈沟通收藏风险，定期帮助其清理陌生好友，安装国家反诈中心APP开启预警功能。保留证据 及时举报如遇可疑交易，保存聊天记录...……更多
2025-03-26 17:21:00老太,骗局,古董,鉴定,专家,古董
...害人打心理战2023年4月28日，秦女士和丈夫到某银行办理转账业务，因为工作人员怀疑秦女士要将10万元转进骗子的账户，便立即报了警。这么做明明是守住了他们的钱袋子，但是他们却认为是在没事找事。秦女士夫妇遇上的是投...……更多
2023-10-07 09:20:00民警,骗子,女子,结婚,骗子,民警
...别是农村地区人员、老年人，通过手机银行、ATM机取现和转账，或骗取支付宝、微信等实名支付账户用于接收、转移诈骗资金。“两卡”租售及通讯技术支持类。犯罪分子以“办卡给补贴”“包装贷款资质”等为诱饵，引导群众...……更多
2025-08-05 23:44:00山东,骗术,流水,公安,包装,工具
...某在骗取老人钱款后连日逃往外省。民警现场劝诫老人勿转账4月4日上午，上海警方在陕西公安的协助下将犯罪嫌疑人王某抓获归案。后据王某供述，其已将诈骗资金转移至浙江一诈骗团伙。4月5日，静安警方通过缜密侦查锁定...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...账户转款，小薛通过网上银行将公司款项近40万元进行了转账。事后发现被骗。当日，小周立即至公司所属地派出所报警。经公安机关立案侦查，止付被骗资金22万元返还了公司，尚有17万元未追回。公司遂要求小周和小薛共同赔...……更多
2024-03-27 01:00:00过错,职工,损失,单位,责任,公司
...入来源，并承诺考试不过退费。随后，汪某先后向该公司转账6080元。同年5月，汪某参加考试完毕，但证书迟迟未下来。同年12月，该教育公司表示若汪某再交纳8000元报考心理咨询师考试，则仅需线上“挂证”，汪某便又向该公...……更多
2024-12-08 08:38:00法官,培训,汪某,机构,培训,合同
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