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...社交平台发声，并晒出与律师的聊天记录以及和陈牧驰的转账记录，随后登上热搜引起热议。聊天内容中吴楚一表示陈牧驰已经退群由律师全权代理，他能够理解对方的做法，但自己不会选择私了，自己想说什么就说什么，想澄...……更多
2023-10-19 19:56:00转账,二人转,金额,转账,澄清,金额
...，邓某某就问对方，怎么把钱转走了，对方要求邓某给其转账5000元，便把前面的钱全部退还，于是邓某某按照对方要求，用他妈妈的银行账户向对方提供的收款账户转账了4999元。然后对方又要求他通过网银向对方的账户转账2800...……更多
2023-10-26 21:16:00阳新,诈骗,高中,律师,学生,对方
...00万元。2023年，卢女士的儿子发现了父亲银行账户的异常转账情况，告知卢女士后，得知卢女士并不知情。法院经审理认定，2022年8月22日，沈先生通过银行向蒋某某转账100万元，后又于2023年2月7日通过银行再次向蒋某某转账100...……更多
2024-05-11 00:21:00一审,判决,保姆,法院,老人,行为
...申请了调查令。十张调查令后，上万条支付宝、微信流水转账记录都呈现在案卷中。经过梳理，不仅发现了陈凯资产隐匿的地方，还发现了所有的“1314”“520”转账都明确指向同一人——小蓝。此外，购房款的走向也一目了然...……更多
2023-12-21 07:46:00套房,丈夫,资产,妈妈,王霞,陈凯
...。 2022 年 8 月 22 日，被告沈某礼通过银行向被告蒋某某转账 1,000,000 元，后又于 2023 年 2 月 7 日通过银行再次向被告蒋某某转账 1,000,000 元。后因原告儿子及儿媳妇找到被告蒋某某要求其归还上述两笔款项，2023 年 3 月 3 日，被...……更多
2024-05-10 14:38:00一审,利息,上海,养老,保姆,老人
...提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察官来到该县某社区，结合该院办理的一起虚拟货币传销案进行反诈骗宣传活动。委托高科技公司定制软件，设立...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...后，王某找到附近的一个回收高档白酒的商家销赃，收到转账近4万元。“没想到卖酒来钱这么快！”王某“赚快钱”的兴奋感褪去后，对自己偷酒的行为又感到惶恐不安。肆无忌惮下手 难逃法网两三天过去了，一切风平浪静。...……更多
2024-03-29 02:18:00储藏室,目标,小区,王某,储藏室,通辽市
...钱主任”的微信好友后，按照对方指示向其提供的银行卡转账47600元。后经与学校老师核实，并无此事，王某意识到自己被骗。▲“儿子”手机进水，QQ联系家长缴纳培训费
离异女子网络邂逅“军官”炒股被骗5.5万元近日，乐山...……更多
2024-04-01 13:50:00四川,国债,扶贫,诈骗,公安,男子
...后，就干起了这样的勾当。除了以送花为由，向花店老板转账非法资金，要求其用现金制成花“洗白”钱款外，他们还通过购销手机的方式，达到“洗钱”的目的。据初步调查，两人作案多起，洗钱金额6万余元。目前，王某、...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...达标，需要进行流水包装才能放款。对方会申请流水资金转账到王某银行账户，让王某将收到的资金转账到对方提供的银行卡账户，进行包装银行流水资质。王某了解到是对方将钱转入自己的银行卡内，再由自己将钱转到对方提...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
丢失财物时遇到拾金不昧的人自然是万幸如果拾得人把东西丢了怎么办呢？近日湖北一名男童捡到钻戒却被父母当作玩具丢弃随后失主索赔3万元此事在网络上引发争议男童父母：愿意赔偿2万元据《襄阳晚报》报道，近日，湖北...……更多
2024-01-17 16:01:00失主,钻戒,父母,男孩,遗失物,王某
...职以来，大部分学生家长为了方便，都是将费用直接微信转账给他，他把学费统一转到学校账户，生活费直接充进学生的饭卡。2023年秋季开学后，学生家长“照例”将费用通过微信转账给了王某，23名学生合计11万余元。这次，...……更多
2024-01-06 16:04:00菏泽,万余,学费,老师,网络,王某
...河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不法活动的情况下，...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...送财物的事情并不少见。司法实践中，有特殊含义的小额转账，均属于赠与，双方结束情侣关系后一般不可撤销。但如果双方存在谈婚论嫁，为缔结婚姻关系，一方为另一方给付大额款项，明显超过其表达爱意的经济负担，这种...……更多
2024-04-15 01:55:00彩礼,婚约,彩礼,赵某,刘某,双方
...利用其与之相处时获悉的手机支付密码，通过微信向自己转账一万余元，并删除转账记录；近日，在陪同高女士去医院就诊时，王某曾帮高女士用医保卡缴费，高女士忘记要回，王某便将其医保卡私留己用，多次盗刷并提走卡内...……更多
2024-05-24 21:57:00东营,友谊,分局,经济技术,谎言,开发区
...见证人小刚免责。二人签署完毕后，李先生按照要求当场转账8万余元手续费。然而不久后，小刚却发现自己名下的账户中有贷款需要偿还，发觉被骗的二人遂报案。“移花借木”构成合同诈骗罪检察官梳理该类案件的诈骗套路...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...想果断答应了下来，次日，李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元，她去银行取出后，按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知，这次特殊的“转账”行为已经进入了警方的视野。根据李...……更多
2024-03-30 08:13:00花束,警方,陷阱,现金,王某,曾某
...托其朋友小张找门路为董某办理，并已将5800元通过微信转账给朋友小张并向民警提供了向小张转账的微信信息。然而，当民警要求罗某提供小张的确切身份信息时，罗某却支支吾吾遮掩，谎称一直联系不上小张。办案民警调查...……更多
2024-05-13 19:48:00西安,小张,王某,罗某,张某,雷某
...来”五指山市教育局：正在调查▲徐某某：多次给陈某某转账共计10.71万元。本报讯 2020年，五指山市市民徐某某经老乡介绍认识了“能人”陈某某，想通过他花钱让即将小学毕业的儿子读一所好中学。然而，陈某某陆续收了徐...……更多
2023-10-13 01:30:00要不,陈某,陈某某,转账,五指山,五指
本文转自：生活报微信转账贿赂质检员供应商以次充好 牟利数十万元生活报讯 （实习生丁媛琪 记者史天一） 近日，哈市阿城区公安局斩断一个侵害辖区重点企业合法权益的黑色链条，刑事拘留犯罪嫌疑人6名。今年9月，阿城...……更多
2023-11-01 09:59:00以次充好,供应商,供应,原材,王某,阿城
...司水电安装项目多次向原告购买水电建材，期间通过微信转账及现金支付的方式偿还部分货款，工程结束后因双方账目往来频繁，在多次对账中，王某认为陈某尚欠其8万余元款项未支付，而陈某则认为其已支付大部分款项，后...……更多
2024-05-31 11:02:00淮滨县,淮滨,法院,双方,陈某,王某
...前往安徽六安，逃离杭州了。为尽快帮助崔先生追回被盗财物，民警孟一非于当日傍晚出差安徽六安进行抓捕，并在兄弟单位的协助下在10日凌晨就将嫌疑人王某抓获并对其进行审查。审查时，犯罪嫌疑人王某交代，他趁着深夜...……更多
2023-01-21 09:20:00彩票,律师,王某,彩票,翠苑,杭州
...选择其中一项。在对方指引下，刘晓明通过手机银行累计转账11笔108497元，被拉黑后才发现是诈骗，于是到派出所报案。11月12日，市民王先生在家中接到电话，说他开通过“百万保障保险”服务，现在保险到期，问其需要续保还...……更多
2023-12-13 01:05:00手法,花样,市民,刘晓明,刘晓,诈骗
...主为赶时间，或觉得在高速公路上报警处理事故麻烦，便转账给犯罪嫌疑人私了。犯罪团伙得手后下高速，在僻静的地方更换其他号牌，并在不同的小商店套现。这是江门公安发布的不法分子借“碰瓷”进行敲诈勒索案例。针对...……更多
2023-01-17 21:56:00骨灰盒,广东,骨灰,警方,高速,车辆
近日，海南陵水警方成功抓获一名利用P图技术伪造转账记录诈骗他人财物的犯罪嫌疑人。经审问，犯罪嫌疑人朱某与被害人冷某某原是朋友关系。朱某长时间在朋友圈内发布多辆租来的高级跑车的图片，伪造“富二代”人设，...……更多
2024-05-19 08:42:00二代,转账,诈骗,男子,朱某,朋友
...借的情况下，为获取利益将自己三张银行卡借给他人进行转账刷流水，涉案价值70余万元。丁某民对犯罪事实供认不讳，已被移交广东警方。1月1日，王浩屯派出所将涉嫌非法帮助信息网络犯罪被深圳警方上网追逃的嫌疑人王某...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...大群众，在网络交友过程中要提高警惕，特别是对方提出转账、投资的邀请。如不慎被骗或遇到可疑情形，请立即拨打110报警。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理...……更多
2024-05-19 20:18:00琼海,团伙,诈骗,警方,两个,电信
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...察日报新媒体时代，各种快捷简易的图片编辑软件盛行。转账图“骗”成为不法分子谋财新手段。浙江省温岭市的黄某经营着一家鞋店，2023年4月1日，一个陌生人添加他的微信后，表示想买当季热销鞋款，一番交谈下来，黄某卖...……更多
2024-04-23 07:39:00转账,订货,黄某,温岭市,温岭,对方
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
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